公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职能由董事会审计委员会承接，股东大会审议通过后生效 [1] - 现任第五届监事会监事职务将在股东大会审议通过后解除，监事会相关制度同步废止 [1] 公司章程核心修订 - 公司章程修订依据最新法律法规，包括《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》 [2] - 修订范围涵盖《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理文件 [2] - 公司法定代表人由"代表公司执行事务的董事"调整为"董事长"，并明确法定代表人变更时限为30日内 [3][4] - 公司债务责任条款明确为"以其全部财产对公司的债务承担责任" [5] - 公司章程约束对象移除"监事"，仅保留对股东、董事、高级管理人员的法律效力 [6] - 股份发行原则强调同类别股份同等权利，每股发行条件及价格必须相同 [6] - 公司股本结构明确为普通股294,180,074股 [6] - 新增财务资助条款，允许累计总额不超过已发行股本总额10%的财务资助，需经董事会2/3以上通过 [6] - 股份回购情形新增"维护公司价值及股东权益"条款，并明确回购方式为集中交易或其他合法方式 [7] - 回购股份处置时限要求：减资情形10日内注销，合并/异议收购情形6个月内转让或注销，员工持股等情形3年内转让或注销且持股总数不得超过10% [8] - 董事、高管持股变动申报要求：任职期间年转让不得超过持股总数25%，上市起1年内及离职后半年内不得转让 [8] - 短线交易收益归公司所有，适用范围扩展至自然人股东关联方（配偶、父母、子女及代持账户） [9] - 股东权利条款新增"复制"权，并明确会计凭证查阅权限 [12] - 股东会职权移除"监事会报告"审议项，新增"发行公司债券"授权董事会决议的灵活性 [21] - 临时股东会触发条件中"监事会提议召开"调整为"审计委员会提议召开" [22] - 股东提案资格门槛由3%股份降至1%股份 [24] - 选举董事的累积投票制强制适用于独立董事选举，并明确与其他董事分开选举 [39] - 股东会决议类型明确普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过，且统计基础为出席股东所持表决权 [36][37] 股东会运作机制优化 - 股东会通知内容增加网络表决时间限制：不得早于现场会前一日15:00，不得迟于现场会当日9:30，结束时间不早于现场会结束日15:00 [25] - 股东会会议记录签署人员移除"监事"，保留董事、董事会秘书、召集人代表及会议主持人 [34] - 股东会决议公告需披露未通过提案或变更前次决议的特别提示 [40] - 利润分配方案实施时限明确为股东会结束后2个月内 [40]

总则 - 制定准则旨在规范董事和高级管理人员行为并完善公司治理 依据包括《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等法规 [1] - 董事和高级管理人员需遵守法律法规及《公司章程》 忠实勤勉履职 履行报告和信息披露义务 维护公司和全体股东利益 [1] 忠实和勤勉义务 - 董事需避免利益冲突 不得利用职权牟取不正当利益 执行职务需为公司最大利益尽合理注意 [1] - 具体义务包括公平对待所有股东 保护公司资产安全完整 不得损害公司利益 [1] - 禁止未经报告及决议与公司订立合同或交易 不得谋取公司商业机会 禁止自营或为他人经营同类业务 [1] - 需保守商业秘密 不得泄露未披露重大信息或利用内幕信息获利 离职后履行竞业禁止义务 [1] - 需保证足够时间精力参与公司事务 原则上亲自出席董事会 审慎选择受托人 不得全权委托 [1] - 需审慎判断董事会审议事项风险收益 明确表达意见 投反对或弃权票时需披露原因及改进建议 [1] - 需及时了解公司经营状况和重大事项 不得以不直接经营或不熟悉为由推卸责任 [1] - 需关注关联人占用资金等侵占利益问题 发现异常及时报告并采取措施 [1] - 需认真阅读财务会计报告 关注重大编制错误或数据波动 有疑问时主动调查或要求补充资料 [1] - 需推动公司规范运行 督促信息披露 及时纠正和报告违规行为 支持履行社会责任 [1] - 高级管理人员需参照董事规定履行职责 其近亲属或关联企业与公司交易适用相同规则 [2] - 董事和高级管理人员需关注控股股东质押股份情况 审慎评估高比例质押对控制权和生产经营的影响 [2] - 独立董事需独立公正履职 不受公司及主要股东影响 可提议召开会议或聘请中介机构审计 [2] 行为规范 - 董事审议事项需要求提供详备资料和说明 在充分调查基础上考虑合法合规性及风险 勤勉表达明确意见 [3] - 董事需发表明确讨论意见并记录后再投票 会议记录和表决票需妥善保管 [3] - 董事认为决策不符合法规需在董事会提出 异议时需及时向证券交易所及监管机构报告 [3] - 董事需亲自出席董事会会议 因故不能出席时需审慎书面委托其他董事 一名董事不得接受超过两名董事委托 独立董事不得委托非独立董事 [3] - 涉及表决事项时委托人需在委托书中明确同意反对或弃权意见 不得无表决意向全权委托或授权不明 [3] - 关联交易时关联董事需回避表决 非关联董事不得委托关联董事代为出席 [3] - 董事对表决事项责任不因委托他人出席而免除 [3] - 董事连续两次未亲自出席或12个月内未亲自出席次数超过会议总次数二分之一时需书面说明并披露 [3] - 亲自出席包括本人现场或通讯方式出席 [4] - 董事会审议授权事项时董事需审慎判断授权范围合法合规性合理性及风险 关注是否超出《公司章程》等规定范围 [4] - 董事需对授权事项执行情况持续监督 [4] - 董事会审议定期报告时董事需认真阅读全文 关注内容真实准确完整 是否存在重大错误或遗漏 财务数据是否异常 [4] - 董事需依法签署书面确认意见 说明编制审议程序是否符合法规 不得委托他人签署或以异议为由拒绝签署 [4] - 董事无法保证定期报告真实准确完整或存在异议时需在书面意见中说明原因 公司董事会需公告说明涉及事项及影响 [5] - 董事需严格执行并督促高级管理人员执行股东会和董事会决议 [5] - 执行中发现环境重大变化导致决议无法实施或可能损害公司利益 实际执行与决议不一致或发现重大风险 执行进度与决议存在重大差异难以实现目标时需及时报告董事会采取应对措施 [5] - 高级管理人员不得擅自变更拒绝或消极执行决议 发现无法实施可能损害公司利益或重大风险时需及时向总经理或董事会报告并提请采取措施及履行信息披露义务 [5] - 财务负责人对财务报告编制会计政策处理信息披露等负直接责任 [6] - 财务负责人需加强财务流程控制 定期检查货币资金资产受限情况 监控与控股股东实际控制人等关联人交易和资金往来 [7] - 财务负责人需监控资金进出与余额变动 异常时采取措施并及时报告董事会 [7] - 财务负责人需保证财务独立不受控股股东实际控制人影响 拒绝占用转移资金资产等指令并及时报告董事会 [7] - 董事高级管理人员发现涉嫌违反法规或损害公司利益行为时需要求纠正或停止 并及时报告董事会或审计委员会 必要时向证券交易所报告 [7] - 董事高级管理人员获悉控股股东实际控制人关联人发生《股票上市规则》第4.5.3条相关情形时需及时报告董事会或审计委员会 督促履行信息披露义务 未及时履行或披露不实时需立即向证券交易所报告 [7] - 董事高级管理人员需在职责范围内尽合理注意义务 不得以不熟悉业务或事项为由免除责任 [8] - 采取有效措施消除违规行为不良影响 或违规行为发现前主动采取纠正措施并向监管机构报告 或因不可抗力无法履职时在责任认定中作为情节考虑 [8] 董事长行为规范 - 董事长需推动内部制度制订和完善 加强董事会建设 确保董事会工作依法开展 依法召集主持会议并督促董事亲自出席 [8] - 董事长需严格遵守董事会集体决策机制 不得以个人意见代替董事会决策 不得影响其他董事独立决策 [8] - 董事长需遵守会议规则 保证会议正常召开 及时提交审议事项 不得限制或阻碍其他董事独立行使职权 [9] - 董事长需督促落实董事会决策事项 将重大事项及时告知全体董事 [9] - 董事会授权董事长行使部分职权时需在《公司章程》中明确规定原则和内容 不得将法定董事会职权授予个人 [9] - 董事长不得超越职权范围行为 对经营可能产生重大影响事项需审慎决策 必要时提交董事会集体决策 及时告知其他董事授权事项执行情况 [9] - 董事长需保障董事会秘书知情权 创造良好工作条件 不得阻挠其依法行使职权 [9] - 董事长接到重大事项报告后需要求董事会秘书及时履行信息披露义务 [9] 任职管理 - 董事每届任期不得超过3年 可连选连任 股东会可在任期届满前解除职务 [9] - 候选人存在《公司法》等法规不得担任情形 被证监会采取市场禁入措施期限未届满 被证券交易场所公开认定不适合担任期限未届满 或法律法规证券交易所规定的其他情形时不得被提名担任董事高级管理人员 [9] - 上述期间以公司董事会股东会等有权机构审议候选人聘任议案日期为截止日 [10] - 任职期间出现不得担任情形或独立董事不符合独立性条件时需立即停止履职并由公司按规定解除职务 [10] - 任职期间出现被公开认定不适合或其他情形时公司需在事实发生之日起30日内解除职务 证券交易所另有规定除外 [10] - 应被解除职务但仍未解除的董事参加董事会会议并投票时其投票无效 [10] - 董事高级管理人员需在公司股票首次公开发行并上市前或新任1个月内签署《声明及承诺书》报送证券交易所和董事会 重大变化时5个交易日内更新报送 [10] - 董事高级管理人员需保证声明事项真实准确完整 无虚假记载误导性陈述或重大遗漏 签署时需由律师见证 [11] - 董事会秘书需督促董事高级管理人员及时签署并提交《声明及承诺书》 [11] - 公司最迟需在发布选举独立董事股东会通知公告时报送所有独立董事候选人材料 保证真实准确完整 [11] - 提名人需在声明与承诺中承诺与被提名人不存在利害关系或影响独立履职的情形 [11] - 董事会对独立董事候选人有异议时需同时报送书面意见 [12] - 选举独立董事时董事会需对候选人是否被证券交易所提出异议进行说明 被提出异议的候选人不得提交股东会选举 [12] - 董事高级管理人员辞任需提交书面报告 董事辞任自公司收到通知生效 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告生效 [12] - 除另有规定外 董事任期届满未及时改选或辞任导致董事会成员低于法定最低人数 审计委员会成员辞任导致低于法定最低人数或欠缺会计专业人士 独立董事辞导致比例不符合法规或欠缺会计专业人士时 原董事需继续履行职责直至改选董事就任 [12] 附则 - 本准则未尽事宜按有关法律法规规范性文件及《公司章程》执行 与日后颁布法规或修改后《公司章程》冲突时按新规定执行 [12] - 本准则自股东会审议通过后生效实施 [13] - 本准则由公司董事会负责解释和修订 [13]

核心观点 - 公司设立董事会审计委员会以强化决策功能 实现事前和专业审计 确保对经理层的有效监督并完善治理结构 [1] 人员组成 - 审计委员会由三名非高级管理人员的董事组成 包括两名独立董事且其中一名为会计专业人士 [1] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生 [1] - 设主任委员一名 由会计专业人士的独立董事担任 负责主持工作并需董事会批准 [2] - 任期与董事会一致 委员不再担任董事时自动失去资格 需按规定补足人数 [2] - 下设审计部为日常办事机构 负责联络和会议组织等工作 [2] 职责权限 - 主要职责包括监督评估内外部审计工作 审核财务信息及披露 监督内部控制及重大关联交易审计 [3] - 特定事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议 包括披露财务报告 聘用解聘会计师事务所 聘任解聘财务总监 会计政策变更等 [3] - 审核财务会计报告时需重点关注真实性 准确性和完整性 特别关注欺诈 舞弊及重大错报可能性 [4][5] - 监督评估外部审计机构工作 包括评估独立性专业性 提议聘请更换机构 审核费用及条款 讨论审计范围和方法等 [5] - 指导监督内部审计部门工作 包括监督制度建立实施 审阅年度计划 督促实施 指导运作 报告工作进度等 [6] - 根据内部审计部门评价报告出具年度内部控制自我评价报告 [6] - 审计委员会对董事会负责 提案提交董事会审议 内部审计部门对审计委员会负责并报告工作 [7] 决策程序 - 审计部负责提供公司相关书面资料作为决策前期准备工作 [8] - 审计委员会会议对审计部报告进行评议 并将决议材料呈报董事会 内容包括外部审计机构评价 公司财务报告 内外部审计工作报告 外部审计合同 披露信息情况 重大关联交易审计等 [8][9] 议事规则 - 会议分为定期和临时会议 定期会议每年至少召开四次 每季度一次 临时会议由两名及以上委员提议或召集人认为必要时召开 [9] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 表决方式为举手表决或投票表决 每名委员一票 关联委员需回避表决 [9] - 决议需经全体委员过半数通过 出席非关联委员不足两人时需提交董事会审议 [9] - 会议可采取现场或通讯方式举行 通讯方式需保障委员充分表达意见 [10] - 审计部成员可列席会议 必要时可邀请董事 董事会秘书及其他高级管理人员列席 [10] - 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [10] - 会议需有书面记录 出席委员签名 记录由董事会秘书保存十年 [10] - 委员对会议事项有保密义务 不得擅自披露信息 [10] 附则 - 工作细则未尽事宜按相关法律 法规和公司章程执行 如有抵触也按后者执行 [10] - 工作细则自股东会审议通过之日起生效 修改时相同 由董事会负责解释 [11]

公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会设置 监事会职权将由董事会审计委员会行使[9][22] - 公司章程及相关治理制度将进行相应修订 需提交股东大会审议[9][10][22] - 现行监事会议事规则等与监事相关的内部制度将废止[22] 半年度财务报告 - 2025年半年度报告及摘要获董事会全票通过 13票同意0反对0弃权[7] - 半年度报告未经审计[1] - 报告期内不进行利润分配及公积金转增股本[1] 会议召开情况 - 第六届董事会第十六次会议于2025年8月28日召开 采用现场及通讯表决方式[4] - 13名董事全体出席 会议由董事长王建祥主持[5][6] - 监事会第七次会议同步召开 3名监事全体出席[18][19] 制度修订计划 - 修订制定部分治理制度 获董事会全票通过[11] - 修订部分公司制度 获董事会全票通过[13] - 相关制度修订详情需参见证券交易所网站披露[8][12][14] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会[15] - 股东大会通知内容将通过证券交易所网站发布[16]

公司治理结构调整 - 董事会成员人数由7名增至9名 其中非独立董事6名(含一名职工董事) 独立董事3名 [3][10] - 取消监事会 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [10] - 修订公司章程以符合《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》(2025年修订)等最新法规要求 [10][11] 董事会成员变更 - 提名林臻吟为第五届董事会非独立董事候选人 [4][5] - 林臻吟自2010年起任职于公司 现任副总经理 曾担任董事及董事会秘书职务 [8] - 林臻吟为公司实际控制人之一 与林启彬为父女关系 与陈榕煖为母女关系 与林上炜和林上琦为兄妹姐妹关系 [8] 募集资金使用情况 - 研发及检测中心建设项目已于2024年12月结项 产生节余资金819.29万元 [2] - 2025年2月将节余资金819.29万元转入高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目 [2] - 2024年1月因实际募集资金净额少于原计划 对募投项目投入金额进行了调整 [1] 财务表现说明 - 2025年半年度毛利率水平较募投项目可行性报告预计水平有较大幅度下降 [1] - 实际效益计算口径为营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-所得税 [1] - 部分募投项目实际效益与测算金额存在差异 主要受市场环境和客户需求变化影响 [1]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 该议案已获董事会和监事会全票通过[7][24][29] - 公司内部管理机构从5个部门调整为7个部门 新增合规风控部和农业发展部等职能部门[13] - 公司章程及部分内部治理制度将相应修订 监事会议事规则和董监事薪酬制度两项制度予以废止[29][30] 半年度报告情况 - 2025年半年度报告已获董事会和监事会全票通过 认定报告编制符合法律规定且内容真实准确[5][21] - 半年度报告未经审计 投资者需查阅上海证券交易所网站获取完整报告内容[1][6] 会议召开情况 - 第八届董事会第十二次会议于2025年8月28日召开 应到董事8人实到8人 采用通讯方式举行[4] - 第八届监事会第十一次会议同日召开 应到监事4人实到4人 审议通过包括取消监事会在内的多项议案[20][24] 后续安排 - 取消监事会及修订公司章程等议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[8][16][24] - 股东大会审议前现有监事会将继续依法履行职责[7][29]

公司基本情况 - 公司股票代码为688113 公司简称为联测科技 [1] - 公司全称为江苏联测机电科技股份有限公司 [3] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税） [1] - 以总股本64,397,559股扣除回购专户4,000股后的64,393,559股为基数 合计拟派发现金红利15,969,602.63元 [1] - 现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.16% [1] - 不进行资本公积金转增股本 不送红股 [1] - 利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] 公司治理结构变更 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会议 [3] - 审议通过取消监事会议案 由董事会审计委员会行使监事会职权 [4] - 相应修订《公司章程》及其他相关制度 废止《监事会议事规则》 [4] - 在股东大会审议通过前 现有监事会成员将继续履行监督职能 [4] - 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规进行《公司章程》修订 [5]

文章核心观点 - A股上市公司董秘团队正从传统合规角色向价值创造枢纽转型，工作重心扩展至市值管理、ESG、公司治理及数字化转型四大领域 [1][16] - 政策驱动是转型核心动力，包括新"国九条"、市值管理指引、新《公司法》及ESG披露新规，推动董秘团队职能升级 [2][16][26] - 调研覆盖818家上市公司，数据显示认知与实践存在差距，仅37.2%团队有明确市值管理规划，ESG和数字化应用仍处早期阶段 [2][3][5] 政策与监管环境 - 2024年4月新"国九条"推动资本市场高质量发展，11月证监会发布《市值管理指引》明确并购重组、现金分红等合规工具 [2][16][26] - 新《公司法》要求2026年前取消监事会，55.9%团队认为审计委员会自我监督是核心难题 [4][26] - 沪深北交易所要求上证180等指数公司2026年前强制披露ESG报告，截至2025年6月ESG报告披露公司达2749家，较2021年增73% [3][26] 市值管理实践 - 超七成团队认为经营业绩是市值增长核心因素，并购重组、现金分红和投资者关系管理是最认可的工具 [2] - 仅37.2%团队有明确市值管理规划，超六成仍处概念阶段 [2] - 2021-2025年重大资产重组总作价及方案数有详细统计（图表13-15），分红家数占比持续提升（图表19） [12][16] ESG发展现状 - ESG从可选变为刚性要求，但27.4%团队认为部门认知不足是最大难点，数据收集困难次之 [3] - 约37%公司已搭建ESG治理架构，万得、MSCI等评级成为关注重点 [3] - 13.8%公司应用数字化平台管理ESG数据 [5] 公司治理与信息披露 - 信息披露面临频率、精度、差异化三重升级，日均披露公告0.59份 [4] - 88%团队将法规频繁更新列为首要难点，2021-2025年未及时披露等违规类型占比居高 [4] - 定期报告和分红方案是投资者最关注内容 [4] 数字化转型进展 - 94%董秘认可AI工具提升效率，交易所智能核验系统降低人工核查风险 [5] - 18.7%公司通过数字化渠道传输重大信息，100家公司披露数据资源入表，涉及金额超21亿元 [5] - 数字化重塑能力要求，从文档处理向数据治理延伸 [5] 团队构成与职业特征 - 女性占比66%，本科及以上学历达99.2%，金融、财会、管理为主流专业 [6] - 董秘平均年薪76.1万元，63.7%有兼职（多为董事或副总），薪资较无兼职者高19.3% [6] - 证券事务代表年薪15-25万元，专员年薪10-20万元，北京上海薪资高于全国 [6] 工作强度与发展路径 - 38.4%团队视项目加班，32.5%每周加班5-10小时，突发事件多和文件处理量大是主因 [6] - 57.7%证代由专员晋升，45.3%董秘曾任证代，"专员-证代-董秘"为主流通道 [6] - 超九成团队2024年参与4次以上外部培训，新规解读、市值管理、合规交易是焦点 [6]

公司治理与会议情况 - 第十届董事会第四次会议于2025年8月27日召开 现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼9楼 会议应出席董事9人 实际出席9人 其中4名董事以通讯表决方式出席 [9] - 董事会审议通过《2025年半年度报告》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [10][11] - 董事会审议通过关于修订《公司章程》及制定修订相关制度的议案 包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》及制订《董事高级管理人员离职管理制度》 所有子议案表决结果均为9票赞成 0票反对 0票弃权 [12][14][16][18][19] - 修订《公司章程》原因是为完善公司治理 根据《公司法》等规定 公司将不再设置监事会及监事岗位 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [47] - 第十届监事会第三次会议于2025年8月27日召开 审议通过《2025年半年度报告》 表决结果为4票赞成 0票反对 0票弃权 [25][26][27] 重要事项与业务进展 - 控股股东西藏盛邦控股有限公司于2025年向公司无偿赠与现金资产1.82亿元 该捐赠为单方面不附带任何条件不可变更不可撤销的赠与行为 [5] - 公司于2025年5月25日起撤销部分其他风险警示 但继续被实施其他风险警示 [6] - 公司正筹划以支付现金方式收购嘉士伯持有拉萨啤酒的50%股权 目前处于筹划阶段 交易双方仅就条款清单初步达成共识并签署 未签署其他具有法律效力的协议 最终交易能否完成存在不确定性 [6] 股东会安排与公司制度 - 公司计划于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会 采用现场投票与网络投票相结合的方式 股权登记日为2025年9月10日 [29][30][31][32] - 股东会议案包括修订《公司章程》及相关制度 其中修订《公司章程》为特别决议事项 需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [33][34] - 公司明确不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会设置，将监事会职权移交董事会审计委员会行使，相关议事规则将废止 [18][60][61] - 公司章程及附件包括股东会议事规则和董事会议事规则将进行相应修订 [18][24][61] - 该变更已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会批准 [19][20][21][22][23][24][60][61] 股份回购计划 - 公司已批准股份回购方案，使用自有资金以集中竞价方式回购，资金规模为3000万至5000万元人民币 [7] - 回购价格上限原为23元/股，因权益分派调整为22.95元/股，预计回购数量介于130.72万至217.86万股之间，占总股本0.49%至0.82% [8] - 截至2025年6月30日，公司已累计回购159.53万股（含2022年39万股），占总股本0.60%，支付总金额约1999.69万元人民币 [8][9] 利润分配与股东回报 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金股利0.5元（含税），以总股本2.66亿股扣除回购股份后的2.66亿股为基数 [6] - 公司制定2025-2027年股东分红规划，旨在健全回报机制并引导长期投资理念 [15][16][17] - 报告期内不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本 [2] 业务拓展举措 - 公司以自有资金1000万元设立全资子公司福建星炫时空网络科技有限公司，聚焦游戏技术开发及互联网信息服务 [14][63] - 新子公司将依托泉州市文化产业政策资源，培育新业务增长点并提升游戏业务协同效益 [63][64] - 投资资金为公司自有资金，预计对财务状况无重大不利影响 [63][64] 制度体系完善 - 董事会修订16项治理制度，涵盖独立董事工作、关联交易、对外投资、信息披露及内部控制等领域 [25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] - 新增制定3项制度，包括董事高管离职管理、信息披露暂缓豁免及重大信息内部报告机制 [47][48][49][50] - 所有修订及新增制度均获董事会全票通过，部分需提交股东大会审议 [25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] 会议及公告安排 - 董事会及监事会于2025年8月28日召开会议，审议通过半年度报告等多项议案 [10][11][12][13][55][56][57] - 公司计划于2025年9月16日召开第一次临时股东大会，审议分红规划及章程修订等事项 [51][52] - 半年度报告及相关公告已通过指定媒体及巨潮资讯网披露 [13][24][46][50][52][57][59][61]