公司章程修订核心内容 - 福建龙净环保股份有限公司于2025年10月对公司章程进行修订 进一步明确公司组织架构 经营管理 股东权益等多方面规则 为公司的稳定发展奠定制度基础 [1] 公司基本信息 - 公司成立于1998年 经福建省人民政府批准以发起方式设立 于2000年12月在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册资本为127,004.6293万元 营业期限至2048年2月22日 [1] - 经营范围涵盖环保设备制造 污染治理 资源循环利用等多个领域 同时涉及发电 垃圾处理等许可项目 [1] 股份相关规定 - 公司股份总数为127,004.6293万股普通股 每股面值1元 [1] - 股份发行遵循公开 公平 公正原则 公司可通过多种方式增减资本 并在特定情形下回购股份 [1] - 股份转让需遵循相关限制 如董监高转让股份有严格规定 且对短线交易收益有明确处理方式 [1] 股东与股东会 - 股东按持股种类享有权利义务 拥有知情权 表决权 分红权等多项权利 同时需承担遵守章程 缴纳股款等义务 [1] - 股东会作为权力机构 负责重大事项决策 包括董事选举 利润分配 公司合并分立等 [1] - 股东会分为年度和临时股东会 召集 提案 通知及表决等程序都有详细规定 [1] 董事会与管理层 - 董事会由12名董事组成 包括非独立董事7名 独立董事4名和职工董事1名 [2] - 董事需遵守忠实和勤勉义务 董事会负责公司经营决策 内部管理机构设置 高级管理人员聘任等事务 并设立多个专门委员会辅助决策 [2] - 高级管理人员包括总裁 副总裁等 需符合任职资格 对董事会负责 在生产经营管理中行使相应职权 [2] 财务会计与利润分配 - 公司按规定编制和报送财务报告 利润分配遵循重视投资者回报 保持政策连续性等原则 [2] - 利润分配方式包括现金分红 股票股利等多种分配方式 [2] - 公司实行内部审计制度 由审计委员会下设审计监察部执行 同时对会计师事务所的聘任有明确流程 [2] 公司治理与信息披露 - 公司可通过专人 邮件 公告等形式发出通知 指定符合条件的媒体和网站进行公告披露 [2] - 章程对公司合并 分立 增资 减资 解散和清算等事项作出规定 [2]

公司治理与高管履职 - 公司董事会秘书具备丰富的从业经验和专业能力，其任职符合所有监管规定 [1] - 董事会秘书在任期间对公司三会运作、公司治理、资本运作、投资者关系管理及董事会建设等事项均履职尽责 [1] - 公司坚信董事会秘书完全能够胜任职责，并将继续为公司和股东创造价值 [1]

公司治理 - 梅轮电梯于2025年10月17日召开第四届第二十五次董事会会议 [1] - 会议审议了关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案 [1] - 会议在公司会议室召开 [1]

公司章程修订核心 - 宣城市华菱精工科技股份有限公司发布2025年10月修订的公司章程 旨在进一步完善公司治理 保障各方权益 [1] - 此次公司章程修订有助于公司进一步提升治理水平 保障公司稳定发展 [2] 公司基本情况 - 公司于2018年1月24日在上海证券交易所上市 注册资本为人民币13,334万元 [1] - 公司经营范围涵盖电梯配件研发制造销售 钢结构件开发制造销售 电梯销售安装维护等多个领域 [1] - 公司首次发行人民币普通股3,334万股 目前总已发行股份数为13,334万股 均为普通股 每股面值1元 [1] 股东与股东会规定 - 股东会作为公司权力机构 拥有选举更换董事 审议批准利润分配方案等多项职权 [2] - 明确股东权利义务 包括获得股利分配 参与股东会表决 监督公司经营 [2] - 对股东会的召集 提案 通知 召开 表决和决议等程序作出细致规定 [2] 董事会与高管架构 - 董事会由7名董事组成 对股东会负责 行使召集股东会 执行决议 决定经营计划等多项职权 [2] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生 公司还设立了独立董事及董事会专门委员会以加强监督和专业决策 [2] - 高级管理人员设总裁1名 副总裁若干名 由董事会聘任或解聘 每届任期3年 [2]

公司基本情况 - 公司前身为河南仕佳光子科技有限公司，于2015年12月28日整体变更为股份有限公司 [1] - 公司于2020年8月12日在上海证券交易所科创板上市，股票简称“仕佳光子”，股票代码“688313” [1] - 公司目前注册资本为人民币451,986,328元 [1] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为利用各方优势获取良好经济效益和投资回报 [1] - 经营范围涵盖光集成芯片及光电芯片、器件的研制、生产、销售及相关技术服务，以及传感应用相关业务 [1] - 公司可从事货物及技术进出口业务 [1] 股份与股本结构 - 公司股份每股面值为1元，遵循公开、公平、公正原则发行 [1] - 有限公司变更为股份公司时发行股份总数为15,772.14万股，发起人共47人 [1] - 公司章程对股份增减、回购及转让等情形作出严格规定 [1] 公司治理结构 - 股东会作为公司权力机构，拥有选举董事、审议财务方案等多项职权 [2] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，对股东会负责 [2] - 董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名及薪酬委员会等专门委员会 [2] - 总经理及其他高级管理人员由董事会聘任或解聘，对董事会负责 [2] 财务与信息披露 - 公司按规定编制并披露年度、中期报告，并制定利润分配政策 [2] - 公司实行内部审计制度，对财务收支和经济活动进行监督 [2] - 公司通过中国证监会指定媒体和上海证券交易所网站发布公告 [2] 章程意义与规范事项 - 公司章程旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，提升公司治理水平 [1] - 章程对公司合并、分立、增资、减资、解散和清算以及章程修改等事项作出规定 [2] - 公司章程的发布将为公司长期稳定发展提供坚实的制度保障 [3]

公司章程修订核心观点 - 播恩集团对公司章程进行全面修订，旨在完善公司治理结构、规范运营管理，以适应公司发展需要和监管要求，对公司长远发展具有重要意义 [2] 公司组织行为规范与权益维护 - 修订后的章程将职工纳入保护范围，进一步强调对职工合法权益的维护 [1] - 新增规定明确担任法定代表人的董事或经理辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新的法定代表人 [1] - 对法定代表人的民事活动法律后果、职权限制及责任承担做出详细规定 [1] 公司资本与股份调整 - 明确公司设立时发起人相关信息，包括名称、认购股份数及比例 [1] - 新增公司设立时发行股份总数及面额股每股金额的说明 [1] - 对公司股份总数的表述从"公司股份总数为16,068万股"修改为"公司已发行的股份数为16,068万股" [1] 财务资助与股份收购规范 - 严格规范公司为他人取得股份提供财务资助的情形，明确除员工持股计划外需经特定决议且资助总额不得超过已发行股本总额的10% [1] - 对收购本公司股份的相关决议程序和后续处理进行细化，如收购后不同情形下股份的注销或转让时间、比例等规定更加明确 [1] 股东与股东会规定完善 - 对股东查阅、复制公司材料的规定进行调整，新增股东会、董事会决议不成立的情形 [1] - 股东会职权细化，如审议批准重大交易、担保、关联交易等事项的具体标准明确 [1] - 增加财务资助行为需经股东会审议通过的具体情形，对股东会召开的期限、地点、通知方式及内容、提案要求等进行详细规定 [1] 董事会与独立董事职能强化 - 明确董事会由七名至十一名董事组成，独立董事人数不低于三分之一 [1] - 对董事会行使的职权和应审议通过的事项进行梳理和调整 [1] - 完善独立董事相关规定，明确其任职条件、职责、特别职权及需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议的事项，同时建立独立董事专门会议机制 [1] 高级管理人员与监事会管理规范 - 明确总经理、副总经理等的聘任和解聘由董事会决定，对总经理的职权进行微调 [1] - 规定高级管理人员执行职务给他人造成损害时的责任承担 [1] - 监事会相关条款整体删除，公司监督职能或有新的调整方向 [1] 财务审计与公司运营优化 - 对公司财务报告的报送和披露时间、利润分配政策的决策程序和监督进行调整，明确公司弥补亏损、提取公积金及利润分配的具体要求 [1] - 完善内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制，同时对聘用、解聘会计师事务所的决定主体及相关程序进行调整 [1] - 对公司合并、分立、增减注册资本、解散清算等运营相关规定进行修改，如通知债权人的方式增加国家企业信用信息公示系统 [1]

公司章程修订 - 公司于2025年第三次临时股东大会审议通过新公司章程，旨在规范公司组织和行为，完善公司治理体系 [1] - 章程修订内容涵盖公司经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事会、高级管理人员等多方面 [1] - 此次修订是公司适应自身发展和市场环境变化的重要举措，有助于提升公司治理水平，保障公司稳健运营和可持续发展 [2] 公司基本信息 - 公司于2020年7月27日经中国证监会注册，首次公开发行人民币普通股2770万股，并于2020年8月24日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司目前注册资本为人民币20,233.2557万元，经营范围涉及兽药、饲料添加剂生产销售等多个领域 [1] - 公司股份总数为20,233.2557万股，全部为普通股 [1] 股份管理规则 - 公司股份发行遵循公开、公平、公正原则，同种类股份具有同等权利 [1] - 章程对股份增减和回购的情形及程序进行了详细规定，公司可通过多种方式增加资本，在特定情形下可收购本公司股份 [1] - 对股份转让设置相应限制，如公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 [1] 股东与股东会 - 股东会作为公司权力机构，对公司重大事项具有决策权，包括选举董事、审议利润分配方案、决定公司增减资等 [2] - 股东享有获取股利、参与股东会表决等多项权利，同时需承担遵守章程、缴纳股款等义务 [2] - 章程明确了控股股东和实际控制人的职责、股东会的职权及召开程序 [2] 董事会与高级管理人员 - 公司董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，职工董事一名，董事会对股东会负责 [2] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划等多项职权 [2] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，章程明确了高级管理人员的任职资格、职责和任免程序 [2]

公司章程发布背景与公司概况 - 公司于2025年10月发布新公司章程，旨在完善公司治理，保障公司、股东、职工和债权人合法权益 [1] - 公司前身为三达（厦门）环境工程有限公司，于2012年7月13日整体变更为股份有限公司，并于2019年11月15日在上海证券交易所科创板上市 [1] - 公司当前注册资本为3.32亿元，股份总数为332,012,066股，均为普通股 [1] 股份管理与股东权益 - 公司股份发行遵循公开、公平、公正原则，股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [2] - 章程规定公司不得为他人取得股份提供财务资助，除非符合特定条件 [2] - 股东享有获取股利、参与股东会表决、监督公司经营等权利，同时需遵守法规和章程，控股股东及实际控制人不得滥用控制权损害公司或其他股东利益 [2] 公司治理结构与运作机制 - 股东会作为公司权力机构，拥有选举董事、审议利润分配方案、决定重大事项等职权，章程对其召集、提案、表决等程序有细致规范 [3] - 董事会由七名董事组成，其中包含三名独立董事，负责执行股东会决议，决定公司经营计划与投资方案等重要事项 [3] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，以提高决策科学性和监督有效性 [3] 高级管理人员与内部规范 - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，由董事会聘任或解聘，需对公司负有忠实和勤勉义务 [4] - 公司按规定编制并披露年度和中期报告，实行内部审计制度，并聘用符合规定的会计师事务所进行审计 [5] 信息披露与重大事项管理 - 公司通过专人送出、邮件、公告等形式发出通知，并在符合规定的媒体披露信息 [6] - 章程对合并、分立、增资、减资、解散和清算等重大事项制定了相应的程序和要求 [6]

公司核心事件 - 公司实际控制人之一暨董事长兼总经理徐卫明被苏州市吴中区监察委员会实施留置措施 [1] - 该消息公布后，公司股价在10月15日至10月16日累计下跌13.56%，报收于24.42元/股 [1] - 公司公告强调具备完善的法人治理结构与内部控制体系，日常经营管理由高管团队负责，其他董事及高级管理人员目前均正常履职 [3] 公司经营与财务表现 - 公司主要从事高端装备特钢材料和零部件的研发、生产、销售，产品应用于新能源风电、能源装备、轨道交通、机械装备、军工核电、航空航天、核能电力、海洋石化等高端装备制造业 [1] - 2025年上半年公司实现营业收入25.34亿元，同比增长34.74% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元，同比增长332.67% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.79亿元，同比增长2139.45% [1] - 公司预计2025年前三季度实现营业收入约为37.00亿元，同比增长25.04%左右 [2] - 公司预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润约为2.48亿元，同比增长213.92%左右 [2] 管理层与事件影响 - 徐卫明自2006年7月至2017年12月担任公司前身执行董事、总经理，现任公司董事长、总经理及法人代表 [2] - 公司证券部工作人员表示，董事长徐卫明主要负责公司整体战略，目前公司整体经营情况正常 [2] - 法律专业人士认为，总经理承担公司日常运营管理的核心执行职责，若因留置无法正常履职会对公司日常运营产生一定影响 [3] - 徐卫明被留置事项是否与其履职行为相关尚无法确定，若存在关联可能对公司造成进一步影响 [3]

交易概述与投资者关切 - 全球约二十家资产管理机构联署信件，批评丰田汽车对子公司丰田工业的拟议收购交易估值不透明且未能保护少数股东利益 [1] - 拟议交易为每股16300日元的要约收购，总额达3700亿日元（约合245亿美元），较消息传出前股价溢价约23% [1] - 投资者指出该23%的溢价远低于东京证券交易所同类交易44%的平均溢价水平 [1] 交易细节与公司治理影响 - 交易将使丰田工业被丰田汽车、丰田不动产及丰田董事长丰田章男私有化，可能强化丰田家族在集团内部的影响力 [1] - 投资者质疑交易结构将多家丰田集团关联公司视为独立少数股东，使丰田实际仅需获得42%的少数股东支持即可通过交易 [2] - 投资者要求丰田董事会说明如何管理董事长丰田章男直接投资与其他股东之间的潜在利益冲突 [3] 市场反应与进程更新 - 丰田工业当前股价为16,620日元，已高于16,300日元的收购报价，市场普遍预期丰田可能提高收购价格 [2] - 原定于12月启动的要约收购可能推迟至2月或更晚，目前正等待部分司法管辖区的监管批准 [3] 公司回应与外部参与 - 丰田汽车声明表示与亚洲公司治理协会进行了多轮建设性对话，并称交易通过公平独立程序进行，已充分考虑少数股东利益 [2] - 亚洲公司治理协会秘书长表示已与两家公司多次通话并安排丰田工业独立董事参与讨论，这种程度的接触相对罕见 [2]