股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[2] - 现场会议召开时间为2025年8月1日14:00，地点在成都市双流区安康路8号苑东生物总部[2] - 股权登记日为2025年7月24日，A股股票代码688513[4] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式[1] - 网络投票时间覆盖全天交易时段：交易系统平台为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台为9:15-15:00[1] - 融资融券、沪股通投资者需按科创板监管指引执行特殊投票程序[1] 审议议案 - 主要议案包括《关于免去彭龙先生独立董事职务的议案》及《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》[7] - 议案已通过第四届董事会第六次会议审议，公告于2025年7月17日披露于上交所网站[2] 参会登记 - 登记方式包括现场（2025年7月31日9:00-16:00）或邮件/信函（需7月29日16:00前送达）[5] - 机构股东需提供营业执照复印件加盖公章，个人股东需携带身份证及证券账户卡原件[4] - 委托代理人需提交经公证的授权委托书及双方身份证件[5] 特别服务 - 启用"一键通"智能短信提醒服务，通过上证信息向股东推送会议通知及投票指引[3] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，重复表决以第一次投票结果为准[3] 其他事项 - 会议资料将提前公布于上交所网站，现场参会者需提前半小时签到[2][5] - 联系人张敏（电话028-86106668）负责会务咨询[6]

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-042 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年8月1日 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 至2025 年 8 月 1 日 应选董事 投票 ...

北京市金杜律师事务所 关于莲花控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：莲花控股股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受莲花控股股份有限公司（以下简 称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的《莲 花控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），指派律师出席了公司于 2025 年 7 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2025 年第二次临时股东大 会，召开时间为 2025 年 7 月 16 日。 日报》与上海证券交易所网站（http://www.s ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-048 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年8月1日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 会议资料 二〇二五年七月 江苏亚虹医药科技股份有限公司 为了保证股东在本次股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《江苏亚虹医药科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规 定，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚虹医药"）特制 定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或股东代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会 资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表 决权数量之前，会议登记应当终止。会议登记终止后进场的股东无权参与现场 投票表决。 三、股东及股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权 等各项权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 会议资料 二〇二五年七月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规 则》以及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》《上海卓然工程技术股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大 会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之 后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东 及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理 人的合法权益，不得扰乱股东大 ...

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过多项议案，包括增补独立董事、取消监事会、修订公司章程及治理制度等 [1] - 董事会决定于2025年7月16日召开2025年第四次临时股东大会，并于7月1日在《上海证券报》《证券时报》及上交所网站公告会议通知 [2] - 会议通知载明股权登记日、审议事项、登记办法及网络投票流程等关键信息 [2] - 公司于2025年7月10日在上交所网站刊载股东大会资料，网络投票通过上交所系统在7月16日交易时段开放 [3] 股东大会出席情况 - 公司总股本为102,065,545股，扣除回购股份493,107股后，有表决权股份总数为101,572,438股 [4] - 现场与网络投票合计出席股东150名，代表有表决权股份33,682,775股，占比33.1613% [4] 股东大会审议议案 - 审议议案包括增补独立董事、取消监事会、修订公司章程及附件、修订12项公司治理制度、募投项目资金置换等 [1][2] - 议案内容与会议通知完全一致，未出现临时修改或新增提案情形 [4] 表决程序与结果 - 表决采用现场与网络投票结合方式，计票由股东代表、监事及律师共同监督 [4] - 表决程序及结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 法律结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合法律法规与公司章程要求 [4]

国浩律师（南京）事务所 关于 海阳科技股份有限公司 致：海阳科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受海阳科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《海阳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了本次 股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和 验证，在此基础上，本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相 关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并 公告。 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036 电话/Tel: +86 ...

北京浩天律师事务所 关于惠达卫浴股份有限公司 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东会的相关文 件。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事项进行见证，并发表法律意 见。本所律师不对本次股东会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、 准确性和完整性等事宜发表法律意见。本所仅根据现行有效的中国境内（为本法 律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律法 规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。 致：惠达卫浴股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所接受惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件（以下统称"法 律法规"）及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）相关事宜出具 本法律意见书。 ...

公司治理 - 中国卫通集团股份有限公司提名马海全为第三届董事会非独立董事候选人，需经股东大会选举通过后生效 [1] - 马海全现任公司总经理，1973年11月出生，博士研究生学历，中共党员 [1] - 董事会提名经独立董事专门会议及提名委员会审核，符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 股东大会安排 - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月24日在北京海淀区中国卫星通信大厦A座召开 [2] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [2] - 参会人员包括股东代表、董事、监事、高管及律师，议程涵盖议案审议、问答环节及监票人推选 [2]