董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场结合线上通讯方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 由董事长邓代兴主持 [1] - 监事及部分高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议结果 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 审计委员会确认报告符合法律法规 内容客观真实反映公司财务状况 [2] - 报告内容符合证监会及上交所要求 已在指定信息披露媒体公开 [2] 募集资金使用情况 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 专项报告已在上海证券交易所网站披露 [2]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 以落实最新法律法规及监管要求 [3][4] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并新制订《董事离职管理制度》 [4][5] - 相关议案均获董事会全票通过 尚需提交2025年第四次临时股东大会作为特别决议事项审议 [3][4][5] 定期报告与财务事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 报告已同步在上海证券交易所网站披露 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 该议案已事先经董事会审计委员会审议 [1][2] 股权激励管理 - 注销2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权期权 行权有效期为2024年6月17日至2025年6月16日 [2] - 相关注销操作将依据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定执行 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会全票通过续聘会计师事务所及支付报酬的议案 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [3] - 此项议案需提交公司股东大会审议 相关公告已同步披露 [3] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月16日9时30分召开2025年第四次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [5] - 大会将审议续聘会计师事务所、取消监事会、修订公司章程及议事规则等多项议案 [3][4][5]

董事会决议 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年8月27日召开 会议合法有效 由董事长牛济军主持 共8票同意通过所有议案 [1] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 该议案已获董事会审计委员会事前审议通过 [1] 董事任命 - 董事会提名靳跟强为第十一届董事会非独立董事候选人 由控股股东甘肃省农垦集团推荐 其任职需经股东会审议批准 [2] - 靳跟强51岁 大专学历 会计师 现任甘肃省农垦资产经营有限公司党委委员 副总经理兼财务总监 未持有公司股票 符合董事任职资格 [6][7] 融资安排 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信 总额度不超过人民币2亿元 授信期限1年 额度可循环使用 [2] - 授权法定代表人办理授信相关事宜及签署文件 授权期限自董事会审议通过后1年内有效 [2] 子公司资本运作 - 公司向全资子公司甘肃莫高宏远农业科技有限公司增资4000万元 增资后注册资本增至8000万元 公司持有100%股权 [3] - 公司拟为全资子公司提供最高额信用担保 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [3] 公司治理制度 - 公司修订多项管理制度以提升规范运作水平 修订依据包括《公司法》《证券法》及上市规则等法律法规 [3][4] - 修订内容涉及内部审计制度等 部分制度修订议案已获董事会专门委员会事前审议通过 [4] 人事任命 - 董事会聘任徐兴延为内部审计负责人 任期至第十一届董事会届满 [4] - 董事会聘任王廷刚为证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期至第十一届董事会届满 [6] 股东会安排 - 公司定于2025年9月15日召开第二次临时股东会 股权登记日为2025年9月9日 [6] - 补选董事 子公司担保及部分制度修订议案将提交该次股东会审议 [3][4][6]

董事会会议基本情况 - 第四届董事会第十三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发送 [1] - 会议由董事长张建成召集主持 应到董事7人 实际出席7人 监事及高管列席 [1] - 会议符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金相关议案 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 该议案已获审计委员会第七次会议通过 [1][2] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 该议案已获审计委员会第七次会议通过 [2] - 新增募集资金专项账户并签署监管协议 该议案已获审计委员会第七次会议通过 国金证券出具核查意见 [3][4] 股权激励计划调整 - 调整第六期限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分未解除限售股票 该议案已获薪酬与考核委员会第五次会议通过 [2] - 上海市通力律师事务所出具法律意见书 国金证券出具独立财务顾问报告 [2][3] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2][3] 控股子公司新三板挂牌 - 控股子公司拟申请新三板挂牌 该议案已获独立董事专门会议第六次会议及战略委员会第五次会议通过 [3] - 关联董事阳能中回避表决 表决结果6票同意0票反对0票弃权1票回避 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 高管聘任及董事会增选 - 聘任新任财务总监 该议案已获审计委员会第七次会议及提名委员会第五次会议通过 [4] - 增选第四届董事会非独立董事 该议案已获提名委员会第五次会议通过 [4][5] - 两项议案表决结果均为7票同意0票反对0票弃权 增选董事议案需提交股东大会 [4][5] 公司治理制度修订 - 修订公司章程及其附件 表决结果7票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会 [4] - 修订独立董事制度 对外投资管理制度 对外担保管理制度 关联交易管理制度 内部控制制度及募集资金管理办法 所有修订案表决结果均为7票同意0票反对0票弃权 均需提交股东大会 [5][6][8] - 制定修订及废止部分公司治理制度 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [8] 股东大会安排 - 提请召开2025年第三次临时股东大会 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [8]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日上午9点在公司会议室召开 应到董事6人 实到董事5人 其中独立董事1人 [1] - 独立董事崔国庆因个人原因无法出席 委托独立董事金毅代为出席并投票表决 [1] - 会议由董事长唐咏群主持 会议召集及召开符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要》议案 经董事会审计委员会事先审议 表决结果6票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于公司会计政策变更》议案 经董事会审计委员会事先审议 表决结果6票赞成0票反对0票弃权 [1][2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开 [1] - 应参会董事5名 实际参会董事5名 会议由沈晓宇主持 [1] - 全体高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 [2] - 审计委员会认为财务信息在所有重大方面公允反映公司2025年6月30日财务状况及半年度经营成果和现金流量 [2] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 资产减值处理 - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备及核销资产议案 [2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 临时股东大会安排 - 决定于2025年9月15日14:00在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议通知详情参见披露文件 [3][4] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [4]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月29日召开第八届董事会第二十次会议 全体11名董事出席 其中7名以通讯方式参与表决 会议由董事长生长山主持[1] 半年度报告审议结果 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 同意票11票 反对票0票 弃权票0票[1] - 审计委员会确认报告全面反映公司财务状况、经营成果及现金流量 符合证监会和交易所编制规范[2] 募集资金管理情况 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意票11票 反对票0票 弃权票0票[2] - 报告依据《上市公司监管指引第2号》要求编制 重点核查募投项目进展及资金使用合规性[2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要同步刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所官网[2] - 募集资金专项报告单独披露于上海证券交易所官网[2]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第四次会议于2025年8月26日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议地点为厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室 [1] - 应到董事9人实到9人 独立董事木志荣通过视频参会 [1] 会议审议事项 - 审议并通过《2025年半年度报告》全文及摘要 [1] - 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 议案经董事会审计委员会审议通过并获全体委员同意意见 [1] 会议合规性 - 会议通知及资料于2025年8月15日通过专人送达或电子邮件方式发送 [1] - 非董事高级管理人员列席会议 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 符合法定人数 [1] - 会议由董事长宋正兴主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要议案 [1][2] - 认为报告公允反映公司财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 董事会认为报告充分反映上半年募集资金存放与使用情况 [2] - 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要披露于上海证券交易所网站 [2] - 募集资金专项报告同步披露 公告编号临2025-035 [2] - 所有议案均经董事会审计委员会审议通过 [2]

董事会审议情况 - 全体董事亲自出席董事会且无反对或弃权票 所有议案均获审议通过 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 其中1人以通讯方式表决 [1] - 董事会审计委员会全票通过半年度报告 认为其符合监管规定且真实反映财务状况 [2] 半年度报告合规性 - 2025年半年度报告编制符合法律法规 真实准确反映公司上半年经营及财务状况 [1] - 报告内容格式符合中国证监会和上海证券交易所规定 [2] - 报告全文及摘要发布于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] 利润分配方案 - 以利润分配股权登记日总股本为基数 每10股派发现金红利1.10元（含税） [2] - 不进行资本公积金转增股本及送红股 [2] - 方案符合2024年年度股东大会审议通过的利润分配政策 [3] 募集资金管理 - 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告经董事会审议通过 [2] - 专项报告同步发布于上海证券交易所网站及指定媒体 [2]