董事会会议召开情况 - 第六届董事会第四次会议于2025年8月26日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议地点为厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室 [1] - 应到董事9人实到9人 独立董事木志荣通过视频参会 [1] 会议审议事项 - 审议并通过《2025年半年度报告》全文及摘要 [1] - 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 议案经董事会审计委员会审议通过并获全体委员同意意见 [1] 会议合规性 - 会议通知及资料于2025年8月15日通过专人送达或电子邮件方式发送 [1] - 非董事高级管理人员列席会议 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 符合法定人数 [1] - 会议由董事长宋正兴主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要议案 [1][2] - 认为报告公允反映公司财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 董事会认为报告充分反映上半年募集资金存放与使用情况 [2] - 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要披露于上海证券交易所网站 [2] - 募集资金专项报告同步披露 公告编号临2025-035 [2] - 所有议案均经董事会审计委员会审议通过 [2]

董事会审议情况 - 全体董事亲自出席董事会且无反对或弃权票 所有议案均获审议通过 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 其中1人以通讯方式表决 [1] - 董事会审计委员会全票通过半年度报告 认为其符合监管规定且真实反映财务状况 [2] 半年度报告合规性 - 2025年半年度报告编制符合法律法规 真实准确反映公司上半年经营及财务状况 [1] - 报告内容格式符合中国证监会和上海证券交易所规定 [2] - 报告全文及摘要发布于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] 利润分配方案 - 以利润分配股权登记日总股本为基数 每10股派发现金红利1.10元（含税） [2] - 不进行资本公积金转增股本及送红股 [2] - 方案符合2024年年度股东大会审议通过的利润分配政策 [3] 募集资金管理 - 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告经董事会审议通过 [2] - 专项报告同步发布于上海证券交易所网站及指定媒体 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日在公司三楼会议室召开 采用现场和视频通讯方式 [1] - 会议应到董事9人 实到董事9人 监事列席会议 [1] - 会议通知于2025年8月15日以电话或书面方式发出 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要议案 [1][2] - 议案已获董事会审计委员会第四次会议审议通过 [1] - 赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 专项报告详情参见上海证券交易所网站公告编号2025-045 [2] - 议案获得全票通过 赞成票9票 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 [2] - 议案需提交股东会审议 详情参见公告编号2025-046 [2] - 获得董事会全票通过 赞成票9票 [2] 管理制度修订 - 逐项审议通过修订废止公司部分管理制度议案 [3][4] - 多项制度需提交股东会审议 投票结果均为全票通过 [3][4] - 具体内容参见上海证券交易所相关公告 [4] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案 [4][5] - 会议定于2025年9月26日15:00在公司三楼会议室召开 [4] - 会议通知详情参见公告编号2025-047 [5]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第七次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 由董事长国宁召集主持 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过短信和直接送达方式发送 [1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告及摘要获得全票通过 [1] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获得全票通过 [2] - 会计估计变更议案获得全票通过 [2] - 2025年半年度计提资产减值准备议案获得全票通过 [2] - 选举国宁为代表公司执行事务董事并担任法定代表人 [2] 董事会委员会组成 - 选举杨庆 张智林 ZHANG TONG（章桐）为第六届董事会审计委员会委员 [3] - 新当选审计委员会委员任期至第六届董事会届满 [3] 关键管理人员背景 - 董事长国宁具有研究生学历 曾任公司副总经理 董事会秘书 Westlake Europe B.V总经理 [5] - 独立董事ZHANG TONG（章桐）拥有清华大学汽车工程学士和柏林工业大学工科博士学历 [6] - 独立董事杨庆为上海财经大学会计学博士 现任浙江财经大学会计学院副教授 [6] - 董事张智林曾任古荡离合器厂厂长 杭州西湖离合器有限公司总经理 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长王均豪主持 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件送达全体董事 [1] 董事会审议事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 两项议案均经第三届审计委员会第十一次会议审议通过 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2] - 募集资金专项报告公告编号为2025-050 同步披露于交易所网站 [2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日以通讯方式送达全体董事 [1] - 会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 由董事长卓序主持 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告编制和审议程序规范合法 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 报告内容和格式符合证监会和上交所规定 真实反映公司财务状况和经营成果 [2] - 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 专项报告披露于上海证券交易所网站 [2] - 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司章程修订 - 审议通过修改公司章程并办理工商变更登记的议案 [2] - 议案尚需提请公司股东大会审议 [2] - 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 股权激励计划调整 - 作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票68.50万股 [3] - 作废原因为2024年度营业收入和净利润未达考核目标 [3] - 考核要求以2022年为基数 2024年营业收入增长率不低于50%或净利润增长率不低于50% [3] - 董事长卓序和董事黄海回避表决 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权 [4] 临时股东大会召集 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 [5] - 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [5]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第十七次会议于2025年8月18日通过电子邮件方式召开 [1] - 会议应出席董事12名 实际全部出席 董事长纪瑞东主持会议 [1] - 会议符合法律法规及公司章程规定 部分高管列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 表决获得全票通过 同意12票 反对0票 弃权0票 [1] - 报告具体内容需查阅上海证券交易所网站 [1] 关联交易风险评估 - 审议通过对中航工业集团财务公司的关联存贷款风险持续评估报告 [2] - 涉及关联交易 7名关联董事回避表决 [2] - 非关联董事全票通过 同意5票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案已通过公司审计委员会及独立董事专门会议审议 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 专项报告编号为2025-047 具体内容需查阅交易所网站 [2] - 表决获得全票通过 同意12票 反对0票 弃权0票 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年8月15日通过电话及邮件方式通知召开 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席7人 由董事长郑念辉主持 [1] - 公司监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 报告经董事会审计委员会审议后提交 被认为真实反映公司经营状况及财务状况 [1][2] - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所官网 [2] 资产减值准备审议 - 董事会全票通过2025年半年度信用减值及资产减值计提议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 减值计提符合《企业会计准则》及公司管理制度 被认定公允反映公司资产状况 [2] - 详细内容以公告编号2025-070披露于上海证券交易所官网 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场与通讯结合方式召开 地点为秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发送 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 董事长李洪文主持会议 6名董事以通讯方式参会 全体高管列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [2] - 报告内容被确认为真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 审计委员会已预先审议该议案 报告详情参见巨潮资讯网披露文件 [2] 募集资金管理 - 董事会全票通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 确认募集资金管理符合证监会及深交所相关规定 符合公司内部管理制度 [2] - 信息披露工作被认定为及时真实准确完整 无违规使用情形 [2] 关联交易调整 - 董事会全票通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案 [3] - 认定关联交易具有商业合理性 符合公司及全体股东利益 交易价格公允 [3] - 独立董事专门会议及审计委员会已审议通过 需提交股东会最终批准 [3] 战略投资布局 - 董事会全票通过投资设立全资子公司议案 注册资本2000万元人民币 [3] - 新子公司暂定名爱迪特（杭州）数字科技有限责任公司 体现多元化发展战略 [3] - 子公司名称以市场监管部门最终登记为准 战略委员会已预先审议该议案 [3] 股东会议筹备 - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东会议案 [4] - 会议通知详情参见巨潮资讯网披露文件 符合创业板信息披露规范要求 [4]