募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,607万股，发行价格为12.30元/股，募集资金总额为812,661,000元，扣除发行费用后净额为730,339,590元 [1] - 募集资金已于2024年12月26日全部到位，并由信永中和会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金投资项目情况 - 根据招股说明书披露，募集资金扣除发行费用后将投资于年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目，项目投资总额为94,415万元，拟投入募集资金81,810万元 [2] - 由于实际募集资金净额低于计划金额，公司调整募投项目拟投入募集资金金额为73,033.96万元，不足部分将通过自有资金或其他融资方式解决 [2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计185,896,872.89元，其中高性能钕铁硼产业化项目投入68,053,196.78元，高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目投入80,265,739.53元，高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目投入12,061,169.89元 [3][4] - 公司以自筹资金预先支付发行费用10,195,905.66元（不含税），其余72,125,504.34元自募集资金总额中扣除 [4] 审议程序及专项意见 - 公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过了以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案 [5][6] - 独立董事认为该事项符合相关规定，不影响募投项目实施，也不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [6] - 信永中和会计师事务所出具鉴证意见，认为公司编制的专项说明如实反映了自筹资金预先投入及支付发行费用的实际情况 [6] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司已履行必要法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规及交易所规则，对本次募集资金置换无异议 [7][8]

监事会会议召开情况 - 杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于2025年6月17日以现场表决方式召开，会议地点为公司9楼会议室 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划 - 监事会审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年6月17日为首次授予日 [1] - 授予价格为46 16元/股，向3名激励对象授予16,089股限制性股票 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 募投项目延期 - 监事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，认为延期决定基于项目实际建设情况，未变更募集资金用途或损害股东利益 [2] - 延期事项履行了必要决策程序，符合证监会及上交所相关规定 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 自有外汇资金使用 - 监事会审议通过《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金及以募集资金等额置换的议案》，认为该方式能提高资金使用效率并降低财务费用 [2] - 操作流程合法合规，不影响募投项目实施，且未变相改变募集资金用途 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [3]

监事会会议召开情况 - 第一届监事会第十二次会议于2025年6月17日以现场方式召开，会议通知于2025年6月12日通过通讯方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席郁万中召集并主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 [1] - 置换资金总额为5,654.80万元，时间距募集资金到账不超过6个月 [1] - 置换行为不影响募投项目实施，未改变募集资金投向，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [1] 表决结果与信息披露 - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 具体事项详见同日刊登于上交所网站及指定媒体的公告（编号2025-009） [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十二次会议以现场结合通讯表决的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由李明亮先生主持，高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 [1] - 公司及子公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项符合公司实际经营情况和募投项目需求，优化了款项支付方式 [1] - 该决策符合公司及全体股东利益，不损害股东利益，审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2]

募集资金基本情况 - 公司以简易程序向特定对象发行A股27,199,772股，每股面值1元，发行价8.36元，募集资金总额227,390,093.92元 [1] - 扣除发行费用5,152,791.32元（不含增值税），实际募集资金净额222,237,302.60元 [1] - 募集资金已于2025年5月14日到账，会计师事务所出具验资报告确认 [1] 募集资金投向承诺 - 募集资金投资项目总投资金额67,500万元，拟使用募集资金金额22,739.01万元 [2] - 在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入，并在到位后置换 [3] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额22,964.86万元 [3] - 其中西南生产基地项目（一期）投入16,984.72万元，补充流动资金未投入 [4] 自筹资金支付发行费用 - 募集资金发行费用合计515.28万元（不含增值税），自筹资金已支付27.57万元（不含增值税） [4] - 公司拟以募集资金置换已支付的27.57万元发行费用 [4] 保荐机构核查意见 - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项已履行董事会、监事会审议程序，独立董事同意 [5] - 会计师事务所已进行专项审核，程序合法合规，不影响募投项目正常进行 [5] - 保荐机构对置换事项无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司以简易程序向特定对象发行股票27,199,772股，每股面值1元，发行价格8.36元/股，募集资金总额2.27亿元，扣除发行费用515.28万元后，实际募集资金净额2.22亿元 [1] - 天衡会计师事务所确认募集资金已全部到位 [1] 募集资金专户管理 - 公司在上海农村商业银行松江支行、中国建设银行内江分行开立募集资金专项账户 [2] - 公司与保荐机构及银行签署三方监管协议（2025年6月4日）和四方监管协议（2025年6月11日），规范资金存放与使用 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入两个项目：西南生产基地项目（一期）总投资6亿元，补充流动资金7500万元，合计6.75亿元 [2] - 拟使用募集资金金额2.27亿元，不足部分由公司自筹资金解决 [2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.3亿元，其中西南生产基地项目（一期）投入2.3亿元 [3][4] - 拟用募集资金置换预先投入金额1.7亿元（占预先投入总额的73.9%） [4] - 自筹资金支付发行费用27.57万元，拟全额置换 [4] 置换事项审议程序 - 2025年6月17日董事会、监事会审议通过置换议案，同意置换总额1.7亿元 [5] - 置换时间距资金到账未超6个月，符合监管要求 [5] 专项意见 - 会计师事务所确认自筹资金投入情况符合监管要求 [5] - 保荐机构认为置换事项决策程序合规，不影响募投项目实施 [6] - 监事会强调置换事项未改变资金投向，符合股东利益 [7]

监事会会议召开情况 - 会议召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] - 会议通知及材料于2025年6月14日通过电话、传真、电子邮件或专人送达全体参会人员 [1] - 会议于2025年6月17日11:00以现场和通讯结合方式召开，应到监事3名，实到3名 [1] - 会议由监事会主席矫立主持，董事会秘书列席 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 [1] - 拟置换金额为人民币17,012.29万元，置换时间距募集资金到账不超过6个月，符合法规要求 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 信息披露 - 具体内容详见同日披露的公告（编号：2025-051） [2]

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-003 中策橡胶集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 策橡胶"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2025355 号），同意公司向 社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A 股）87,448,560 股，每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额人民币 4,066,358,040.00 元， 减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为 上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 5 月 30 日出具了"天健验2025126"号《验资报告》。公司已将上述募集 资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了 募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 ...

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月13日以专人送达等方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年6月20日以现场方式召开 [1] - 会议由监事会主席付杰女士主持 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的议案》 [1] - 调整募投项目内部投资结构是基于公司项目实际情况的谨慎决定，有利于优化资源配置 [1] - 以自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换，制定了相应的审批操作流程，可提高资金周转效率并降低财务成本 [1] - 相关事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定 [1] 表决结果 - 同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [2] - 详细内容参见2025年6月21日上海证券交易所网站披露的公告 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第二十四次会议于2025年6月16日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议由监事会主席吴志扬主持，召集及召开程序符合《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议和表决情况 募投项目募集资金调整 - 监事会审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额的议案，认为该调整履行了必要程序，不影响资金正常使用且不损害股东利益 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对或弃权，无需提交股东大会审议 [2] 募集资金置换自筹资金 - 监事会批准使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换时间距资金到账未超6个月 [2] - 监事会认为该置换符合法规要求，有利于公司生产经营，表决结果3票全票通过 [2] 注册资本变更及章程修订 - 公司因向特定对象发行A股股票，注册资本由28,000万元增至32,500万元，股份总数同步由28,000万股变更为32,500万股 [2] - 监事会认定该变更符合法规且不损害股东利益，表决结果3票同意，议案需提交股东大会审议 [3]