监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月11日通过电子邮件、通讯等方式发送给各位监事 [1] - 会议由监事会主席何曼延女士主持 [1] - 会议程序符合规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审核通过2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格调整事项 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关计划规定 [1] - 调整不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响 [1] - 调整事项在2021年第二次临时股东大会授权范围内，程序合法合规 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 备查文件 - 详细内容参见巨潮资讯网发布的《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》 [2]

公司2025年第一次临时股东会安排 - 现场会议时间为2025年6月17日14时00分 地点为上海市松江区沈砖公路5500号131会议室 [3] - 会议审议《关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 [4] - 股东发言需提前向会议秘书处登记并提供发言提纲 会议主持人将视情况安排发言及回答问题时间 [3] 限制性股票与股票期权激励计划调整 - 因2024年度业绩未达考核目标 将回购注销859,750股限制性股票 注销4,377,750份股票期权 [5][6] - 限制性股票回购价格为授予价28.20元/股 使用自有资金支付 总金额24,244,950元 [6][7] - 业绩考核标准为2024年净利润增长率目标值100% 营业收入增长率目标值60% 两项指标权重各50% [5] 公司股权结构变动 - 回购注销后 有限售条件股份减少859,750股 占比从0.40%降至0% 无限售条件股份占比升至100% [7] - 总股本由214,482,121股减少至213,622,371股 注册资本相应减少859,750元 [7][8] - 股权分布仍符合上市条件 不会对经营业绩产生重大影响 [8] 公司章程修订 - 因注册资本减少 将公司章程第六条关于注册资本金额及第二十一条关于股份总数的条款进行修订 [9] - 修订后注册资本为213,619,832元 股份总数为213,619,832股 [9] - 修订依据为2025年4月30日披露的《关于增加注册资本及修改<公司章程>的公告》 [9]

监事会会议召开情况 - 新疆众和股份有限公司于2025年5月30日通过电子邮件和送达方式向全体监事发出第十届监事会2025年第五次临时会议通知 [1] - 会议于2025年6月召开 召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 会议决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 同意票占监事会有效表决权的100% [1] - 具体调整内容详见临2025-049号公告 新疆天阳律师事务所已出具专项法律意见书 [1]

董事会会议情况 - 会议于2025年5月22日以现场和通讯结合方式召开，应到董事7名实到7名，由董事长周晓南主持[3][4][5] - 会议审议通过五项议案，包括2024年度利润分配方案、股权激励计划调整等[6][9][13][18][21] - 利润分配方案获全票通过，股权激励相关议案因涉及关联董事回避表决[7][10][15] 股权激励计划调整 - 因2名激励对象离职，注销其50,000份股票期权及回购64,400股限制性股票[9][28] - 限制性股票回购价格从4.24元/股调整为4.15元/股，调整系2024年度派息影响[14][71] - 回购总金额267,260元由自有资金支付，预计减少总股本至289,634,661股[30][34] 公司资本变动 - 2024年激励计划完成370.8万股限制性股票登记，2025年定向增发27,199,772股[38][39] - 注册资本将从289,699,061元变更为289,634,661元，同步修订公司章程[40] - 变更需经2025年第一次临时股东大会审议，拟于6月9日召开会议[20][78][82] 利润分配方案 - 每股派发现金红利0.09元（含税），合计派发25,903,463.49元[58][59] - 现金分红占2024年归母净利润38.64%，叠加回购金额后分红率达62.51%[59] - 方案已获董事会监事会通过，尚需股东大会批准[61][62] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于6月9日召开，审议利润分配等四项议案[78][82] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[79][80] - 股权登记日为会议前收市后登记在册股东，登记截止6月5日[87][91]

利润分配方案 - 2024年年度现金分红金额为500,202,698.80元（含税），加上半年度已派发的249,797,301.20元（含税），全年固定现金分红总额合计750,000,000.00元 [2] - 特别现金分红为30,000,000.00元（含税），2024年年度拟分派现金红利合计530,202,698.80元（含税） [2] - 每股派发现金红利0.82868元（含税），调整后每股现金红利为0.81371元/股 [3][4] 差异化分红送转 - 公司回购专用账户中累计已回购的11,768,267股不参与本次权益分派 [1] - 可转债转股导致总股本由649,258,038股增加至651,580,787股，相应调整每股分配金额 [3] 相关日期及实施 - 股权登记日为2025/5/30，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/3 [1][4] - 除自行发放对象外，其余无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发 [4] 扣税说明 - 持股超过1年的股东暂免征收个人所得税，持股1年以内（含1年）的暂不扣缴个人所得税 [5] - 持股1个月以内（含1个月）的实际税负为20%，1个月至1年（含1年）的税负为10% [6] - QFII和沪港通投资者按10%税率代扣所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.74581元 [6][7] 价格调整 - 股东承诺的减持价格调整为不低于22.19元/股 [8] - 可转债转股价格和回购股份价格相应调整，回购股份价格调整为不超过37.32元/股 [8] - 员工持股计划和激励计划的授予价格/行权价格将在后续调整 [8]

监事会会议召开情况 - 欧菲光集团股份有限公司第六届监事会第六次（临时）会议于2025年5月19日上午11:00以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席李赟主持 [1] - 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定 [1] 股票期权注销事项 - 公司拟注销2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划中86名离职激励对象的380.10万份股票期权 [1] - 因59名激励对象2024年度个人层面绩效考核未达标，拟注销其第一个行权期394.56万份股票期权 [1] - 合计注销股票期权774.66万份，程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关规定 [1][2] - 监事会认为该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [2] 行权条件成就事项 - 公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期条件已达成 [2] - 监事会同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权方式行权 [2] - 相关行权安排符合法律法规要求 [2] 表决结果与公告 - 两项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [2][3] - 议案无需提交股东大会审议 [2][3] - 详细内容发布于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 [2][3]

会议基本信息 - 上海爱旭新能源股份有限公司于2025年5月12日召开2025年第一次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为浙江省义乌市幸福湖国际会议中心 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行[1][3] 会议召集与召开程序 - 会议由公司第九届董事会第三十三次会议决定召开 董事会于2025年4月22日通过指定媒体发布会议通知 通知载明了会议时间、地点、召开方式及审议事项等关键信息[2] - 会议实际召开时间、地点和方式与通知内容完全一致 现场会议由董事梁启杰主持 原定主持人董事长陈刚因工作原因缺席[3] 出席会议情况 - 出席会议股东及代理人共计933人 代表股份657,391,034股 占公司有表决权股份总数的36.4283% 公司回购专户持有的23,004,912股股份已被扣除[4] - 除股东外 公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议 参会人员资格符合相关规定[4] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》议案获得通过 同意票652,504,277股 占比99.2566% 反对票4,308,917股 占比0.6554% 弃权票577,840股 占比0.0880%[5] - 《激励计划实施考核管理办法》议案获得通过 同意票652,611,737股 占比99.2729% 反对票4,201,157股 占比0.6390% 弃权票578,140股 占比0.0881%[5] - 《授权董事会办理激励计划相关事宜》议案获得通过 同意票652,606,897股 占比99.2722% 反对票4,205,057股 占比0.6396% 弃权票579,080股 占比0.0882%[6] 表决程序合法性 - 所有议案均获得出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 表决程序由律师、股东代表和监事代表共同监督 现场表决票与网络投票结果合并统计[6] - 会议对中小投资者表决情况实行单独计票并披露 表决程序和结果符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[6]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年5月9日以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席殷忠良主持 [1] - 会议通知于2025年5月6日通过专人送达和电子邮件形式发出，召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票与股票期权激励计划调整 - 监事会审议通过调整2024年限制性股票预留授予价格，认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，未损害股东利益 [2] - 监事会同意调整股票期权行权价格，确认调整程序合法合规且在公司2023年股东大会授权范围内 [3] - 监事会批准调整限制性股票回购价格，认定调整依据充分且符合相关法律法规要求 [4] 表决结果与信息披露 - 三项调整议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，全体监事一致通过 [2][3][4] - 具体调整内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体公告（编号：2025-040） [2][3][4]