公司治理结构调整 - 公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》以完善治理结构 [1][3] - 修订内容涉及增加党组织设立条款、明确法定代表人职责、完善股东权利义务规定等多项核心条款 [7][8][10] - 公司计划取消监事会并废止《监事会议事规则》 [1] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于8月22日14:00在北京海淀区永定路甲51号召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票时间为当日9:15至15:00 [1] - 会议将审议两项核心议案：章程修订议案及取消监事会议案 [1] 表决规则修订 - 议案一需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 其他议案需过半数通过 [2] - 新增股东会决议不成立情形条款 包括未召开会议、未进行表决等四种情形 [18] - 明确关联交易议案设置"回避"选项 并规范投票委托流程 [2][3] 股份管理规范 - 修订股份回购条款 明确六种可回购情形及相应处理时限 [14] - 完善短线交易约束条款 规定6个月内买卖股份收益归公司所有 [15] - 新增财务资助禁止条款 明确不得为他人取得股份提供资助 [13] 股东权益保护 - 扩大股东查阅权范围 允许查阅会计账簿和会计凭证 [16] - 完善股东诉讼机制 明确1%以上股份股东的派生诉讼权利 [19] - 新增控股股东行为规范 禁止资金占用、违规担保等行为 [22] 会议程序优化 - 明确网络投票平台为上海证券交易所vote.sseinfo.com [2] - 规定临时提案权门槛由3%股份降至1% [29] - 会议记录保存期限确定为10年 [41]

股东会议事规则修订核心内容 - 公司根据最新监管规定和实际情况对《股东会议事规则》进行全面修订 将全文涉及的"股东大会"统一调整为"股东会" "监事会"相关内容调整为"审计委员会" 但强调这不涉及实质性变更 [1] - 修订后的规则需提交股东会审议通过后方可生效 全文已在巨潮资讯网披露 [14] 股东会职权调整 - 股东会作为公司权力机构 职权范围有所调整 新增对审计委员会报告的审议批准 删除对监事会报告的审议 [1] - 明确股东会需审议批准公司与关联人发生的交易金额在1,000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的事项 以及无具体金额的日常关联交易协议 [1] - 新增股东会对股权激励计划和员工持股计划的审议批准职权 [1] 财务资助与对外担保规定 - 公司提供财务资助事项需经股东会审议的情形包括：资助对象资产负债率超过70% 单次或连续十二个月内累计资助金额超过最近一期经审计净资产的10% [2] - 对外担保须经股东会审议的情形包括：单笔担保额超过最近一期经审计净资产10% 担保总额超过净资产50%后提供的任何担保 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保 [2] - 连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元 或超过总资产30%的担保也需股东会审议 [2] - 为全资子公司或控股子公司提供担保且其他股东按权益比例提供同等担保的可豁免部分审议程序 [2] 股东提案与董事提名 - 单独或合并持有公司1%以上股份的普通股股东有权提出提案 召集人需在收到提案后2日内发出补充通知并公告 [4][7] - 非独立董事候选人可由董事会、审计委员会或单独/合计持有3%以上股份的股东提名 独立董事候选人可由董事会、审计委员会或单独/合计持有1%以上股份的股东提名 [4] - 投资者保护机构可代为行使提名独立董事的权利 董事候选人需在股东会召开前作出书面承诺 [4][5] 股东会召开与表决机制 - 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会 董事会需在收到提议后10日内书面反馈 [3] - 股东会普通决议事项包括董事会工作报告、利润分配方案、董事会成员任免等 特别决议事项包括公司章程修改等 [10][11] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时需单独计票并披露结果 中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [11] 决议效力与法律救济 - 股东会决议内容违反法律行政法规的无效 会议召集程序或表决方式违反规定的 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销 [12][13] - 会议程序或表决方式仅有轻微瑕疵且未产生实质影响的除外 对决议效力存在争议时应及时向法院提起诉讼 [13]

股东会议事规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会运作并保障股东依法行使职权 依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 需在上一会计年度结束后六个月内举行 临时股东会在出现法定情形时两个月内召开 [1] - 若公司无法在上述期限内召开股东会 需向深圳证监局和深交所报告原因并公告 [1] 股东会召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在收到提议后十日内书面反馈是否同意 [3] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可书面请求董事会召开临时股东会 董事会需在收到请求后十日内书面反馈是否同意 [4][5] - 若董事会不同意召开临时股东会或未在十日内反馈 持有10%以上股份的股东可向审计委员会提议召开 审计委员会同意后需在五日内发出通知 [5] - 审计委员会或股东自行召集股东会时 会议费用由公司承担 且董事会需提供股权登记日股东名册予以配合 [6][13] 股东会提案与通知 - 提案内容需属于股东会职权范围 有明确议题且符合法律法规 董事会、审计委员会及持有1%以上股份的股东有权提出提案 [6] - 召集人需在年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前以公告方式通知股东 通知需充分披露所有提案内容及所需资料 [7][16][17] - 股东会通知需列明会议时间、地点及股权登记日 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日 [8] - 若股东会延期或取消 召集人需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因 [10] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议形式召开 并可提供网络或其他方式便利股东参与 网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00且不迟于当日9:30 结束时间不早于现场会结束当日下午3:00 [10][22] - 股东会由董事长主持 若其不能履职则由副董事长或过半数董事推举的董事主持 审计委员会或股东自行召集的会议分别由审计委员会召集人或股东推举代表主持 [13] - 表决采取记名投票方式 关联股东需回避表决 其股份不计入有效表决总数 选举两名及以上董事时需采用累积投票制 [15][16][33] - 股东会需推举两名股东代表参与计票和监票 律师与股东代表共同负责计票监票并当场公布结果 会议记录需保存不少于十年 [17][18][42] 股东会决议与执行 - 股东会决议需及时公告 内容包括出席股东人数、持股比例、表决方式及每项提案结果 若提案未通过或变更前次决议需作特别提示 [17][40][41] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后 公司需在两个月内实施具体方案 [19] - 股东会决议内容违反法律行政法规的无效 若会议召集程序或表决方式违反规定 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销 [19] - 公司需及时执行股东会决议 若对决议效力存在争议需向法院提起诉讼 在判决前相关方仍需执行决议 [20]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第四次会议以通讯方式召开 会议通知于2025年8月1日通过直接送达和电子邮件方式发送 [1] - 会议表决截止时间为2025年8月6日12:00 应参加表决董事9人 实际表决董事9人 [1] - 会议召开与表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 公司章程修订事项 - 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等多项法规文件对公司章程进行修订 [1] - 修订依据包括陕西省国资委《关于转发国务院国资委〈深化国有企业监事会改革实施方案〉》（陕国资发〔2024〕92号）要求 [1] - 《公司章程（2025年8月）》全文披露于巨潮资讯网 [1] 议事规则更新 - 原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则（2025年8月）》 内容详见巨潮资讯网 [1] - 《董事会议事规则（2025年8月）》全文披露于巨潮资讯网 [2] - 《独立董事制度（2025年8月）》同步更新并披露于巨潮资讯网 [2] 临时股东会安排 - 四项议案将提交2025年第二次临时股东会审议 [2] - 其中前三项为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意通过 [2] - 股东会通知详见2025年8月7日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十二次（临时）会议于2025年8月1日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到7人，参与表决7人，会议由董事长李永祥主持 [2] - 会议通知于2025年7月29日通过邮件发送至董事、监事及高级管理人员，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议议案 - 通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订依据为最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规，具体变更内容以工商核准为准，需提交股东会审议 [3][4] - 通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，修订依据包括《上市公司股东会规则》等，需提交股东会审议 [5][6] - 通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，修订依据为《公司法》等，需提交股东会审议 [7][8] - 通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》，修订依据含《上市公司独立董事管理办法》等 [9][10] - 通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年8月18日以现场+网络投票方式召开 [11][12] 监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十四次（临时）会议于2025年8月1日上午11:00现场召开，应到监事3人，实到3人，由监事会主席唐茜主持 [16] - 会议通知于2025年7月29日通过电子邮件送达监事，程序符合法规要求 [16] 监事会审议议案 - 通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，废止依据为新《公司法》等法规，需提交股东会审议 [17][19] 临时股东会安排 - 会议时间：2025年8月18日14:00，股权登记日为2025年8月11日，采用现场+网络投票方式 [23][25] - 网络投票时间：深交所交易系统为当日9:15-15:00，互联网系统为9:15-15:00任意时间 [23][38] - 会议地点：佛山市顺德区公司二楼会议室 [28] - 审议议案包括《公司章程》修订等四项需特别决议通过的提案，中小投资者表决将单独计票 [30] 股东会登记事项 - 登记方式：法人股东需提供营业执照复印件等，自然人股东需身份证及账户卡，可通信用信函/邮件登记 [31] - 登记时间：2025年8月15日9:00-17:00，信函需在截止前送达 [32] - 登记地点：佛山市顺德区公司董事会办公室 [32] 网络投票操作 - 投票代码"362676"，简称"顺威投票"，可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [36][38] - 重复投票以第一次有效结果为准，总议案投票视为对所有非累积提案的相同意见 [37]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十二次（临时）会议于2025年8月1日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，参与表决7人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年7月29日通过邮件发送至董事、监事及高级管理人员 [1] 公司章程修订 - 公司拟根据最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规修订《公司章程》条款 [1][2] - 修订内容需提交股东会审议，并以市场监督管理局核准结果为准 [1][2] - 修订对照表及新版章程详见巨潮资讯网，董事会全票通过（7票同意） [2] 议事规则修订 - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，均获董事会全票通过（7票同意） [2][3] - 修订依据包括《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等最新法规 [2][3] - 修订文件详情见巨潮资讯网，议案需提交股东会审议 [2][3] 董事会审计委员会细则修订 - 《董事会审计委员会实施细则》根据《上市公司独立董事管理办法》等法规修订 [3] - 修订对照表及新版细则已披露于巨潮资讯网，董事会全票通过（7票同意） [3] 临时股东会安排 - 公司定于2025年8月18日14:00召开第三次临时股东会，地点为佛山顺德区公司二楼会议室 [3] - 股权登记日为2025年8月11日，会议采用现场与网络投票结合方式 [3] - 会议通知详见《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [4][5]

董事会决议 - 会议以7票全票通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，变更后的注册地址和章程修订以市场监管部门核准为准 [1][2] - 会议以7票全票通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，修订内容依据《公司法》及深交所相关规则 [2][3] - 会议以7票全票通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，修订内容结合公司实际情况及监管要求 [3] 董事会换届选举 - 第六届董事会任期届满，第七届董事会设7名董事（4名非独立董事含1名职工代表，3名独立董事） [4] - 控股股东提名翟辉、张旻逸、田玉昆为第七届非独立董事候选人 [4] - 提名李永军、刘彦山、王新安为独立董事候选人，其资格需经深交所审核无异议 [4][5] 股东大会安排 - 董事会拟于2025年8月8日召开第一次临时股东大会，审议注册地址变更、议事规则修订及换届选举等议案 [5]

公司治理规则修订 - 公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，以符合最新法律法规要求 [1] - 修订后规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 新增第二条明确股东会召集、提案、通知等事项适用本议事规则 [1] 股东会召开机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后六个月内召开 [2] - 临时股东会应在触发条件后2个月内召开，否则需向监管机构报告并公告 [2][3] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [4] 股东会召集程序 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈 [3] - 审计委员会可自行召集股东会，若董事会未在规定期限内响应股东请求 [4] - 自行召集股东会的股东需保持持股比例不低于10%直至决议公告 [5] 股东提案机制 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案 [7] - 召集人应在收到提案后2日内发出补充通知并公告提案内容 [7] - 股东会通知需完整披露所有提案内容及决策所需资料 [8] 股东会表决规则 - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决权总数 [15] - 影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者表决单独计票 [17] - 选举董事时应当采用累积投票制，每股份拥有与应选董事人数相同的表决权 [19] 股东会决议效力 - 股东会决议内容违反法律行政法规的无效 [25] - 会议程序或表决方式违法的，股东可在60日内请求法院撤销 [25] - 公司需及时执行生效判决并履行信息披露义务 [26] 规则实施细节 - 本规则所称公告通知指在符合证监会规定的媒体和交易所网站披露 [27] - 规则由公司董事会负责解释和修订 [28] - 修订中统一将"股东大会"改为"股东会"，规范表述用语 [28]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年7月23日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会，会议召集程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年7月23日14:30，网络投票通过深交所交易系统分两个时段进行：上午9:15-11:30和下午13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体股东均有权出席，可委托非股东代理人表决 [2] - 公司董事、监事、高管及聘请的律师等人员应当出席会议 [2] - QFII股东需提供证书复印件、授权委托书等材料办理登记手续 [5] 审议事项 - 主要议案为《关于修订<股东会议事规则>等8项相关制度的议案》，属于非累积投票提案 [3] - 议案1、2.01、2.02为特别决议事项，需获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 议案3需单独统计中小投资者（持股<5%的非董监高股东）投票结果 [4] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年7月20日9:00-17:00及21日13:00-17:00 [4] - 自然人股东需持身份证及持股凭证原件，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [4][5] - 支持异地股东通过信函、电子邮件或传真方式登记，需在截止前送达并确认 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [6] - 对总议案投票视为对所有非累积投票议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [8] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [8] 其他事项 - 会议联系人毛翔祖，联系方式包括电话021-58988820、传真021-58988821及电子邮箱shkx@keysino.cn [5] - 现场会议食宿交通费用自理，参会人员需提前半小时到达会场 [5] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及股东参会登记表模板 [6][8][9]

公司治理修订 - 公司修订《公司章程》及相关议事规则，包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，修订内容已刊登于巨潮资讯网 [1][2] - 修订事项需提交股东会审议，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [1][2] - 修订后的《公司章程》及相关议事规则需以工商登记机关核准登记为准 [1] 董事会决议 - 公司第十一届董事会第二次会议于2025年6月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议合法合规 [5] - 董事会审议通过五项议案，包括变更公司名称、证券简称及注册地址，修订《公司章程》及相关议事规则，召开临时股东会等 [6][7][10][13][16] - 所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [8][11][14][17] 公司名称及证券简称变更 - 公司名称拟变更为"招金国际黄金股份有限公司"，证券简称拟变更为"招金黄金"，注册地址拟变更为济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层 [21] - 变更原因为控股股东变更为山东招金瑞宁矿业有限公司，主营业务仍为黄金矿产资源勘探与开发投资，旨在强化主业影响力和品牌形象 [22] - 变更事项已取得市场监督管理部门预保留，尚需办理变更登记与备案，证券代码"000506"保持不变 [23] 临时股东会安排 - 公司定于2025年7月16日召开2025年第六次临时股东会，审议相关议案 [27] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年7月9日 [28][29] - 网络投票时间为2025年7月16日9:15-15:00，投票代码为"360506"，投票简称为"中润投票" [35][36]