股东会规则总则 - 公司股东会行使职权范围受《公司法》和公司章程约束，分为年度股东会和临时股东会 [1] - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特定情形发生后2个月内召开 [1] - 触发临时股东会的情形包括董事人数不足法定要求、未弥补亏损达股本1/3、10%以上股东书面请求等 [1] 股东会召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事经半数同意可提议召开临时股东会 [3] - 审计委员会或10%以上股份股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [4][5] - 若董事会未履行召集职责，审计委员会或连续90日持股10%以上股东可自行召集 [6] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知 [7] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需包含会议时间、议程等 [8] - 董事选举事项需在通知中披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况等 [9] 股东会召开与表决 - 会议可采用现场与网络结合形式，股东可委托代理人行使表决权 [10][11] - 关联股东需回避表决，其股份不计入有效表决总数 [14] - 选举董事时采用累积投票制，其他提案逐项表决，表决方式为记名投票 [15] 股东会决议与记录 - 普通决议需过半数表决权通过，特别决议需2/3以上表决权通过 [18] - 特别决议事项包括修改章程、增减注册资本、重大资产重组等 [19] - 会议记录需保存10年，包含出席股东持股比例、表决结果等关键信息 [17][18] 争议解决与规则效力 - 股东可对程序违规或内容违法的决议在60日内请求法院撤销 [22] - 规则未尽事项按国家法律法规执行，与法律冲突时以法律为准 [22][23]

股东会议事规则总则 - 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项需严格遵守《公司法》《证券法》《香港上市规则》及《公司章程》等法律法规[1] - 董事会需确保股东会依法召开并行使职权，全体董事应勤勉尽责保障股东会正常运作[1] - 股东会职权范围受《公司法》、上市地监管规则及《公司章程》约束[1] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开[2] - 出现《公司法》规定情形时，临时股东会应在2个月内召开，否则需向证监会及交易所报告并公告[2] - 召开股东会需聘请律师对会议程序、人员资格及表决合法性出具法律意见[2] 股东会召集程序 - 独立董事经半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[3] - 单独或合计持股10%以上的股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在10日内回应[4] - 若董事会未履行召集职责，审计委员会或符合条件的股东可自行召集，费用由公司承担[4][5] 提案与通知规则 - 单独或合计持股1%以上的股东可在会议召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知[6] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告，H股股东通知可通过网站或联交所指定方式送达[7] - 股东会通知需完整披露提案内容及董事候选人背景、持股情况等信息[8] 股东会召开与表决机制 - 会议可采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00[9][10] - 股东会主持人通常为董事长，特殊情况下可由审计委员会或股东推举代表主持[12] - 选举董事实行累积投票制，独立董事与非独立董事分开选举，得票需超出席股东所持股份半数[14] 表决与决议执行 - 优先股发行需逐项表决包括种类、发行方式、股息率等11项内容[16] - 股东会决议需公告A股/H股股东出席比例、表决结果及特别提示未通过提案[19] - 新任董事在决议通过后立即就任，利润分配方案需在2个月内实施[20] 争议处理与规则效力 - 股东会程序或内容违规时，股东可60日内请求法院撤销决议[21] - 本规则与上位法冲突时以《公司法》《证券法》等为准，自股东会通过之日起生效[22]

股东会规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会运作，保障股东合法权益，确保股东会依法依章程行使职权 [2] - 股东会召集、提案、通知、召开等事项均适用本规则，未载明事项以公司章程为准 [2] - 董事会需切实履行职责确保股东会正常召开，全体董事应勤勉尽责 [3] 股东会类型与召集程序 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [5] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈 [8] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [10] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，会议费用由公司承担 [13] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上的股东可在股东会召开10日前提出临时提案 [17] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知 [17] - 股东会通知需完整披露提案内容及决策所需资料，董事选举事项需披露候选人详细信息 [18] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议形式召开，可辅以网络投票方式 [21] - 网络投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00 [22] - 股东会审议关联事项时相关股东需回避表决，中小投资者表决需单独计票 [32] - 选举董事可实行累积投票制，其他提案需逐项表决 [33][34] 股东会决议与执行 - 股东会决议需公告表决结果及决议详情，未通过提案需特别提示 [40][41] - 会议记录需保存至少10年，包含审议经过、表决结果及股东质询等内容 [42] - 董事会负责组织执行股东会决议，执行结果需向股东会报告 [48] 信息披露与董事会授权 - 公司需在指定报刊及上交所网站披露股东会信息 [50] - 股东会对董事会授权需遵循公开、适当、具体、独立原则 [51] - 董事会获授权范围包括对外投资、高管任免、章程修改等事项 [52][21] 规则修订与解释 - 本规则由董事会制定并经股东会批准生效，与章程冲突时需及时修订 [54] - 未规定事宜按公司章程及法律法规执行，最终解释权归董事会 [55][56]

股东会议事规则总则 - 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则 [1] - 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权 [1] - 公司股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行 临时股东会不定期召开 出现《公司法》规定情形时应当在二个月内召开 [1] 股东会的召集 - 董事会应当在本规则规定的期限内按时召集股东会 [7] - 经全体独立董事过半数同意 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会 董事会应当在收到提议后10日内提出书面反馈意见 [8] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以向董事会请求召开临时股东会 董事会应当在收到请求后10日内提出书面反馈意见 [10] 股东会的提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以在股东会召开10日前提出临时提案 召集人应当在收到提案后2日内发出补充通知 [15] - 召集人应当在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东 临时股东会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东 [16] - 股东会通知中确定的股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日 股权登记日一旦确认不得变更 [20] 股东会的召开 - 公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会通知中确定的其他地点 会议以现场形式召开 并提供网络投票方式 [22] - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席股东会 公司和召集人不得以任何理由拒绝 [25] - 股东会由董事长主持 董事长不能履行职务时由过半数董事共同推举的一名董事主持 [36] 会议议题的审议 - 股东会会议按列入议程的议题和提案顺序逐项进行审议 必要时可将相关议题一并讨论 [39] - 在年度股东会上 董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告 每名独立董事也应作出述职报告 [40] - 股东有权在股东会上发言 发言顺序为以登记在先者先发言 临时要求发言者在登记发言者之后发言 [44] 股东会表决 - 股东会采取记名方式投票表决 每一股份享有一票表决权 [45][46] - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时应当回避表决 其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数 [47] - 股东会就选举董事进行表决时 根据《公司章程》的规定或者股东会的决议 可以实行累积投票制 [48] 股东会决议 - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议由出席会议股东所持表决权的过半数通过 特别决议由2/3以上通过 [55] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式 会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果 [58] - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及比例、表决方式、每项提案的表决结果 [65] 股东会会议记录 - 股东会会议记录应记载会议时间、地点、议程、出席人员、对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果等内容 [61] - 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名 并保证会议记录内容真实、准确和完整 [62] 股东会决议执行 - 股东会形成的决议由董事会负责执行 并按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施承办 [68] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的 公司应当在股东会结束后2个月内实施具体方案 [70] - 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效 股东可以自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销 [71]

股东会议事规则总则 - 公司股东会需依照《公司法》《证券法》及《公司章程》行使职权，确保股东权利依法行使 [2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会则根据《公司法》规定情形召开 [2] - 公司召开股东会需聘请律师事务所对会议程序、人员资格、表决结果等出具法律意见并公告 [2] 股东会的召集 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见 [3] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内回应，否则股东可向审计委员会提议 [4] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，公司需承担会议费用，董事会应配合提供股东名册 [5] 股东会的提案与通知 - 单独或合计持股1%以上的股东可在股东会召开前提出临时提案，提案需符合法律及《公司章程》规定 [6] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需包含会议时间、地点、提案内容及表决方式 [6] - 股东会通知需充分披露董事候选人资料，包括教育背景、持股情况等 [7] 股东会的召开 - 股东会需在公司住所地或章程规定地点召开，可采用现场会议或网络方式 [8] - 股东需持有效证件或授权委托书出席，法人股东需由法定代表人或代理人出席 [9] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举的董事主持 [9] 股东会的职权 - 股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项 [10] - 公司对外担保行为中，单笔担保额超净资产10%或担保总额超净资产50%等情形需股东会审议 [11] - 交易涉及资产总额超总资产50%或成交金额超市值50%等情形需股东会审议 [12] 关联交易与表决规则 - 公司与关联人交易金额超总资产1%且超3000万元需股东会审议，日常关联交易可免审计 [13][14] - 股东与审议事项有关联关系时需回避表决，中小投资者表决需单独计票并披露 [15] - 董事选举可实行累积投票制，单一股东持股30%以上时强制采用累积投票制 [16] 股东会决议与记录 - 股东会决议需及时公告，列明表决结果及决议内容，未通过的提案需特别提示 [19] - 会议记录需保存10年，包含会议议程、表决结果、股东质询等内容 [19] - 股东会决议内容违法则无效，程序或表决方式违法可被股东在60日内请求撤销 [20] 附则 - 本规则作为《公司章程》附件，与法律法规冲突时以法律法规为准 [21][22] - 规则解释权归公司董事会，未尽事宜按《公司章程》及相关法律执行 [22]

股东会议事规则核心内容 总则 - 股东会是公司的最高权力机构 依法行使职权并维护股东权益 [1] - 股东会运作需遵循《公司法》、公司章程及证监会相关规定 确保程序合法合规 [1] - 董事会需勤勉尽责组织股东会 保障股东权利依法行使 [1] 股东会类型与召开程序 - 股东会分为年度会议（会计年度结束后6个月内召开）和临时会议（触发条件后2个月内召开） [2] - 单独或合计持股10%以上的股东可书面请求召开临时股东会 董事会需在10日内反馈 [13] - 会议召开需聘请律师对召集程序、出席资格、表决有效性出具法律意见 [2] 股东会职权范围 - 审议董事会报告、财务预决算、利润分配、增减注册资本等重大事项 [3] - 批准超过最近一期审计总资产30%的重大资产交易或净资产30%的对外投资 [4] - 对发行债券、合并分立、修改章程等事项作出特别决议（需三分之二表决权通过） [3][4] 股东权利与参会规则 - 持股股东享有知情权、质询权和表决权 可委托代理人参会（需书面授权） [6][28] - 股东提案权门槛为持股1%以上 需在会议召开20日前提交明确议题 [18] - 关联股东表决回避 所持股份不计入有效表决总数 [44] 表决与决议机制 - 普通决议需过半数表决权通过 特别决议需三分之二以上通过 [43] - 采用现场与网络投票结合方式 网络投票时间不得早于会议前一日15:00 [25] - 会议记录需包含出席情况、表决结果等核心要素 永久保存备查 [49] 类别股东特别程序 - 涉及变更类别股东权利（如股份转换、优先权调整等）需召开类别股东会单独表决 [57] - 类别股东会决议需经出席类别股份三分之二以上通过 [59] - 内资股与外资股视为不同类别股东 但符合豁免条件的情形除外 [62] 信息披露与执行 - 决议公告需披露表决详情 包括股东出席比例及每项提案结果 [63] - 未通过或变更前次决议的提案需特别提示 [64] - 董事会秘书负责保管会议文件及履行信息披露义务 [65][66] 注：以上内容严格基于文档提取 未包含风险提示等非核心信息

股东会议事规则核心内容 - 规范公司股东会行为，确保依法行使职权，依据《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》制定本规则 [1][2] - 股东会分为年度股东会（每年1次）和临时股东会（不定期召开），年度股东会需在会计年度结束后6个月内举行 [2][5] - 股东会职权范围包括选举董事、审议财务方案、重大资产交易（超总资产30%）、关联交易（超3,000万元或净资产5%）、股权激励等17项核心事项 [3][4][5][6] 股东会召集程序 - 董事会负责召集股东会，独立董事或审计与风险控制委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [8][9] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应，股东可自行召集并承担会议费用 [9][10][13][15] - 临时股东会需提前15日公告通知，年度股东会需提前20日通知，股权登记日与会议间隔不超过7个工作日 [11][18][21] 股东会表决机制 - 股东会采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间需覆盖现场会议全程，同一表决权仅能选择一种方式 [12][23][24][38] - 选举董事时实行累积投票制，股东可集中或分散投票权，独立董事与非独立董事表决分开进行 [15][35] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，违规买入的股份36个月内无表决权 [14][34][35] 决议执行与争议处理 - 股东会决议需公告详细表决结果，派现/送股等方案需在2个月内实施 [17][42][47] - 决议内容违法则无效，程序违规可被股东在60日内请求法院撤销，争议方需及时诉讼但决议执行不中止 [19][20] - 股东会可授权董事会决策，普通决议需过半数表决权通过，特别决议需三分之二以上通过 [20][21] 其他规定 - 会议记录需保存10年，包含出席股东、提案审议、表决结果等要素，董事及高管需签字确认 [19][44] - 规则未明确事项按《公司法》《证券法》执行，与《公司章程》冲突时以法律法规为准 [22][23][56]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定，规范股东会召集、提案、通知、召开等程序[1] - 董事会负有召集股东会的诚信责任，需确保会议按时召开并依法行使职权[1] - 股东享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利，需遵守法规及议事规则维护会议秩序[2] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开[3] - 临时股东会触发条件包括：董事不足法定人数2/3、亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等情形，需在事实发生2个月内召开[3][4] - 若无法按期召开会议，需向证监会派出机构及深交所报告并公告原因[4] 会议召集程序 - 独立董事或审计委员会提议召开临时股东会时，董事会需在10日内反馈意见，同意后5日内发出通知[6][7] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应，股东可向审计委员会提议或自行召集[7][8] - 自行召集股东会的股东需确保召集期间持股比例不低于10%，公司需配合提供股东名册并承担会议费用[9][17] 提案与通知要求 - 董事会、审计委员会或持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交[10][11] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日通知，内容需包含时间、地点、议程及股权登记日等[11][12] - 涉及董事选举的提案需披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况及关联关系等[12][25] 会议召开与表决机制 - 会议以现场结合网络形式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[13][14] - 股东可通过委托代理人出席，授权委托书需载明委托人信息、表决指示及有效期[15][16] - 普通决议需过半数表决权通过，特别决议（如修改章程、重大资产重组）需2/3以上表决权通过[19][20] 关联交易与累积投票制 - 关联股东需回避表决，相关决议需经非关联股东过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[22][23] - 董事选举采用累积投票制，股东可集中行使表决权，独立董事与非独立董事分开投票[24][25] 会议记录与决议执行 - 会议记录需记载出席情况、表决结果及股东质询等内容，保存期限不少于10年[31][32] - 决议违反法律则无效，程序瑕疵可被股东起诉撤销，但轻微瑕疵不影响决议效力[33] - 新任董事就任时间及利润分配方案实施时间分别为选举通过之日及决议后两个月内[28][29]

股东会议事规则核心框架 - 规范股东会议事程序与决策机制，确保符合《公司法》《证券法》及公司章程要求 [1] - 适用范围涵盖公司全体股东、董事、高管及列席人员，具有普遍约束力 [1][2] - 董事会承担股东会召集主体责任，独立董事、审计委员会及持股10%以上股东可发起临时股东会 [16][17][19] 股东会职权范围 - **重大事项决策权**：包括董事任免、公司合并/分立/解散、注册资本变更、章程修改等需特别决议（2/3表决权通过）[5][47] - **交易审批标准**：资产/成交金额超总资产50%或市值50%、关联交易超总资产1%且3000万元需提交审议 [6][7] - **特殊事项**：股权激励、募集资金用途变更、连续12个月内重大资产交易超总资产30%等需专项决议 [5][47] 会议召集与提案机制 - **召集程序**：年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会触发情形包括董事不足法定人数、亏损达股本1/3等 [10][11] - **提案权限**：董事会、审计委员会及持股3%以上股东可提正式提案，持股1%以上股东可提临时提案（需会议前10日提交）[21][22] - **通知要求**：年度会议提前20日公告，临时会议提前15日，网络投票时间需覆盖现场会议全程 [23][25] 表决与决议执行 - **表决规则**：普通决议需1/2以上通过，特别决议需2/3以上；关联股东需回避表决 [45][50] - **计票监督**：推选股东代表与律师共同监票，现场表决结果即时公布 [57][58] - **决议执行**：董事选举决议通过后立即生效，利润分配方案需在2个月内实施 [64] 会议记录与合规保障 - **记录内容**：需包含出席人员、表决结果、质询答复等，保存期限不少于10年 [41][42] - **争议处理**：程序违规或内容违法的决议，股东可于60日内请求法院撤销 [65] - **规则解释权**：董事会负责解释，修订需经股东会审议通过 [69][70]

股东会议事规则总则 - 明确股东会职责权限，规范组织行为，确保依法行使职权并维护股东权益，依据《公司法》《证券法》及《公司章程》制定本规则 [1] - 公司需严格按法律法规及本规则召开股东会，董事会需确保会议正常召集和组织 [2] - 股东会召开地点为公司住所地或通知中指定的其他地点 [3] 股东会召开形式与原则 - 会议以现场形式召开，同时提供网络等方式便利股东参与，股东可亲自出席或委托代理人表决 [2] - 坚持朴素从简原则，禁止给予股东额外经济利益 [4] - 需聘请律师对会议程序、人员资格及表决合法性出具法律意见并公告 [5] 股东会性质与职权 - 股东会是公司最高权力机构，行使《公司法》及《公司章程》规定的职权 [6] - 股东表决权基于股权登记日持有的股份数额 [7] - 职权范围包括董事任免、利润分配、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项 [9] 股东会召集程序 - 分为年度股东会（每年一次）和临时股东会（董事不足、亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等情形触发） [11] - 董事会需在规定期限内召集会议，否则需向监管机构说明原因 [12] - 独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [13][14][15] 股东会提案与通知 - 提案需属股东会职权范围且符合法律规定，董事会、审计委员会或持股1%以上股东有权提出临时提案 [19][20] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会提前15日，通知需包含会议时间、地点、议程及股权登记日等信息 [23][24] - 董事候选人资料需在通知中详细披露，包括教育背景、持股情况及关联关系等 [26] 股东表决与决议 - 表决权按股份数行使（累积投票制除外），公司自有股份无表决权 [51] - 普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [64] - 关联股东需回避表决，非关联股东表决结果方为有效 [54] 股东会会议记录与公告 - 会议记录需包含出席情况、提案审议要点、表决结果及股东质询等内容，保存期限不少于10年 [71][73] - 决议公告需披露会议基本信息、表决方式、结果及法律意见书结论 [77] 股东会决议执行与授权 - 董事会负责执行决议，总经理具体实施，新任董事就任时间为决议通过当日 [79][80] - 股东会可授权董事会审批对外投资、资产交易等事项，但需明确权限且不得授权董事会自定权限范围 [84][87] 附则 - 规则未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，自股东会审议通过后生效 [88][90]