公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [8] - 公司修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [10] - 公司根据相关法律法规要求修订了部分公司治理制度 [11] 财务报告信息 - 第三季度财务报表未经审计 [3] - 2025年1-9月合并利润表及合并现金流量表已编制完成 [6][7] - 公司主要会计数据、财务指标发生变动 [5] 股东信息 - 香港中央结算代理人有限公司所持股份为其代理的H股股东账户股份总和 [6] - 报告期内前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化的情况不适用 [6]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》[32] - 公司《章程》因此进行修订，修订后的全文已披露于上海证券交易所网站，尚需提交股东大会审议[1][32][34] - 此次调整旨在进一步规范公司运作和完善公司治理，依据包括《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规[32] 内部制度全面修订 - 公司根据最新法律法规修订了多项内部制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等[2][41] - 其中《股东会议事规则》和《董事会议事规则》需提交股东大会审议，而《董事会审计委员会议事规则》等已获董事会批准[2][35][38][41] - 所有修订制度的全文均已同日披露于上海证券交易所网站[2][37][40] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年11月14日14点30分召开，会议类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[5][6] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，现场会议地点在宁波市江北区庄桥街道，网络投票通过上海证券交易所系统进行[5][6][7] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年11月11日和12日的特定时段[12][15] 2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月20日上午10:00-11:00通过网络文字互动形式召开第三季度业绩说明会，地点为上证路演中心[23][24][28] - 投资者可在2025年11月13日至11月19日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集[24][25] - 公司董事长、总裁、董事会秘书、财务负责人及独立董事将出席本次业绩说明会[25][28] 第十一届董事会第三次会议决议 - 董事会会议于2025年10月24日以通讯表决方式召开，7名董事全部出席，审议并通过了多项议案[29] - 会议全票（7票同意，0票反对，0票弃权）通过了《公司2025年第三季度报告》及关于取消监事会并修订《章程》等多项议案[30][33][36][39][42] - 会议同时审议通过了召开2025年第一次临时股东大会的议案[43]

公司治理结构修订 - 公司计划取消监事会，其职权将由董事会审计委员会承接，相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》[42] - 董事会审议通过修订《公司章程》及14项公司治理制度的议案，涉及股东大会议事规则、关联交易决策、风险投资管理、信息披露等多个核心治理领域[11][13] - 公司治理制度修订旨在完善治理结构，以适应新《公司法》等法律法规的要求，相关议案将提交2025年第二次临时股东大会审议[12][14][16] 季度报告与审计情况 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计，董事会及监事会均审议通过了该季度报告[3][6][15][24] - 监事会认为第三季度报告的编制和审核程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况[24] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[9][26][38] - 立信会计师事务所2024年业务收入为47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元，为693家上市公司提供年报审计服务[30] - 公司2024年度审计费用总额为180万元，2025年度审计费用将授权管理层与立信协商确定[36]

公司2025年第三季度报告 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 公司需披露主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 [4] - 公司披露了非经常性损益项目和金额，但不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] - 公司披露了年初到报告期末的利润表和现金流量表 [6] 董事会会议决议 - 公司于2025年10月24日召开第二届董事会第十四次会议，应到董事7人，实到7人 [9] - 会议审议通过了《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [10] - 《2025年第三季度报告》已经审计委员会审议通过 [11] - 会议逐项审议通过了关于修订公司部分内部治理制度的议案，所有子议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [11][12][13][14] 内部治理制度修订 - 公司修订部分内部治理制度旨在进一步完善公司治理，依据相关法律法规及《公司章程》的最新规定 [7][11] - 修订的制度包括《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》和《社会责任管理制度》 [11][12][13][14] - 修订后的制度全文已披露于巨潮资讯网 [7][14]

核心财务表现 - 公司年初至报告期末实现主营业务收入43.92亿元，同比增长22.60% [2] - 分业务看，MIM业务表现最为突出，主营业务收入达18.65亿元，同比增长46.35%；P&S业务收入18.57亿元，增长12.76%；SMC业务收入6.70亿元，增长1.31% [2] - 本报告期（第三季度）公司实现归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，同比增长91.66%；扣除非经常性损益的净利润为1.65亿元，同比增长94.15% [3] - 若剔除股权激励费用影响，公司2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为4.28亿元，同比增长54.62%；扣非净利润为4.15亿元，同比增长57.90% [3] - 报告期内公司摊销股权激励费用1650.82万元，影响公司净利润1400.01万元 [2] 重大资本运作与战略投资 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买交易对方合计持有的上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并募集配套资金 [5] - 该发行股份购买资产申请已于2025年9月1日获得上海证券交易所受理，目前尚需履行上交所审核通过、中国证监会同意注册等审批程序 [6] - 公司与远致星火等交易对方签署补充协议，终止了远致星火持有上海富驰股权对应的回购权，上海富驰不需要承担回购义务 [8] - 终止回购权义务后，公司终止确认上海富驰账面长期应付款2.97亿元，并转入资本公积，影响报告期归属于母公司的资本公积1.91亿元 [9] 公司治理与股权激励 - 公司实施2025年限制性股票激励计划，向304名激励对象授予1500万股限制性股票，授予价格为11.90元/股 [6][7] - 该激励计划已完成股款募集，实际收到激励对象认缴股款1.785亿元，其中计入实收股本1500万元，计入资本公积1.635亿元 [8] - 因实施股权激励，公司注册资本由6.16亿元增加至6.31亿元 [36] - 公司董事会审议通过修订公司章程及多项治理制度的议案，包括独立董事工作制度、关联交易决策制度、募集资金管理制度等共计26项制度的制定、修订和废止 [28][29][30][31][33] 经营范围与战略发展 - 公司变更经营范围，新增锻件及粉末冶金制品制造销售、新材料技术研发、磁性材料销售、电子元器件制造、智能机器人技术开发等业务 [37] - 经营范围变更后公司仍属金属制品业，但更有利于落实“新材料、新科技、新东睦”发展战略，增强自主创新能力 [38] - 公司战略定位为“聚粉末之力，创绿色未来”，目标是成为全球粉末冶金领导者 [38] 股东会安排 - 公司将于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会，审议变更注册资本、经营范围、修订公司章程及部分治理制度等议案 [12][13][27] - 股东会股权登记日为2025年11月7日，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [12][13]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [10][23][24] - 此次治理结构调整已获得董事会和监事会审议通过，同意票数均为全票 [10][22][23] - 修订后的《公司章程》及部分治理制度尚需提交2025年第二次临时股东会审议通过后生效 [11][17][24] 董事会与监事会会议情况 - 第九届董事会第十二次会议于2025年10月27日召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效 [9][10] - 第九届监事会第十次会议于同日召开，应到监事5人，实到5人，会议合法有效 [21][22] - 董事会会议审议通过了包括2025年第三季度报告在内的共15项议案，所有议案均获全票赞成 [10][12][13][14][15][16] 财务报告信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2][6] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元 [6]

公司财务与融资活动 - 公司董事会审议通过向三家银行申请总额为5.7亿元人民币的流动资金信用贷款，用于购买原材料和日常经营 [8][9] - 公司计划使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月 [33][37][38] 公司治理结构变更 - 董事会及监事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，该重大变更需提交临时股东大会审议 [10][32][33] - 公司董事会一次性修订及制定了共计29项内部治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会各专门委员会工作细则、信息披露、关联交易等多个方面 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 股东会安排与股东信息 - 公司定于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订公司章程及部分治理制度在内的多项议案 [46][47][48][54] - 公司披露股东刘建明所持股份仍存在代持情形，为保障信息披露真实性，公司在股东持股情况表中将披露范围从前10名顺延至前11名 [4][5] 季度报告与信息披露 - 公司第九届董事会第三次会议及监事会第三次会议均审议通过了《2025年第三季度报告》 [8][31] - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权 [27][33] - 该议案已获董事会和监事会全票通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [30][35] - 此次调整旨在提升公司规范运作水平 [27][33] 2025年第三季度报告披露 - 公司2025年第三季度报告已编制完成，财务报表未经审计 [3][5] - 报告已获董事会和监事会全票审议通过 [27][33] - 公司审计委员会事先审议通过了2025年第三季度财务报表 [32] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会 [10][101] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [10][11] - 会议将审议包括取消监事会并修订公司章程在内的多项议案 [30][35][101] 公司内部制度全面修订 - 董事会审议通过了32项关于修订公司内部管理制度的议案，涵盖公司治理、信息披露、投资管理等多个方面 [36]至[100] - 所有议案均获得董事会全票通过 [33]至[102] - 部分重要制度修订案需提交股东大会审议，包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《利润分配管理制度》等 [30][35][38][41][55][62][68][71][74][77][80][101]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会 其职权将由董事会审计委员会行使 [9] - 公司对《公司章程》进行修订 整体删除关于监事会的全部章节 相关表述修改为审计委员会 [10] - 公司制定及修订了部分公司治理制度 其中7项制度尚需提交股东大会审议 [11] 2025年前三季度经营情况 - 蛋糕和中西式糕点是报告期内的主要产品 [6] - 产品销售通过线上电商和线下门店两种渠道进行 [6] - 2025年前三季度线上电商销售额占集团主营收入比例为67.68% [6] - 线上收入较上年同期下降7.13% [6] 股东大会相关信息 - 公司将于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 股东会议登记时间为2025年11月11日上午9:00-11:30 下午13:00-16:00 [1] - 会议登记及联系地址为上海市青浦区嘉松中路6088号 [1][2]

董事会会议基本情况 - 会议通知于2025年10月21日以邮件方式发出 [2] - 会议于2025年10月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议应到董事7名 实到董事7名 其中3名独立董事以通讯表决方式参会 [2] - 会议由董事长郑石轩主持 全体监事及部分高级管理人员列席 [3] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [4] 重要议案审议结果 - 审议通过取消监事会并修订公司章程议案 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [5][6] - 审议通过制定修订公司部分治理制度议案 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [8][9] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [10] 公司治理结构重大调整 - 公司拟不再设立监事会 监事会的法定职权由董事会审计委员会承接 [7][23] - 公司《监事会议事规则》相应废止 同步对《公司章程》进行修订 [7][23] - 全文统一将"股东大会"调整为"股东会" 删除"监事会"和"监事"相关表述 [23] - 取消监事会举措旨在优化公司治理结构 提升规范运作水平 [7][23] 治理制度体系完善 - 公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》 [10] - 修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易公允决策制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》 [10][25] - 上述八项制度尚需提交公司股东大会审议 [10][25] 临时股东大会安排 - 定于2025年11月10日下午14:30在广东省湛江市公司二楼会议室召开 [11][14] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [15] - 网络投票时间为2025年11月10日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00通过深交所系统 9:15至15:00通过互联网投票系统 [14] - 股权登记日为2025年11月3日 [16] - 对中小投资者表决单独计票 结果将在股东大会决议公告中单独列示 [17]