公司基本情况 - 公司2025年半年度不实施利润分配，也不实施资本公积转增股本 [2] - 报告期内公司经营情况无重大变化，无重大影响事项 [3] 董事会会议情况 - 九届十八次董事会会议于2025年08月11日以通讯表决方式召开，全体9名董事出席 [5] - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》，表决结果为9票同意 [6] - 董事会审议通过《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》，6票同意，3名关联董事回避表决 [8] 关联交易情况 - 新增2025年度日常关联交易预计金额未披露具体数值，但交易定价遵循市场化原则，价格公允 [13] - 关联方包括卧龙控股集团有限公司和卧龙新能源集团股份有限公司，前者持有公司37.22%股权，为公司间接控股股东 [14][15][16] - 关联交易目的为满足日常生产经营需求，交易不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性 [20] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年08月22日上午9:00-10:00举行半年度业绩说明会，通过上证路演中心网络互动形式召开 [23] - 投资者可在2025年08月15日至08月21日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提交问题 [27] - 说明会参加人员包括董事长庞欣元、财务总监杨子江、董事会秘书戴芩及独立董事邓春华 [28]

核心观点 - 公司新增2025年度与关联方西藏中金新联爆破工程有限公司的日常关联交易预计额度1,800万元 使调整后年度关联交易预计总额达到2,800万元 交易内容为销售管类、索类产品 定价遵循市场化原则 [1][2] 日常关联交易概述 - 公司及控股子公司拟新增2025年度与关联方中金新联的日常关联交易额度1,800万元 交易价格根据市场定价原则确定 [1] - 调整后2025年度与中金新联的关联交易预计总额为2,800万元 去年同类销售交易实际发生总额为169,231.45万元 [1] - 该事项已经公司第四届审计委员会、独立董事专门会议、董事会及监事会审议通过 关联董事回避表决 无需提交股东大会 [2] 新增关联交易类别与金额 - 新增关联交易类别为销售产品 关联方为中金新联 交易内容为管类、索类 定价原则为市场价格 [2] - 2025年度原预计金额为1,000万元 新增预计金额1,800万元 调整后预计金额为2,800万元 [2] - 截至2025年6月30日已发生金额677.16万元 上年发生金额691.15万元 [2] 上一年度关联交易执行情况 - 2024年公司与中金新联关联交易实际发生金额691.15万元 占同类业务比例0.41% 原预计金额4,000万元 实际发生金额与预计金额差异-82.72% [3] - 差异原因为中金新联炸药采购转向其关联公司西藏保利久联 导致实际需求与年初预计出现偏差 [3] - 独立董事认为差异属市场客观因素所致 交易定价公允 审议程序合规 未损害公司及股东利益 [3] 关联方基本情况 - 关联方西藏中金新联爆破工程有限公司注册资本6,000万元 法定代表人师天真 成立日期2011年6月7日 [3] - 2024年12月31日总资产12,416.78万元 净资产-3,595.08万元 营业收入6,450.39万元 归母净利润178.66万元 [3] - 2025年6月30日总资产12,575.35万元 净资产-3,436.21万元 营业收入4,693.70万元 归母净利润166.83万元 [3] - 主营业务涵盖爆破设计施工、现场混装炸药生产、建筑工程施工、矿产资源开采等 [3] - 关联关系为公司董事、总经理巴桑顿珠任中金新联董事 交易均能按时足额支付货款 具备较好履约能力 [3][4] 关联交易定价与协议 - 公司向关联方销售管类、索类等产品 定价不低于向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格 [4] - 交易按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则确定权利义务关系 [4] - 公司将适时在预计金额范围内与关联方签署关联交易合同或协议 [4] 交易目的与影响 - 关联交易能够充分利用双方产业优势 发挥协同效应 实现经营效益最大化 [4] - 有利于公司正常经营 确保经营稳定性和安全性 对主营业务发展具有积极意义 [4] - 交易以市场价格为基础 风险可控 体现公平交易原则 不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响 [4] - 公司业务、人员、资产、机构、财务独立 交易不会对独立性构成影响 也不会对关联方形成依赖 [4] 独立董事意见 - 独立董事专门会议认为新增关联交易为日常经营所需 符合公司利益 [5] - 交易价格公开、公平、公正及市场化 不会影响公司独立性 也不会对关联方产生依赖 [5] - 交易符合上市公司和全体股东利益 未损害中小股东和非关联股东利益 [5]

会议基本信息 - 福建海钦能源集团股份有限公司（股票代码：600753 股票简称：*ST海钦）将于2025年8月27日下午14:30在浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号信德园17幢会议室召开2025年第四次临时股东会 [1][3] - 会议议程包括审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [3][7] 追加日常关联交易预计 - 公司拟追加2025年度日常关联交易预计额度 原预计不含税金额51,000万元 本次追加23,000万元 追加后总金额74,000万元 [6] - 其中向关联方浙江鸿基石化股份有限公司购买原材料追加20,000万元 从原50,000万元增至70,000万元 [6] - 接受关联方广西天盛港务有限公司装卸、仓储等综合劳务服务追加3,000万元 从原1,000万元增至4,000万元 [6] - 关联交易定价以市场价格为基础 遵循公平、公正、公开原则 不会对财务状况和经营成果产生不利影响 [6][9] - 该事项已经第八届董事会第三十三次会议审议通过 关联董事回避表决 独立董事专门会议审议通过 [5][6] 关联方基本情况 - 浙江鸿基石化股份有限公司成立于2009年7月2日 注册资本69,423.1053万元人民币 法定代表人钟仁海 经营范围包括危险化学品经营、合成材料制造等 [8][10] - 广西天盛港务有限公司成立于2002年2月6日 注册资本20,000万元人民币 法定代表人倪龙强 经营范围包括成品油批发、港口经营、危险化学品经营等 [9][11] - 两家关联方与实际控制人钟仁海存在控制关系 根据《上海证券交易所上市规则》构成关联交易 [8][9] 董事补选事项 - 股东福建瑞善科技有限公司提名姜卫威先生为第八届董事会非独立董事候选人 [12] - 姜卫威先生1970年5月出生 大学学历 现任深圳粤康中医馆任职 并担任福建瑞善科技有限公司董事、法定代表人 [12] - 福建瑞善科技有限公司持有公司24,422,425股股票 占总股本的10.60% 姜卫威先生未直接持有公司股份 [13]

日常关联交易基本情况 - 公司拟追加2025年度日常关联交易预计额度 需提交股东会审议且关联股东浙江海歆能源有限责任公司需回避表决 [1] - 关联交易不含税总金额从原预计51,000万元追加23,000万元至74,000万元 增幅45.1% [2] - 向关联方浙江鸿基石化购买原材料金额从50,000万元追加20,000万元至70,000万元 增幅40% [2] - 接受关联方广西天盛港务装卸、仓储等综合劳务服务金额从1,000万元追加3,000万元至4,000万元 增幅300% [2] 关联方介绍 - 浙江鸿基石化为非上市股份有限公司 注册资本69,423.1053万元 实际控制人钟仁海通过直接和间接方式合计持有该公司 [2][3] - 广西天盛港务为其他有限责任公司 注册资本20,000万元 实际控制人同为钟仁海 [5][7] - 两家关联方经营范围均涉及化工产品销售、危险化学品经营等能源相关业务 [3][5] 交易定价与影响 - 关联交易定价均以市场价格为基础 遵循公平、公正、公开原则 [2][5] - 交易系为满足日常经营需要 有利于保障原材料稳定供应并增强市场竞争力 [5] - 公司业务、人员、资产等方面保持独立 不会对关联方形成较大依赖 [1][5] 审议程序 - 事项已经第八届董事会第三十三次会议及独立董事2025年第二次专门会议审议通过 关联董事回避表决 [1][2][6] - 独立董事认为交易基于实际生产经营需要 定价公允且不会损害公司及股东利益 [2]

日常关联交易基本情况 - 公司于2025年8月8日召开第十届董事会第十六次会议审议通过《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决 [1] - 审计委员会和独立董事专门会议均审议通过该议案，独立董事认为交易定价公允且程序合法 [2] - 2025年4月已通过股东大会批准与卧龙电驱及其子公司、卧龙控股及其下属公司日常关联交易预计金额8250万元 [2] 本次关联交易金额及类别 - 新增2025年度关联交易预计总额6650万元（含税），其中向关联方销售产品调整后预计金额5500万元（原预计2000万元+新增3500万元） [4] - 接受关联方劳务等服务调整后预计金额1150万元（原预计650万元+新增500万元） [5] - 2025年1-7月实际发生关联交易金额1847.16万元，占全年预计比例27.8% [4][5] 关联方财务数据及关系 - 卧龙控股2024年总资产389.18亿元，归母净资产171.42亿元，营业收入83.61亿元，归母净利润3.36亿元 [5] - 卧龙电驱2024年总资产263.17亿元，归母净资产100.35亿元，营业收入162.47亿元，归母净利润7.93亿元 [5] - 卧龙电驱持有公司控股股东浙江卧龙置业22.755%股份，其控股股东为卧龙控股 [5] 交易定价及影响 - 交易价格参照市场定价，新增销售产品及服务费分别对应下属子公司业务扩张需求 [5][6] - 关联交易属于正常经营行为，对经营成果影响较小且不影响公司独立性 [7]

董事会决议 - 第九届董事会第二次会议于2025年8月7日以现场与通讯结合方式召开 全体5名董事出席 其中董事吴刚以通讯方式参与 [1] - 会议召集程序及表决流程符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 表决结果5票同意0票反对0票弃权 [1] - 半年度报告全文于巨潮资讯网披露 摘要同步发布于证券时报等指定信息披露媒体及巨潮资讯网 [1] 关联交易调整 - 批准增加子公司安徽骁骏智能装备与江苏盛海智能科技2025年度日常关联交易额度300万元人民币 [2] - 关联董事吴建明回避表决 非关联董事全票通过（4票同意0票反对0票弃权） [2] - 议案已通过审计委员会及独立董事专门会议前置审议 [2]

公司治理动态 - 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年8月7日召开 全体2名独立董事出席 召集人为独立董事郭静娟 [1] - 会议以2票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 [1] 关联交易审议结果 - 2025年度日常关联交易基于公司日常经营和业务发展需求 属于正常商业交易行为 [1] - 交易定价依据和过程遵循公平公开公正原则 未损害公司及股东利益 不影响公司独立性 [1] - 议案将提交公司董事会审议 [1] 参会人员信息 - 独立董事包括郭静娟和陈友春 [2]

公司经营情况 - 2025年上半年公司实现营业总收入37,770.35万元，同比下降1.85%，归属于上市公司股东的净利润9,450.22万元，同比下降15.86% [5] - 索道业务接待游客308.84万人次，同比减少4.58%，印象丽江演出接待游客70.70万人次，同比减少17.96%，龙悦餐饮接待游客27.53万人次，同比减少9.09% [5] - 酒店业务表现较好，丽江和府酒店实现营业收入6,163.57万元，同比增长5.48%，迪庆香巴拉旅游投资公司实现营业收入1,455.65万元，同比增长25.08%，泸沽湖英迪格酒店试运营实现收入466.12万元 [5] 经营挑战 - 异常天气导致索道停机天数增加，影响索道和演出业务收入 [5] - 新开业的泸沽湖英迪格酒店尚未实现盈利 [5] 董事会及监事会决议 - 董事会审议通过了2025年半年度报告、投资理财管理制度以及与丽江旅投集团的日常关联交易预计议案 [7][8][9] - 监事会审议通过了2025年半年度报告以及与丽江旅投集团的日常关联交易预计议案，认为关联交易价格公允合理 [11][12][13] 关联交易情况 - 预计2025年与丽江旅投集团的日常关联交易，关联董事回避表决 [14] - 关联交易遵循市场化原则，定价公允，不影响公司独立性 [16][17][19] - 独立董事专门会议和监事会均认为关联交易符合公司经营发展需要 [20][21]

董事会会议决议 - 公司第九届董事会第十七次会议于2025年8月6日以现场加通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人 [4][5] - 会议选举张志军为公司第九届董事会董事长及法定代表人，表决结果为7票同意 [7][8] - 会议审议通过调整董事会下属专门委员会成员的议案，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，均获7票赞成 [9][10][11][12][13] 日常关联交易 - 公司拟追加2025年度日常关联交易预计金额，其中向满宇能源追加购买燃料、动力425万元，向中裕食品追加采购原材料3,709万元 [25][31] - 关联交易定价参考非关联第三方交易定价、市场公允价及政府主管部门指导价格 [32] - 追加关联交易事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，非关联董事3票同意，尚需提交股东大会审议 [24][16] 临时股东大会 - 公司定于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议追加日常关联交易预计金额的议案 [17][36] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [37] - 涉及关联股东海南盛泰创发实业有限公司需回避表决 [38]

会议基本信息 - 会议为宁波富邦精业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会 现场会议时间为2025年8月11日14:30 地点在宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年8月11日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台） [1] - 会议议程包括审议三项议案 推举股东代表计票监票 以及宣布表决结果等程序 [2][3] 新增日常关联交易 - 公司因业务重组 拟新增贸易分公司向关联方铝型材公司销售铝铸棒的日常关联交易 预计连续十二个月内交易金额不超过8000万元 [5] - 该关联交易源于原贸易公司与铝型材公司长期经营性合作关系 交易定价以上海长江有色网现货市场国产铝锭均价为基础 加物流成本及加工费 [9] - 独立董事认为交易符合公允原则 有利于业务连续稳定开展 且不影响公司独立性 [6] 铝型材公司财务数据 - 铝型材公司2025年3月31日总资产1957.82万元 负债1361.62万元 所有者权益596.20万元 2025年1-3月营业收入420.73万元 净利润179.53万元 [8] - 2024年度营业收入2203.67万元 净利润11.76万元 显示2025年第一季度盈利显著提升 [8] - 公司正将铝型材公司100%股权及相关资产转让给关联方富邦铝材 转让完成后铝型材公司将不再是公司子公司 [5][8] 公司治理调整 - 独立董事津贴从每人每年税前5万元调整为8万元 调整理由为更好发挥独立董事作用并参考同行业水平 [9] - 增补唐丰收先生为独立董事候选人 其现任浙江万里学院商学院副院长 并担任多家公司董事及独立董事 [11]