公司基本信息 - 公司全称为赤峰国有资本运营（集团）有限公司 [1] - 公司成立于2008年7月 [1] - 公司法定代表人为张炳杰 [1] - 公司由赤峰市政府国有资产监督管理委员会全资持股 [1] 公司资本变动 - 公司注册资本由约17.5亿人民币增至约19.5亿人民币 [1] - 此次增资规模为2亿人民币 [1] 公司经营范围 - 公司经营范围包括以自有资金从事投资活动 [1] - 公司经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理等 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会全部职权 同时《监事会议事规则》相应废止 [3][13] - 该决议已获监事会3票全票同意及董事会7票全票通过 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [4][12][14][15] - 在股东大会审议通过前 现有监事会将继续履行法定监督职责 [3][13] 公司章程与制度修订 - 公司将对《公司章程》中涉及监事会的条款进行系统性修订 并同步新增、修订及废止部分治理制度 [3][13][16] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及科创板监管规则 [3][13][16] - 相关制度调整议案已获董事会7票全票通过 需提交股东大会审议 [17][18] 注册资本变更 - 因2024年限制性股票激励计划第一批次完成归属登记 公司总股本由8800万股增至8877.4万股 [10] - 注册资本相应由8800万元人民币变更为8877.40万元人民币 增幅0.88% [10] - 该变更议案获董事会7票全票通过 需提交股东大会最终批准 [11][12] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月9日14:30在浙江嘉兴总部召开第二次临时股东大会 审议上述治理结构调整及注册资本变更事项 [20][24] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为9:15至15:00 [24][25][27] - 股权登记日设定为2025年9月26日 股东可通过现场、信函或邮件方式登记参会 [30][31][32]

股东大会召开安排 - 会议类型为2025年第三次临时股东大会 由董事会召集 [2] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式 现场会议于2025年9月29日14:00在广州市番禺区金山大道东668号T2栋一楼102会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 审议事项及投票规则 - 议案已通过第七届董事会第10次会议审议 于2025年9月12日披露于上海证券交易所及香港联交所网站 [6] - 议案2/3/4/5为特别决议议案且对中小投资者单独计票 无关联股东回避表决情形 [7] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)投票 首次互联网投票需完成身份认证 [7] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [9] 会议出席及登记要求 - 股权登记日收市后登记在册股东有权出席 可委托非股东代理人参会 [11] - 公司董事/监事/高级管理人员及聘请律师将出席会议 [12] - 参会登记需在2025年9月28日17:00前完成 个人股东持身份证登记 法人股东需提供营业执照复印件及授权书 [13] 公司章程及治理结构变更 - 公司总股本由10,463,957,657股变更为10,197,065,900股 注册资本同步由104.64亿元变更为101.97亿元 [18] - 取消监事会体制 相关职责由审计委员会承接 《监事会议事规则》同步废止 [18]

2025年半年度报告审议 - 2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容真实反映公司2025年上半年经营及财务状况 [1] - 未发现报告编制及审议过程中存在违反保密规定的行为 [1] 招商局集团财务公司风险评估 - 风险评估报告真实反映招商局集团财务公司风险状况 [2] - 议案审议履行法定程序且关联董事已回避表决 [2] - 独立董事专门会议审议通过后提交董事会 [2] 2025年半年度利润分配方案 - 利润分配方案平衡投资者回报与公司长远发展 [2] - 方案践行《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》 [2] - 决策程序合法规范且符合全体股东整体利益 [2] 注册资本变更 - 因回购注销69,267,851股A股股份减少注册资本 [2] - 注册资本由8,143,806,353元减少至8,074,538,502元 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 关联交易事项 - 购置境内自用办公物业遵循公开公平定价原则 [3] - 交易价格依据国有资产监管部门备案评估值确定 [3] - 关联董事在董事会审议时已回避表决 [3] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并废止监事会议事规则 [4] - 依据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》调整 [4] - 该议案需提交股东大会审议 [4] 公司章程修订 - 监事会同意修订公司章程部分内容 [4] - 修订内容未具体披露但已获全票通过 [4]

公司注册资本变更 - 因激励对象资格丧失及业绩未达标 回购注销84,280股限制性股票 [1] - 总股本从167,692,391股减少至167,608,111股 [1] - 注册资本从人民币167,692,391元变更为167,608,111元 [1] 公司章程修订内容 - 修订第六条明确注册资本变更为人民币167,608,111元 [2] - 修订第八条调整法定代表人产生及辞任规则 [2] - 新增第九条明确法定代表人法律后果及追偿机制 [3] - 修订第十条调整股东责任条款表述 [4] - 修订第十一条完善章程法律效力范围 [5] - 修订第十七条将"股票"改为"面额股"并明确面值 [5] - 修订第二十条将股份总数从16,769.2391万股改为16,760.8111万股 [5] - 修订第二十一条新增财务资助限制及例外情形 [5] - 修订第二十四条调整股份回购情形及方式 [6] - 修订第二十六条明确不同回购情形的处置时限 [6] - 修订第二十九条调整股份转让限制规则 [7] - 修订第三十条完善短线交易收益归入制度 [7] - 修订第三十三条补充股东权利条款细节 [8] - 修订第三十四条完善股东会计账簿查阅权 [9] - 新增第十条明确全资子公司材料查阅规则 [10] - 修订第三十五条新增决议效力争议处理机制 [12] - 修订第三十八条调整股东代表诉讼规则 [13] - 修订第四十条完善股东义务条款 [14] - 新增第四十二条至第四十五条规范控股股东行为 [15][18][19] - 修订第四十六条调整股东会职权范围 [20] - 修订第四十七条完善对外担保审议标准 [21] - 修订第五十条调整临时股东会召开情形 [22] - 修订第五十二条新增股东会地点变更规则 [23] - 修订第五十三条完善独立董事提议召开股东会流程 [23] - 修订第五十六条调整股东自行召集股东会规则 [24] - 修订第六十二条完善股东会通知披露要求 [26] - 修订第六十三条细化董事候选人披露标准 [27] - 修订第八十三条明确特别决议通过事项 [32] - 修订第八十四条完善表决权行使规则 [33]

公司基本信息 - 公司全称为普冉半导体（上海）股份有限公司 证券代码为688766 证券简称为普冉股份 [1] 股东大会基本信息 - 本次会议为2025年第三次临时股东大会 会议时间为2025年9月8日 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [5] 核心议案内容 - 议案一涉及变更公司注册资本及经营地址 修订《公司章程》并办理工商变更登记 [1][5][6] - 公司根据2024年年度股东大会决议实施了2024年度权益分派方案 以资本公积向全体股东每10股转增4股 [6] - 权益分派前公司总股本为105,609,735股 扣除回购专户股份279,160股后 以105,330,575股为基数进行转增 合计转增42,132,230股 [6] - 权益分派完成后公司总股本增加至147,741,965股 注册资本相应增加至人民币147,741,965元 [6] - 公司于2025年6月25日完成股权激励归属股份登记 向激励对象定向发行股票307,137股 [7] - 归属完成后公司总股本进一步增加至148,049,102股 注册资本相应增加至人民币148,049,102元 [7] - 公司经营地址由"中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄1号9层"变更为"上海市浦东新区张江镇银冬路20弄8号地下1层至5层" [8][9] 公司章程修订 - 公司章程第五条修订公司住所条款 更新为新经营地址 [9] - 公司章程第六条修订公司注册资本条款 更新为人民币148,049,102元 [9] - 公司章程第十九条修订公司总股份数条款 更新为普通股148,049,102股 [9] 会议程序安排 - 会议审议表决议案按通知所列顺序进行 [2] - 股东发言需提前登记 发言时间不超过5分钟 内容需围绕会议议题 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权三类 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3] - 会议推举两名股东代理人参加计票和监票 计票监票工作由见证律师、股东代理人与监事代表共同负责 [3] - 会议结果将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告 [3]

股东会基本信息 - 公司将于2025年9月12日14点00分在上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日全天 [1] 网络投票安排 - 通过交易系统投票平台投票时间为股东会召开当日交易时间段09:15-09:25 09:30-11:30 13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台投票时间为09:15-15:00 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信主动推送股东会参会邀请和议案信息 方便中小投资者投票 [2] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] 审议议案内容 - 本次会议审议唯一议案为《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 [3][4] - 该议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过 [4] - 无需要回避表决的关联股东 [4] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [6] - 股东必须对所有议案表决完毕才能提交 [6] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月9日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [6][7] - 会议登记时间为2025年9月10日09:00-11:30和13:00-17:00 [7] - 登记地点为上海市奉贤区沪杭公路1487号2楼董事会秘书办公室 [7] - 股东可通过传真、信函或电子邮件方式登记 需注明"股东会登记"并载明联系电话 [9] 其他会务安排 - 现场会议预计半天 出席人员交通食宿自理 [9] - 出席会议人员需在2025年9月12日14:00前至会议地点报到 [9] - 联系方式为董事会秘书办公室 电话021-57435982 传真021-57435966 邮箱sxjf@shuixing.com [10]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [5] - 职工代表监事程雯女士职务由职工代表大会免去 股东代表监事金静玉女士职务同步解除 [5] - 公司章程相应条款进行修订 最终变更以市场监督管理部门核准登记为准 [5] 注册资本变更情况 - 2024年度利润分配方案以总股本424,663,500股为基数 每股派发现金红利0.50元（含税）共计212,331,750元 [6] - 资本公积金转增股本每股转增0.45股 共计转增191,098,575股 实施后总股本增至615,762,075股 [6] - 2024年限制性股票激励计划向25名激励对象授予395,850股限制性股票 最终总股本达到616,157,925股 [7] 公司章程修订内容 - 第六条注册资本条款由424,663,500元修订为616,157,925元 [7] - 第二十条股份总数条款由424,663,500股修订为616,157,925股 [8] - 公司章程中涉及注册资本和股份总数的条款均同步更新 [7][8] 管理制度体系更新 - 根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》等新规要求 系统性地制定、修订及废止部分治理制度 [8] - 制度调整涵盖《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等多维度监管要求 [8] - 附件包含详细的新旧章程对比表及更新后的完整公司章程文本 [5][6] 股东大会运作机制 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 上海证券交易所交易系统提供网络投票平台 [2] - 表决规则要求普通决议需出席会议股东所持表决权过半数 特别决议需三分之二以上通过 [2] - 投票采用记名方式 法人股东由法定代表人行使表决权 代理人需持有授权委托书 [4]

公司注册资本变更 - 公司因2024年度业绩补偿股份回购注销20,556,708股，注册资本由408,542,039元变更为387,985,331元 [1] - 公司于2025年3月27日和4月29日分别通过董事会和股东大会审议通过注册资本变更及《公司章程》修订议案 [1] - 公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得浙江省市场监督管理局核发的新《营业执照》 [1] 公司经营范围 - 公司主营业务包括技术咨询、技术转让、核电设备研发、钢铁冶炼、黑色金属铸造、锻件及粉末冶金制品制造与销售等 [1] - 其他业务涵盖金属加工机械制造、通用设备制造、货物进出口、电力电子元器件销售、环境保护专用设备制造等 [1] - 许可项目包括非煤矿山矿产资源开采、黄金及其制品进出口、道路货物运输等 [1]

公司注册资本变更 - 公司2024年度利润分配方案为每股派发现金股利0.9元（含税），同时资本公积金转增股本每股转增0.2股，不送红股 [1] - 权益分派已于2025年5月29日实施完成，注册资本由人民币股增加至210,508,561股 [2] - 公司回购专用证券账户中1,666,533股股票用途变更为注销并减少注册资本，注销后总股本减少1,666,533股，注册资本由210,508,561元减少至208,842,028元 [2] 公司章程修订 - 根据注册资本变更情况，修订《公司章程》第六条，注册资本更新为人民币208,842,028元 [4][5] - 修订第二十一条，更新公司股份总数 [6] - 授权董事会及经理层办理工商变更、备案登记等相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至工商登记完成 [6] 后续安排 - 公司将在股东会审议通过后向市场监督管理部门办理注册资本变更登记及《公司章程》备案 [6] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露 [6]