会议基本情况 - 公司于2025年9月18日在公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事及3名监事均出席会议 董事长李佳鸿先生主持会议 [3][4] 议案审议结果 - 关于《通化东宝2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案获得通过 [4] - 关于《通化东宝2025年员工持股计划管理办法》的议案获得通过 [4] - 关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案获得通过 [4][5] 表决特别说明 - 三项员工持股计划相关议案属于回避表决事项 相关关联股东未参与表决 [5] - 表决程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上交所监管指引规定 [5] 法律意见 - 吉林秉责律师事务所律师郭淑芬、商家碧对会议进行见证 [5] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [5]

控股股东无偿赠与股份完成过户 - 控股股东深圳明德控股发展有限公司向"共同成长"持股计划无偿赠与20000万股A股股份 占公司总股本4% [4] - 股份过户于2025年9月17日完成非交易过户 过户股份公允价值约741.42亿元（按前一日收盘价90%计算）[2][4] - 过户后持股计划证券账户持有20000万股A股 公司股本总额及股份性质未发生变化 [5] 股东权益变动情况 - 控股股东及其一致行动人合计持股比例因多因素触及5%整数倍变化 包括股票期权激励 H股配售 回购股份注销及可交换债换股等 [6] - 本次权益变动不会导致公司控制权变更 对公司治理结构及持续经营无影响 [3][7] - 权益变动详情参见同日披露的《简式权益变动报告书》[7] 持股计划实施背景 - 持股计划于2025年8月28日及9月15日分别经董事会和股东大会审议通过 旨在实现公司愿景及长期目标 [4] - 股份来源为控股股东自愿赠与 涉及股份数量不超过20000万股 [4]

控股股东股份赠与 - 控股股东明德控股向公司共同成长持股计划无偿赠与2亿股A股股份 过户手续已于2025年9月17日完成[1] - 赠与股份数量占公司总股本约4% 公允价值约为74.142亿元 按过户登记日前一交易日A股收盘价90%计算[1] - 股份赠与旨在推进公司共同成长持股计划实施 实现公司愿景及长期目标 股票来源完全由控股股东自愿赠与[1] 股权结构变动 - 明德控股及其一致行动人合计持股比例由53.39%变更为48.85% 因股份赠与及系列资本运作事件触及5%整数倍变动[2] - 权益变动不会导致控股股东和实际控制人变化 不影响公司治理结构及持续经营 不造成股本总额或股份性质变化[1] 财务业绩表现 - 上半年营业收入达1468.58亿元 同比增长9.26% 归属于上市公司股东净利润57.38亿元 同比增长19.37%[2] - 公司建立股东回报规划 2024-2028年度现金分红比例将在2023年度35%基础上稳步提高[3] - 2022年至2025年9月3日累计回购A股股份约49亿元 进一步提振市场信心[3] 战略发展布局 - 公司通过多元化资本运作为国际化布局和长期发展注入新动力[2] - 坚持以服务为核心的差异化竞争策略 专注优化客户服务体验 形成独特管理理念与系统性举措[3] - 推进网络分层策略 包括快递与快运网络精准分层 快递与同城网络高效协同 快递与城配网络错位互补[3] - 利用多业态资源互补及协同 提升端到端网络效益 构建多元化资源生态平台满足不同场景客户需求[3]

员工持股计划规模 - 总参与人数不超过60人 包括3名董事及高级管理人员[1] - 资金规模总额不超过1224.9063万元 标的股票规模不超过188.7375万股[1] - 标的股票占公司股本总额比例0.18%[1] 股份来源与定价 - 受让公司回购专用证券账户股份 受让价格6.49元/股[1] - 资金来源为公司提取的奖励基金[1] 计划时间安排 - 存续期48个月 自最后一笔标的股票过户日起计算[1]

员工持股计划概况 - 晶瑞电材披露2025年员工持股计划草案 参与总人数不超过60人 其中董事及高级管理人员3人 [1] - 计划资金规模总额不超过1224.9063万元 标的股票规模不超过188.7375万股 占公司股本总额0.18% [1] - 股份受让价格为6.49元/股 来源为公司回购专用证券账户持有的股份 [1] 计划实施细节 - 员工持股计划资金来源为公司提取的奖励基金 [1] - 计划存续期为48个月 自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起计算 [1]

员工持股计划实施 - 公司采纳员工持股计划(A股) 为实现公司愿景及长期目标 [1] - 员工持股计划股票来源为公司控股股东明德控股自愿赠与 涉及股份数量不超过2亿股A股 约占公司已发行股份总数的4% [1] - 明德控股已于2025年9月17日完成2亿股A股股份过户至员工持股计划证券账户 [1] 持股计划现状 - 截至公告日 员工持股计划证券账户持有A股股份数量为2亿股 [1]

公司员工持股计划 - 公司采纳员工持股计划 股票来源为控股股东明德控股自愿赠与 涉及股份数量不超过2亿股A股 约占公司已发行股份总数的4% [1] - 明德控股已于2025年9月17日完成2亿股A股股份过户至员工持股计划证券账户 [1] - 截至公告日 员工持股计划证券账户持有A股股份数量为2亿股 [1]

股份过户事件 - 控股股东深圳明德控股发展有限公司及其一致行动人深圳市玮顺企业管理有限公司于2025年9月17日完成2亿股A股股份过户至持股计划证券账户 [1] - 股份过户未导致公司股本总额及股份性质发生变化 [1] - 股份过户未对公司治理结构及持续经营产生任何影响 [1]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十八次会议于2025年9月17日在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议通知于2025年9月12日通过邮件方式送达 应出席董事9人 实际出席董事9人 [2] - 会议由董事长吴怀磊主持 公司高级管理人员列席 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 股份回购方案核心内容 - 回购资金总额不低于1,000万元 不高于2,000万元 [3][9] - 回购价格不超过27.42元/股 该价格不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [9][17] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [9][13] - 回购股份将全部用于股权激励及/或员工持股计划 [3][9] 回购方案实施细节 - 回购方式为通过上交所系统以集中竞价交易方式进行 [9][13] - 资金来源为自有资金或自筹资金 [3][18] - 按回购金额上限2,000万元测算 预计回购股份数量约为729,394股 占总股本0.22% [15] - 按回购金额下限1,000万元测算 预计回购股份数量约为364,697股 占总股本0.11% [15] 公司财务状况影响 - 截至2025年6月30日 公司总资产214,863.36万元 归属于上市公司股东的净资产118,407.06万元 流动资产85,989.31万元 [19] - 回购资金总额上限分别占公司总资产 归属于上市公司股东的净资产 流动资产的比例为0.93% 1.69% 2.33% [19] - 公司资产负债率为44.19% 回购方案对公司日常经营影响较小 [19] 股东持股情况说明 - 公司董事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 回购提议人 持股5%以上股东在未来3个月 未来6个月无明确减持计划 [9][20] - 上述主体在董事会作出回购决议前6个月内不存在买卖公司股份情形 [20][22] - 实际控制人吴怀磊于2025年9月10日提议回购股份 [11][22] 回购方案授权与实施 - 董事会授权管理层全权办理回购股份相关事宜 [3][25] - 授权内容包括制定具体方案 设立回购专用账户 择机回购股份 办理相关报批事宜等 [25] - 根据《公司章程》规定 本次回购方案无需提交股东大会审议 [3][11]

长期服务计划最新实施情况 - 2025年度长期服务计划通过二级市场购得H股7461.5万股，占总股本0.412%，成交金额38.75亿元（含费用），成交均价51.87元/股 [4] - 参与员工83,024人，包括执行董事马明哲、谢永林等十多位董监高，购股资金来源于员工应付薪酬额度 [2][5] - 购股后董监高持股比例2.52%，其他员工持股比例97.48% [6] 长期服务计划历史数据 - 计划连续实施7年，累计参与48.68万人次，总参与资金288亿元，累计购得A股3.51亿股、H股1.82亿股 [2] - 2019-2020年参与人数约3万人（2019年31,026人/2020年32,022人），2021-2022年飙升至9万人，近年稳定在8万人左右 [12] - 董监高在计划中占比持续保持2%左右，其他员工占比97%左右 [12] 计划设计与激励机制 - 长期服务计划是2014年核心人员持股计划的升级版，覆盖面扩大至近37倍（长期服务计划83,024人 vs 核心人员持股计划2,263人） [10] - 计划宗旨为加强公司利益与员工长期绑定，通过价值贡献差异化的分红分配体现激励导向（部分员工分红超2万元，绩效靠后者无分红） [10][11] - 股票分红权自授予日起由参与人享有，退休后方可申请权益归属并缴税后获得最终归属 [7][12] 市场表现与员工反馈 - 公告当日（9月17日）H股报收55.75港元，单日上涨1.27% [8] - 员工通过社交平台分享分红福利，实际金额因绩效差异呈现分化 [10]