董事会会议情况 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会7名，会议由董事长牛国锋主持[1] - 会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，全票同意选举王喜明为副董事长，任期至第六届董事会届满[2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过57,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月[3] 人事变动 - 董事梁宝东因公司治理需要辞职，辞职后继续担任子公司四川大中赫锂业副董事长，其直接持股8,618,859股（占比0.57%）[6] - 职工代表大会选举王喜明为职工代表董事，董事会同步选举其为副董事长，王喜明现任四川加达锂矿建设项目负责人，未直接或间接持股[7][10][11] 募集资金使用 - 公司2022年发行可转债募资152,000万元，截至2025年7月31日结余募集资金66,737.12万元[12][16] - 本次拟使用57,000万元闲置募资补充流动资金，预计节约财务费用1,710万元（按3.0%利率测算），专户管理且不改变资金用途[19][20] - 前次70,000万元临时补流资金已于2025年8月5日按期归还至专户[18] 可转债付息安排 - "大中转债"将于2025年8月18日付息，债权登记日为8月15日，票面利率1.00%，每10张派息10元（含税）[25][26][33] - 债券存续期为2022年8月17日至2028年8月16日，转股期为2023年2月23日至2028年8月16日，票面利率逐年递增至第六年2.00%[27][28] - 个人投资者实际每10张获息8元（税后），QFII/RQFII暂免征税[33][36]

担保情况概述 - 公司及子公司2025年度拟为自身及全资子公司提供担保额度总计不超过人民币330,000万元，其中为资产负债率70%以下的担保对象提供不超过290,000万元，为资产负债率70%以上的担保对象提供不超过40,000万元 [3] - 公司及全资子公司欧神诺为经销商提供连带责任担保总额度不超过10,000万元，以支持经销商融资并推动销售业绩增长 [4] 担保进展情况 - 欧神诺以自有土地、厂房为广西欧神诺与中国银行梧州分行的5,000万元流动资金借款提供抵押担保 [5] - 欧神诺为经销商与江苏苏商银行的采购贷提供最高额保证担保，担保债权额上限为7,000万元 [5][6] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额为124,47507万元，占最近一期经审计净资产的7633% [6] - 其中对合并报表内单位担保余额为122,34206万元（占净资产7502%），对合并报表外单位（经销商）担保余额为2,13301万元（占净资产131%） [6]

赎回条款触发及执行 - 自2025年6月3日至2025年7月4日期间，公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5元/股的130%，触发有条件赎回条款[7] - 2025年7月4日公司董事会审议通过提前赎回议案，决定按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回[5] - 赎回价格为100.7068元/张，其中当期应计利息0.7068元/张（票面利率1%×计息天数258天/365天）[9] 重要时间节点 - 最后交易日：2025年8月8日收市后停止交易[2] - 最后转股日：2025年8月13日，当日收市后停止转股[3] - 赎回登记日：2025年8月13日，登记在册的转债将全部被冻结[8] - 摘牌日期：2025年8月14日起在上海证券交易所摘牌[13] 赎回操作细节 - 赎回款发放日为2025年8月14日，通过中登上海分公司资金清算系统派发[11] - 未转股转债将按100.7068元/张强制赎回，与最后交易日收盘价122.209元/张存在显著价差[16] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中B为票面金额，i为票面利率1%，t为计息天数[6] 税务处理说明 - 个人投资者按利息额20%征税，实际派发100.5654元/张（税后）[14] - 居民企业自行缴纳所得税，实际派发100.7068元/张（含税）[14] - 合格境外机构投资者在2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税[14]

担保事项概述 - 公司及子公司提供担保总额为164,529.08万元，占最近一期经审计净资产的82.40% [2] - 公司已审议通过为全资及控股子公司提供不超过30亿元的担保额度，包括新增担保、展期或续保等 [3] 担保进展情况 - 全资子公司同德科创和同德爆破为公司与山西银行的9,400万元流动资金借款提供连带责任保证 [4] - 本次担保后，公司对全资及控股子公司的担保余额为162,579.08万元，可用担保额度为137,420.92万元 [4] 被担保人基本情况 - 被担保人为山西同德化工股份有限公司，注册资本40,177.4248万元，主营民用爆炸物品生产、化工产品制造等 [5][6] - 截至2024年底，公司总资产470,235.66万元，净资产199,676.40万元，2024年净利润为-7,198.69万元 [7] - 截至2025年一季度，公司总资产466,802.65万元，净资产200,199.65万元，净利润1,030.67万元 [7] 担保协议主要内容 - 担保范围包括主合同项下全部债务，如本金、利息、违约金等，保证方式为连带责任保证 [9][10][11] - 保证期间为单笔信贷业务履行期限届满后三年，或债务提前到期后三年 [12] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司实际担保余额162,579.08万元，占最近一期净资产的81.42% [13] - 公司对合并报表外单位担保余额1,950.00万元，占净资产的0.98%，无涉及诉讼的担保 [13]

公司基本情况 - 公司股票代码为688270，简称为臻镭科技，属于科创板上市公司 [1][3] - 2025年半年度报告未经审计，且未通过利润分配预案或公积金转增股本预案 [2][3] - 公司董事会、监事会及高管保证半年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1][3] 财务数据与资产减值 - 2025年半年度计提资产减值准备合计23,675,673.34元，其中信用减值损失14,597,903.01元，存货跌价准备9,077,770.33元 [29][30] - 资产减值计提减少公司2025年半年度合并利润总额23,675,673.34元（未计算所得税影响） [31] - 董事会及监事会认为资产减值计提符合会计准则，能公允反映公司财务状况 [33][34][35] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为153,631.10万元，截至2025年6月30日余额为13,606.58万元 [37][38] - 2025年半年度实际使用募集资金14,950.76万元，其中1,865.61万元用于等额置换自有资金支付的募投项目人员费用 [39][43] - 已累计使用超募资金83,172.84万元永久补充流动资金，占超募资金总额的14.72% [41][42] 股份回购计划 - 公司拟将回购股份价格上限由38.13元/股调整为74元/股，以保障回购方案顺利实施 [47][48][54] - 截至公告日已回购189,431股，占总股本0.0885%，支付资金总额6,254,681元 [51][52] - 调整后回购价格上限不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [54]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十六次会议于2025年8月12日以现场与通讯方式召开，会议由董事长刘东广主持，应到董事9人，实到9人 [2] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向银行申请融资追加抵押的议案》，拟将子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司位于上海市普陀区的商用办公楼抵押给威海银行，担保金额不超过1600万元 [3][8] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [4] 本次交易概述 - 公司拟向威海银行等金融机构申请不超过7亿元的综合授信，此前已于2025年4月22日披露相关授信申请公告 [7] - 本次抵押担保不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东会审议 [8] 被担保人基本情况 - 山东华鹏石岛玻璃制品有限公司为公司的全资子公司，成立于2001年12月29日，注册资本319,948,070元人民币 [8] - 公司住所为山东省荣成市石岛龙云路468号，经营范围包括日用玻璃制品生产销售及进出口业务 [8] 担保协议主要内容 - 担保方式为不动产抵押，担保期限为2025年7月31日至2030年7月31日 [9] - 担保金额不超过1600万元，具体范围以与威海银行签订的合同为准 [9] 本次交易对公司的影响 - 本次融资符合公司经营计划，有助于资金统筹和业务发展，不会对生产经营产生不利影响 [10] - 公司目前生产经营状况良好，具备较强偿债能力，财务风险可控 [10]

公司公告 - 厦门象屿股份有限公司于2025年4月16日召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《厦门象屿股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站披露了相关公告内容 [1] 控股股东批复 - 公司控股股东厦门象屿集团有限公司下发批复文件（厦象集综[2025]79号），同意公司上报的2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法 [2] 后续程序 - 2025年限制性股票激励计划尚需提交公司股东大会审议通过 [3] - 公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等规定推进相关工作并及时履行信息披露义务 [3] 公告信息 - 本公告由厦门象屿股份有限公司董事会于2025年8月13日发布 [4]

权益分派方案 - 每股现金红利0 65元（含税）[2] - 利润分配方案以总股本649 664 497股为基数 共计派发现金红利422 281 923 05元（含税）[4] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过 实施日期为2025年6月25日[2][8] 分派对象与实施办法 - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东[3] - 除西北有色金属研究院等4家股东由公司自行发放现金红利外 其余股东通过中国结算上海分公司系统派发[5][6] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[5] 差异化扣税政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税 持股1年以内按10%-20%阶梯计税[9][10] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后每股红利0 585元[10] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股红利0 585元[11] - 其他机构投资者自行缴纳所得税 税前每股红利0 65元[11]

担保情况概述 - 公司与恒丰银行昆明分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司提供连带责任担保，最高债权额为5,000万元 [1] - 公司与中国进出口银行云南省分行签署《保证合同》，为全资子公司连锁药房提供连带保证担保，最高债权额为4,000万元 [2] - 公司与兴业银行南宁分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司广西健之佳勤康医药销售有限公司提供连带保证责任，最高本金限额为6,000万元 [2] - 公司与招商银行成都分行签署《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司四川勤康健之佳医药有限责任公司提供连带保证担保，最高限额2,000万元 [2] 内部决策程序 - 公司于2025年4月28日召开董事会和监事会会议，2025年5月21日召开股东会，审议通过不超过80亿元人民币的金融机构授信额度，其中55亿元用于日常经营周转，25亿元用于专项授信额度 [3] - 集团内公司及实际控制人同意为上述授信额度提供担保，预计担保总额不超过80亿元，综合授信期限最长不超过8年，担保期限至债务履行期限届满后3年 [4] 被担保人基本情况 - 本次担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有充分控制力，能有效监控与管理 [6] 担保的必要性和合理性 - 本次担保事项是为了支持子公司经营发展和融资需要，提高整体融资效率，提升子公司独立经营能力，符合公司整体利益 [6] - 担保风险总体可控，不涉及集团外担保 [7] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司对全资子公司提供的担保总额为191,357.4万元，占公司2024年度经审计净资产的68.41% [8] - 公司不存在逾期对外担保 [9]

2024年年度利润分配方案 - 每股现金红利0.28元（含税），以总股本533,304,346股扣除待回购注销的570,000股后为基数（即532,734,346股），每10股派发2.80元，合计派发现金红利149,165,616.88元[2][4] - 差异化分红除权除息参考价计算公式为：（前一交易日收盘价-0.2797）元/股，流通股股份变动比例为0%[5][6] - 无限售条件流通股股东红利通过中国结算上海分公司派发，郑州宇通集团等特定股东由公司自行发放[7][8] 扣税政策 - 自然人股东及证券投资基金持股1个月内按20%税率征税，1个月至1年按10%，超过1年暂免征，实际发放0.28元/股[9] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后红利0.252元/股；沪港通投资者同样适用10%税率[10][11] - 其他机构投资者不代扣所得税，自行判断纳税义务，实际发放0.28元/股[11] 2025年半年度业绩说明会安排 - 会议时间：2025年8月27日16:00-17:00，网络互动形式于上证路演中心召开[12][13] - 预征集提问时间：2025年8月20日至8月26日16:00前，可通过上证路演中心或公司邮箱提交[12][14] - 参会人员包括董事长、总经理、财务总监等高管，会后内容将在上证路演中心披露[13][14][15]