证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-029 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议通 知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 8 月 22 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应 出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告> 的议案》 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报 告内容真实、准确、完 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-052 上海国缆检测股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会的 有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委 托 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-029 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十次会议，决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）召开公 司 2025 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等相关规 定。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2025-035 一、监事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 12 日以电 话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第四次会议的通知。本 次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)， 《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》及《中国证券报》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第四次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》事项将提交股东大会审议。 公司将根据规定，结合内部经营管理实际，完成人员 ...

债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01 债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02 云南锡业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 年 8 月 21 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，同意召开公司 2025 年第 三次临时股东大会（详见公司同日披露的公司董事会决议公告）。 法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的 有关规定。 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00。 （2）网络投票日期、起止时间： 证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2025-051 通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 9 月 12 日的交易时间，即 通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2025 年 9 月 12 日 9:15—15:00 的任意时间。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/ ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-051 京东方华灿光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排， 确保股东会有序召开。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于2025 年8月22日以现场会议方式召开，会议决定于2025年9月18日（星期四）召开公司2025年第 一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开会议的基本情况 本次股东会。 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）15时00分开始 （2）网络投票时间：2025年9月18日 其中： （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互 联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次 有效投票结果为准。 限公司会议室1-1。 （1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全 ...

会议基本信息 - 股东会将于2025年9月9日14点30分在合肥市高新区大龙山路8号公司现场召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月9日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 议案已通过第三届董事会第二次会议审议 并于2025年8月25日通过指定媒体披露 [2] - 该议案属于非累积投票议案 无关联股东需回避表决 [2] 参会主体与登记 - 股权登记日为2025年9月3日 A股登记在册股东可参会 [4] - 登记时间为2025年9月5日9:00-17:00 可通过信函或邮件送达合肥高新区公司证券事务部 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及公章 个人股东需提供身份证件及账户证明 [5] 投票规则 - 融资融券及沪股通投资者投票需遵循科创板监管指引第1号规范 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [3]

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2025-043 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 浙江芯能光伏科技股份有限公司 二、本次质押续期的情况 公司近日收到张利忠先生关于其所持有的部分公司股份质押提前延期的通知，其将 原质押给招商证券股份有限公司的合计2,000万股在质押到期日前办理了质押提前延期 手续。具体情况如下： | 是否为 | | 是否为限售股 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 续期后 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | | | | | | 股东 | | 本次质押续 | | | 是否补 | 质押起 | | 原质押到 | | | 控股股 | | （如是，注明 | | | | | | | | | 质押到 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | | | | | 名称 | | 期股数（股） | | | 充质押 | | 始日 | 期日 | | | 东 | | 限售类型） | | | | | | | 期 | | 日 | | 比例 ...

交易概述 - 公司拟通过焦作万方向其发行股份购买所持开曼铝业（三门峡）有限公司0.5714%股权 交易不涉及现金对价 公司预计获得焦作万方34,061,376股股份 发行价格为5.39元/股 [1][2] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组 已通过公司第六届董事会第二十一次会议审议 无需提交股东会审议 [1][2] - 交易尚需焦作万方股东会审议通过 交易所审核通过及中国证监会同意注册 [1][2] 交易对方情况 - 交易对方为焦作万方铝业股份有限公司 成立于1996年11月27日 注册资本119,219.9394万元 实际控制人为钭正刚 主营业务为铝冶炼及加工等 [3] - 截至2025年4月30日 焦作万方资产总额845,098.73万元 负债总额195,392.01万元 归属于母公司所有者权益649,706.73万元 2025年1-4月营业收入217,705.52万元 净利润25,969.59万元 [4] - 焦作万方资信状况良好 未被列为失信被执行人 与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系 [4] 交易标的情况 - 交易标的为开曼铝业（三门峡）有限公司0.5714%股权 公司于2024年11月以1亿元人民币受让该股权 权属清晰无限制转让情况 [5] - 标的公司成立于2003年6月9日 注册资本396,786.624万元 主营业务为氧化铝、电解铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售 所属行业为铝冶炼 [5][6] - 截至2024年12月31日 标的公司资产总额3,762,617.70万元 负债总额1,650,985.83万元 净资产2,111,631.86万元 2024年营业收入3,553,921.05万元 净利润988,557.06万元 [6] 交易定价与评估 - 三门峡铝业100%股权评估值为3,213,600.00万元 经协商最终作价3,213,000.00万元 对应公司持股部分作价18,355.00万元 [2][6] - 发行价格参照定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%确定 原为5.52元/股 因2024年权益分派调整为5.39元/股 [6] - 评估采用收益法 增值率82.00% 评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司 定价经友好协商确定 被认为公平合理 [6][7] 交易影响 - 交易完成后公司合并报表范围不变 不涉及现金支付 对主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况无不利影响 [8] - 交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁或同业竞争 不会导致控股股东、实际控制人及其关联人形成非经营性资金占用 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行5000万股普通股，每股发行价42.66元，募集资金总额21.33亿元[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金7.07亿元投入募投项目，其中2025年上半年使用1.66亿元[1] - 使用闲置募集资金进行现金管理金额3.25亿元，募集资金总余额4.38亿元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开设8个专项账户，分别与浦发银行、中国银行等机构签订三方监管协议[1] - 截至2025年6月30日募集资金专户活期存款余额1.13亿元，其中中信银行苏州金鸡湖支行账户余额9539万元占比最高[1] 募集资金使用情况 - 新一代网络交换芯片研发与量产项目已结项，实际投入5.90亿元较计划6亿元节余1037万元，节余原因为利息及理财收益[2] - 路由交换融合网络芯片研发项目投入进度33.66%，实际投入1.18亿元较计划3.50亿元滞后2.32亿元[3] - 使用超募资金6亿元永久补充流动资金，其中2025年上半年补充3亿元[2] 现金管理操作 - 2024年10月批准使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，投资标的为结构性存款、大额存单等保本型产品[2] - 截至2025年6月30日现金管理余额3.25亿元，包括建行7天通知存款2.3亿元和农行大额存单0.9亿元[2] 资金使用规范 - 公司使用自有资金支付募投项目后等额置换募集资金累计1.91亿元，该操作经董事会审议通过[2] - 募集资金使用披露符合监管要求，未发现重大违规情形[3]