中标项目概况 - 公司在2025年5月至6月期间中标七个轨道交通项目，其中五个为铁路市场项目，两个为城市轨道交通市场项目 [1] - 中标项目总金额达14.31亿元人民币 [1] - 中标金额约占公司2024年经审计营业收入的4.41% [1] 市场分布 - 铁路市场中标项目数量占比71.4%（五/七） [1] - 城市轨道交通市场中标项目数量占比28.6%（二/七） [1] 财务影响 - 14.31亿元中标金额将对公司未来营收产生积极影响 [1] - 项目收入占比显示此次中标属于中等规模业务增量 [1]

会议议程 - 现场会议时间为2025年7月30日14:00，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议地点为浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室 [1] - 会议主持人为董事长兼总经理蒋建琪先生 [1] - 会议流程包括宣读议案、审议投票、会议决议及宣布结束 [1] 会议规则 - 股东需携带证件提前登记签到，否则无法参与现场表决 [2] - 股东发言需书面登记，每次发言不超过3分钟且内容需围绕议案 [3] - 禁止录音、拍照或录像，扰乱秩序行为将被制止并查处 [3][4] 公司章程修订 - 因股票期权激励计划行权，公司总股份增加2,128,300股至412,874,100股 [4] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及上交所相关规则 [4] - 修订公告已于2025年7月15日在上交所网站披露 [5] 投票机制 - 议案需获出席股东三分之二以上表决权通过 [5] - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，重复投票以第一次为准 [6] - 网络投票可通过交易系统或互联网平台(vote.sseinfo.com)进行 [6][7] - 上证信息提供智能短信提醒服务，推送参会及投票指引 [7]

股东大会召开基本情况 - 公司2025年第二次临时股东大会定于2025年8月8日(星期五)下午15:00在农科商务办公楼七楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场表决可委托代理人 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月8日 其中互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 深交所交易系统投票时间为上午9:15-9:25 [1] - 股权登记日为2025年8月1日 登记在册的A股(代码300197)和优先股(代码140008)股东均有权出席 [3][2] 会议审议事项 - 议案1为关联交易事项 关联股东需回避表决 [5] - 对中小投资者表决单独计票 中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [6] - 优先股股东可与普通股股东共同表决 [6] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡等材料 自然人股东需提供身份证及证券账户卡 [6] - 异地股东可通过信函或传真登记 需注明股东信息并附身份证及账户复印件 [6] 网络投票操作流程 - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证 登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票 [8] - 对总议案投票视为对所有非累积投票议案表达相同意见 重复投票以第一次有效投票为准 [7] 其他会务信息 - 会议联系地址为深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室 邮编518040 [7] - 联系人董学刚、罗竹 联系电话(0755)82917023 传真(0755)82927550 [7]

闻泰科技股份有限公司 会议材料 （证券代码：600745） 二〇二五年七月三十日 第三次临时股东会会议材料 闻泰科技股份有限公司 闻泰科技 2025 年第三次临时股东会会议材料 闻泰科技股份有限公司 会议时间： 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 现场会议地点：广东省深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路 5097 号银丰大厦 B 座公司会议室 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 会议主持人：董事长张秋红女士（根据会议当天实际情况，有调整的可能） 会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代理人登记（13:00-13:45） 四、推选监票人和计票人 五、审议各项议案 闻泰科技 2025 年第三次临时股东会会议材料 十、律师宣读关于本次股东会的法律意见书 十一、主持人宣布大会结束 闻泰科技 2025 年第三次临时股东会会议材料 闻泰科技股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会 议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 ...

分红方案 - 每股现金红利0.755元人民币 [1] - 总股本1,673,700,000股为基数进行分配 [1] - 差异化分红送转：否 [1] 时间安排 - 股权登记日：2025年7月30日 [1] - 除权（息）日：2025年7月31日 [1] - 现金红利发放日：2025年7月31日 [1] 分配实施 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发 [1] - 已办理指定交易投资者可在红利发放日领取 [1] - 未办理指定交易股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] 税务处理 - 个人股东持股1个月内税负20% [2] - 个人股东持股1个月至1年税负10% [2] - 个人股东持股超过1年暂免征税 [2] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税 [3] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税 [3] 其他信息 - 方案经2024年年度股东会审议通过 [1] - 控股股东为晋能控股煤业集团有限公司 [2] - 咨询电话：0352-7010476 [4]

证券代码：600156 证券简称：华升股份 湖南华升股份有限公司 华升股份 2025 年第三次临时股东会资料 为保障湖南华升股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会 的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开， 根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本次 股东会会议须知： 一、股东会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，请出席本次股东会的相关人员准时到达会场签到并参加会议， 参会资格未得到确认的人员不得进入会场。 三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱会 议的正常秩序。出席会议人员应听从会议工作人员的劝导，共同维护 好会议的秩序。 四、股东发言由会议主持人组织，股东发言时应先报告所持的股 份份额。股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简 明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与 本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、 股东共同利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有 ...

董事会决议公告 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年7月23日以现场和通讯相结合方式召开，会议合法有效，由董事长吕正风主持，共9名董事参与表决（含3名独立董事）[1] 委托理财管理制度 - 审议通过《委托理财管理制度》，旨在规范理财业务行为、提高资金运作效率并防范投资风险，依据《公司法》《证券法》等法规及公司章程制定[1] - 具体制度内容同步披露于上海证券交易所官网[2] 闲置资金理财计划 - 批准使用不超过10亿元人民币闲置自有资金购买低风险、高流动性理财产品，期限为董事会决议通过后一年内，额度可滚动使用[2] - 相关公告《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》同步披露（公告编号：2025-041）[2] 子公司担保展期 - 同意为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供5,000万美元贸易融资担保展期，合作银行为华侨银行，展期有效期至2027年8月25日[2] - 担保合同自签署后生效，无反担保安排，具体内容见《担保展期公告》（公告编号：2025-042）[3]

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕051 号 华明电力装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 通知于 2025 年 7 月 15 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会 议参加人，本次会议于 2025 年 7 月 22 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场 加通讯表决方式召开。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 三、备查文件 华明电力装备股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议以下议案： 年员工持股计划购买价格的议案》。公司关联董事陆维力、杨建琴、谢晶、张鑫 对本议案回避表决。 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025 年员工持股计 划（草案）》的相关规定及 2025 年第一次临时股东大会的授权，同意公司对 2025 年员工持股计划的购买价格进行调整。 具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上 海证 ...

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十六次（临时）会议于2025年7月23日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长何亮主持 [1] - 会议审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票 [2] - 会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票 [3] 关联交易 - 公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公司申请续借不超过人民币29.77亿元，借款额度有效期1年 [2] - 借款利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，部分续借需提供资产抵、质押担保 [2] - 该关联交易已获公司第五届董事会2025年第六次独立董事专门会议审议通过，保荐机构中信建投证券出具核查意见 [2] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月8日15:00在农科商务办公楼七楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 股东大会将审议《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》 [2][3]

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-038 博深股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议于 子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次 会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。 王俊杰简历详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于副总经理辞职暨聘任副 总经理的公告》（公告编号：2025-039）。 二、备查文件 特此公告。 二〇二五年七月二十四日 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 为确保公司经营管理工作的有序开展，按照《公司章程》的规定，由公司 ...