每经头条（nbdtoutiao）——"一针两千，童颜针年销3亿元"背后：多家关联方注册地"查无此人"，股民 追问"钱呢"！钱氏姐弟几乎"掏空"江苏吴中，公司即将退市 2024年1至12月份，美诺华的营业收入构成为：医药自营占比96.14%，贸易占比3.52%，其他业务占比 0.34%。 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，美诺华（SH 603538，收盘价：19.7元）12月15日晚间发布公告称，公司第五届第二十一 次董事会会议于2025年12月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》等文件。 截至发稿，美诺华市值为43亿元。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-111 华东医药股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东会已通过决议的情形； 2、本次股东会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年12月09日（星期二）下午14:00 2、召开地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份有限公司新大楼3楼三潭印月会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长 吕梁 6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 通过现场和网络投票的股东526人，代表股份1,074,532,240股， ...

股东会基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年11月18日下午14:30召开，会议地点为上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，由副董事长YAO SHUOYU先生主持 [3] - 共有282名股东及股东代表参会，代表有表决权股份112,727,925股，占公司有表决权股份总数的26.991251% [4] - 其中现场参会股东5名，代表股份104,554,804股，占比25.034302%；网络投票股东277人，代表股份8,173,121股，占比1.956949% [4] 议案审议与表决结果 - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》以99.729526%的赞成率高票通过，中小股东赞成率为96.269616% [9] - 《关于增补董事的议案》获得99.380669%的赞成票通过，中小股东赞成率为91.458179% [18][20] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》赞成率为99.498297%，中小股东赞成率为93.080511% [21][22] - 五项公司制度修订议案（包括股东会议事规则、董事会议事规则等）均获得通过，总赞成率在98.044975%至98.055088%之间，但中小股东反对率均超过26% [9][11][13][14][16][17] 公司治理结构变动 - 增补嵇文君女士为公司第六届董事会非独立董事，其拥有复旦大学本科学历和中国注册会计师资格，曾任职于安永华明会计师事务所 [32][34] - 根据新《公司法》规定，公司取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [35][36] - 原第六届监事会主席王琴芳女士、监事卞国华先生和蒋钰莹女士职务自然免除，离任后仍在公司担任其他职务 [36] 资本变动与股权管理 - 因激励对象梁美锋女士离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的5万股限制性股票 [27] - 本次回购注销导致公司股份总数减少5万股，注册资本相应减少人民币5万元 [28] - 公司已发布债权人通知，债权申报期为2025年11月18日起45天内 [28][29]

股东大会基本情况 - 公司于2025年10月23日以现场和网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东大会 [1][3] - 会议地点位于烟台经济技术开发区黑龙江路10号，由董事长宋西全先生主持 [3] - 出席会议的股东及授权代表共405人，代表有表决权股份319,711,622股，占公司有表决权股份总数的37.6846% [3] - 全体董事及监事均通过现场或通讯方式出席会议，公司高级管理人员及法律顾问列席会议 [4] 议案审议与表决结果 - 议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案获得通过，同意股份占比99.5068%，涉及回购注销与公司解除劳动关系的10名激励对象所持有的156,000股限制性股票 [8] - 议案二：关于减少注册资本、修改《公司章程》及其他相关制度的议案获得通过，同意股份占比98.0872%，公司股份总数将减少至857,057,183股，注册资本变更为人民币857,057,183元，并取消监事、监事会设置 [9] - 议案三至议案六：关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》的议案均获得高票通过，同意股份占比均超过99.33% [10][11][12][13] - 议案七：关于更换选举董事的议案获得通过，同意股份占比99.3349%，选举顾丽萍女士为公司第十一届董事会董事，齐贵山先生不再担任公司董事 [15] 公司治理结构重大变更 - 股东大会审议通过了取消监事、监事会设置的议案，标志着公司治理结构发生重大调整 [9] - 新任董事顾丽萍女士具有丰富的国有资产管理经验，现任公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司的党委委员、副总经理 [19] 回购注销与资本变动细节 - 本次回购注销156,000股限制性股票的原因为10名激励对象与公司解除劳动关系，其中2名因客观原因解除，涉及57,000股，8名因个人原因解除，涉及99,000股 [24] - 回购注销的股份数量占公司当前总股本857,213,183股的0.02%，占2022年限制性股票激励计划未解除限售股份总数5,685,000股的2.74% [24] - 回购注销完成后，公司总股本将由857,213,183股减少至857,057,183股，注册资本将由人民币857,213,183元变更为人民币857,057,183元 [24] 债权人通知程序 - 因回购注销部分限制性股票导致注册资本减少，公司已依法发布公告通知债权人 [22][25] - 债权人可于2025年10月24日至2025年12月7日期间，凭有效债权证明文件向公司要求清偿债务或提供相应担保 [25][26]

核心事件概述 - 公司于2025年10月17日召开2025年第三次临时股东大会，审议并通过了包括减少注册资本、回购注销部分限制性股票在内的多项议案 [1][6] - 因部分激励对象离职、退居二线、退休或职务调整，公司将回购注销其持有的限制性股票190.75万股，占公司总股本的0.0513% [1] - 回购注销完成后，公司总股本将由3,718,739,060股减少至3,716,831,560股，注册资本相应由3,718,739,060元减少至3,716,831,560元 [1] 股东大会基本情况 - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，现场会议于2025年10月17日下午14:50在博源大厦19层会议室召开，由董事长戴继锋先生主持 [9][10] - 通过现场和网络投票参与会议的股东及股东代理人共402人，代表股份1,602,661,413股，占公司有表决权股份总数的43.0969% [11] - 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份1,122,795,095股，占30.1929%；通过网络投票的股东398人，代表股份479,866,318股，占12.9040% [11] - 参加本次股东大会的中小投资者合计401人，代表股份480,169,418股，占公司有表决权股份总数的12.9122% [12] 议案审议与表决结果 - 《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》获得通过，总表决同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0667% [13] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》获得通过，总表决同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9506% [26] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获得通过，总表决同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9446% [28] - 本次股东大会审议的所有议案均获通过，没有出现否决议案或不涉及变更以往决议的情形 [7][8][30] 公司治理制度修订 - 股东大会审议通过了修订《股东大会议事规则》的议案，总表决同意率为91.0638% [15] - 审议通过了修订《董事会议事规则》的议案，总表决同意率为91.0638% [17] - 审议通过了废止《监事会议事规则》的议案，总表决同意率为99.9445% [18] - 同时修订的制度还包括《独立董事制度》、《网络投票管理制度》和《累积投票管理制度》，同意率均超过91% [19][20][23]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年9月26日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为湖南省长沙市公司会议室[2][3] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长许世雄先生 召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[4] - 出席股东总数79人 代表股份63,023,435股 占公司总股本40.4502% 其中现场投票股东3人代表62,588,335股(40.1709%) 网络投票股东76人代表435,100股(0.2793%)[6] - 中小股东出席76人 代表股份435,100股 占总股本0.2793% 全部通过网络投票参与[7] - 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席会议 律师列席会议 并对中小投资者表决实行单独计票[8] 提案审议和表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要》议案获99.9343%高票通过 反对票占0.0597% 弃权票占0.0060% 中小股东赞成比例90.4849%[9] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案表决结果与第一项完全一致 同意率99.9343% 中小股东赞成率90.4849%[11] - 授权董事会办理股权激励事项议案通过 赞成比例99.9343% 三项激励相关议案均以特别决议方式获超2/3表决权通过[10][12][13][14] - 回购注销部分限制性股票议案获99.9897%同意 涉及注销87,000股 中小股东赞成比例98.5061%[15][16] 回购注销及注册资本变更 - 股东大会批准回购注销6名激励对象持有的87,000股未解除限售股票 完成后公司总股本由155,805,000股减至155,718,000股[20] - 公司注册资本相应由155,805,000元减少至155,718,000元 并依法通知债权人可在45日内申报债权[20][21] - 债权申报期为2025年9月27日至11月10日 可通过现场、传真或信函方式向公司证券部提交证明材料[22][23] 法律意见书 - 湖南启元律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》等法律法规与《公司章程》规定 出席人员资格合法有效[17]

股东会召开情况 - 会议于2025年9月22日在浙江省桐乡市崇福镇观庄桥公司会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事及董事会秘书出席 部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》获通过 为特别决议事项 [4][5] - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》获通过 为特别决议事项 [4][5] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉》及《关于修订〈授权管理制度〉》议案均获通过 属普通决议事项 [4][5] 股份回购注销安排 - 回购56,000股限制性股票 回购价格3.51元/股 [8] - 涉及2名激励对象尚未解除限售的全部限制性股票 [8] - 回购完成后总股本由730,297,443股减至730,241,443股 注册资本同步减少56,000元 [8] 债权人通知程序 - 债权人可在接到通知30日内或公告披露45日内要求清偿债务或提供担保 [8] - 债权申报期限为2025年9月23日起45个工作日 可通过现场/邮寄/传真方式申报 [9] - 申报需提供债权凭证及身份证明文件 邮寄申报以邮戳日为准 [9] 法律合规性 - 国浩律师（杭州）事务所对会议程序及表决结果出具合法有效的见证意见 [6] - 议案1涉及关联股东回避表决 议案1、2对中小投资者实行单独计票 [5] - 回购注销程序符合《公司法》及相关监管规则要求 [6][8]

股东大会召开情况 - 会议于2025年9月15日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号公司会议室 [3][4] - 总出席股东85人 代表股份104,822,458股 占公司有表决权股份总数的57.2680% 其中现场投票股东2人代表股份63,877,667股(34.8985%) 网络投票股东83人代表股份40,944,791股(22.3695%) [4] - 中小股东出席82人 代表股份16,594,841股 占比9.0663% 全部通过网络投票参与 [5] 议案表决结果 - 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》获普通决议通过 需有效表决权股份总数1/2以上同意 [7] - 《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》获特别决议通过 需2/3以上表决权通过 关联股东宁波雪祺企业管理合伙企业(有限合伙)持有11,266,667股回避表决 [7] - 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获特别决议通过 需2/3以上表决权支持 [7][8] 回购注销及注册资本变更 - 因1名激励对象离职 回购注销8,000股限制性股票 回购价格调整为7.17元/股 [11] - 回购完成后总股本从183,038,400股减至183,030,400股 注册资本相应由183,038,400元变更为183,030,400元 [11] - 债权人可在2025年9月16日至10月30日期间通过现场/邮寄/电子邮件方式申报债权 需提供债权债务关系证明文件 [12][13][14][15] 法律合规性 - 股东大会召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [4][8] - 北京市嘉源律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [8]

股东会基本情况 - 2025年第三次临时股东会于2025年9月11日在北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室召开 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式 由董事长彭刚平主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 9名董事中6人出席 5名监事中2人出席 副总经理兼董事会秘书吴沛骏出席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》获得通过 [4] - 《关于变更注册资本、取消监事会暨修改公司章程的议案》获得通过 [4] - 《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》获得通过 [5] - 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 [5] - 全部4项议案均为特别决议议案 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] 限制性股票回购注销详情 - 因10名激励对象退休及岗位调动 回购注销261,800股限制性股票 [8] - 因第三个解除限售期业绩考核目标未达成 回购注销146名激励对象3,236,800股限制性股票 [8] - 总计回购注销3,498,600股限制性股票 涉及156人 [10] - 回购资金总额8,284,847.06元 来源为公司自有资金 [9] 回购价格调整 - 对退休和岗位调动人员 回购价格为2.34921元/股加上银行同期存款利息之和 [9] - 对业绩考核未达成人员 按授予价格和回购时市价孰低值回购 确定为2.34921元/股 [9] - 价格调整基于2020-2024年度权益分派方案实施完毕 [9] 注册资本变更 - 回购注销完成后 公司总股本从116,572.23万股减少至116,222.37万股 [10] - 注册资本从人民币116,572.23万元减少至人民币116,222.37万元 [10] 债权人通知程序 - 债权人可自2025年9月12日起45天内申报债权 [10][12] - 申报方式包括现场、邮寄或传真 需致电公司证券与法律事务部确认 [11] - 申报需提供债权债务关系证明文件及相关身份证明 [11] 法律见证情况 - 北京市竞天公诚律师事务所张荣胜、罗臻律师见证本次股东会 [6] - 律师认为会议召集、召开程序及表决程序合法有效 决议合法有效 [6]

股东大会基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月10日在长春市经济开发区南沙大街2888号召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事兼总经理倪伟勇主持 董事长吴锦华因公务缺席 [2] - 9名董事中8人出席 3名监事全部出席 董事会秘书及全体高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 终止2023年限制性股票激励计划并回购注销未解锁限制性股票的议案获得通过 [4] - 取消监事会的议案获得通过 [4] - 减少注册资本并修订公司章程的议案作为特别决议议案获得超三分之二表决权通过 [5] - 修订及制定公司部分治理制度的议案获得通过 [5] 股份变动情况 - 将回购注销6,112,500股限制性股票 全部为已授予但尚未解除限售部分 [10] - 总股本从462,995,380股减少至456,882,880股 减少6,112,500股 [10] - 注册资本从462,995,380元减少至456,882,880元 减少6,112,500元 [10] 债权人通知程序 - 因注册资本减少 公司依法通知债权人申报债权 [10] - 债权人可在接到通知30日内或公告披露45日内要求清偿债务或提供担保 [10] - 债权申报期限为2025年9月11日起45个工作日内 通过现场方式办理 [12] - 申报需提供债权证明文件及身份证明文件原件和复印件 [11] 法律合规性 - 北京天驰君泰律师事务所上海分所律师见证会议程序合法有效 [6] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][6]