财务数据和关键指标变化 无 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 无 管理层对经营环境和未来前景的评论 无 其他重要信息 - 2025年6月25日上午10点召开Kaltura年度股东大会，会议由公司联合创始人、董事长、首席执行官兼总裁Ron Yekatiel主持 [1] - 出席会议的董事会成员有Naama Levi Davidov、Ronen Fire、Richard Levendov、Shay David和Alma Nour，公司高管有首席财务官John Dougherty和总法律顾问兼秘书Svema Young [2] - 公司独立审计机构Ernst and Young Global的Nadia Lone和Broadridge Financial Solutions代表John R. Mirva分别负责解答问题和担任选举监察员 [2][3] - 会议投票于2025年6月25日上午10点开始，已投票且不想改变投票的股东无需在会议期间再次投票，只有使用16位控制号码登录会议的股东才能投票和提问 [4][5] - 截至2025年4月28日收盘时登记在册的普通股有155,125,004股，会议达到法定人数 [7][8] - 会议有两项议程，一是选举Roni Katil和Al Menor为I类董事，任期至2028年；二是批准审计委员会任命Kaus Fir, Gabai and Kasir为公司2025财年独立审计机构 [9] - 投票于2025年6月25日上午10:05结束，初步结果显示Roni Katil和Al Menor当选I类董事，Kaus Fir, Gabai and Kasir被任命为独立审计机构，最终投票结果将在四个工作日内在提交给证券交易委员会的8 - K表格中公布 [10][11] 问答环节所有提问和回答 问题: 无 - 无问题提交 [12]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会经公司第三届董事会第二十六次会议决议召开，并于2025年6月7日在深圳证券交易所和巨潮资讯网及公司指定媒体公告会议通知 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年6月24日在深圳市南山区华润置地大厦C座32楼会议室举行 [3] - 召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 [4] 出席会议人员情况 - 有权参会人员为截至2025年6月16日登记在册的公司全体普通股股东 [4] - 实际出席股东及授权代表307人，代表股份2,438,639,097股，占公司有表决权股份总数的99.999996% [4] - 中小股东及授权代表304人，代表股份8,639,097股，占公司有表决权股份总数的0.32% [4] 审议议案及表决结果 - 议案1：修订公司章程并取消监事会，获99.9881%同意票通过 [7][8] - 议案2：修订股东大会议事规则并更名，获99.9854%同意票通过 [8] - 议案3：修订董事会议事规则，获99.9855%同意票通过 [9] - 议案4：废止监事会议事规则，获99.9875%同意票通过 [9][10] - 议案5：修订独立董事制度，获99.8703%同意票通过 [10] - 议案6：选举林立和张则胜为非独立董事，分别获99.9266%和99.9309%同意票 [10] - 议案7：选举田利辉和李伟东为独立董事，均获99.9324%同意票 [11][12] 法律意见结论 - 股东大会各项程序符合相关法律法规和公司章程规定 [12] - 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序均合法有效 [12] - 会议表决结果合法有效 [12]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月11日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为下午14:00，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [1][2] - 股权登记日为2025年7月3日，登记在册的普通股股东可委托代理人出席，代理人无需为公司股东 [3] - 会议地点设于公司七楼会议室，股东需自行承担食宿交通费用并携带身份证明及持股凭证 [3][5] 审议事项 - 主要议案包括《关于为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案》，该议案需以普通决议（过半数表决权）通过 [4] - 议案已通过第六届董事会第十二次会议审议，公告发布于《证券时报》《上海证券报》等媒体及巨潮资讯网 [4] 会议登记与投票规则 - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，支持传真方式登记（传真号023-62980181） [4][5] - 股东仅能选择现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次结果为准 [2][6] - 网络投票操作需通过深交所数字证书或服务密码认证，具体流程参见互联网投票系统指引 [6] 其他事项 - 备查文件包括第六届董事会第十二次会议决议，授权委托书及参会回执可通过剪报或复印方式提交 [5][9] - 委托书需明确注明对提案的表决意见（同意/反对/弃权），未指示的由受托人代为行使表决权 [7][9]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月4日（会议召开前20日）在中国证监会指定信息披露媒体发布股东大会通知及会议文件，明确会议时间、地点、投票方式（现场+网络）、股权登记日、审议事项及登记办法等关键信息 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00，涵盖融资融券等特殊账户的投票规则 [2] - 现场会议于2025年6月24日在北京市西城区金融街中心18层第一会议室召开，由董事长李娟主持，实际召开程序与公告完全一致 [3] 参会股东结构与资格 - 合计1,199名股东及代理人参与表决（现场+网络），代表股份17.12亿股，占公司有表决权股份总数的52.9612% [3] - 中小投资者参与度显著：1,198名中小投资者代表2.57亿股，占比7.9588%，公司对涉及中小投资者利益的议案实施单独计票机制 [3] - 出席人员资格经律师核查合法有效，包括董事、监事、高管及见证律师等，召集人（董事会）资格符合《公司章程》规定 [3][4] 议案表决结果分析 - 全部非累积投票议案均获高票通过，A股股东平均赞成率达99.83%，反对票比例最高为0.2491%（《关于确定公司2025年度日常关联交易规模的议案》） [5][6] - 中小投资者对重大事项表决呈现分化：例如《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易的议案》赞成率98.0444%，反对票占比1.6315% [6][7] - 关联交易类议案中，涉及与中国东方资产管理股份有限公司等关联方的交易预计均获通过，关联股东已回避表决 [7][8] 法律程序合规性结论 - 股东大会召集、召开程序严格遵循《证券法》《公司法》及《公司章程》，表决结果统计合并现场与网络投票数据，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [4][5] - 律师出具最终意见确认会议程序及决议合法有效，特别强调对中小投资者单独计票机制的执行符合监管要求 [8]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月20日14:30召开，网络投票通过深交所系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 共有26名股东参与投票，代表股份25,748,050股，占公司有表决权股份总数的16.0905%，其中现场投票股东2人代表25,434,400股(15.8945%)，网络投票股东24人代表313,650股(0.1960%) [1] - 中小股东参与人数24人，代表股份313,650股，占比0.1960%，全部通过网络投票方式参与 [1][2] 议案表决结果 - 第一项议案同意票25,472,827股，占有效表决权股份98.9311%，中小股东同意票38,427股占其表决权12.2516% [2] - 第二项议案同意票25,481,931股，占有效表决权股份98.9664%，中小股东同意票47,531股占其表决权15.1542% [2] - 第三项议案同意票25,481,925股，占有效表决权股份98.9664%，中小股东同意票47,525股占其表决权15.1522% [3] 法律合规情况 - 北京国枫(深圳)律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规 [3] - 全体董事、监事及董事会秘书出席会议，总经理等高管及律师列席会议，程序符合《公司章程》规定 [2][3]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年6月20日在湖南长沙现代凯莱大酒店及通程国际会议中心召开，采用现场与网络投票结合方式 [2] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [2] - 出席股东合计141名，代表股份243,735,800股，占公司总股本44.8388%，其中中小投资者136名，代表股份2,468,753股（占比0.4542%）[3] 会议程序合规性 - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，会议时间、地点、内容与公告一致 [1][2] - 现场出席股东9名，代表241,392,947股（44.4078%），网络投票股东132名，代表2,342,853股（0.4310%）[2][3] - 计票过程由律师见证，现场投票与网络投票结果合并统计 [4] 议案表决结果 1. **年度报告与工作报告** - 2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告均以99.4314%同意率通过 [4][5] - 财务决算报告通过率为99.4309% [5] 2. **利润分配与资本运作** - 2024年度利润分配及公积金转增股本预案获99.6304%高票通过 [6] - 2025年银行授信额度申请议案通过率99.5704% [6] 3. **治理结构修订** - 《公司章程》修订议案通过率99.4309% [7] - 部分治理制度修订议案通过率99.4341% [7] 4. **其他重要事项** - 变更会计师事务所议案通过率99.3853% [6] - 后续系列议案通过率均超99.43%，反对票占比最高0.4864% [7][8][9] 法律意见结论 - 律师确认会议召集、出席资格、表决程序及结果均合法有效 [10] - 法律意见书将作为股东大会必备文件公告 [10]

股东大会召开安排 - 华兰生物将于2025年7月8日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年7月8日9:15-15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 股权登记日为2025年7月3日，登记在册股东有权参会 [2] 会议审议事项 - 将审议6项非累积投票提案，包括制定《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》等议案 [2] - 将进行董事会换届选举，包括选举5名非独立董事和3名独立董事 [8] - 提案1为特别决议议案，需获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡等材料办理登记 [3] - 个人股东需持本人身份证和股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式登记，截止时间为2025年7月4日17:00 [4] 网络投票流程 - 非累积投票提案可选择同意、反对或弃权 [5] - 累积投票提案需按候选人分别投票，总票数不得超过股东拥有的选举票数 [5] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证后方可网络投票 [7] 其他事项 - 会议地点为河南省新乡市华兰大道甲1号 [4] - 现场参会股东需提前登记，公司根据场地条件安排接待 [4] - 会议备查文件包括第八届董事会第十七次会议决议公告等 [5]

股东大会基本信息 - 现场会议将于2025年6月26日14:00在杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室召开 [1] - 网络投票时间为股东大会当日9:15-15:00通过上交所系统进行 [1] - 股权登记日为2025年6月18日，登记股东可委托代理人出席 [1] - 会议主持人为董事长单银木先生 [1] 会议议程与规则 - 议程包括股东签到、议案宣读、投票表决（现场+网络）、计票监票等11项流程 [3] - 股东发言需提前登记，每次限时5分钟且不超过3次 [4] - 表决票需明确勾选"同意/反对/弃权"，多选或未签名视为无效票 [7] 董事会换届议案 - 拟选举单银木（持904,713,764股）、单际华（持14,904,900股）、刘安贵（持1,313,507股）、王雷为第九届非独立董事 [9][10][11] - 独立董事候选人包括竺素娥（会计专家）、单辰博（律师）、董斌（国际商务专家），薪酬定为税前6,700元/月 [12][13][14][8] - 非独立董事候选人中单银木与单际华为父子关系，构成一致行动人 [9][10] 监事会换届议案 - 股东代表监事候选人为吴华英（江西公司总经理）和覃波（持199,022股，广东公司总经理） [15][16] - 将与职工代表监事共同组成第九届监事会 [15] 表决方式 - 采用累积投票制选举董事/监事 [7][14][16] - 现场投票需经股东代表、律师、监事共同监票 [7] - 最终结果将合并现场与网络投票数据公布 [7]

公司基本情况 - 公司全称为南京雷尔伟新技术股份有限公司，英文名称为Nanjing Railway New Technology Co., Ltd. [4] - 公司注册地址为南京市江北新区龙泰路19号 [4] - 公司成立于2021年5月18日，首次公开发行人民币普通股3,000万股，并于2021年6月30日在深圳证券交易所创业板上市 [3] - 公司注册资本为人民币21,840万元，全部为人民币普通股 [3][6] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [4][7] 公司经营范围 - 主营业务包括轨道交通装备、机电一体化装备的研发、制造、销售与技术服务 [5] - 业务范围涵盖轨道车辆配件、新型复合材料、铁路专用设备及配件的制造与销售 [5] - 其他业务包括电子电器产品设计制造、橡胶元件研发销售、进出口业务及轨道交通通信信号系统开发 [5] - 许可项目包括道路货物运输（不含危险货物） [5] 公司股份结构 - 公司发起设立时发行普通股9,000万股，目前股份总数为21,840万股 [6][19] - 股份发行遵循公开、公平、公正原则，同次发行的同种类股票发行条件和价格相同 [15] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的 [27] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市之日起1年内不得转让 [28] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，有权决定经营方针、投资计划及董事监事任免等重大事项 [40] - 董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事 [106] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3 [144] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 [124] 重要管理制度 - 公司对外担保需经董事会或股东大会审议，单笔担保额超过净资产10%需提交股东大会 [41] - 关联交易审批权限划分明确，与关联自然人交易超30万元需董事会审议 [49] - 公司建立严格的财务资助管理制度，被资助对象资产负债率超70%需履行特别程序 [48] - 重大资产交易标准明确，一年内累计交易超总资产30%需股东大会三分之二以上通过 [47] 投资者权益保护 - 股东大会审议影响中小投资者利益事项时实行单独计票 [78] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可对董事高管提起诉讼 [35] - 公司禁止有偿征集投票权，且不对征集投票权设置最低持股比例限制 [79] - 关联股东在关联交易表决时需回避，非关联股东过半数通过方可形成决议 [30]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由光大证券董事会召集，召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][3][4] - 会议通知于2025年5月9日通过《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体公告，H股通告于5月8日在香港披露易网站刊登 [4] - 现场会议于2025年6月17日在上海静安国际广场召开，网络投票时段为当日9:15-15:00，实际召开情况与公告完全一致 [4] 出席人员构成 - 现场出席A股股东及代表共5人，代表股份21.16亿股（占表决权股份总数45.89%），网络投票A股股东876人代表1.02亿股 [5] - H股股东代表1人出席，代表2.99亿股（占6.48%），合计882名股东代表46.14亿股出席 [5][6] - 中小投资者共880人，代表0.47亿股（占1.02%），公司董事、监事及中介机构代表列席会议 [5][6] 议案表决结果 - 全部10项议案均获通过，平均赞成率99.92%，反对票占比最高为0.082%（关联交易议案） [8][9][10][11][12][13][14] - 中小投资者赞成率96.82%-97.06%，反对票集中在1.24万-1.53万股区间 [9][10][12][14] - 关联交易议案中，关联股东光大集团及光大控股回避表决，非关联股东赞成率99.44% [13] 法律程序合规性 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，计票由股东代表、监事、香港中央证券登记及律师共同监督 [7][8] - 网络投票数据由上交所信息网络公司提供，H股股东资格由香港中央证券登记公司确认 [6][8] - 律师认为会议程序及结果符合中国法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [15]