登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是R 否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三 ...

董事会会议审议情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年10月22日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人 [3] - 议案一《关于调整公司组织架构及相关管理事项的议案》表决结果为5票同意、0票反对、4票弃权 [5] - 议案二《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》和议案三《关于审议安徽证监局责令改正措施决定的整改报告的议案》均获9票同意、0票反对、0票弃权通过 [7][9] 董事对组织架构调整的异议 - 董事许广彬和杨波弃权理由均为组织架构调整缺乏战略依据和可量化的目标与岗位职责KPI考核系统 [5] - 独立董事陆健弃权理由包括组织架构描述不完整、缺乏部门主要职责描述、以及纲领文件未能明确财务总监和内审部作用 [5] - 独立董事蒋华弃权理由包括组织架构需补充岗位职责内容以及董事会对该议案争议较大 [5] 安徽证监局责令改正及整改措施 - 公司于2025年9月23日收到安徽证监局出具的行政监管措施决定书（【2025】50号），要求对指出事项进行整改 [11][12] - 公司成立由董事长兼总经理庄盛鑫担任组长的专项整改工作小组，成员包括董事、高级管理人员、内审部及子公司负责人 [12] - 整改涉及两大问题：会计基础工作不规范和内部控制不完善 [13][16] 会计基础工作不规范的具体整改 - 问题包括部分工资计提凭证未附原始凭证，以及由同一人员完成凭证制单、复核与记账工作 [13] - 整改措施包括重新评估ERP系统角色权限以确保不相容职务分离，并增加财务账务处理复核人员 [15] - 公司全面梳理凭证附件类型，对2022年度至今期间个别原始附件不规范或缺失的记账凭证由相关人员补充附件 [15] - 内审部将每半年组织一次对会计凭证的专项检查，并形成专项报告 [15] 内部控制不完善的具体整改 - 问题涉及采购管理、费用管理、薪酬管理、审批流程等相关制度不健全、执行不到位 [16] - 具体问题包括大额设备采购无书面询价记录、员工奖金计算依据不统一、部分招待费报销未按制度执行且缺少关键佐证材料等 [16] - 整改措施包括审议通过新的组织架构和修订后的《控股子公司管理制度》，以重新梳理管理权限和审批流程 [17] - 公司对《采购管理制度》进行补充，明确除特定情况外均应通过比价确定供应商，并优化采购审批流程 [18] - 公司对各分子公司《费用报销制度》进行全面梳理，明确报销标准及附件要求，并对2022年度至今的大额业务招待费进行自查和补充说明 [18] 组织架构调整的具体内容 - 组织架构调整是为落实安徽证监局责令整改的要求，旨在进一步规范公司治理 [20] - 调整内容包括取消综合服务部，新设立总经理办公室和人力资源部 [21] - 法务部不独立设置，其职能由总经理办公室和各子公司管理；取消资本市场部，其职能归属总经理统筹管理 [22] - 内审部隶属关系调整为由董事会审计委员会归属管理 [22] - 各子公司需根据新架构及时调整内控管理制度，建立健全审批流程，并将调整后的文件报总经理办公室备案 [22]

公司治理与人事变动 - 公司总经理发生变更，原总经理葛海泉辞任以更专注于履行董事长职责，由吕克进接任总经理职务 [32][33] - 公司对组织架构进行调整，旨在适配业务发展与战略规划，优化治理结构并提升资源配置效率及管理水平 [22][28] - 董事会审议通过了多项议案，包括季度报告、总经理聘任、组织架构调整、回购股份用途变更及公司章程修订等，所有议案均获得高票通过 [15][17][21][24][25][27] 资本运作与股本变动 - 公司计划将回购专用证券账户中的6,816,000股股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，该部分股份占公司当前总股本的1.49% [36][40] - 股份注销完成后，公司总股本预计将从458,802,328股减少至451,986,328股，注册资本相应从458,802,328元减少至451,986,328元 [8][36][43] - 此次变更回购股份用途旨在增强投资者回报能力，提升每股收益，更好地维护广大投资者利益 [25][40][42] 股东会安排 - 公司定于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东会，审议关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本以及修订《公司章程》等议案 [27][46][47] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [47][49] - 股东会股权登记日为会议召开前一个交易日，股东可通过现场或电子邮件方式在规定时间内完成会议登记 [54][57][58]

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 9月30日晚间，海看股份发布公告称，根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，董事会结合公司实际情况和未来发展规划，对公司原组织架构进行了调整和优化，以进一步完善 公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率。同时根据公司发展实际与业务需要，拟撤销产业发展事 业部，新设品牌生态部。 ...

公司组织架构调整 - 中粮科工于2025年9月18日召开第三届董事会第五次会议审议通过组织架构调整议案 [2] - 调整目的为强化规范管理 满足实际业务需求 优化管理流程 [2] - 调整依据包括相关法律法规及公司章程 结合公司实际情况和未来发展规划 [2] 管理运营优化 - 组织架构调整涉及对原架构的调整和优化 [2] - 调整将进一步完善公司治理结构 [2] - 调整旨在提升公司管理水平和运营效率 [2]

公司组织架构调整 - 安徽英力电子科技股份有限公司于2025年9月10日召开第三届董事会第十次会议审议通过组织架构调整议案 [1] - 调整目的为完善公司治理结构、满足实际业务管理需要、明确职责划分并提高经营管理效率 [1] - 新组织架构依据法律法规及公司章程规定进行优化 具体架构图参见公告附件 [1] 战略发展目标 - 此次架构调整旨在为公司未来发展奠定更坚实基础 [1] - 通过治理结构优化提升公司在市场中的竞争力 [1]

公司组织架构调整 - 公司于2025年9月5日召开第十届董事会第四十四次会议审议通过组织架构调整议案 [1] - 调整聚焦开发和物业重点配置以推动国有资产保值增值 [1] - 旨在降低部门间横向沟通成本并解决职能交叉及沟通链条长问题 [1] - 通过集中优势力量配强项目以形成标志性改革成果 [1] - 调整涉及用好用活现有专业技术人员以提升房地产开发及物业服务竞争力 [1] - 本次调整属于内部管理机构变更不会对生产经营活动产生重大影响 [1] 董事会决议情况 - 董事会会议应到董事7人实到7人包括4名独立董事以视频方式参会 [2] - 会议以现场结合通讯方式召开由董事长陈业主持 [2] - 会议全票通过组织架构调整议案获得7票赞成0票反对0票弃权 [3] - 该议案已事先经公司第十届董事会战略委员会第二次会议审议通过 [3] 信息披露与文件披露 - 组织架构调整详情参见同日披露的公告编号2025-058 [4] - 相关信息披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [4] - 会议同时审议通过修订后的《募集资金管理办法》并同步披露 [2]

公司组织架构调整 - 公司于2025年9月5日召开第十届董事会第四十四次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 调整聚焦开发和物业重点配置以更好地推动国有资产保值增值[2] - 调整旨在降低部门间横向沟通成本并解决职能交叉及沟通链条长的问题[2] 战略发展目标 - 公司计划集中优势力量配强项目打造作品以形成标志性改革成果[2] - 公司将用好用活现有专业技术人员并集中骨干力量配强精干高效本部[2] - 组织架构调整旨在提升公司在房地产开发、物业服务及上市公司作用发挥方面的竞争力[2]

公司治理与制度更新 - 董事会全票通过修订《募集资金管理办法》议案 赞成票7票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 修订后制度文件于2025年9月在巨潮资讯网披露 [1] 组织架构调整 - 董事会全票通过调整公司组织架构议案 赞成票7票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 该议案已通过第十届董事会战略委员会第二次会议前置审议 [1] - 详细调整方案在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网同步披露 公告编号2025-058 [2] 会议程序合规性 - 2025年四十四次会议于9月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事7人全部出席 其中4名独立董事通过视频参会 [1] - 会议召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及董事会议事规则 [1]

董事会决议 - 第四届董事会第七次会议于2025年8月27日召开 采用现场结合通讯表决方式 应出席董事9名 实际出席9名 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员 会议由董事长汤啸主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 半年度报告将于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露 [1] 公司治理架构调整 - 根据2024年年度股东大会决议 公司不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2] - 本次组织架构调整仅取消监事会 不涉及其他结构调整 相关议案经董事会战略委员会审议后提交 [2] - 调整依据包括公司法 证券法及上市公司章程指引等最新法规规定 [2] 股权激励计划调整 - 回购注销3名因个人原因离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 总计9,800股 [2] - 同步调整2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分的回购价格 [2] - 该议案经董事会薪酬与考核委员会 审计委员会审议后提交 获全票通过 [2] 管理制度建设 - 制定《董事高级管理人员离职管理制度》 旨在规范离职程序 保障公司运营稳定与股东权益 [3] - 制定《独立董事专门会议制度》 以完善法人治理结构 强化独立董事作用 保护中小股东利益 [3] - 两项制度均依据公司法 上市公司治理准则及上海证券交易所相关监管规则制定 [3]