员工持股计划 - 广汽埃安员工持股计划涉及的本金和利息必须如约偿还 离职员工需按协议退出持股 [2] - 员工离职后资金退还需等到2027年锁定期结束 按上一年净资产估值清算 可能因折扣机制导致账面亏损 [2] - 贷款500万元的员工一年仅需偿还约5万元本金 占比1% 银行同意将还本比例下调至0.5% 利率控制在2%左右 [2] - 员工认购热情高涨时通过贷款参与 当前市场不确定性增加导致部分人面临资金压力 [2] 上市进程与资本路径 - 广汽埃安当前面临上市挑战 受"新国九条"政策及电动车行业竞争影响销量下滑 认为非最佳上市时点 [3] - 发展路径不限于上市 可能通过广汽集团增发收购股份等方式拓展资本平台 [3] - 三大发展目标包括寻求上市机会 增发融资 推动股东分红 2027年董事会将做出最终决策方向 [4] 品牌战略与股权结构 - 昊铂品牌为广汽埃安旗下高端子品牌 重点发展方向 资源反哺助力本体业绩增长 [4] - 未来品牌定位聚焦20万至30万元价格区间中高端市场 [4] - 股权结构维持广汽集团 56家战略投资者及员工持股三方构成 否认高管退股传闻 [4] 高管与法务动态 - 退休高管古惠南仍按持股协议支付利息 未收回本金 [4] - 法务部门已就恶意造谣报警 发布声明强调员工持股计划依法推进 [4] 管理层表态 - 呼吁员工保持信心 强调企业成功需共同坚持 国家与员工利益关联 [5] - 员工持股计划及混改进展由广汽集团主导 将结合发展节奏探索多元化资本路径 [5]

股东大会安排 - 会议时间为2025年6月26日下午14:30，地点在四川省成都市青羊区经一路39号成都成飞会议服务有限公司 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [5] - 会议议程包括签到、宣布会议开始、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果等环节 [6][7] 股份回购方案 - 回购目的为提升公司长期投资价值，增强投资者信心，未来用于股权激励或员工持股计划 [6] - 回购股份为公司发行的人民币普通股A股，通过集中竞价交易方式进行 [6] - 回购期限为自股东大会审议通过后不超过12个月，可能因重大事项停牌或资金使用情况提前终止 [8] 回购具体条款 - 回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元 [9] - 按上限2亿元和60.52元/股测算，回购数量约330.46万股，占总股本0.49%；按下限1亿元测算，回购165.23万股，占比0.24% [9] - 回购价格不超过60.52元/股，为董事会决议前30个交易日均价的150% [10] - 资金来源为公司自有资金 [12] 回购后续安排 - 回购股份将在三年内用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将注销 [8][12] - 若注销股份将依法履行债权人通知等程序 [12] - 董事会获得股东大会授权办理回购相关事宜，包括制定实施方案、签署文件、调整方案等 [12]

广汽埃安员工持股计划 - 公司董事长冯兴亚明确否认广汽埃安员工持股计划"暴雷"传闻 强调与"车圈恒大"事件无关 [1] - 网传高管提前退出员工持股计划被辟谣 公司表示所有参与方要求一致 无特殊待遇 [3] - 员工持股计划于2022年3月启动 共有794名员工和技术人员参与 合计出资近18亿元 人均约200万元 锁定期5年 [3] - 锁定期内离职员工按上年度净资产计算退股款 锁定期满后由董事会制定在职员工退出方案 [4] - 原总经理古惠南证实退休后仍遵守协议 未收回本金并继续支付利息 [4] 广汽埃安上市进展 - 公司否认2024年港股IPO传言 称当前非最佳上市时机 因新能源汽车市场和资本市场波动较大 [5] - 原计划2023年上市因纯电市场增速放缓而调整 增量市场转向插混和增程领域 [5] - 2023年销量达48万辆 单月峰值超5万辆 2024年销量回落 2025年前五月月销2-3万辆 [5] - 未来将通过广汽集团自主一体化经营获取品牌资产和资源优势 提升平台共享和成本控制能力 [5] - 当前核心任务为提升估值 上市形式包括独立IPO或被广汽集团收购 [4][5] 公司战略定位 - 广汽埃安是广汽集团智能网联新能源汽车战略的核心载体 [5]

公司澄清与辟谣 - 公司明确表示与"车圈恒大"和"爆雷"事件无关[1] - 公司否认高管提前退出员工持股计划的传闻，强调所有参与方要求一致[2] - 公司介绍员工持股计划具体条款：锁定期5年，离职员工按上年度净资产计算退股款[2] 员工持股计划详情 - 2022年3月启动混改及员工持股计划，679名员工和115名技术人员参与，合计出资近18亿元，人均约200万元[2] - 原总经理古惠南表示已退休但仍履行协议，未收回本金并继续支付利息[4] - 在职员工股权退出方案将在锁定期满后由董事会制定[2] 上市计划与市场表现 - 公司当前首要任务是提升估值，寻找合适时机进行资本运作，形式包括上市或被集团收购[5] - 2023年原计划上市但因纯电市场增速放缓而推迟，2024年港股IPO传闻也因市场变化未推进[5] - 2023年销量达48万辆，单月超5万辆，2024年销量回落，2025年前五月月度销量2-3万辆[5] 未来发展策略 - 公司将争取在合适时机上市[5] - 未来集团实施自主一体化经营后，公司将继承品牌资产并获得更大资源配置优势[5] - 公司强调平台资源共享将带来更可控的成本和更大发展潜力[5]

回购方案核心内容 - 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元 [1] - 回购价格上限为24.17元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1][5] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1][3] - 回购方式为集中竞价交易 [1][3] - 回购股份数量预计413.74万至827.47万股 占总股本0.42%至0.84% [2][5] 回购资金来源与用途 - 资金来源为公司自有资金或自筹资金 [1][5] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1][4] - 回购股份需在披露实施结果后3年内转让 未转让部分将注销 [1][4] 公司财务状况与影响 - 截至2025年3月31日 公司总资产149.22亿元 净资产85.13亿元 流动资产64.79亿元 [7] - 按回购上限2亿元计算 占公司总资产1.34% 净资产2.35% 流动资产3.09% [7] - 回购不会对公司经营、财务、研发等产生重大影响 [7] - 回购后公司股权分布仍符合上市条件 不影响上市地位 [7] 股东及董监高情况 - 董监高、控股股东等在回购决议前6个月内无买卖公司股份行为 [8] - 上述人员在回购期间暂不存在增减持计划 [8] - 持股5%以上股东未来3个月、6个月暂无减持计划 [9] 回购实施程序 - 回购方案经董事会7票赞成通过 无需提交股东大会 [2] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜 [10] - 回购方案首次披露日为2025年6月19日 [2] 回购股份后续安排 - 若未能在规定期限内实施员工持股或股权激励 将依法注销股份 [9] - 注销股份时将履行债权人保护程序 [9] - 回购方案实施存在因市场变化等因素导致无法完成的风险 [11]

员工持股计划合规性 - 公司2025年员工持股计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规及《公司章程》规定 [1][2] - 不存在法律禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施主体资格 [1] 计划实施机制 - 不存在摊派、强行分配或强制员工参与的情形 [2] - 未安排向员工提供贷款、担保或其他财务资助 [2] - 持有人资格符合法律法规及计划规定范围，主体资格合法有效 [2] 计划目标 - 建立劳动者与所有者利益共享机制，提升员工凝聚力与公司竞争力 [2] - 旨在调动员工积极性与创造性，吸引保留优秀管理人才 [2] - 促进公司可持续发展，符合长远发展需求 [2] 利益保障 - 实施计划不会损害公司及全体股东（含中小股东）利益 [2]

公司员工持股计划主体资格 - 金春股份为依法设立且合法存续的深圳证券交易所创业板上市公司，营业期限为长期 [2][3] - 公司不存在营业期限届满、解散、破产或被吊销营业执照等需终止的情形 [3] 员工持股计划合法合规性 - 计划参与范围为与公司或子公司签订劳动合同的员工，包括董事、监事、高管及核心骨干，总人数不超过161人 [5] - 资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，公司不提供垫资或担保 [5] - 股票来源为公司回购专用证券账户中的A股普通股，总额不超过2,878.5万元，对应股份上限366.2209万股 [6] - 存续期为36个月，存续期满未展期则自行终止 [6] - 计划由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议，设管理委员会监督日常运作 [7] 法定程序履行情况 - 公司已召开职工代表大会征求员工意见，董事会及监事会审议通过计划草案及相关管理办法 [8][9] - 尚需股东大会审议通过，决议需获出席会议股东所持表决权半数以上同意 [10] 信息披露进展 - 公司已公告董事会决议、监事会决议、计划草案及摘要、管理办法等文件 [11] - 后续需根据实施进度继续履行信息披露义务 [11] 计划实施结论 - 公司具备实施主体资格，计划符合《试点指导意见》等法规要求 [11] - 当前阶段法定程序及信息披露义务已履行，待股东大会批准后推进 [11]

员工持股计划合规性 - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形，具备实施主体资格 [1] - 员工持股计划内容符合《指导意见》《创业板上市公司规范运作》等规定 [1] - 关联董事、监事已回避表决，决策程序合法有效 [1] 员工持股计划参与规则 - 参与人员符合法律法规及计划规定的范围，主体资格合法有效 [2] - 员工自愿参与，公司未强制摊派或强行分配 [2] - 员工持股计划持股总数不超过公司股本总额的10%，单个持有人不超过总股本1% [2] 员工持股计划目的 - 建立劳动者与所有者利益共享机制，改善公司治理水平 [2] - 提高员工凝聚力和公司竞争力，促进长期健康发展 [2] - 吸引保留优秀管理人才，增强公司发展活力 [2] 决策程序 - 计划通过职工代表大会征询员工意见 [1] - 薪酬与考核委员会核实参与人员名单 [2] - 董事会认为计划符合法律法规要求 [2]

员工持股计划基本原则 - 依法合规原则：严格按照法律、行政法规履行程序并披露信息，禁止内幕交易等证券欺诈行为 [1] - 自愿参与原则：员工自主决定参与，公司不强制摊派或分配 [1] - 风险自担原则：参与者盈亏自负，与其他投资者权益平等 [1] 员工持股计划制定程序 - 需通过职工代表大会或工会征求员工意见，董事会审议草案并披露法律意见书 [2] - 股东大会表决需中小投资者单独计票，相关股东回避表决，获半数以上通过方可实施 [2] - 参与对象为核心骨干，不含持股5%以上股东及实控人近亲属，总人数不超过100人 [3] 资金来源与股票来源 - 资金来源于员工合法薪酬及自筹，公司不提供财务资助或杠杆 [4] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股，回购总额2-4亿元，价格上限13.18元/股 [5] - 截至2025年5月30日累计回购2640万股（占总股本0.38%），成交金额2.2亿元 [5] 持股计划规模与定价 - 总规模不超过2640万股（占总股本0.38%），受让价4.49元/股为回购均价的54.2% [5][6] - 定价依据为公告前1/20/60/120个交易日股票均价的50%，最低不低于3.9936元/股 [6] 存续期与解锁安排 - 存续期36个月，可延长或提前终止，锁定期分12/24/36个月三批解锁（比例30%/30%/40%） [9] - 解锁条件需满足2025-2027年营收或归母净利润增长率考核目标 [10] - 个人解锁比例与BG及个人绩效挂钩，未达标份额由管理委员会收回 [11] 管理机构与权益分配 - 持有人会议为最高权力机构，管理委员会负责日常运营及股东权利行使 [13][17] - 锁定期满后股票可过户至个人或由管委会变现分配，税费由个人承担 [19] - 存续期满后30个工作日内完成清算，按份额分配剩余资产 [23] 特殊情形处理 - 持有人离职/退休/丧失劳动能力/死亡时，未归属份额由管委会处置或继承 [21][22] - 实际控制权变更或公司合并分立不影响原权益程序 [19] - 存续期内变更或终止需2/3以上份额同意并提交董事会审议 [20][21]

回购方案审议及实施程序 - 公司实际控制人、董事长陈波于2025年6月13日提议使用部分超募资金回购股份，目的是完善长效激励机制、提升员工凝聚力并促进长期发展 [1] - 2025年6月17日董事会全票通过回购议案，9票赞成且无需提交股东会审议 [2] - 提议及审议程序符合《上市公司自律监管指引第7号》等规定 [2] 回购预案核心内容 - **用途**：员工持股计划或股权激励（明确排除减资、可转债转换等选项） [2] - **规模**：拟回购8.89万-13.33万股，占总股本0.12%-0.18%，资金总额800万-1,200万元 [2][5] - **价格上限**：90元/股，不超过董事会决议前30日交易均价的150% [6] - **实施期限**：董事会通过后12个月内完成，可因停牌顺延但最长不超监管期限 [4] - **资金来源**：全部来自超募资金 [7] 股权结构影响 - 按上限回购后，有限售条件股份占比微增至53.49%（原53.31%），无限售股份降至46.51%（原46.69%） [7] - 回购不会导致控制权变化或触发上市地位风险 [8] 财务及经营影响 - 回购资金上限1,200万元仅占公司总资产0.68%、净资产0.77%、流动资产0.85%（截至2025年3月31日未经审计数据） [8] - 资产负债率12.14%，回购对偿债能力无重大影响 [8] - 回购股份若3年内未使用将注销 [10] 相关方行为声明 - 董事、控股股东等前6个月无买卖股份行为，回购期间暂无增减持计划 [9][10] - 提议人陈波基于对公司价值的认可及社会责任履行提出回购 [10] 实施授权与风险提示 - 董事会授权管理层全权办理回购事宜，包括价格调整、文件签署及章程修订 [11] - 主要风险包括股价持续超上限、重大事项导致终止、回购股份未及时使用等 [12] 保荐机构意见 - 长江保荐认为回购符合监管要求，不影响募投项目且程序合规，无异议 [13]