累积投票制实施细则 总则 - 累积投票制旨在完善公司治理结构，规范董事选举行为，维护中小股东权益，保障社会公众股东选择董事的权利 [1] - 累积投票制定义：股东所持每一有效表决权股份拥有与应选董事总人数相等的投票权，可集中或分散使用 [2] - 单一股东及其一致行动人持股≥30%或选举两名以上独立董事时，必须实行累积投票制 [2] - 董事范围包括独立董事和非独立董事 [2] 董事候选人提名 - 董事会、审计委员会、持股1%以上股东有权提名董事候选人，独立董事与其他董事需分别选举以保证比例 [2] - 独立董事提名需符合《上市公司独立董事管理办法》规定 [2] - 提名人需提前征得被提名人同意，被提名人需提交详细个人资料（含教育背景、工作经历、是否存在任职限制等） [3] - 董事候选人需在股东会前书面承诺资料真实性并履行董事职责，董事会需审核候选人任职资格 [3] 董事选举投票与当选规则 - 累积投票票数计算：股东持股数×应选董事人数=总表决票数 [3] - 独立董事与非独立董事选举分开进行，投票权不可混用 [3] - 投票时需明确标注每名董事候选人所获票数，超额投票或选错候选人将导致选票无效 [4] - 当选董事需获得超过出席股东会所持有效表决权股份的50%，若当选人数不足应选人数但超过董事会成员三分之二，缺额可后续补选 [5] - 票数相同导致无法决定当选者时需进行第二轮选举，若仍无法满足董事会最低人数要求需在两个月内重新召开股东会 [5] 实施保障 - 股东会需明确告知累积投票规则，董事会需置备专用选票并由董事会秘书解释投票方式 [6] - 实施细则未尽事宜按法律法规及公司章程执行，修订需经股东会审议通过 [6]

公司治理细则 - 公司制定本细则旨在完善法人治理结构并规范董事选举流程，特别强调保障中小股东权益 [1][2] - 细则依据包括《公司法》《上市公司治理准则》及科创板相关监管规则，同时需符合《公司章程》要求 [2] 累积投票制实施规则 - 累积投票制适用于选举两名及以上董事的场景，允许股东集中或分散使用表决权 [2][3] - 股东表决权计算公式为持股数乘以应选董事人数，投票可集中投给单一候选人或分散投给多人 [2][13][14] - 独立董事与非独立董事选举需分开进行，投票权分别计算且不得交叉使用 [4][17] 董事候选人提名要求 - 董事会或持股1%以上股东有权书面提名董事候选人，独立董事需额外符合《上市公司独立董事管理办法》 [3][7][8] - 提名人需核实候选人资质并确保其公开声明独立性，公司须提前披露候选人完整资料供股东评估 [3][9][10][11] 投票有效性标准 - 股东投票数超过总表决权则无效，不足则差额视为弃权，候选人得票需超出席股东表决权半数方可当选 [4][16][18] - 若得票相同导致超额当选，需重新选举；三轮选举未达最低董事人数时，原任董事暂不离任直至补选完成 [5][19][20] 细则执行与修订 - 细则由董事会解释，与新颁布法规冲突时以法律及《公司章程》为准，修订需经股东会审议生效 [6][22][23][24]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月5日14:00在南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室召开[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为6月5日9:15-15:00[2] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括2024年度募集资金使用专项报告、关联交易借款议案、应收账款保理业务续办等[2] - 累积投票议案涉及独立董事选举 候选人包括王春晖、陆银娣等4人[3] - 关联股东南京新工投资集团需回避表决关联交易议案[4] 股东参会安排 - 股权登记日为2025年5月29日 A股股东代码600713[7] - 登记需提供股东账户卡及身份证件 法人股东需加盖公章[8] - 登记时间为6月4日9:00-17:00 地点为公司战略与证券事务部[9] 投票规则说明 - 上证信息将提供智能短信提醒服务 支持一键投票功能[5] - 持多个账户的股东表决权数量合并计算 以首次投票为准[6] - 累积投票制下 股东可集中或分散分配选举票数[12] 文件披露情况 - 议案已通过第九届董事会第九次、第十次会议等程序审议[4] - 相关决议公告编号包括ls2025-036至ls2025-061等[4] - 授权委托书需明确对每项议案的表决意向[11]

累积投票制实施细则 核心观点 - 公司制定累积投票制实施细则以完善法人治理结构，确保股东充分行使权利，适用于选举两名以上董事的情况 [1] - 实施细则明确累积投票的计算方法、投票规则及董事当选原则，独立董事与非独立董事实行分开投票 [2] - 若首轮选举未达到法定票数要求，需进行第二轮或后续股东会补选，确保董事会成员符合公司章程规定 [3] 累积投票制适用范围 - 适用于股东会选举非职工董事（含独立董事和非独立董事），职工董事由职工民主选举产生，不适用本细则 [1] - 选举结果需符合公司章程规定的董事人数及结构要求 [1] 投票规则与计算 - 股东累积表决票数=股东持股数×应选董事人数，投票权可集中或分散使用，但不得超过应选董事人数 [2] - 独立董事与非独立董事分开投票：独立董事投票权=持股数×应选独立董事人数，非独立董事同理 [2] - 投票无效情形：实际投票数超过累积表决票数；有效情形下差额部分视为放弃 [2] 董事当选原则 - 候选人按得票数从高到低当选，得票需超过出席股东会所持投票总数的二分之一 [2] - 若首轮选举后董事会成员不足三分之二，需进行第二轮或两个月内召开股东会补选 [3] 实施细则效力与修订 - 细则未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，冲突时以最新法律和章程为准并即时修订 [4] - 细则由董事会解释，自股东会审议通过后生效，修改需经相同程序 [4]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年6月13日14点00分 [1] - 召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号 [1] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2][3] - 股权登记日：2025年6月6日收市后登记在册的A股股东（代码603333）可参与 [5] 审议议案内容 - **非累积投票议案**：修订《公司章程》及相关公司治理制度 [2] - **累积投票议案**：推举6名董事候选人（叶洪林、李瑞琪、张浔萦、刘宁、刘永林、杨国超）及3名独立董事候选人（罗宏、乔冰等），议案已通过第五届董事会第三十九次会议审议 [2][4] - 无关联股东需回避表决 [4] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次使用需完成身份认证 [4] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [5] - 累积投票制下，股东可集中或分散投票权（如持有100股对应应选董事人数×100票） [8][9] 会议登记与参会要求 - **法人股东**需持营业执照复印件、身份证及股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [6] - **个人股东**需持身份证及股东账户卡，委托代理人需提供授权委托书 [6] - 登记时间：2025年6月11日至12日9:00-11:00，可传真或信函登记 [6] 其他事项 - 会议联系人及联系方式：叶罗迪、周子琳，电话（0833）2595155，地址同召开地点 [7] - 现场会议时长半天，参会者需自理食宿交通费用 [7]

累积投票制度概述 - 累积投票制允许股东在选举董事时根据持股比例和应选董事人数获得相应表决权数 股东可集中或分散使用选票[2] - 该制度适用于选举两名及以上董事的情况 旨在维护中小股东权益和保障社会公众股东选择董事的权利[2][3] - 董事选举范围包括独立董事和非独立董事 但不适用于职工代表董事[3] 董事候选人提名规则 - 非独立董事候选人可由董事会或单独/合并持股1%以上股东提名 经董事会决议后提交股东大会表决[3] - 独立董事候选人可由董事会或单独/合并持股1%以上股东提名 但不得提名存在利害关系或影响独立履职的人员[3] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其行使提名独立董事的权利[3] - 提名人需事先获得候选人书面承诺 确保资料真实完整且当选后履行职责 独立董事还需公开声明符合独立性要求[4] 投票与计票机制 - 独立董事与非独立董事选举分开进行 股东拥有的选票数为持股数乘以应选董事人数[4] - 股东投票时需在选票上标明股份数和分配给每位候选人的选票数 超额投票或未标出选票数将视为无效[4][5] - 计票结果需由监票人审核并当场公布 股东、独立董事或见证律师对结果有异议时可立即核对[5] 董事当选规则 - 候选人当选需获得超过出席股东大会股东所持有效表决权股份二分之一的得票数（还原为未累积股份数）[5] - 当符合条件的候选人多于应选名额时 按得票数从高到低排序当选 若当选人数不足但达到董事会成员三分之二以上 缺额可在下次股东大会补选[5] - 若得票数相同导致无法决定当选者 需进行第二轮选举 若仍无法决定或导致董事会人数不足法定要求 需在两个月内再次召开股东大会补选[6] 实施保障措施 - 股东大会主持人需明确告知累积投票规则 董事会需置备专用选票 董事会秘书需解释投票方式和填写规则[6] - 实施细则由董事会负责解释 自股东大会审议通过之日起生效 与法律法规冲突时以相关规定为准[8]

累积投票制实施细则 总则 - 累积投票制旨在完善公司法人治理结构，规范董事选举，保障股东权利，维护中小股东利益 [1] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上时强制采用累积投票制，独立董事与非独立董事表决分开进行 [1] - 累积投票制允许股东将表决权集中投给单一候选人或分散投给多人，投票权数为持股数乘以应选董事人数 [1][2] 董事候选人提名 - 董事候选人需符合《公司章程》规定，提名前需获得被提名人同意并提交详细个人资料及合规声明 [2] - 候选人数量超过应选人数时需进行差额选举，确保选举公开公平公正 [2] 投票原则 - 股东表决权总数=持股数×应选董事人数，可集中或分散投票但不得超过应选人数 [2][3] - 投票无效情形包括：对某候选人表决权总数超过股东全部表决权，独立董事与非独立董事需分开计票 [3] 董事当选规则 - 候选人按得票总数排序，前N名当选且得票需超出席股东表决权股份总数的50% [3] - 得票相同导致超额时需重新选举，当选人数不足董事会三分之二时原董事会继续履职并启动补选程序 [3][4] 操作程序 - 股东会通知需特别说明累积投票制，董事会秘书需解释投票规则及计票方法 [4] - 选票需标注会议名称、候选人信息、股东持股数及累积表决票数，允许委托投票 [4] 附则 - 细则由董事会解释，与法律法规冲突时以后者为准，自股东会通过之日起生效 [4][5]

董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满，拟进行换届选举，第九届董事会由11名董事组成（7名非独立董事、4名独立董事）[1][2] - 非独立董事候选人包括陈澄清、陈强、陈慧等7人，均经董事会提名委员会审查通过[2][7][8] - 独立董事候选人包括陈俊明、张白等4人，具备经济学、会计学等专业背景及高校教授、注册会计师等资深履历[2][10][11] 董事及监事薪酬方案 - 内部董事年度薪酬为20～200万元，具体根据行政职务岗位确定，外部董事不领取薪酬[4] - 独立董事年度津贴为每人8万元（含税），履职产生的必要费用由公司报销[4][5] - 内部监事薪酬按岗位确定，外部监事不领取薪酬，职工代表监事胡志吉为国家一级人力资源管理师[5][33] 临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月9日以现场+网络投票方式召开，审议董事会换届、监事换届及薪酬议案[13][15] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00，采用累积投票制选举董事及监事[14][16][26] - 股东登记时间为2025年6月6日，需提供身份证、证券账户等材料，登记地址为晋江市安东新厂办公楼[21][22] 监事会换届选举 - 第八届监事会提名罗理和、郭秀珍为监事候选人，与职工代表监事胡志吉组成第九届监事会[28][31][32] - 罗理和现任公司海外事业部业务总监，郭秀珍为统计处主管，两人均具备10年以上公司任职经历[31][32] - 监事任期为三年，选举采用累积投票制，需经股东大会审议通过[28][29]

公司治理结构 - 公司制定累积投票制实施细则以完善法人治理结构并保障股东权利行使[1] - 实施细则依据包括上市公司治理准则、科创板上市规则及公司章程等规定[1] 累积投票制定义 - 累积投票制指股东大会选举董事时采用的投票方式 每位股东每股拥有与应选董事人数相等的投票权[2] - 股东可将投票权集中选举一人或分散选举数人 按得票多少决定董事人选[2] - 董事范围包含独立董事和非独立董事[3] 投票操作机制 - 股东累积表决票数等于持股数乘以应选董事人数[6] - 独立董事与非独立董事选举实行分开投票 投票权数分别对应独立董事和非独立董事应选人数的乘积[6] - 股东可集中或分散投向候选人 但所投人数不得超过应选人数[6] - 投票数超过累积表决票数时投票无效 少于时差额部分视为放弃[6] 董事当选规则 - 董事候选人按得票顺序从高到低当选 但得票数必须超过出席股东所持股份总数的二分之一[6] - 当选董事不足董事会成员三分之二时 缺额应在下次股东大会填补[3] - 首轮选举未达要求时进行第二轮选举 若仍未达要求需在两个月内再次召开股东大会选举[3] - 第二轮选举未能决定当选者时 应在下次股东大会另行选举[3] 实施细则效力 - 实施细则未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行[7] - 实施细则与法律法规或公司章程冲突时 按后者执行并立即修订本细则[7] - 实施细则由董事会负责解释[4] - 实施细则自股东大会决议通过之日起生效[4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月9日14点30分在北京市东城区安外大街9号召开 [1] - 会议采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年6月9日9:15-15:00 通过互联网投票平台或交易系统投票平台进行 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议非累积投票议案和累积投票议案 [1] - 关联股东中国黄金集团有限公司需回避表决 [1] - 议案内容包括签署《金融服务协议》暨关联交易、债券注册发行事宜及贷款担保等事项 [1] 股东投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台行使表决权 首次使用互联网投票需完成身份认证 [1] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [1] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事 股东可集中或分散投票 [3] 股权登记及会议登记 - 股权登记日为2025年6月3日 登记在册的A股股东有权出席会议 [1] - 登记时间为2025年6月4日8:30-17:00 可通过现场、信函或传真方式办理 [3] - 登记需提供营业执照复印件、身份证、股东账户卡及授权委托书等材料 [3] 黄金ETF市场表现 - 黄金股ETF（159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日下跌0.20% [7] - 该ETF市盈率为18.75倍 估值分位处于23.96%的历史水平 [7][8] - 最新份额为3.7亿份 主力资金净流入109.3万元 [7]