公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [5] - 职工代表监事程雯女士职务由职工代表大会免去 股东代表监事金静玉女士职务同步解除 [5] - 公司章程相应条款进行修订 最终变更以市场监督管理部门核准登记为准 [5] 注册资本变更情况 - 2024年度利润分配方案以总股本424,663,500股为基数 每股派发现金红利0.50元（含税）共计212,331,750元 [6] - 资本公积金转增股本每股转增0.45股 共计转增191,098,575股 实施后总股本增至615,762,075股 [6] - 2024年限制性股票激励计划向25名激励对象授予395,850股限制性股票 最终总股本达到616,157,925股 [7] 公司章程修订内容 - 第六条注册资本条款由424,663,500元修订为616,157,925元 [7] - 第二十条股份总数条款由424,663,500股修订为616,157,925股 [8] - 公司章程中涉及注册资本和股份总数的条款均同步更新 [7][8] 管理制度体系更新 - 根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》等新规要求 系统性地制定、修订及废止部分治理制度 [8] - 制度调整涵盖《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等多维度监管要求 [8] - 附件包含详细的新旧章程对比表及更新后的完整公司章程文本 [5][6] 股东大会运作机制 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 上海证券交易所交易系统提供网络投票平台 [2] - 表决规则要求普通决议需出席会议股东所持表决权过半数 特别决议需三分之二以上通过 [2] - 投票采用记名方式 法人股东由法定代表人行使表决权 代理人需持有授权委托书 [4]

公司资本变动 - 自如(天津)投资有限公司注册资本由约7.1亿美元增至约10.3亿美元 增幅约45% [1] - 公司成立于2019年2月 法定代表人熊林 [1] - 由Ziroom(HK)Limited全资持股 [1]

公司注册资本变更 - 公司因2024年度业绩补偿股份回购注销20,556,708股，注册资本由408,542,039元变更为387,985,331元 [1] - 公司于2025年3月27日和4月29日分别通过董事会和股东大会审议通过注册资本变更及《公司章程》修订议案 [1] - 公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得浙江省市场监督管理局核发的新《营业执照》 [1] 公司经营范围 - 公司主营业务包括技术咨询、技术转让、核电设备研发、钢铁冶炼、黑色金属铸造、锻件及粉末冶金制品制造与销售等 [1] - 其他业务涵盖金属加工机械制造、通用设备制造、货物进出口、电力电子元器件销售、环境保护专用设备制造等 [1] - 许可项目包括非煤矿山矿产资源开采、黄金及其制品进出口、道路货物运输等 [1]

公司注册资本变更 - 公司2024年度利润分配方案为每股派发现金股利0.9元（含税），同时资本公积金转增股本每股转增0.2股，不送红股 [1] - 权益分派已于2025年5月29日实施完成，注册资本由人民币股增加至210,508,561股 [2] - 公司回购专用证券账户中1,666,533股股票用途变更为注销并减少注册资本，注销后总股本减少1,666,533股，注册资本由210,508,561元减少至208,842,028元 [2] 公司章程修订 - 根据注册资本变更情况，修订《公司章程》第六条，注册资本更新为人民币208,842,028元 [4][5] - 修订第二十一条，更新公司股份总数 [6] - 授权董事会及经理层办理工商变更、备案登记等相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至工商登记完成 [6] 后续安排 - 公司将在股东会审议通过后向市场监督管理部门办理注册资本变更登记及《公司章程》备案 [6] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露 [6]

公司基本情况变更 - 公司完成首次公开发行股票4,100万股，股份总数由36,000万股增至40,100万股，注册资本由36,000万元增至40,100万元 [2] - 公司类型由股份有限公司（港澳台投资、未上市）变更为股份有限公司（港澳台投资、上市） [2] - 公司住所变更为深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋110 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [3] - 修订《公司章程》及相关制度，废止《监事会议事规则》 [3] - 制定及修订多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [5] 股份发行与变动 - 公司股票面值为人民币1.00元 [11] - 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [11] - 公司成立时普通股总数为36,000万股，全部由发起人认购 [11] 股东权利与义务 - 股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、会议记录等文件 [23] - 股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东可请求法院认定无效 [25] - 股东滥用股东权利损害公司或其他股东利益的，应承担赔偿责任 [30] 关联交易与担保 - 公司为关联人提供担保需经非关联董事审议并提交股东会批准 [41] - 公司为控股股东、实际控制人提供担保时，对方应提供反担保 [41] - 公司与关联人发生的交易金额超过一定标准需提交股东会审议 [41] 股东会相关规定 - 股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、修改章程等 [39] - 公司应在特定情形下两个月内召开临时股东会 [41] - 股东会设置会场以现场会议形式召开，并提供网络投票方式 [52]

科华控股2025年第一次临时股东会会议 会议基本信息 - 会议时间定于2025年7月18日14:30，网络投票同步进行，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 会议地点位于江苏省常州市溧阳市公司会议室，参会人员包括股东及代表、董事、监事、高管及律师等 [1] - 表决方式采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统结合 [1][4] 会议议程 - 议程包括宣布股东到会情况、审议议案（仅一项非累积投票议案）、股东质询与答复、表决及结果宣布 [1][2] - 现场计票与监票人员由股东代表和监事各1名推举，律师担任监票人，表决结果由主持人宣布 [2] - 律师将发表见证意见后会议结束 [2] 股东参会规则 - 参会股东需携带身份证明及授权文件登记，否则无法参与现场表决或发言 [2] - 登记截止后未登记的股东无表决权，禁止个人录音或录像，扰乱秩序行为将被制止 [3][4] - 股东发言需提前申请，董事或高管有权拒绝涉及商业秘密的质询 [3][4] 议案内容 - 议案一涉及公司注册资本变更：因2024年限制性股票激励计划预留授予登记，注册资本增至194,407,705元，股份总数同步增至194,407,705股 [4][5] - 拟修订《公司章程》相应条款，并授权管理层办理工商变更登记，修订内容详见上交所官网公告 [5] - 该议案已通过董事会审议，提交股东会表决 [5]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月16日14点00分 [3] - 会议地点为江苏省泰州市海陵区海阳西路122号公司东四楼大会议室 [3] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 会议议程安排 - 主要环节包括股东签到登记、议案审议、股东发言提问、投票表决及结果统计 [3] - 现场发言实行预约制 每位股东限时5分钟 总发言时长控制在30分钟内 [2] - 表决采用记名投票 可选择"同意/反对/弃权" 网络投票与现场投票不得重复 [3] 核心议案内容 - 公司注册资本由13,593.8468万元增至18,125.1368万元 因完成IPO发行4,531.29万股A股 [4] - 公司类型变更为"股份有限公司（上市）" 需同步修改《公司章程》相关条款 [4] - 章程修订涉及6项条款 包括明确IPO发行时间(2025年6月12日上市)、股本总额(18,125.1368万股)等关键信息 [6][7] 公司治理事项 - 法定代表人条款修改为"由董事会选举的董事担任 辞任董事即视为辞任法定代表人" [6] - 股东大会聘请国浩律师(南京)事务所进行全程法律见证 [3] - 修订后章程需提交市场监管部门备案 授权管理层办理工商变更手续 [8]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月30日14点45分在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 股东可选择其中一种方式参与 [1] - 网络投票时间为股东大会当日的9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月24日 会议由董事长刘明东主持 [1] 限制性股票回购注销 - 因1名激励对象成为监事不符合资格 将回购注销其60,000股限制性股票 [2] - 因5名激励对象离岗或退居二线 将回购注销其47,055股限制性股票 [2] - 因28名激励对象考核不达标或受处分 将回购注销其436,932股限制性股票 [2] - 本次合计回购注销543,987股限制性股票 [2] 注册资本变更 - 公司已于2024年第三次临时股东大会通过股份回购方案 并于2025年2月24日注销14,013,575股回购股份 [4] - 加上限制性股票回购注销的543,987股 公司总股本将相应减少 [4] - 根据股本变动情况 将对《公司章程》第六条和第十九条关于注册资本和股份总数的条款进行修订 [4] 董事会人事变动 - 周湘平因工作调动辞去董事等职务 海南海钢集团提名周红霞为非独立董事候选人 [4] - 周红霞现任海南海钢集团计划财务部副总经理 具有高级会计师等专业资格 [5] - 周红霞与公司主要股东及高管无关联关系 符合任职资格要求 [5] 监事会人事变动 - 姚媛辞去监事职务 上海复星提名操宇为非职工监事候选人 [7] - 操宇现任复星总裁高级助理兼智能制造及大宗产业委员会首席投资官 [7] - 操宇与公司主要股东及高管无关联关系 符合任职资格要求 [7]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年6月30日14:30（现场会议），网络投票时间为交易系统平台9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台9:15-15:00 [1] - 会议地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室 [1] - 参会人员：2025年6月23日在册全体股东及公司董事、监事、高级管理人员 [1] 议案核心内容 议案一：注册资本变更 - 因限制性股票回购注销及未使用回购股份注销，总股本由2,144,492,465股减少至2,132,599,261股，注册资本同步减少至2,132,599,261元 [3] - 2024年8月注销1,262,200股（个人考核未达标） - 2024年12月注销426,080股（绩效考核未达标） - 2025年5月注销10,204,924股（未使用回购股份） [3] 议案二：公司章程修订 - 取消监事会设置，职权移交董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》等制度 [6] - 修订依据为《公司法》及配套规则，修订后章程详见上交所公告 [6] 议案三至六：治理制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《利润分配管理制度》，均基于新《公司法》配套规则调整 [7][8][10][11] - 具体修订内容详见上交所2025年6月14日公告 [7][8][10][11] 议案七：董事薪酬方案 - 内部董事按职务薪酬体系执行，外部董事年薪20万元（税前），独立董事年薪20万元（税前） [13] 议案八：参股公司股权处置授权 - 授权董事会12个月内处置参股公司股权，管理层可自主决定标的、价格、数量及方式 [15] 议案九至十：董事会换届选举 - 提名4名董事候选人：刘伟（创始人/董事长）、GU QINGYANG（新加坡国立大学教授）、陈娇（执行总裁）、刘佳（高级副总裁） [16][18][19][20][21] - 提名3名独立董事候选人：刘娥平（中山大学财务教授）、韩宝明（北京交大交通专家）、王涛（华南师大法学教授） [21][23][24][25] - 采用累积投票制选举，任期3年 [16][21] 会议流程 - 议程包括议案审议、股东发言、投票表决、决议宣读及律师意见书签署 [5] - 表决票需填写10项议案，非累积/累积投票分开统计，现场与网络投票合并计票 [26]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月20日14点30分，地点为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日9:15-15:00 [4] - 现场参会股东需提前30分钟签到，需出示证券账户卡、身份证或法人证明等材料，逾期进场者无法参与现场表决 [2][4] 股东权利与会议规则 - 股东享有发言权、质询权和表决权，发言需经主持人许可，时长不超过5分钟且需围绕议题 [2][3] - 表决采用统一票制，需明确填写同意、反对或弃权，未合规填写视为弃权 [3] - 会议禁止录音、录像及拍照，扰乱秩序行为将被制止并上报处理 [4] 议案核心内容 - 议案一拟将2022年回购的3,712,648股股份用途由"出售"变更为"注销并减少注册资本"，总股本相应减少 [5][7] - 议案二涉及修订《公司章程》并办理工商变更登记，以匹配注册资本调整 [7] - 两项议案均已通过第三届董事会第十六次会议审议 [7] 会议流程 - 议程包括签到、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [4][6] - 现场表决与网络投票结果合并后发布决议公告 [3][4] - 会议结束后由律师出具法律意见书，股东需自行承担参会费用 [4][8]