登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 重要内容提示： ● 在房地产项目开发前期，各方股东向项目公司提供股东借款及在项目开发后期，为提高资金使用效 率，项目公司向各方股东临时调拨盈余资金，为房地产行业经营惯例。北京首都开发股份有限公司（含 控股子公司）（以下简称"公司"、"首开股份"），向合联营项目公司提供股东借款时，其他股东均按出 资比例提供同等条件的股东借款；控股项目公司向除公司（含控股子公司)以外的其他股东调拨盈余资 金时，公司（含控股子公司）也同时收到相应出资比例的盈余资金。不存在项目公司其他股东或合作方 侵占公司利益的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 ● 近期公司（含控股子公司）向7家合联营项目公司提供股东借款合计41,100.20万元；5家控股项目公同 向除公司（含控股子公司）以外的其他股东调拨盈余资金合计135,262.00万元，两项合计金额为 176,362.20万元，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定，上述事项构 成公司提供财务资助。 ● 2024年 ...

上海住房公积金政策调整 - 上海允许住宅老旧电梯更新费用提取住房公积金 自2025年7月1日起施行 需经业主表决通过并签订施工合同后提取个人分摊部分[1] 苏州旧房改造补贴政策 - 苏州启动2025年旧房装修改造补贴活动 补贴标准为装修合同物品材料购置价的15% 每套房最高补贴3万元 先申请先得[2] 滨江集团资金管理动态 - 滨江集团拟使用不超过100亿元闲置自有资金进行委托理财 旨在提高资金使用效率[3] 华远地产更名事项 - 华远地产证券简称将于2025年6月5日变更为"华远控股" 公司全称同步更新为北京华远新航控股股份有限公司 股票代码600743不变[4] 首开股份财务资助情况 - 首开股份向7家合联营项目公司提供股东借款4.11亿元 5家控股项目公司向其他股东调拨盈余资金13.53亿元 合计17.64亿元[5]

框架合作协议主要内容 - 公司下属全资子公司紫恒建设拟与中舟置业签订框架合作协议，提供专项借款2000万元用于标的土地获取及项目开发，借款期限12个月（前6个月年化利率6%，后6个月年化利率12%）[2][3][4] - 紫恒建设将承接标的土地建筑施工总承包，合同金额及产值目标不低于1.5亿元，以结算报告为准[2][5] - 中舟置业需将注册资本从500万元增至2000万元并完成实缴，紫恒建设借款总额不高于其实缴资本金[5] 合作方及担保措施 - 财务资助对象为中舟置业，成立于2025年4月，注册资本500万元（拟增资至2000万元），主要股东为江红和丁淑岚（各持股50%）[6] - 担保措施包括：中舟置业100%股权质押、股东个人连带担保、六套房产二次抵押（涉及西安、重庆、大连等地不动产）[4][6] 工程承包条款 - 项目公司摘牌成功后需立即与紫恒建设签订施工总承包合同，明确工程范围、工期、质量标准等条款[5] - 若实际产值未达1.5亿元目标，中舟置业需在竣工验收前补充其他项目工程以确保总额达标[5] - 合同中需明确紫恒建设的利润率不低于行业合理水平，并保障利润计算方式[5] 公司审议及影响 - 公司第十届董事会第四次会议已审议通过该议案，授权董事长签署相关法律文件[2][3] - 本次财务资助占公司最近一期审计净资产的0.75%，无其他对外资助或逾期款项[8] - 协议履行有助于公司建筑业务拓展，积累中大型项目经验[3][8]

会议召开情况 - 公司第十届董事会第四次会议于2025年5月26日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王亮主持[1] - 会议通知于2025年5月21日通过电子邮件发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 框架合作协议核心条款 - 全资子公司紫恒建设拟向中舟置业提供专项借款2000万元，期限12个月：前6个月年化利率6%，后6个月年化利率12%，按单利计息[2][3] - 借款用途限定于标的土地获取及开发建设，利息计算方式为：借款金额×年化利率×实际天数÷365[2][3] - 中舟置业需将注册资本从500万元增至2000万元并完成实缴，紫恒建设累计出借金额不超过其实缴资本总额[3] 担保措施 - 中舟置业提供多重担保：100%股权质押、股东江红和丁淑岚个人连带担保、6处房产二次抵押（含西安、重庆、大连等地不动产权）[3] - 抵押物包括已取得产权证的5处房产及1处期房（西岗区迎港路117号3单元12层2号）[3] 工程合作绑定条款 - 中舟置业承诺将标的土地所有资质范围内工程承包给紫恒建设，施工总承包合同金额不低于1.5亿元[2][4] - 若实际产值未达标，中舟置业需在竣工验收前补充其他项目工程直至累计金额达标[4] - 合同明确保障紫恒建设利润率不低于行业合理水平，具体计算方式写入承包合同[4] 协议生效条件 - 施工总承包合同与框架协议同步签署，但需待项目公司成功摘牌标的土地后生效[4] - 合同需明确工程范围、工期、质量标准、付款方式等关键条款[4] 董事会授权 - 董事会全票通过议案（9票赞成），授权董事长或其委派人员签署相关法律文件[5]

财务资助延期事项 - 公司审议通过将控股子公司奥迪安的财务资助额度从5,500万元调减至4,000万元并延期一年[1][2] - 资助方式为借款，按银行同期贷款利率收取利息，期限自协议签署日起算[1] - 该事项无需提交股东大会审议，属于董事会审批权限范围[1][4] 被资助对象基本情况 - 奥迪安注册资本3,300万元，主营安防系统设计、设备销售及软件开发等业务[2] - 公司持有奥迪安56.15%股权，其他股东持股比例最高为13.08%（梁广洋）[3] - 截至2025年3月31日，奥迪安总资产14,222.36万元，净资产4,523.96万元，2025年一季度营收229.49万元，净亏损93万元[3][4] 资金使用与协议安排 - 公司将与奥迪安续签借款协议，财务收支由公司财务部统一管理[4] - 其他股东梁广洋、吕伟等承诺以其持有股权为本次资助提供担保[5] 财务资助整体情况 - 公司累计对外财务资助金额2,684.02万元，占2024年末净资产2.13%，无逾期未收回情形[4] - 本次资助使用自有资金，不影响公司正常经营及资金使用[2][5] 董事会及监事会意见 - 董事会认为资助有助于奥迪安业务发展，风险可控且符合战略布局[5] - 监事会认可该事项对子公司资金筹措的积极作用，未发现负面影响[6]

关联交易 - 公司接受控股股东建华咨询提供的3亿元财务资助额度，期限不超过1年，利率不高于一年期LPR，无需提供担保 [2] - 建华咨询及其一致行动人合计持有公司39.83%股份，为控股股东，本次交易构成关联交易 [2] - 财务资助额度占公司最近一期经审计净资产的18.01%，已申请豁免提交股东大会审议 [3] 关联方信息 - 建华咨询注册资本1000万元，实际控制人为许培锋，2024年总资产10.69亿元，净利润2194.31万元 [4][5][6] - 建华咨询经营范围涵盖企业管理咨询、建筑材料销售、机械设备租赁等 [4] 股权激励计划 - 2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就，39名激励对象可解除限售125.6万股，占总股本0.2228% [17][22][24] - 激励计划首个限售期为12个月，解除限售比例为获授总数的40%，授予登记完成日为2024年5月9日 [22] - 公司已完成激励计划授予、回购注销离职人员股票等程序性工作 [18][19][20][21] 公司治理 - 第六届董事会选举付波为董事长并兼任总裁，聘任王晓军为副总裁，李文波为董事会秘书 [39][41][42][43] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，成员由付波、张宗列等组成 [39][40] - 监事会选举赵玉华为主席，审议通过股权激励解除限售等议案 [32][33] 高管团队 - 付波为硕士研究生学历，曾任建华建材子公司总经理，持有公司225万股 [51][52] - 王晓军为本科学历，高级工程师，曾任公司总经理，持有897.96万股 [52] - 李文波为硕士研究生学历，曾任多家上市公司董秘，持有26.27万股 [53]

财务资助事项 - 公司向五家控股子公司提供总额不超过人民币250,000万元的财务资助，用于满足生产经营流动资金需求 [2][3] - 财务资助资金来源于自有资金或自筹资金，借款利率参照人民银行一年期贷款利率动态调整 [3] - 财务资助额度在有效期内可循环使用，具体金额、期限、利率以协议为准 [3] - 公司已于2025年5月12日与五家控股子公司签署《借款协议》 [2][6] 财务资助协议条款 - 借款期限自2024年年度股东大会通过日至2025年年度股东大会召开日，单笔借款期限不超过12个月 [8] - 借款利息按季度结算，逾期罚息利率为借款利率加收30% [9][11] - 借款用途限定为子公司流动资金周转，还款方式为循环借款随借随还 [9][10] 财务资助实施进展 - 公司董事会及股东大会已审议通过该财务资助议案 [4] - 截至公告日，财务资助余额为0万元，占最近一期审计净资产比例为0% [13] - 所有资助对象均为合并报表范围内控股子公司，持股比例均超50% [12] 子公司增资事项 - 公司完成对时代光电公司的增资，增资金额为177,167.47万元，涉及两家全资子公司股权注入 [16] - 时代光电公司注册资本变更为81,523.909119万元，已取得更新后的营业执照 [16] - 增资后时代光电经营范围涵盖电子产品生产、技术开发及销售等 [16]

保荐工作执行情况 - 保荐人及时审阅公司信息披露文件且无未及时审阅记录 [1] - 公司已建立健全规章制度并有效执行相关制度 [1] - 保荐人查询公司募集资金专户2次且募集资金项目进展与披露一致 [1] - 保荐人未亲自列席三会但已阅会议文件 [1] - 保荐人进行1次现场检查并按规定报送报告 [1] 募集资金使用问题 - 汽车音响项目、VR整机及声学模组项目尚未投入募集资金 新型音响智能制造升级项目仅投入少量资金 募集资金投资项目进度整体不及预期 [1] - 公司于2025年4月27日通过议案对募投项目进行延期 [4][6] - 公司于2025年5月7日通过议案将原汽车音响项目募集资金变更投入越南基地音响产品生产项目 该议案尚需股东大会审议 [4][5] 财务表现及投资情况 - 公司前三季度归属于上市公司股东净利润2.44亿元 同比减少21.79% 主要因上年同期确认参股公司宜宾锂宝增资扩股投资收益约1.33亿元 [1] - 扣除非经常性损益后前三季度归属于上市公司股东净利润同比上涨25.98% [1] 财务资助违约事件 - 公司向参股公司产业园公司提供财务资助本金合计6918.34万元已到期 产业园公司未按约定归还本金及利息 [1][5] - 公司已披露进展公告并保留采取法律手段追偿的权利 目前正积极沟通协商清偿方案 [4][5] 培训及专项意见 - 保荐人于2024年12月19日进行1次上市公司规范运作培训 [5] - 保荐人发表8次专项意见且无向交易所报告事项 [5] 承诺履行情况 - 公司及股东在独立性、同业竞争、关联交易、资金占用及股份锁定方面均履行承诺 [7]

财务资助与担保事项 - 公司拟向参股公司凯润新材提供不超过人民币1,000万元的财务资助，年利率2.4%，期限三年（2025年5月12日至2028年5月12日），资金用于补充流动资金 [2][4][5] - 凯润新材股东廖立根提供连带责任保证，其他股东未按比例提供担保 [5][9][11] - 凯润新材2024年营收2,267.84万元，净利润258.39万元，2025年4月末资产总额4,426.73万元，负债1,835.42万元 [9] 控股子公司担保 - 公司为控股子公司有泽新材提供3,000万元银行贷款连带责任保证担保，期限18个月，占公司最近一期净资产的1.61% [21][26][27] - 有泽新材为公司持股51.13%的控股子公司，主营高端电子信息材料和新能源材料 [22][23] - 担保协议采用最高额保证方式，保证期间为主债务履行期满后三年 [27][28] 董事会审议情况 - 第二届董事会第十五次会议全票通过财务资助及担保议案，认为两项交易风险可控，符合公司利益 [35][36] - 财务资助后公司对外财务资助余额1,000万元，占净资产0.54%；担保后对外担保余额3,000万元，占净资产1.61% [17][30]

董事会与监事会决议 - 公司于2025年5月8日召开第二届董事会第十七次会议，应出席董事8名，实际出席8名，会议审议通过了关于股权激励计划作废部分股票、首个归属期归属条件成就、使用闲置自有资金进行委托理财以及2025年度向全资子公司提供财务资助等四项议案 [2][13] - 同日召开的第二届监事会第十七次会议审议通过了相同议案，监事会认为相关决策符合规定且不存在损害股东利益的情形 [14][15][18][21] - 在审议股权激励相关议案时，董事长骈文胜、董事闻国涛、路峰和王沛作为激励对象回避表决，两项议案均以4票同意、0票反对、0票弃权通过 [6][7][11][12] 2024年限制性股票激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票88.50万股，约占激励计划草案公告日公司股本总额的0.78%，授予价格为28.93元/股，首次授予激励对象为68人 [38][39] - 激励计划首次授予部分第一个归属期（2025年5月8日至2026年5月7日）的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为325,018股，涉及符合条件的63名激励对象 [8][48][50] - 由于5名激励对象离职及公司层面归属比例为97.897%，公司作废处理已授予但尚未归属的限制性股票合计61,982股 [32][51] 资金使用与财务管理 - 公司计划使用总额度不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [18][64][67] - 2025年度，公司拟向旗下全资子公司提供合计不超过人民币27亿元的财务资助，其中向无锡伟测和南京伟测各提供不超过13亿元，向深圳伟测提供不超过0.6亿元，向天津伟测提供不超过0.4亿元 [76][78] - 提供财务资助的目的是为了满足子公司在高算力芯片、先进封装芯片及高可靠性芯片测试等业务拓展方面的资金需求 [82] 公司治理与股东大会 - 控股股东上海蕊测半导体科技有限公司（持股30.87%）提议，将《关于2025年度向全资子公司提供财务资助的议案》作为临时提案提交至2024年年度股东大会审议 [87][88] - 公司2024年年度股东大会将于2025年5月20日召开，会议将采用现场与网络投票相结合的方式 [91][92] - 股东大会将对多项议案进行表决，其中对中小投资者单独计票的议案包括利润分配、股权激励及财务资助等相关提案 [94][95]