投资与增资 - 公司向龙潭大桥公司增资45.1636亿元，增资后注册资本增至105.1022亿元[7] - 龙潭大桥公司高速项目投资总额不超90.3272亿元，45.1636亿元由股东增资筹集[7] - 公司全资子公司成立初始注册资本1000万元的子公司开展项目前期工作[8] 业务协议 - 公司与龙潭大桥公司委托经营协议2026年1月1日至12月31日，金额不超4600万元[10] - 公司与铁集公司租赁协议2026年1月1日至2027年12月31日，租金合计不超810.63万元[13] - 公司与航产集团协议2026年1月1日至12月31日，金额不超130万元[14] - 公司与南通天电公司2026 - 2028年累计金额不超1500万元[17] - 公司与联合体签订环宁智慧扩容项目合同148.9万元，期限2026年1月1日至12月31日[19] 议案审议 - 批准《关于修订〈内部审计管理规定〉的议案》[24][25] - 批准《关于制定〈环境、社会和公司治理(ESG)管理办法（试行）〉的议案》[26] 关联交易 - 关联交易金额累计未达公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，免于披露[22] - 向关联方购买电力服务可免于关联交易审议披露，获全面豁免[23]

公司治理与股东支持 - 福建省电子信息(集团)有限责任公司成为控股股东后 公司依托国资股东的资本和资源优势 增强了融资能力 提升了治理水平 促进了经营发展 [1] 行业竞争与公司经营状况 - 显示面板行业竞争激烈 [1] - 公司因产能较小 规模优势不明显 导致利润无法覆盖折旧 [1] 公司未来发展战略 - 公司将持续完善公司治理结构 提升管理效率 [1] - 公司将以市场为导向 紧密结合市场需求及变化 调整自身产品结构 拓展产品应用领域 实现差异化竞争 促进公司高质量发展 [1]

公司荣誉与认可 - 晶澳科技荣获中国上市公司协会颁发的“董事会最佳实践”、“董办最佳实践”、“年报业绩说明会优秀实践”等多项重磅荣誉 [1][7] - 公司董事会秘书秦世龙先生荣获上市公司“董秘履职评价5A”最高评级 [1][3][7][10] - 这些荣誉是监管机构与资本市场对公司规范运作的高度认可，也是对公司深耕高质量发展的有力印证 [1][8] 董事会治理实践 - 作为全球光伏行业领军企业，晶澳科技始终将规范高效的公司治理作为发展的核心基石 [1][8] - 董事会作为公司核心决策机构，锚定长期价值增长导向，构建起多层次治理制度体系，持续完善决策运作机制与合规管理流程 [1][8] - 公司不断强化外部董事决策保障，确保各项决策科学严谨且贴合企业发展实际 [1][8] - 公司获评“2025年度上市公司董事会最佳实践案例”，是资本市场对公司治理成效的高度认可 [1][2][8][9] 董事会办公室职能 - 董事会办公室作为衔接公司董事会、管理层与资本市场及监管机构的核心桥梁与平台，以合规、专业、高效为原则 [3][10] - 其工作涵盖从精准合规的信息披露到体系化的投资者关系管理，多维度开展前瞻性、实效性工作，为公司可持续高质量发展提供坚实支撑 [3][10] - 荣获“2025年上市公司董事会办公室最佳实践”，是对其专业履职能力、信息披露质量、投资者关系管理成效的权威肯定，彰显了公司在治理体系规范化建设领域的深厚积淀与行业领先水平 [3][10] 董事会秘书履职评价 - 董秘履职评价体系涵盖规范操作、信息披露、内部控制、投资者关系管理、社会责任等十大标准，共67项指标 [4][11] - 在参评上市公司中，仅有282家上市公司董事会秘书获得5A评级 [4][11] - 秦世龙先生获得5A最高评级不仅是对其个人专业能力的高度认可，更充分印证了晶澳科技在公司治理、信息披露及投资者关系管理等领域的综合硬实力 [4][11][12] 未来展望 - 公司未来将继续以规范的公司治理与信息披露为依托，全方位深度挖掘资本市场潜力 [6][13] - 计划通过多渠道、多方式深化与投资者的交流互动，高效传递公司核心价值，不断增强资本市场对公司的认可与信任 [6][13] - 同时公司将积极践行企业社会责任，为资本市场的健康发展贡献力量 [6][13]

公司收到监管责令改正及警示函 - 公司收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局出具的责令改正措施决定 并对相关责任人员采取出具警示函措施 [1] 境外子公司管理内部控制问题 - 公司对境外子公司管理内部控制不完善 未建立母公司对重要境外子公司的内部控制及风险管理制度 [1] - 公司内设部门未对境外子公司开展检查和监督 [1] 收入核算不规范问题 - 公司药品销售出库即确认收入 导致2023年半年报 2023年年报 2024年半年报 2024年年报分别提前确认收入240.89万元 288.10万元 567.03万元 134.17万元 [2] - 2023年6月公司对一笔附有销售退回条款的药品销售全额确认收入 该笔药品8月退货入库 公司未在当月进行会计处理 导致2023年半年报披露不准确 [2] - 公司在2023年 2024年会计核算时 未合理估计药品销售合同中销售折让 销售返利等可变对价 销售收入以全额确认 并在支付给客户时冲减销售收入 [2]

核心事件 - 睿智医药于2025年12月1日发布公告，聘任前广电主持人高莹莹为公司新任董事会秘书，接替因工作调整提前卸任的前任董秘许剑 [1][1] - 新任董秘高莹莹出生于1994年，拥有地方广播电视台6年策划、主持、编导等工作经验，并曾跨界担任新零售公司推广总监，无生物医药行业及董秘直接从业经历 [2][4] - 该人事任命引发资本市场广泛关注与两极分化的评价，质疑点在于其缺乏行业与资本市场经验，乐观观点则认为其媒体背景可能为公司品牌形象、营销及投资者关系带来新视角 [1][4] 新任董秘背景与资格 - 高莹莹已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 有学术观点指出，女性董秘通常表现出更谨慎的决策风格和更强的风险规避意识，且高莹莹的主持人职业特质有助于在对外沟通和投资者关系维护中建立亲和力，其社会资源网络也可能为企业的外联与投融资工作提供助力 [4] 公司董秘薪酬与治理情况 - 公司对董秘岗位薪酬投入可观，前任董秘2022年至2024年年薪分别为167万元、144.43万元、150.8万元，平均年薪约为154.08万元 [1][6] - 对比广东省申万生物医药行业54家A股公司，睿智医药近三年净利润排名分别为21、53、44，而同期董秘薪酬排名为12、12、8，业绩表现与董秘薪酬呈反向变动 [6] - 在广东省同期市值30亿元至60亿元的上市公司范围内，睿智医药2022至2024年的董秘薪酬排名分别为9、17、12，排名均较靠前 [7] - 公司首席财务官去年薪酬为161.5万元 [8] 公司经营与市场关注度 - 公司近年经营表现承压，在广东省同行业54家A股公司中，2022年净利润排名第21位，2023年滑落至第55位（倒数第二），2024年回升至第46位，近三年累计亏损近8亿元，且近两个年度巨亏超11亿元 [8] - 公司已连续4年无机构研报覆盖，最后一篇机构研报可追溯至2021年10月底 [9] - 2022至2024年，公司累计接待调研仅5次，年均不到2次，但2025年业绩由亏转盈后，截至12月10日已有5次调研记录，相当于过去3年总和 [9] - 公司在深交所互动易平台历史总回复率为91.66%，近4个月回复率接近100% [10] 信息披露与行业背景 - 睿智医药在近9个考核期的信息披露评价结果为B级，有一定提升空间 [9] - 2022至2024年，广东省医药生物A股公司信息披露获A级的数量分别为11家、11家、13家，对应占比为20.3%、20.3%、24%，超过两成同行已实现优质评级 [9] - 生物医药行业兼具高研发投入与高经营风险特性，上市公司需要通过专业的资本运作与投资者沟通为业务发展筑牢资本根基 [10]

核心事件概述 - 睿智医药于2025年12月1日发布公告，聘任前广电主持人高莹莹为公司新任董事会秘书，接替因工作调整提前卸任的前任董秘许剑 [1] - 该人事任命因新任董秘缺乏生物医药行业及资本市场实操经验，引发投资者广泛关注和两极分化的评价 [1][3] 新任董秘背景与资格 - 高莹莹出生于1994年，本科学历，上海师范大学工商管理硕士在读，已取得深交所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，任职资格符合相关规定 [2] - 2016年至2022年，先后任职于阳江广播电视台和中山广播电视台，担任策划、主持人、编导、编辑等职，并多次参与地方电视台春晚主持 [2] - 2022年11月至2025年12月，跨界入职中山安欣新零售有限公司出任推广总监，随后接任睿智医药董秘 [2] 市场观点与潜在影响 - 有学术观点认为，女性董秘通常决策更谨慎、风险规避意识更强，且高莹莹的主持人背景有助于建立对外沟通的亲和力，其社会资源网络可能为企业的外联和投融资工作提供助力 [3] - 投资者态度两极分化：质疑方认为其是缺乏行业经验的“外行关系户”；乐观方则认为跨界人才能为公司治理带来新视角，其营销专长有助于公司在业务转型期打开健康消费市场 [3] 公司董秘薪酬与业绩对比 - 公司对董秘岗位薪酬投入可观，前任董秘2022年至2024年年薪分别为167万元、144.43万元、150.8万元，平均年薪约154.08万元 [1][4] - 在广东省申万生物医药行业54家A股公司中，公司近三年净利润排名分别为第21、53、44位，而同期董秘薪酬排名为第12、12、8位，业绩表现与薪酬呈反向变动 [4][7] - 以市值维度（30亿元至60亿元范围）对比，公司在广东省同业中，2022至2024年的董秘薪酬排名分别为第9、17、12位，排名均较靠前 [6] 公司近期经营与市场关注度 - 公司近年经营承压，近三年累计亏损近8亿元，且在近两个年度巨亏超11亿元 [7] - 公司已连续4年无机构研报覆盖，最后一篇机构研报发布于2021年10月底，反映出机构投资者关注度不足 [8] - 2022至2024年，公司累计接待调研仅5次（剔除业绩说明会），年均不到2次；但2025年业绩由亏转盈后，截至12月10日已有5次调研记录，等于过去3年总和 [8] 公司信息披露与投资者沟通 - 公司在近9个考核期的信息披露评价结果为B级，有提升空间；同期广东省医药生物A股公司获A级评价的占比在20.3%至24%之间 [8] - 公司在深交所互动易平台历史总提问2471次，回复2265次，回复率达91.66%；近4个月被提问21次，回复20次，回复率接近100% [9]

事件概述 - 天源迪科董事长陈友被江西省乐平市监察委员会实施留置[1] - 此前数月，公司前总经理、中国电信云南分公司原总经理苗逢源也因涉嫌严重违纪违法被调查[1] - 两起案件均由江西景德镇方面主导，存在地域关联性[1] 公司治理与风险 - 公司紧急公告强调治理结构完善、生产经营正常，试图进行个人与公司切割[3] - 陈友作为公司创始人、第一大股东，掌舵二十余载，个人权威与企业命运深度绑定，存在“人治”大于“法治”的潜规则[3] - 陈友长期同时担任董事长和总经理，近年虽尝试分离，但创始人权威固化，导致内部制衡机制难以发挥作用，董事会独立性存疑[4] 业务与关联关系 - 公司主要客户包括中国电信等运营商，子公司是华为政企业务总经销商之一[3] - 前总经理苗逢源是从中国电信高管职位转入天源迪科，存在“旋转门”现象[3] - 核心管理层与前监管对象、重要客户之间存在复杂人事纽带，使得商业合规与利益输送的边界模糊[3] - 公司客户高度集中于大型国企和华为，任何商业合规风险都可能动摇其根本[4] 市场影响与行业启示 - 事件是近期A股公司高层频繁“暴雷”的延续[1] - 上市公司董事长、高管频频涉案，暴露出公司治理机制的失灵[4] - 资本市场对这类事件的反应迅速而剧烈，投资者担忧这是公司整体治理危机的冰山一角[4] - 完善A股公司治理不能止于制度文本，需要执行层面的刚性约束，强化独立董事和监事会的监督职能，打破实际控制人的“一言堂”[5] - 对于国企与民营企业之间的人员流动，应建立更严格的合规审查与冷却期制度，防范利益输送风险[5]

公司治理结构优化 - 光线传媒股份有限公司公告修订了《董事会审计委员会工作细则》，旨在进一步规范公司治理结构，强化董事会对财务报告及内部控制的监督职能[1] - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事须过半数，且至少包含一名会计专业人士[1] - 此举标志着公司在完善上市公司治理、提升财务信息透明度与质量、加强风险内控方面迈出重要一步[1] 审计委员会职权与职责 - 审计委员会被赋予关键职权，包括审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计工作、指导内部审计机构运作[1] - 委员会需就聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务负责人等重大事项向董事会提出审议意见[1] - 委员会需至少每半年检查一次公司募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项的实施情况以及大额资金往来情况，并就内部控制有效性向董事会出具评估报告[1] 议事规则与运作机制 - 修订细化了委员会的议事规则，要求每季度至少召开一次会议[1] - 委员会决议需经全体委员过半数通过[1] - 此次制度修订有助于保护投资者利益并促进公司长期稳健发展[1]

董事会及管理层换届完成 - 长江证券完成第十一届董事会及经营管理层换届选举 [1] - 选举刘正斌、陈佳、刘元瑞、李俊喜、陈华军、黄雪强、陈文彬、赵海涛为非独立董事，朱启贵、徐信忠、李新天、全怡、代昀昊为独立董事，粟钹轶为职工代表董事 [1] - 董事会选举刘正斌为董事长，陈佳为副董事长 [2] 湖北国资代表进入董事会 - 除刘正斌外，新增三位湖北国资代表董事，刘正斌依然为董事长 [1] - 刘正斌、李俊喜、陈华军以及赵海涛为湖北国资代表 [1] - 湖北国资及股东方代表入主董事会，是今年湖北国资受让原股东三峡集团持有长江证券股份后，正常的董事会席位交接 [1] 经营管理层调整与任命 - 刘元瑞继续担任长江证券总裁 [1] - 董事会聘任陈水元为副总裁兼财务总监，周纯为副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书，陈进、王承军、李庚为副总裁，潘进为首席信息官，黄太进为总审计师 [2] - 新聘任李庚为副总裁，聘任黄太进为总审计师，为经营管理层注入新鲜血液 [3] 人事变动原因 - 原公司副总裁、合规总监、首席风险官胡勇到龄退休，原公司副总裁肖剑另有任用 [2] - 原公司监事长李佳即将到达退休年龄，将担任长江证券慈善公益基金会理事长 [2] - 本次换届是根据相关法规开展的正常内部治理举措 [1][3] 公司治理与业务展望 - 在整体保持稳定的经营团队基础上，进一步调整和优化职能分工 [3] - 在国资成为第一大股东后，今年以来，长江证券业绩实现稳健发展 [3] - 在新的股权结构和稳定的治理结构背景下，长江证券有望充分发挥自身在研究、财富、投资、投行等多条线的业务优势，持续提升服务实体经济高质量发展质效 [3]

公司治理架构换届完成 - 公司于2025年12月9日召开临时股东大会，选举产生第四届董事会，新一届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年 [1] - 第四届董事会成员包括非独立董事王宗友、田年斌、邹超洋，独立董事周立辉、李志君、代新社，以及职工代表董事汤波兵 [1] - 第四届董事会第一次会议选举王宗友担任董事长，并依据《公司章程》设立了战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 [5] 高级管理人员及专门委员会任命 - 公司聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表，王宗友兼任总经理，邹超洋、汤波兵、丁伟、宋之坤担任副总经理，谭周旦担任财务负责人兼董事会秘书，刘佳佳担任证券事务代表，任期三年 [5] - 新设立的四个专门委员会分别由王宗友、周立辉、李志君、代新社担任召集人，委员由非独立董事和独立董事共同组成 [5] - 公司表示上述人员均具备履职所需的专业背景和经验，其中谭周旦、刘佳佳已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 [5] 监事会架构调整 - 公司本次换届对监事会架构作出调整，根据《公司法》和《公司章程》等规定，崧盛股份不再设置监事会 [6] - 原第三届监事会主席罗根水、监事江伟及职工代表监事凌彩萌不再担任监事职务，仍在公司内部担任其他岗位 [6] - 公告披露，罗根水和凌彩萌持有公司部分股份，将继续遵守在公司上市文件中作出的股份减持等相关承诺，并严格执行相关监管要求 [6] 任职资格合规声明 - 公司表示，新一届董事会成员、高级管理人员和证券事务代表均未受到中国证监会及证券交易所处罚或纪律处分，不存在相关法规规定的不得任职情形 [6] - 独立董事代新社、周立辉已取得独立董事资格证书，李志君已承诺参加最近一次独立董事培训并取得相应资格 [6] - 公司称，新一届董事会结构及专门委员会设置符合创业板相关规则及公司治理要求 [5]