股东大会基本信息 - 会议时间为2025年6月20日，地点为A0207会议室，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时段为交易时间9:15-15:00 [4] - 会议议程包括股东签到、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节，核心议案为变更注册资本及修订公司章程 [5][6] 注册资本及公司章程变更 - 公司总股本由158,419,873股增至205,674,335股，注册资本从1.584亿元增至2.057亿元，增幅29.8%，主要因2024年年度权益分派实施资本公积金转增股本47,254,462股 [6][7] - 修订公司章程条款以匹配股本变动，并授权管理层办理工商变更登记，该议案需股东大会三分之二以上表决权通过 [7] 股东参会规则 - 股东需提前登记发言请求，现场发言限时5分钟且需说明持股数量，每人发言不超过2次，提问需围绕议案且不得干扰会议进程 [2][3] - 表决意见需明确选择同意、反对或弃权，未填或无效票视为弃权，现场投票与网络投票结果合并统计 [3][4] 会议管理要求 - 仅允许股东、代理人及公司邀请人员进入会场，禁止非参会人员干扰，会议期间禁止录音录像，手机需静音 [3][4] - 公司不提供礼品或住宿安排，确保对所有股东平等对待 [4]

公司注册资本变更 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券380万张，每张面值100元，发行总额38,000万元 [1] - 截至2025年4月9日，共有3,781,730张可转债完成转股，转股数量38,268,831股 [2] - 公司总股份数增至306,371,334股，注册资本相应变更为306,371,334元 [2] 公司章程修订内容 - 注册资本条款从268,127,372元修订为306,371,334元 [4] - 法定代表人条款修改为代表公司执行公司事务的董事担任 [4] - 新增法定代表人职权限制不得对抗善意相对人条款 [6] - 股东权利义务条款增加职工权益保护内容 [3] - 股份发行原则从"同种类"修改为"同类别"股份权利平等 [8] 公司治理结构优化 - 取消监事会的相关职能，由审计委员会替代 [15][17] - 股东诉讼权条款增加审计委员会的职责 [17] - 新增党组织设立条款，要求为党组织活动提供必要条件 [8] - 控股股东行为规范条款细化，增加9项具体义务要求 [18] 股东会议事规则更新 - 临时股东会召集权从监事会转移至审计委员会 [25][27] - 股东提案权门槛从3%降至1%持股比例 [30] - 特别决议事项增加"向他人提供担保"的金额限制 [41] - 会议记录保存期限明确为不少于十年 [40] 关联交易与担保管理 - 关联交易审议标准明确3000万元且净资产5%的双重标准 [21] - 对外担保总额不得超过最近一期审计总资产30% [23] - 新增关联交易豁免情形，包括公开招标等情况 [22] - 担保决议需经出席董事三分之二以上通过 [23]

公司注册资本变更 - 公司总股本由111,281,997股增加至111,781,048股 [1] - 注册资本由人民币111,281,997元变更为111,781,048元 [1] - 新增股份数量为49.9051万股 [1] 公司章程修订 - 公司章程第二十条修订后股份总数为111,781,048股 [2] - 修订依据为2022年限制性股票激励计划归属结果 [2] - 修订事项经董事会审议通过无需提交股东大会 [2] 公司治理程序 - 公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十次会议审议通过相关议案 [1] - 工商变更登记将以工商登记机关核准内容为准 [2] - 公司章程修订稿同步在上海证券交易所网站披露 [2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月30日在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十一次会议 [1] - 会议通知已于2025年5月27日通过电子邮件、微信等方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长肖昭理先生主持，应出席董事7人，实际出席7人（现场3人，通讯4人），全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于变更经营范围及注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [1] - 公司拟在经营范围中增加"检验检测服务"以满足日常经营和业务发展需求 [1] - 因可转债转股事项，截至2025年5月29日，公司总股本由400,865,155股增至401,317,665股，注册资本相应由400,865,155元变更为401,317,665元 [1] - 修订《公司章程》相关条款，并授权董事会指定人员办理工商登记及备案事宜 [1] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 [2] 股东大会安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 股东大会定于2025年6月16日14:30在易瑞生物产业园会议室召开，采用现场与网络投票相结合方式 [2] - 股东大会通知及议案详情已披露于巨潮资讯网 [2]

减少注册资本 - 公司拟回购注销859,750股限制性股票，回购价格为28.20元/股 [1] - 回购注销完成后，公司总股本将从214,479,582股减少至213,619,832股 [1] - 公司注册资本将从214,479,582元减少至213,619,832元 [1] 修改公司章程 - 公司需根据注册资本减少情况修改《公司章程》中注册资本和股份总数相关条款 [2] - 第六条修订为公司注册资本为人民币213,619,832元 [2] - 第二十一条修订为公司股份总数为213,619,832股 [2] 审议流程 - 相关议案已通过第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十五次会议审议 [1] - 议案尚需提交股东会审议 [1][2] - 董事会提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记事宜 [2]

公司经营范围变更 - 公司经营范围由天然香料、合成香料生产销售等变更为日用化学产品制造、销售等，新增非居住房地产租赁及技术进出口业务 [1] - 删除原经营范围中关于危险化学品的限制性条款，单独列出危险化学品经营许可项目 [1] - 经营范围变更后更加聚焦日用化学品领域，业务范围有所扩大 [1] 注册资本及股本变动 - 公司总股本由80,800,000股增至112,770,840股，注册资本由8080万元增至112,770,840元 [1] - 股本变动系2024年年度权益分派实施所致 [1] - 公司章程第六条相应修订，明确变更后注册资本数额 [2] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 废止《公司监事会议事规则》等监事会相关制度 [1] - 修订公司章程中关于法定代表人条款，明确总经理为法定代表人 [3] 公司章程主要修订内容 - 修订股份发行原则，强调同类股份同等权利 [6] - 调整公司股份回购情形，增加维护公司价值及股东权益所必需的情形 [8][9] - 修订股东权利条款，增加股东查阅公司会计账簿、会计凭证的权利 [15][16] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未实际召开会议等 [19][20] 股东会制度调整 - 股东大会改称股东会，相应条款全面修订 [14] - 降低股东提案门槛，单独或合计持有1%以上股份股东即可提出提案 [37] - 明确股东会可采用电子通信方式召开，提供网络投票便利 [37] - 调整重大交易审议标准，将相关财务指标绝对值门槛提高 [36] 关联交易及担保管理 - 提高关联交易披露标准，金额门槛由1000万元上调至3000万元 [36] - 修订对外担保审议标准，增加总资产30%的限额规定 [33][34] - 新增控股股东股份质押的信息披露要求 [31]

财务数据 - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比减少28.60%，扣非净利润同比减少27.22%，主要因EPC业务收入确认进度放缓导致利润下降 [2] - 经营活动现金流净额同比改善，得益于应收款催收力度加大、业务流程优化及成本精细化管控 [2] - 第一季度财务报表未经审计，合并资产负债表显示总资产为XX元（未披露具体数值），合并利润表未披露具体营收数据 [5] 员工持股计划调整 - 拟回购注销164.0985万股员工持股计划股票，回购价格4.43元/股，占公司总股本0.59% [20][24] - 回购原因包括：第三解锁期业绩未达标（2024年扣非净利润2065.92万元低于考核目标）、2名持有人因离职或绩效考核未达标 [24][26] - 回购后公司注册资本将从2.759亿元减少至2.743亿元，股份总数相应调整 [31] 公司治理动态 - 董事会及监事会全票通过2025年第一季度报告、员工持股计划回购注销及《公司章程》修订议案 [7][9][11][15][17] - 《公司章程》修订涉及注册资本变更条款，需提交股东大会审议 [32] - 实际控制人冯正功（持股7.16%）新增临时提案，将回购注销及章程修订事项纳入2024年年度股东会议程 [34][35] 股东会安排 - 2024年年度股东会定于2025年5月16日召开，新增议案13-14项涉及员工持股回购及章程修订 [38][42] - 网络投票通过上交所系统进行，现场会议地点为苏州工业园区公司总部 [38][40] - 特别决议议案为章程修订，中小投资者单独计票议案包含员工持股回购等事项 [42]

海外子公司经营状况 - Neway Valve West Africa Fze为全资子公司 注册资本255万美元 2024年营业收入5255.07万元 净利润652.30万元 净资产1787.08万元 [1] - Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited为全资子公司 注册资本1250万美元 2024年营业收入9533.67万元 净利润931.57万元 净资产9976.45万元 [1] - NEWAY ENERGY为全资孙公司 注册资本800万美元 2024年营业收入0元 净利润-70.20万元 净资产2250.65万元 [2] - CÔNG TY TNHH NEWAY VALVE VIỆT NAM为越南子公司 注册资本2700万美元 2024年营业收入0元 净利润-37.96万元 净资产-37.62万元 [2][3] - Neway Flow Control Inc为全资子公司 注册资本980万美元 2024年营业收入4495.22万元 净利润447.91万元 净资产-2127.48万元 [5] - NEWAY VALVE (MALAYSIA) SDN. BHD为全资子公司 注册资本50万马来西亚林吉特 2024年营业收入0元 净利润-1.14万元 净资产-1.28万元 [8] 担保与资金管理 - 公司为控股子（孙）公司提供连带责任保证担保 累计担保金额不超过34.3亿元 [9] - 截至公告日对控股子公司担保总额7.41亿元 占最近一期经审计净资产比例16.77% [13] - 董事会认为担保有利于子公司经营发展 符合整体利益 [10] - 监事会认为担保决策程序合规 不存在损害中小股东利益情形 [11] - 公司拟使用不超过6亿元自有资金购买理财产品 期限不超过1年 [20][21] - 理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构 [22] 财务与审计事项 - 2024年度计提资产减值准备和信用减值准备合计123,052,470.23元 减少利润总额123,052,470.23元 占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润10.65% [14] - 董事会认为减值计提依据充分 公允反映资产状况 [15] - 监事会认为减值计提符合会计准则要求 [16] - 续聘容诚会计师事务所为审计机构 年报审计费用124.02万元 内控审计费用56.18万元 [40][41] - 容诚会计师事务所2023年度收入总额287,224.60万元 其中审计业务收入274,873.42万元 [32] 公司治理与资本变动 - 公司注册资本变更为76,857.3661万元 股份总数变更为76,857.3661万股 [46] - 2024年限制性股票激励计划实际授予登记779.6858万股 [46] - 已完成《公司章程》相关条款修订 [46]

资本与股份 - 公司注册资本由20000万元变更为26666.67万元[3] - 公司股份总数由20000万股变更为26666.67万股[3] - 公司首次公开发行A股66666700股[3] 上市情况 - 公司股票于2025年1月10日在深交所创业板挂牌上市[3] - 公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”[3] 注册地址 - 公司拟将注册地址变更为“江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地202座第二、三、四层”[4] 股份限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[7] - 公司董事、监事和高级管理人员每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，特定情况除外[8] 股东权利 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，有权请求法院认定无效[9] - 股东对股东会、董事会会议召集程序等违反规定，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[9] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可依法请求诉讼[10] 股东会职责 - 股东会需审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] 董事会相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内需作出书面反馈意见[13] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[13] - 股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[14] 董事任职与责任 - 多种情况不能担任董事，如犯罪被判刑等[17][18] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失承担赔偿责任[19] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后两年内仍然有效[20] 会议召开 - 多种情形下董事会应召开临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[21] 公积金与资本 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[24] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[24] - 公司减少注册资本，应通知债权人并公告，债权人有相应权利[24] 利润分配与亏损 - 公司弥补亏损后仍有亏损等情况下的利润分配和减资规定[25] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[25] 事项审议 - 变更注册资本等事项需2025年第一次临时股东大会审议，经出席股东有效表决权三分之二以上通过[28]