董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月25日召开第八届董事会第十七次会议，应到董事8名，实到8名，会议由董事长沈云锋主持，会议符合相关法规要求 [1] - 董事会审议并通过了三项议案，均获得8票同意、0票反对、0票弃权，所有议案均需提请公司股东会审议 [2][3][4][5][6] - 通过的议案包括：部分募集资金投资项目延期、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、以及召开2026年第一次临时股东会 [2][4][6] 全资子公司破产清算完成 - 公司全资子公司新疆新赛贸易有限公司因长期亏损、资不抵债，于2022年启动破产清算，并于2025年12月19日被法院裁定终结破产程序 [9][10] - 近日，新赛贸易已完成工商注销登记手续，其破产清算及注销不会影响公司现有业务的生产经营，对当期合并会计报表利润不会造成重大影响 [12] 募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金净额为人民币554,273,575.20元，发行价格为每股人民币5.07元，共发行110,453,647股 [14][22] - 原募集资金投资项目曾发生变更，将“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”，并将“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”的部分资金（3,600万元）用途变更为偿还银行贷款 [16] 闲置募集资金补充流动资金 - 公司拟再次使用额度不超过人民币32,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东会审议通过之日起至2026年12月20日止，不超过12个月 [16][17] - 该资金仅限于与主营业务相关的经营活动使用，不会用于证券投资或变相改变募集资金用途，且不影响募投项目的正常进行 [17] - 公司在上一轮（2025年1月7日至2025年12月20日）已使用32,000万元闲置募集资金补充流动资金，并已于2025年12月15日全部提前归还至专户 [15] 部分募投项目延期 - 董事会同意将“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”的建设完成时间延长至2026年12月31日 [21][24] - 项目延期主要原因是受宏观经济、大宗商品价格波动及下游养殖行业需求阶段性承压影响，下游客户采购策略审慎，导致项目规划的市场需求未能如期释放 [25] - 该项目一期已于2023年9月建成试生产，但目前产能利用率约为70%，尚未达到设计产能及预期盈亏平衡点，因此公司决定放缓后续建设进度 [26] 行业与市场环境分析 - 棉籽蛋白作为植物性蛋白饲料原料，其需求与水产及畜牧养殖业景气度高度相关，2022年至2023年国内饲料总产量及水产饲料产量增长率经历波动，影响了蛋白原料的添加需求 [26] - 长期来看，随着养殖业集约化、规模化发展及饲料配方升级，对高品质、高性价比蛋白源的需求趋势未变，行业正朝着规模化、精细化方向发展 [26] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [34][35] - 网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统进行，现场会议地点设在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 [35] - 本次股东会将审议包括募集资金项目延期和使用闲置募集资金补充流动资金在内的相关议案 [37]

董事会决议与募投项目调整 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年12月25日召开，应出席董事7名，实到7名，会议审议通过了三项议案 [1] - 董事会同意终止首次公开发行募投项目“技术研发中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，用于日常经营活动，该议案尚需提交股东会审议 [2] - 董事会审议通过了《证券投资管理制度》 [3] - 董事会审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的通知 [4] 首次公开发行募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价格为21.25元，募集资金总额为人民币6.375亿元，募集资金净额为人民币5.508亿元 [7] - 公司于2020年1月22日与保荐机构及银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储 [8] 募投项目“营销网络与信息化管理平台建设项目”结项 - “营销网络与信息化管理平台建设项目”已于2025年12月达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项 [10] - 截至2025年12月23日，该项目已累计投入募集资金8,616.55万元，节余募集资金951.62万元（含利息及理财收入） [10] - 节余资金将永久补充流动资金用于日常生产经营，节余资金转出后公司将注销相关募集资金专户 [12] - 根据相关规定，因节余募集资金低于1000万元，该结项事项无需提交董事会审议，也无需保荐机构发表意见 [13] 募投项目“技术研发中心建设项目”终止 - 公司拟终止实施首次公开发行募投项目“技术研发中心建设项目”，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，该事项尚需提交股东会审议 [30][31] - 该项目原计划投资总额8,257.20万元，截至2025年12月23日，已实际投入募投资金4,946.16万元，未使用募集资金为4,231.80万元（含利息及理财收益），募集资金投入进度为59.90% [33] - 项目终止原因包括：2020-2022年期间受全球公卫事件影响，基建工程未能如期开工；公司已利用自有资金先行投入研发设备5,970.00万元；公司实际新建研发大楼投入10,288.05万元，远超原计划建筑工程费用；根据目前实际研发情况，暂无继续大额投入研发设备的需求 [33][34] - 保荐机构光大证券对该终止事项发表了无异议的核查意见 [36] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会 [14] - 会议召开地点为浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室，表决方式为现场投票与网络投票相结合 [15] - 会议将审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 [17] - 该议案将对中小投资者表决单独计票 [18]

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方发生销售产品、商品、关联租赁、提供物业维护服务等日常关联交易 [4] - 该预计事项已获第二届董事会第二十八次会议审议通过 关联董事回避表决 尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [3] - 独立董事及董事会审计委员会认为交易符合业务发展需要 遵循公平公正原则 交易公允 不影响公司独立性 [3] 关联交易审议与执行情况 - 2025年度日常关联交易预计已获董事会、监事会及2025年第一次临时股东大会审议通过 [6] - 2025年初至11月30日的关联交易实际执行情况已在公告中列示 [6] - 关联方依法存续且经营正常 财务状况良好 具备充分履约能力 [6] 关联交易主要内容与原则 - 交易主要包括向关联人销售产品、商品、租赁房屋（租入）、提供物业维护服务等 [6] - 交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原则 价格按市场公允价格执行 [6] - 公司及子公司将与关联方根据业务开展情况签订相应协议 [6] 关联交易目的与影响 - 关联交易基于公司正常经营活动所需 是合理利用资源、降低经营成本的重要手段 [2][7] - 交易定价遵循公开、公平、公正、等价有偿的商业原则 有利于相关业务开展 [2][7] - 交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性产生不利影响 公司不会对关联方产生重大依赖 [2][7] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会定于2026年1月13日14点00分在珠海公司会议室召开 并采用现场与网络投票相结合的方式 [11][13] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2026年1月13日9:15至15:00 [11][12] - 会议将审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 该议案需关联股东回避表决 [15][16] 股东会出席与登记事项 - 股权登记日为2026年1月9日下午收市时登记在册的股东有权出席 [20] - 现场会议登记时间为2026年1月9日10:00-12:00及14:00-17:00 地点为公司所在地 [21] - 股东可通过现场、邮件或信函方式办理登记 公司不接受电话登记 [21][22] 部分募集资金账户注销 - 公司已完成部分募集资金专项账户及部分理财产品专用结算账户的注销手续 [28] - 注销的募集资金专户对应“发展与科技储备资金”项目 该项目已按计划完成投入 [30] - 注销的理财产品专用结算账户在国信证券开立 相关理财产品已全部到期赎回且不再使用该账户 [30] 首次公开发行募集资金情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3,050.00万股 发行价每股42.98元 共计募集资金131,089.00万元 [29] - 扣除发行费用后 募集资金净额为119,486.61万元 [29] - 募集资金已进行专户存储 并与保荐机构、开户行签署了监管协议 [29]

公司融资与资金管理 - 公司成功完成发行股份募集配套资金，募集资金总额为人民币799,999,920.84元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币781,705,727.76元 [2] - 本次发行获得中国证监会批复，同意公司发行股份募集配套资金不超过8亿元 [1] - 公司发行股票数量为9,618,852股，每股发行价格为人民币83.17元，募集资金已于2025年12月10日到账 [2] 募集资金专项账户设立 - 公司及全资子公司衡所华威电子有限公司为规范募集资金管理，在五家银行开立了募集资金专项账户 [2][3] - 开户银行包括浙商银行南京分行、交通银行连云港分行、浦发银行连云港分行、中国银行连云港经济技术开发区支行及工商银行连云港新区支行 [2][3] - 公司及子公司与上述开户银行及财务顾问中信建投证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2][3] 募集资金具体用途 - 募集资金将专项用于多个具体项目，包括先进封装用塑封料智能生产线建设项目 [5] - 资金用途还包括车规级芯片封装材料智能化生产线建设项目 [10] - 其他指定用途包括芯片级封装材料生产线集成化技术改造项目、研发中心升级项目、支付本次交易的现金对价、补充标的公司流动资金及支付中介机构费用 [15][19][23] 三方监管协议核心条款 - 财务顾问中信建投有权对募集资金使用情况进行监督，并可采取现场调查、书面问询等方式，至少每半年度进行一次现场调查 [6][7][12] - 协议设定了大额资金支取通知机制，单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，公司需及时通知财务顾问 [9][13] - 银行需按月向公司出具专户对账单并抄送财务顾问，若银行连续三次未及时出具对账单或未配合调查，公司可单方面终止协议并注销专户 [8][9][13]

募集资金项目结项与专户销户 - 公司已完成“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”募投项目的结项工作 并将节余募集资金永久补充流动资金 相关议案已于2025年5月27日、6月12日分别经董事会、监事会及临时股东大会审议通过 [1] - 公司近期已完成对应募集资金专项账户的销户工作 账户注销后 公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及开户银行签署的募集资金监管协议随之终止 [1][2] 首次公开发行募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股 每股发行价格为人民币23.58元 募集资金总额为人民币75,456.00万元 [2] - 扣除不含税发行费用6,869.59万元后 实际可使用募集资金为人民币68,586.41万元 该资金到位情况已经立信会计师事务所审验 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理及使用制度》 对募集资金实行专户存储 并与保荐机构、存储银行签订了《募集资金四方监管协议》 协议内容与深圳证券交易所监管协议范本无重大差异 [3] 本次专户注销具体细节 - 截至公告披露日 公司已赎回注销账户中的所有现金管理产品 并将“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”剩余募集资金合计人民币348.31万元（按2025年12月25日汇率换算）转入公司自有资金账户 该金额包含部分尚未支付的尾款、利息收入、理财收益并扣减手续费后的净额 [4] - 募集资金专项账户销户后 剩余尚未支付的款项将由公司自有资金支付 [4]

募投项目结项与资金安排 - 公司董事会于2025年12月26日审议通过，将“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”结项，并将节余募集资金974.44万元永久补充流动资金，用于日常生产经营 [2][10][17] - 该募投项目已达到预定可使用状态，结项决定基于项目实施实际情况，旨在提高资金使用效率 [10][17] - 保荐机构国泰海通证券对该事项出具了明确同意的核查意见，认为其符合相关监管规定，无需提交股东大会审议 [2][12] 募集资金基本情况 - 公司于2023年首次公开发行股票30,420,000股，发行价格29.66元/股，募集资金总额为902,257,200.00元，扣除发行费用后募集资金净额为799,713,378.53元 [3] - 募集资金已于2023年9月15日划至公司指定账户，并经会计师事务所审验 [3] 募投项目变更与调整历史 - 2024年7月，公司调整了该募投项目的建设内容，总投资额由7,320.40万元调整为11,020.40万元，但募集资金拟投资额保持不变，同时变更了实施主体与地点，并将达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日 [4][5] - 2025年6月，公司进一步调整了该项目的内部投资结构，并同意使用自有资金支付研发人员费用，后续以募集资金等额置换 [6] 募集资金节余原因 - 公司在项目实施过程中通过加强费用控制、监督和管理，在保障项目核心功能与质量的前提下，有效降低了设备采购成本，实现了资金的合理节约 [8] - 项目尚有未支付的尾款及质保金，其付款周期较长，将在未来运行过程中陆续支付，同时公司通过现金管理获得了一定的利息收入，共同形成了资金节余 [8] 节余资金使用与账户处理 - 节余募集资金包含利息收入、理财收益以及尚未支付的尾款和质保金，结项后尾款及质保金将使用自有资金支付 [2][6][9] - 公司计划在项目结项后，将募集资金专户内的节余资金转至自有资金账户以永久补充流动资金，随后将办理该募集资金专户的销户手续 [9][11]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年1月15日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路80号公司会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [3][5] - 会议将审议包括补选非独立董事在内的议案，其中议案1将对中小投资者单独计票 [6][7] - 股东登记时间为2026年1月13日9:00-12:00及14:00-17:00，登记地点为公司证券部 [16][17] 募集资金使用与项目进展 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币755,232,847.47元 [25][47] - 核心募投项目“特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期将延期至2026年12月31日 [25][26] - 项目延期原因为建设过程中存在较多不可控因素，目前已完成主体结构，尚处于内装装修和配套设施建设准备阶段 [26] - 公司董事会已审议通过使用不超过人民币3亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月 [38][61][67] - 公司董事会已审议通过使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限为12个月 [40][76][80] 董事会决议与人事变动 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年12月25日召开，全体8名董事出席并审议通过了多项议案 [32] - 董事会审议通过了募投项目延期、使用募集资金及自有资金进行现金管理、使用自有资金支付募投项目款项并置换等议案 [33][38][40][42] - 原非独立董事柳祎女士因个人原因辞职，董事会提名李长松先生为第二届董事会非独立董事候选人 [35][56] - 李长松先生生于1981年，拥有华中科技大学本科学历，现任公司总裁助理兼营销中心副总经理，未持有公司股份 [58][59] 财务运营与资金管理 - 为提高运营效率，公司获准在募投项目实施期间，先以自有资金支付项目部分款项，再从募集资金专户等额置换 [42][47][52] - 此操作主要适用于支付人员薪酬、缴纳社保税费及从境外购置设备等募集资金账户直接支付有困难的情况 [48][49] - 公司建立了相应的财务操作流程与台账，以规范置换行为并接受保荐机构监督 [50] - 使用闲置资金进行现金管理旨在提高资金使用效率，增加现金资产收益，为股东获取更多投资回报 [64][78]

募集资金基本情况 - 公司于2021年度向特定对象发行人民币普通股（A股）55,000,000股，发行价格为人民币13.00元/股 [1] - 本次发行募集资金总额为人民币715,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币15,858,791.27元后，募集资金净额为人民币699,141,208.73元 [1] - 上述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务所出具验资报告，公司对募集资金采取了专户存储管理 [1] 募集资金存放与管理 - 公司为规范募集资金管理，与中信证券股份有限公司及募集资金开户行共同签署了募集资金监管协议，并将全部募集资金存入专户管理 [1] - 公司曾多次披露关于设立、增设募集资金专户及签署相关监管协议的公告，具体涉及2021年12月22日、2022年2月9日、2022年6月29日、2025年4月19日及2025年8月7日的相关公告 [1] 部分募投项目结项与专户注销 - 公司2021年度向特定对象发行股票的募投项目“一体化云服务平台升级项目”已按计划实施完毕并结项 [2] - 公司将该项目节余募集资金永久补充流动资金，相关专户资金已按规定用途使用完毕 [2] - 公司对已结项项目涉及的募集资金专用账户进行了销户，四个银行账户结息后结余净额合计3,246,796.81元已用于永久补充流动资金 [2] - 截至公告披露日，公司已完成上述专户的注销手续，并通知了保荐机构，相关募集资金监管协议相应终止 [2] 专户注销影响说明 - 本次注销部分募集资金专用账户不影响其他募集资金投资项目的实施计划 [3] - 本次注销不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [3]

募投项目结项与资金安排 - 公司2022年公开发行的可转换公司债券对应的两个募投项目“年产300万台高效节能水泵扩能项目”和“补充流动资金项目”已全部结项 [2][3] - 项目结项后，公司将节余募集资金752.65万元（含利息收入扣除手续费后净额）永久补充流动资金，用于日常生产经营 [2][3] - 节余资金占本次募集资金净额444,387,264.15元的比例约为1.69% [6][9] 募集资金基本情况 - 公司于2022年公开发行可转换公司债券，募集资金总额为45,000.00万元（450,000,000.00元） [3] - 扣除发行费用5,612,735.85元（不含税）后，实际募集资金净额为444,387,264.15元 [3] - 募集资金已于2022年12月9日全部到位，并实行专户存储 [3] 节余资金原因与使用计划 - 节余资金主要源于公司在项目实施过程中强化费用管控、优化资源调度以降低成本，同时通过现金管理和存款获得理财与利息收益 [5] - 公司计划在资金划转后注销相关募集资金专户并终止监管协议 [3][6] - 该资金使用计划旨在合理配置资金，提高募集资金使用效率，促进公司持续稳定发展 [6][7] 决策与审议程序 - 该事项已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议及第四届董事会第十三次会议审议通过，董事会表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][8][9] - 由于节余资金比例未超过募集资金净额的10%，根据相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议 [2][9] - 公司保荐机构浙商证券股份有限公司对该事项进行了核查并出具了无异议的核查意见 [2][10][11]

募集资金临时补充流动资金情况 - 公司于2024年12月31日经董事会和监事会审议通过 可使用不超过人民币9亿元的非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3] - 该次资金使用计划已获得监事会同意及保荐机构同意的核查意见 [3] 提前归还募集资金的相关情况 - 截至2025年12月25日 公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币34,130万元 [2] - 公司在2025年内分五次提前归还资金 具体为4月18日归还5,130万元 6月27日归还3,000万元 9月29日归还8,000万元 12月4日归还11,000万元 12月25日归还7,000万元 [4] - 截至本公告日 剩余待归还的募集资金为人民币52,870万元 公司承诺将在到期日之前归还并履行披露义务 [4]