公司治理修订 - 公司修订《公司章程》及相关议事规则，包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，修订内容已刊登于巨潮资讯网 [1][2] - 修订事项需提交股东会审议，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [1][2] - 修订后的《公司章程》及相关议事规则需以工商登记机关核准登记为准 [1] 董事会决议 - 公司第十一届董事会第二次会议于2025年6月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议合法合规 [5] - 董事会审议通过五项议案，包括变更公司名称、证券简称及注册地址，修订《公司章程》及相关议事规则，召开临时股东会等 [6][7][10][13][16] - 所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [8][11][14][17] 公司名称及证券简称变更 - 公司名称拟变更为"招金国际黄金股份有限公司"，证券简称拟变更为"招金黄金"，注册地址拟变更为济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层 [21] - 变更原因为控股股东变更为山东招金瑞宁矿业有限公司，主营业务仍为黄金矿产资源勘探与开发投资，旨在强化主业影响力和品牌形象 [22] - 变更事项已取得市场监督管理部门预保留，尚需办理变更登记与备案，证券代码"000506"保持不变 [23] 临时股东会安排 - 公司定于2025年7月16日召开2025年第六次临时股东会，审议相关议案 [27] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年7月9日 [28][29] - 网络投票时间为2025年7月16日9:15-15:00，投票代码为"360506"，投票简称为"中润投票" [35][36]

董事会决议 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月23日召开 应出席董事9人 实际出席9人 其中3人以通讯方式参与 [1] - 会议审议通过公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务 即期余额不超过人民币7亿元 [1][2] - 董事会全票通过所有议案 表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4] 公司治理结构调整 - 董事会审议通过修订《公司章程》及取消监事会的议案 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 董事会通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》 均需提交股东会审议 [2][3] - 董事会通过修订《董事会审计委员会工作细则》并选举专门委员会委员 [3] 临时股东会安排 - 公司定于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东会 [3] - 多项修订议案将提交该次股东会审议 包括《公司章程》修订、取消监事会及多项治理制度调整 [2][3]

股东会议事规则修订 - 将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对相关内容进行修订 [1] - 修订后股东会职权包括决定公司经营方针和投资计划、选举和更换董事、审议批准董事会和监事会报告、审议批准财务预算和决算方案、对公司聘用或解聘会计师事务所作出决议等 [1] - 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议 [1] 临时股东会召开条件 - 发生特定情形时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会 [1] - 审计委员会有权提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内提出书面反馈意见 [2][3] - 若董事会不同意召开或未在10日内反馈，审计委员会可自行召集和主持临时股东会 [3][4] 股东会提案规则 - 股东会提案需属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并符合法律法规和公司章程 [7] - 董事会、审计委员会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向股东会提出提案 [7] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知 [7] 股东会召集与主持 - 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议费用由公司承担 [7] - 审计委员会召集的股东会由审计委员会召集人主持，若不能履行职务则由过半数审计委员会成员推举一名成员主持 [14] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持 [15] 股东会表决与决议 - 股东会表决时由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布结果 [18] - 普通决议通过事项包括董事会工作报告、董事会成员任免及报酬、年度预算和决算方案等 [17] - 特别决议通过事项包括公司增减注册资本、分立合并、解散清算、公司章程修改、一年内购买出售重大资产或担保金额超过最近一期经审计总资产30%等 [18] 股东会会议记录与执行 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议时间、地点、议程、主持人及列席人员等信息 [19] - 会议记录应与股东签名册、委托书等资料一并保存不少于10年 [19] - 股东会决议内容违反法律法规的无效，程序或表决方式违规的股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销 [22][23]

公司章程修订 - 公司根据2024年7月1日实施的新《公司法》及相关配套制度对《公司章程》和《股东大会议事规则》进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[1] - 修订内容包括调整注册资本、股东会权限范围、新增职工董事、删除监事会相关规定、新增控股股东责任等8项主要内容[2] - 公司注册资本从人民币783,222,372元调整为778,991,206元[6] - 股东临时提案权的持股比例要求从3%降至1%[2] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，将其职能转由董事会审计委员会行使，包括提议召开董事会/股东会、财务监督等职责[2] - 新增职工董事席位，完善公司治理结构[2] - 明确控股股东和实际控制人的责任义务，禁止其利用关联关系损害公司利益[18] - 法定代表人制度调整，规定董事长为法定代表人，并细化变更程序[6] 股东权利调整 - 股东会网络投票时间规定为不得早于会议前一日下午3:00，不得迟于会议当日上午9:30[22] - 股东查阅权扩大，允许符合规定的股东查阅会计账簿和会计凭证[11] - 股东诉讼权调整，连续180日持股1%以上股东可请求审计委员会提起诉讼[14] - 明确股东会决议无效和撤销的情形及程序[12] 股份管理规定 - 股份回购情形增加"为维护公司价值及股东权益所必需"的情形[8] - 限制公司收购自身股份的比例，规定合计持有不得超过已发行股份总额的10%[8] - 规范股份转让限制，明确董事、高管任职期间每年转让股份不得超过25%[9] - 禁止公司接受本公司股份作为质押权标的[9] 股东会议事规则 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 临时股东会召开情形中取消"监事会提议"条款，改为"审计委员会提议"[21] - 股东会通知期限规定年度会议提前20日通知，临时会议提前15日通知[24] - 会议主持人调整规则，规定在主持人违反规则时可经出席股东过半数同意更换[27]

董事会会议召开情况 - 深圳雷柏科技股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议于2025年6月16日以现场表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人 [1] - 会议通知于2025年6月11日通过电话、电子邮件、直接送达方式发出，会议材料已提前提交监事及高级管理人员审阅 [1] - 会议由董事长曾浩主持，符合法律法规及公司章程规定 [1] 公司章程修订 - 为落实新《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》，拟修订《公司章程》部分条款 [2] - 修订需经2025年第一次临时股东大会审议，且需三分之二以上表决权通过 [3] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同样需股东大会特别决议通过 [3] 公司制度调整 - 新增1项内部管理制度，整合20项现有制度，废止《募集资金专项存储制度》等4项制度 [4] - 修订范围包括《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》等16项制度，所有议案均获全票通过 [4][5][6][7] - 其中4.1至4.7项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议 [8] 股东回报规划调整 - 因《公司章程》利润分配政策修订，同步调整《2024-2026年股东回报规划》 [8] - 调整后的规划需经2025年第一次临时股东大会审议 [8] 董事会换届选举 - 推选第六届董事会非独立董事候选人，任职资格已通过独立董事专门会议审查，需股东大会累积投票表决 [9] - 独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会，采用累积投票制 [9] - 相关公告文件包括《董事会换届选举公告》及独立董事声明与承诺书等 [10] 临时股东大会安排 - 拟召开2025年第一次临时股东大会审议上述事项，具体通知已通过指定信息披露媒体发布 [10]

公司董事会会议 - 易普力股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年6月6日在湖南省长沙市召开，会议由曾德坤副董事长主持，应到董事9名，实到8名，付军董事长委托曾德坤副董事长代为出席并行使表决权 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [1][2] 公司治理修订 - 会议审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [2] - 会议审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案在提交董事会前已通过第七届董事会审计委员会审议 [2] 股东大会安排 - 会议审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，同意于2025年6月26日在湖南省长沙市召开，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 股东大会通知已刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 [2]

公司章程修订 - 公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《公司章程》修订议案，需提交股东大会审议 [1] - 修订依据为最新《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，具体内容详见巨潮资讯网 [1] 股东会议事规则修订 - 董事会全票通过《股东会议事规则》修订议案，需提交股东大会审议 [2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》，详情见巨潮资讯网 [2] 董事会议事规则修订 - 董事会全票通过《董事会议事规则》修订议案，需提交股东大会审议 [2] - 修订依据涵盖《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等，具体条款见巨潮资讯网 [2] 独立董事工作制度修订 - 董事会全票通过《独立董事工作制度》修订议案，需提交股东大会审议 [3] - 修订依据包括《上市公司独立董事管理办法》及深交所2025年修订版监管指引，详情见巨潮资讯网 [3] 日常关联交易调整 - 董事会以3票同意（关联董事回避）通过2025年度日常关联交易预计增加议案，需提交股东大会审议 [3] - 独立董事已召开专门会议并出具审核意见，具体内容详见四大证券报及巨潮资讯网 [3][4] 子公司担保额度新增 - 董事会全票通过控股子公司为其他控股子公司新增担保额度的议案，需提交股东大会审议 [5] - 具体担保条款详见四大证券报及巨潮资讯网公告 [5] 临时股东大会召开 - 董事会全票决定于2025年6月18日召开第三次临时股东大会 [5] - 会议地点为公司会议室，详情见四大证券报及巨潮资讯网公告 [5]

监事会会议召开情况 - 公司第七届监事会第十三次会议于2025年5月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月23日通过电子邮件发出 [1] - 监事会共有4名监事，全部出席，会议由监事会主席李略主持，会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过取消监事会及监事设置、废止《监事会议事规则》的议案，4票同意，需提交股东会审议 [1][2] - 同意根据《公司法（2023年修订）》等法规修订公司章程，4票同意，需提交股东会审议 [2] - 通过修订《股东会议事规则》的议案，4票同意，需提交股东会审议 [2] - 批准2025年中期利润分配计划，现金分红金额不超过同期归母净利润，4票同意，需提交股东会审议 [2][3] 公司治理结构变动 - 拟取消监事会设置，反映公司治理结构可能向董事会中心制转型 [1][2] - 相关修订涉及《公司章程》《股东会议事规则》等核心制度，需与新法规（如《上市公司章程指引（2025年修订）》）衔接 [2] 投资者回报政策 - 中期利润分配方案明确以现金分红形式回馈股东，分红上限与当期盈利挂钩，体现公司强化股东回报的导向 [2][3]

股东大会安排 - 网络投票时间为2025年5月26日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议时间为2025年5月26日14:00，地点为公司会议室 [2] - 会议主持人为周恩鸿，将推选股东为计票人，1名监事和1名律师为监票人 [2] 会议议程 - 会议将宣读议案，股东进行讨论和提问后表决 [3] - 监票人监票后，主持人宣读表决结果并询问股东对统计结果是否有异议 [3] - 主持人将宣读股东大会决议，律师宣读法律意见书，出席会议董事签字 [4] - 主持人宣布大会结束 [5] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 [7] - 该议案已经第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2025年5月10日披露的公告 [8] - 修订内容提请股东及股东授权代表审议 [9] 股东会议事规则修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》，依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等 [10] - 该议案已经第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2025年5月10日披露的文件 [11] - 修订内容提请股东及股东授权代表审议 [12] 董事会议事规则修订 - 公司拟修订《董事会议事规则》，依据包括《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》等 [14] - 该议案已经第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2025年5月10日披露的文件 [14] - 修订内容提请股东及股东授权代表审议 [14] 监事会撤销及监事免职 - 公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将废止 [15] - 免去宋斌女士监事会主席、监事职务，免去赵树杰先生和鲁金华女士监事职务 [15] - 该议案已经第八届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2025年5月10日披露的公告 [15] 董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满，拟换届选举第九届董事会非独立董事 [19] - 第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名，任期三年 [20] - 股东提名刘正刚、冯晋、樊飞、朱盈璟为第九届董事会非独立董事候选人，董事会提名李嘉为候选人 [21] - 职工代表大会选举周绪凯女士为职工代表董事 [21] - 该议案已经第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2025年5月10日披露的公告 [21] 独立董事候选人 - 公司董事会提名李刚、梁上上、李志飞为第九届董事会独立董事候选人 [29] - 独立董事候选人材料已报上交所进行资格备案审查并通过 [29] - 具体内容详见2025年5月10日披露的公告 [30]