登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A股）并 在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1713号）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐 人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件的网下投资 者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为13,188.00万股。本次发行初始战略配售数量 为3,956.40万股，占本次发行总数量的30.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内 足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 2,079.4310万股，约占发 ...

数字政通公告，公司拟向不超过35名特定投资者发行股票，募集资金总额不超过10.5亿元。募集资金扣 除发行费用后将全部用于城市生命线运行管理服务平台建设项目、城市更新管理服务平台建设项目、城 市治理人和大模型3.0及智能体行业应用项目、新一代城市级低空飞行运行服务体系建设项目、城市智 能化数据运营服务体系建设项目及补充流动资金。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"超颖电子"、"发行人"或"公司"）首次公开发行５，２５０．０ ０００万股人民币普通股（Ａ股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所 （以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册（证监许可〔２０２５〕１８０３号）。 本次发行由国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"主承销商"或"保荐人 （主承销商）"）保荐承销。经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为５，２５ ０．００００万股，全部为公开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于２０２５年１０ 月１５日（Ｔ日）分别通过上交所互联网交易系统和互联网交易平台（ＩＰＯ网下询价申购）（以下简 称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： １、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件的网 ...

亚太药业公告，公司2025年度向特定对象发行股票预案，发行对象为浙江星浩控股合伙企业（有限合 伙），发行股票数量不超过1.37亿股，发行价格为5.11元/股，募集资金总额不超过7亿元，将用于新药 研发项目。 ...

认购协议核心条款 - 公司与认购人白天于2025年10月10日签订认购协议 [1] - 公司有条件同意以每股0.31港元配发及发行1116.16万股认购股份 [1] - 认购人有条件同意认购该等股份 [1] 股权影响与定价 - 认购股份占公司扩大后已发行股本约1.81% [1] - 每股0.31港元的认购价较2025年10月10日收市价0.335港元折让约7.46% [1] - 扣除相关开支后，净认购价预计约为每股0.301港元 [1] 融资规模与资金用途 - 认购事项所得款项总额预计约为62万加元，相当于约346.01万港元 [1] - 扣除相关开支后，所得款项净额预计约为60.16万加元，相当于约335.76万港元 [1] - 公司拟将所得款项净额用作一般营运资金 [1] 公司战略意义 - 董事相信认购事项为公司提供筹集盈余资本及巩固财务状况的良机 [1] - 认购事项使公司得以合理成本获取额外资金 [1] - 所筹资金将用于支持现有营运及拓展现有与潜在业务和投资机会 [1]

根据提供的文档内容，这是一次关于批准与Sandstorm交易的特殊股东大会记录，而非常规的财报电话会议。文档内容主要涉及会议流程和投票事项，未包含公司财务状况、业务表现、市场数据、战略方向或管理层评论等典型财报会议信息。因此，无法提供上述要求的详细要点总结。 会议核心事项 - 会议为Royal Gold的特殊股东大会，主要议程是投票表决两项提案 [1] - 第一项提案是批准向Sandstorm的股东和期权持有人发行Royal Gold普通股 [3] - 第二项提案是批准在必要时休会以征集更多投票 [3] - 根据初步报告，股票发行提案已获得批准，因此无需对休会提案进行表决 [3] - 最终会议结果将在四个工作日内通过8-K表格上报 [4] 问答环节所有提问和回答 - 文档记录中未包含问答环节内容。

会议基本信息 - 本次会议为StableX Technologies于2025年10月3日召开的年度股东大会 [1] - 会议主要议程为就三项提案进行投票表决 [7] 股权结构与投票权 - 截至2025年9月5日记录日 公司已发行普通股888,978股 每股享有一个投票权 [5] - 已发行的H6系列优先股50股 合计享有7票投票权 [5] - 已发行的H7系列优先股2,91996股 合计享有31,908票投票权 [5] - 已发行的I系列优先股7,000股 合计享有106,746票投票权 [5] - 出席会议的股份数为364,916股 已达到法定投票人数 [5] 会议审议提案及结果 - 第一项提案 批准为符合纳斯达克上市规则5635(d)条而进行的股份发行 涉及根据2025年8月4日签订的证券购买协议向投资者发行的I系列可转换优先股及认股权证 以及向承销商发行的认股权证 总计将发行约875,000股普通股（基于I系列优先股转换） 875,000股普通股（基于投资者认股权证行权）以及140,000股普通股（基于承销商认股权证行权）[8][9] - 第二项提案 批准采纳StableX Technologies长期激励计划第四修正案 旨在增加135,627股普通股用于计划下的奖励发放 使授权股份总数达到400,000股普通股 [10][11] - 第三项提案 批准在必要时休会以征集更多投票 [11] - 根据初步计票结果 三项提案均获得通过 [13][14] - 公司正式宣布I系列优先股及认股权证相关的股份发行提案和长期激励计划修正案提案获得批准 [15] 其他信息 - 股东如有问题可发送邮件至investors@stablextechnologiescom 公司将在会后适时回复合适的问题 [15]

根据提供的会议记录内容，这是一次StableX Technologies公司的特别股东大会，而非财报电话会议。会议议程主要围绕三项股东投票事项展开，不包含公司经营业绩、战略或行业竞争等讨论。因此，无法提供任务要求中关于财务数据、业务线、市场表现、战略方向、管理层评论等常规财报会议的关键要点总结。 以下是基于会议记录内容整理的本次特别股东大会的关键要点： 会议基本信息 - 会议类型为StableX Technologies公司的特别股东大会 [1] - 会议日期为2025年10月3日 [1] - 公司CEO Josh Silverman主持会议 [2] 股东投票事项及结果 - **第一项议案**：批准根据纳斯达克上市规则5635(d)，发行与I系列可转换优先股及认股权证相关的普通股 [8][9] - 涉及向私募配售投资者发行可转换I系列优先股（可转换为约875,000股普通股）及认股权证（可行使为约875,000股普通股） [9] - 涉及向配售代理发行认股权证（可行使为约140,000股普通股） [9] - 董事会建议投赞成票 [10] - 初步计票结果显示该议案获得通过 [13] - **第二项议案**：批准采纳StableX Technologies长期激励计划的第四次修订案 [10][11] - 目的是增加135,627股普通股用于激励计划下的奖励发放 [10] - 若获批准，计划授权发行的总股数将增至400,000股普通股 [11] - 董事会建议投赞成票 [11] - 初步计票结果显示该议案获得通过 [13] - **第三项议案**：批准在必要时休会以征集更多代理投票 [11] - 董事会建议投赞成票 [11] - 初步计票结果显示该议案获得通过 [13] - 所有三项议案均基于初步计票结果获得通过 [13][15] 股权结构信息 - 截至2025年9月5日记录日，公司已发行在外股本包括 [5]： - 普通股：888,978股（每股1票投票权） - H6系列优先股：50股（合计7票投票权） - H7系列优先股：2,919.96股（合计31,908票投票权） - I系列优先股：7,000股（合计106,746票投票权） - 出席会议的股份数为364,916股，满足法定人数要求 [5] 问答环节所有提问和回答 - 会议记录中未包含问答环节 [1][17] - 公司告知股东可将问题发送至指定邮箱，并将在会后适时回复恰当的问题 [15]

根据提供的会议记录内容，这是一份StableX Technologies公司的特别股东大会记录，而非常规的财报电话会议 会议主要议程是就三项公司治理提案进行投票，不包含任何财务业绩、业务运营、市场表现、战略方向或管理层展望的讨论[1][16] 公司治理与股东投票 - 会议于2025年10月3日举行，由首席执行官Joshua Silverman主持，旨在处理三项需要股东批准的提案[2][7] - 截至2025年9月5日的记录日，公司已发行普通股888,978股，每股享有一个投票权，此外各类优先股合计享有超过138,000个投票权[5] - 会议确认有364,916股股份出席或由代理人代表出席，已达到法定投票人数[5] 三项核心提案及投票结果 - **提案一：批准发行新股** 为了符合纳斯达克上市规则5635(d)，股东批准了与Series I可转换优先股和认股权证相关的普通股发行 其中包括可转换优先股对应的约875,000股普通股，投资者认股权证对应的约875,000股普通股，以及配售代理认股权证对应的140,000股普通股[8][9][10][14] - **提案二：批准长期激励计划修正案** 股东批准了长期激励计划的第四次修正案，将计划下可供授予的普通股数量增加135,627股，使授权股份总数达到400,000股[11][12][14] - **提案三：批准会议延期动议** 股东批准了在必要时为征集更多投票而将会议延期的动议[13][14] - 根据初步计票结果，所有三项提案均获得通过[14][15] 其他信息 - 会议通知及相关代理材料由Broadridge Financial Solutions, Inc 于2025年9月18日左右寄送给记录日股东[6] - 管理层未在会议中进行任何业务陈述或业绩展望，并指示股东将问题发送至指定邮箱，承诺在会后酌情回复[15] 总结问答环节所有的提问和回答 - 会议记录中未包含问答环节的内容[1][16]

网上申购情况 - 本次网上发行有效申购户数为13,503,823户 [1] - 网上发行有效申购股数为49,487,454,000股 [1] - 本次申购配号总数为98,974,908个 [1] 回拨机制与发行结构 - 因网上初步有效申购倍数达11,921.81倍，远超100倍，故启动回拨机制 [2] - 回拨机制将扣除最终战略配售后发行股份的20%（即294.40万股）由网下回拨至网上 [2] - 回拨后网下最终发行数量为762.4766万股，占扣除最终战略配售后发行数量的51.80% [2] - 回拨后网上最终发行数量为709.5000万股，占扣除最终战略配售后发行数量的48.20% [2] 网上发行中签率 - 回拨后本次网上发行的最终中签率为0.0143369671% [2] - 回拨后网上有效申购倍数为6,974.98倍 [2]