2025年第二次临时股东大会 - 公司将于2025年12月30日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点位于上海市虹口区同嘉路79号公司培训中心3号楼3楼报告厅 [2] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月30日9:15至15:00 [2][3] - 本次股东大会将审议三项议案，且三项议案均需对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决 [7] 预计2026年上半年日常关联交易 - 公司预计2026年上半年将与主要关联方发生日常关联交易，相关议案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会批准 [17][19] - 关联交易主要涉及四类框架协议：《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房屋土地及车辆租赁框架协议》、《金融服务框架协议》 [18] - 主要关联方包括控股股东上海汽车工业（集团）有限公司及相关企业、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、上海捷能智电新能源科技有限公司、瑞浦兰钧能源股份有限公司及招商银行股份有限公司 [21][22][24][25] - 关联交易定价将遵循市场化原则，参照政府定价、市场价或成本加合理利润等方式确定，金融服务定价参照独立第三方商业银行标准 [25][26] - 公司认为该等关联交易基于生产经营发展需要，遵循公平原则，有利于业务增长和市场开拓，符合公司及全体股东利益 [20][26] 第九届董事会第五次会议决议 - 公司第九届董事会第五次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，8名董事全部参与表决 [30] - 会议审议通过了《关于公司设立分支机构的议案》，为加快新能源汽车业务发展，同意设立“上海汽车集团股份有限公司乘用车金桥分公司” [31][32] - 会议审议通过了公司高级管理人员2024年度业绩考核和薪酬方案，以及《上汽集团2025-2026年工资决定机制改革实施方案》 [33] - 会议审议通过了三项关于预计2026年上半年日常关联交易金额的议案，关联董事在相应议案中回避了表决 [33][34][35][36][37][38][39] - 会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 [40][41]

董事会会议决议 - 招金国际黄金股份有限公司于2025年12月12日以通信表决方式召开了第十一届董事会第六次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长翁占斌主持 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》、《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》以及《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》 [3][6][10][14] - 前三项涉及关联交易的议案，关联董事姜桂鹏均回避表决，表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票 [4][7][8][11][12] - 前三项议案均已获得公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，且尚需提交公司股东会审议 [5][9][13] - 公司定于2025年12月29日召开2025年第八次临时股东会审议相关议案 [14] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司因日常生产经营需要，预计2026年度与控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司的关联方发生日常关联交易总额不超过人民币64,810.00万元 [15] - 2025年1月至11月，同类日常关联交易实际发生总金额为23,100.36万元 [15] - 日常关联交易主要包括公司及子公司向关联方销售产品、采购物资设备，以及接受和提供劳务等 [15] - 关联交易遵循公平、公正、合理的原则，交易价格以市场同类交易价格为依据，旨在发挥产业协同，合理利用资源，降低营销成本 [19][21] - 公司独立董事已专门会议审议通过该事项，认为交易符合公司实际需要，以市场定价为基础，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [22] 续签《金融服务协议》暨关联交易 - 公司拟与受同一人控制的关联方山东招金集团财务有限公司续签《金融服务协议》，协议有效期拟至2028年12月31日 [24][25][36] - 财务公司将在经营范围内向公司提供存款、贷款、结算、票据贴现等一系列金融服务 [25][30] - 协议设定了业务额度上限：公司在财务公司的日最高存款余额不超过人民币50,000万元，日最高贷款余额不超过人民币100,000万元，日最高票据贴现余额不超过人民币5,000万元 [32][33][34] - 截至2025年11月30日，公司及控股子公司在财务公司的存款余额为0.88亿元，贷款余额为2.85亿元 [39] - 公司认为此举有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和风险 [38] - 公司已制定风险应急处置预案，并将每半年对财务公司的经营资质和风险状况进行评估 [37] 2025年第八次临时股东会安排 - 公司将于2025年12月29日15:00在济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层召开2025年第八次临时股东会 [44][45][51] - 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [45][46][56] - 股权登记日为2025年12月23日 [47] - 会议将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 [51] - 审议的议案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司将回避表决 [51]

公司关联交易公告 - 长芯博创及其子公司预计在2026年与关联方长飞光纤及其下属子公司、联营合营企业发生日常关联交易，金额不超过4.80亿元人民币 [1] - 关联交易内容涵盖采购原材料、接受劳务、租赁房产等 [1] - 该关联交易议案已于2025年12月12日经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东会审议 [1] 关联方经营状况 - 关联方长飞光纤在2025年前三季度实现营业总收入102.75亿元人民币，净利润为5.41亿元人民币 [1] - 公司认为长飞光纤资信状况良好，具备履约能力 [1] 交易评估与原则 - 公司评估本次关联交易遵循公平原则 [1] - 公司认为该关联交易不会对公司产生重大不利影响 [1]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过77,633.49万元人民币 [20] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，按目前股本测算不超过40,557,015股 [15] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [12] 募集资金用途 - 募集资金拟投资于两个项目：苏州尚腾科技制造有限公司年产清洁电器制品800万台新建项目（一期）和越南生产基地建设项目 [20] - 苏州尚腾一期项目总投资调整为48,104.71万元，拟使用募集资金42,722.76万元 [20] - 越南生产基地建设项目总投资32,000.00万元，拟使用募集资金11,620.73万元 [20] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者 [17] - 发行对象均以现金方式、以相同价格认购股份 [18] - 发行完成后，认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [22] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月 [25] 公司治理与制度修订 - 董事会审议通过了未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 [45] - 修订了包括《总经理工作细则》、《董事会秘书工作条例》、《金融衍生品业务管理制度》在内的多项内部管理制度 [48][50][52][54][56][58][61] - 制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [63] - 公司第四届独立董事津贴定为每年8万元（含税） [66] 日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与三家关联方发生日常关联交易 [96] - 关联方包括：金华市新氧铝业有限公司、浙江菲卡亚科技有限公司、苏州尚晟电子科技有限公司 [99][101][103] - 交易内容主要为采购原材料、委托加工及销售产品 [105] - 关联交易定价遵循市场化原则，以市场价为基础 [105] 股东会安排 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东会，审议本次向特定对象发行股票相关议案及其他事项 [76] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 [76] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [77]

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生销售商品、采购商品、提供和接受劳务、代收代付水电费、资产租赁、资产转让等日常关联交易总金额为157,600万元 [1] - 2025年1-10月同类交易实际发生金额为126,135.10万元 [1] - 该预计议案已于2025年12月10日经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决，其余五名非关联董事一致同意 [2] - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，关联股东将回避表决 [2] 2025年度日常关联交易预计调整 - 公司调整2025年度日常关联交易预计，总金额由原预计的139,600万元增加17,200万元，调整为156,800万元 [39][40] - 调整原因为受订单结构、客户需求以及市场环境变化等因素影响，结合公司业务实际开展情况 [39] - 该调整议案已于2025年12月10日经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决，其余五名非关联董事一致同意 [40] - 该调整议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，关联股东将回避表决 [40] 关联交易定价与结算原则 - 关联交易定价遵循公开、公平、公正原则，执行顺序为国家定价、市场定价，若无则基于成本加不超过10%的合理利润确定 [3][41] - 关联交易结算方式原则上当月货款当月结清，特别约定下货款支付不应超过交货后的3个月 [3][41] - 关联交易协议将延续已签订的协议，未签订协议的将在交易发生时根据市场化原则协商签订 [3][41] 关联交易目的与影响 - 日常关联交易基于生产经营实际需要，旨在稳定原有产品用户，为公司产品提供稳定可靠的销售渠道和市场，保证业务的连续性和稳定性 [4][42] - 公司认为关联交易定价公允，交易方式公平公正，不会损害公司及股东（特别是中小股东）利益，也不会影响公司独立性或使业务对关联方形成依赖 [4][43] 独立董事意见 - 独立董事专门会议已审议并通过2026年度日常关联交易预计及2025年度预计调整事项，全体独立董事同意 [4][43] - 独立董事认为关联交易符合公司实际情况和生产经营需要，交易价格公允，遵循了公平、公正、公允原则，未发现损害公司及股东利益的情况 [4][5][43] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月26日14:30召开2025年第二次临时股东会，审议包括上述关联交易预计及调整在内的议案 [8][9] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月26日9:15至15:00 [9][10][27] - 股权登记日为2025年12月19日，关联股东需对相关议案回避表决，且不可接受其他股东委托投票 [11][15]

公司关联交易预测 - 公司预计2026年度与关联方签署的日常关联交易合同总额约为896,350.17万元 [1] - 预计2026年关联交易总额较2025年将出现大幅下降 [1] 关联交易构成分析 - 预计2026年关联交易中，工程承包类合同金额约为167,661.85万元 [1] - 预计2026年关联交易中，销售及劳务类合同金额约为605,620.70万元 [1] - 预计2026年关联交易中，采购及接受劳务类合同金额约为121,067.62万元 [1] 行业与市场背景 - 水泥行业投资呈现放缓趋势 [1] - 矿山运维业务需求减少 [1] - 替代燃料市场需求出现波动 [1] - 上述行业因素导致公司关联交易规模显著收缩 [1]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月26日13点30分召开2025年第六次临时股东会，会议地点位于浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月26日9:15至15:00 [1][2] - 本次股东会需审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案为对中小投资者单独计票的议案，且关联股东需回避表决 [4][5] - 需回避表决的关联股东包括张峰、王学勇、俞越蕾、上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致13号私募证券投资基金、浙江五洲新春集团控股有限公司、南京钢铁股份有限公司 [5] - 股东会议案已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，并于2025年12月11日披露 [5] - 有权出席股东会的股权登记日为2025年12月25日下午收市时登记在册的股东，会议登记时间为2025年12月25日9:00至17:00 [8][10] 董事会决议与关联交易审议 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年12月10日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长张峰主持 [14] - 董事会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事张峰、王学勇、俞越蕾回避表决 [15][17] - 董事会审议通过了《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [19] - 独立董事专门会议已审议通过2026年度日常关联交易预计议案，全体独立董事一致认为交易基于日常生产经营所需，定价以市场价格为依据，价格合理公允，不会对公司的独立性产生实质性影响 [16] 2026年度日常关联交易预计详情 - 公司预计2026年全年发生与日常经营相关的关联交易总额不超过50,806.00万元 [24] - 主要关联交易为向四川长虹空调有限公司出售商品，预计额度为45,000万元，占本次各类日常关联交易预计总金额的比例为88.57% [38] - 关联交易涉及多家关联方，包括由实际控制人控制的公司（如浙江新春投资咨询有限公司、合肥金昌轴承有限公司）、曾受实控人控制现视同关联方的公司（如嵊州市恒鹰动力科技有限公司、浙江恒英新材料有限公司）、以及因股权投资关系认定的关联方（如洛阳轴承集团股份有限公司、New Polaris Inc）等 [25][26][27][29][30][37][38] - 关联交易定价遵循公平合理原则，参照市场价格协商确定，旨在实现优势互补和资源合理配置 [39]

2022年股票期权激励计划第一个行权期行权结果 - 公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，并于2025年12月8日完成股份过户登记 [1][2] - 本次行权股票数量为168.35万份，行权激励对象人数合计为142人 [2][8][10] - 行权股票来源于公司从二级市场回购的A股普通股，行权后公司总股本不变，仍为349,628,753股 [8][12][13] - 公司收到142名激励对象缴纳的股票期权认购款共计人民币23,594,252.50元 [13] - 本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响 [14] 召开2025年第三次临时股东会 - 公司将于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会 [15] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [16][17] - 会议将审议包括变更注册资本、修订《公司章程》、预计2026年度日常关联交易、调整2025年度日常关联交易等多项议案 [19][20] 预计2026年度日常关联交易 - 公司预计2026年度将与浪潮集团及其下属控股子公司等关联方发生日常关联交易 [35] - 关联交易主要为满足日常生产经营所需的销售、采购及接受、提供劳务服务，交易定价遵循市场化原则 [35][41] - 该事项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交2025年第三次临时股东会审议，关联股东将回避表决 [35][36] 调整2025年度日常关联交易 - 公司根据业务实际与经营发展需要，对2025年度日常关联交易的预计金额进行调整 [47][50] - 调整主要系为关联方提供政务服务、智慧教育等产品和技术服务的项目交付进度，以及根据项目实际需求进行的采购调整 [50] - 该调整事项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议 [49][50] 变更注册资本并修订《公司章程》 - 公司已完成向特定对象发行A股股票25,530,000股，总股本由324,098,753股增加至349,628,753股，注册资本相应增加 [43] - 鉴于注册资本变更，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订 [43][44] - 公司同时制定和修订了包括《关联交易管理制度》在内的多项治理制度 [45] 使用募集资金置换已支付发行费用 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金净额为人民币273,293,120.75元，将全部用于补充流动资金 [58][59] - 在募集资金到位前，公司已使用自筹资金支付发行相关费用60.19万元（不含税） [57][61] - 公司董事会已同意使用募集资金置换该笔自筹资金，置换时间符合监管规定 [61]

公司董事会决议与治理制度修订 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年12月10日召开，应到董事7人，实到7人，所有决议均获全票通过 [1][6] - 会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [2][5] - 会议逐项审议并通过了修订21项公司治理制度的议案，涉及独立董事、董事会专门委员会、募集资金、内幕信息、信息披露、外汇套期保值等多个核心治理领域 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 其中，《独立董事专门会议工作制度》和《募集资金管理制度》的修订议案需提交股东会审议 [22] - 董事会决定于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案 [23] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年与关联方赛轮轮胎及其子公司的日常关联交易金额不超过人民币310,300万元，2025年1-11月实际发生额为292,552.35万元 [2][28] - 预计2026年与关联方国橡宜稳的日常关联交易金额不超过人民币19,300万元，2025年1-11月实际发生额为4,010.72万元 [2][28] - 预计2026年与关联方国橡航泰的日常关联交易金额不超过人民币800万元，2025年1-11月实际发生额为454.49万元 [2][28] - 预计2026年与关联方国橡领步的日常关联交易金额不超过人民币100万元，2025年1-11月实际发生额为20.6万元 [3][29] - 上述关联交易因公司实际控制人袁仲雪先生同时担任赛轮轮胎董事，并是国橡宜稳、国橡航泰、国橡领步的实际控制人而产生 [30] - 关联交易已经独立董事专门会议和董事会审议通过，关联股东将在股东会表决时回避 [31] 关联方基本情况与履约能力 - 关联方赛轮轮胎（证券代码：601058）为橡胶和塑料制品业上市公司，截至2025年9月30日总资产4,582,532.34万元，净资产2,106,802.60万元，2025年前三季度营业收入2,758,707.83万元，净利润295,453.27万元 [33][34] - 关联方国橡宜稳截至2025年9月30日总资产13,237万元，净资产8,577万元，2025年前三季度营业收入21,298万元，净利润2,177万元 [35][36] - 关联方国橡航泰截至2025年9月30日总资产1,012.59万元，净资产-24.38万元，2025年前三季度营业收入216.79万元，净利润-85.34万元 [37] - 关联方国橡领步截至2025年9月30日总资产176.81万元，净资产75.45万元，2025年前三季度营业收入99.3万元，净利润-35.19万元 [39] - 公司认为上述关联方资信情况良好、履约能力较强，历史交易履约情况良好 [40] 关联交易性质与影响 - 本次预计的日常关联交易主要为橡胶机械产品、合成橡胶类产品的销售以及胶料、试剂助剂、模具等的采购 [41] - 交易基于正常经营业务需要，程序合法，交易价格参考同类业务市场价格，定价公允 [41] - 公司认为该等关联交易不影响公司经营的独立性，主要业务不会对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形 [42] - 独立董事认为交易预计额度是保障生产经营所必须，有利于公司可持续发展，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情形 [43] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月29日14:00在青岛研发中心召开2025年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [23][49][50] - 股权登记日为2025年12月23日 [51] - 会议将审议《关于日常关联交易预计的议案》等需股东会批准的议案 [54] - 议案1属关联交易，关联股东将回避表决，且将对中小投资者的表决单独计票并披露 [55] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为“362073”，简称“软控投票” [60][64]

公司关联交易 - 公司于2025年12月10日召开董事会，审议通过与关联方续签日常生产经营合同书的议案 [2] - 关联方为公司第一大股东浙江巨化股份有限公司及其控股股东巨化集团有限公司 [2] - 续签合同旨在规范日常关联交易行为，维护各方及股东合法权益 [2] - 合同有效期限为三年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止 [2] 交易影响评估 - 该关联交易不会损害公司及全部股东特别是中小股东的利益 [2] - 交易不会对公司的独立性产生影响 [2] - 交易不会对关联方形成较大依赖 [2] - 交易有利于公司减少重复投资和资源浪费，保障生产经营安全与稳定 [2]