会议基本情况 - 会议未出现增加、否决或变更提案 [1] - 会议未涉及变更前次股东会决议 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [3][6] 会议召开详情 - 会议通知于2025年7月30日在巨潮资讯网披露 [4] - 现场会议时间：2025年8月14日15:00 [5] - 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统为8月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统为9:15-15:00 [5] - 会议地点：深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室 [7] - 会议召集人：公司董事会，主持人：董事长高汴京先生 [8] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东37人，代表股份37,515,467股，占公司有表决权股份总数的31.1639% [9] - 现场投票股东3人，代表股份37,011,517股，占比30.7452% [10] - 网络投票股东34人，代表股份503,950股，占比0.4186% [11] - 中小股东出席36人，代表股份7,347,667股，占比6.1037% [13] - 中小股东现场投票2人，代表股份6,843,717股，占比5.6850% [13] - 中小股东网络投票34人，代表股份503,950股，占比0.4186% [13] - 公司董事、监事、见证律师及高级管理人员出席会议 [14] 议案表决结果 - 审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》 [15] - 总表决同意37,485,017股，占比99.9188%；反对14,600股，占比0.0389%；弃权15,850股，占比0.0422% [15] - 中小股东表决同意7,317,217股，占比99.5856%；反对14,600股，占比0.1987%；弃权15,850股，占比0.2157% [16] 法律意见与备查文件 - 北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效 [17] - 备查文件包括股东会决议及法律意见书 [18]

股东大会基本情况 - 四川成渝高速公路股份有限公司于2025年8月13日在四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室召开2025年第二次临时股东大会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 [1] - 出席会议的股东及股东授权委托代理人合计持有1,794,652,655股股份 约占公司有表决权股份总数的58.69% 其中A股股东人数355人 持有股份1,726,812,123股 占比56.47% H股股东人数1人 持有股份67,840,532股 占比2.22% [1] - 会议由董事会召集 董事长罗祖义先生主持 公司董事、监事和董事会秘书出席会议 会议召集、召开和表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 [1] 议案审议结果 - 议案1《关于修订<四川成渝高速公路股份有限公司章程>并取消监事会的议案》作为特别决议议案 获得出席股东会的股东所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过 其中A股股东同意票数1,707,158,082股 占比98.8618% H股股东同意票数19,102,288股 占比28.1576% [1][2] - 议案2《关于修订<四川成渝高速公路股份有限公司股东大会议事规则>的议案》作为普通决议议案 获得出席股东会的股东所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过 其中A股股东同意票数1,724,900,620股 占比99.8893% H股股东同意票数67,840,532股 占比100% [2] - 议案3《关于修订<四川成渝高速公路股份有限公司董事会议事规则>的议案》作为普通决议议案 获得出席股东会的股东所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过 其中A股股东同意票数1,724,963,279股 占比99.8929% H股股东同意票数67,840,532股 占比100% [2] - 议案4《关于投资成雅高速公路扩容项目暨关联交易的议案》作为普通决议议案且涉及关联交易 关联股东蜀道投资集团有限责任公司已回避表决 获得出席股东会的非关联股东所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过 其中A股股东同意票数689,215,158股 占比99.7566% H股股东同意票数67,840,532股 占比100% [2] 法律意见 - 北京中银（成都）律师事务所律师赵燕颖、李佳妮对本次股东大会进行见证 认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 合法有效 [3][4]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第四次临时股东会由董事会召集，召开时间为2025年8月1日，地点为杭州市萧山区市心北路梁路88号融锦广场A座15楼大会议室 [3][5][6] - 会议通知通过《证券时报》、巨潮资讯网、上海证券交易所网站公告，投票平台开放时间为交易时段9:15-9:25和9:30-11:30 [5][6] - 实际会议时间、地点、议案内容与公告完全一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [6][41] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人共4人，代表股份4,134,600股（占表决权股份0.4715%），网络投票股东624名，代表股份380,610,950股（占43.4043%）[6][7] - 中小投资者参与度显著，627名中小投资者代表222,417,807股（占25.3642%），合计出席股东628人，代表总表决权股份384,745,550股（占43.8758%）[7] - 出席人员包括董事、董事会秘书及律师，高管列席会议，股东资格经核查符合规定 [7][8] 议案表决结果 - 全部26项议案均以超三分之二表决权通过，平均赞成率91.18%，反对率1.02%，弃权率7.8% [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] - 中小投资者表决支持率稳定在84.48%-85.4%区间，最高支持率出现在《关于重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四条规定的议案》（85.4%）[30][31] - 特别决议事项涉及重大资产重组、交易定价公允性说明、承诺事项等，均获得法律认可的有效性 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东会程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及公司章程，出席人员资格与召集人资格有效 [41] - 表决程序及结果经律师见证，认定合法有效，法律意见书将随会议文件一并公告 [2][41]

会议基本信息 - 山东新能泰山发电股份有限公司于2025年7月29日召开2025年第三次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼公司会议室 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1][3] - 会议召集人为公司董事会 董事会于2025年7月11日通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布会议通知 通知载明了会议时间、地点、表决方式、股权登记日、审议事项等详细信息 [2][3] - 出席会议的股东及代理人共计245名 代表有表决权股份601,239,626股 占公司总股份的47.86% 其中现场出席代表16名 代表股份523,991,000股 网络投票股东229名 代表股份77,248,626股 [4] 议案表决结果 - 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》获得通过 同意票71,320,468股 占比92.3366% 关联股东华能能源交通产业控股有限公司和南京华能南方实业开发股份有限公司回避表决 中小股东表决中同意票占比45.3118% 反对票占比53.8456% [5] - 《关于修订<公司章程>的议案》作为特别决议事项获得通过 同意票595,197,932股 占比99.0086% 中小股东表决中同意票占比44.9358% 反对票占比54.1754% [6][7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》作为特别决议事项获得通过 同意票595,201,832股 占比99.0093% 中小股东表决中同意票占比44.9718% 反对票占比54.1385% [8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》作为特别决议事项获得通过 同意票595,181,031股 占比99.0058% 中小股东表决中同意票占比44.7796% 反对票占比54.1385% [9] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》获得通过 同意票595,177,131股 占比99.0051% 中小股东表决中同意票占比44.7436% 反对票占比54.1754% [10] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》获得通过 同意票595,227,431股 占比99.0135% 中小股东表决中同意票占比45.2083% 反对票占比53.7088% [11][12] - 《关于修订<决策管理及授权规则>的议案》获得通过 同意票595,201,232股 占比99.0092% 中小股东表决中同意票占比44.9663% 反对票占比54.1385% [13] 法律合规性 - 北京植德律师事务所对会议程序及合法性出具法律意见 认为会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》要求 [1][2][4] - 会议表决程序由律师及股东代表共同监督计票 现场表决票与网络投票结果合并统计 并对中小投资者表决情况单独计票和披露 [13] - 法律意见书确认本次会议召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [4][13][14]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第七届董事会第三次会议决议召集，并于2025年6月10日通过深圳证券交易所网站及巨潮资讯网发布会议通知 [2] - 会议通知明确载明股东会届次、召集人、投票方式、召开时间地点、审议事项等关键信息，符合《公司法》及《股东会规则》要求 [2][3] - 现场会议于2025年6月25日在汕头潮宏基广场办公楼召开，网络投票同步通过深交所交易系统及互联网系统进行 [3] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共计371名，代表有表决权股份415,326,580股，占总股本46.7440% [4] - 现场出席股东6名，代表股份281,928,630股（占比31.7304%）；网络投票股东365名，代表股份133,397,950股 [4] - 中小投资者参与度显著，364名通过网络投票代表56,397,950股（占比6.3475%） [5] 议案表决结果 - **H股发行相关议案**：所有12项议案均以超99.97%同意票通过，反对票比例均低于0.03% [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - **公司章程修订议案**：获得92.29%同意票，但中小投资者反对比例达56.53%（31,975,715股） [22] - **保险相关议案**：通过率98.54%，但出现5,395,336股（1.30%）弃权票 [28] 法律程序有效性 - 北京市竞天公诚律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [29] - 特别决议事项均获得出席股份三分之二以上通过，普通决议事项获二分之一以上通过 [6][16][22]

股东会基本情况 - 北京石头世纪科技股份有限公司于2025年6月23日召开了2025年第二次临时股东会 [1] - 会议由公司董事会召集，并于2025年6月7日通过指定媒体公告了会议通知 [1] - 会议表决采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份41,091,967股，通过网络投票的股东311名，代表股份31,208,553股 [1] - 出席会议股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为39.1303% [1] 股东会议案及表决结果 - 股东会审议了多项议案，所有议案均获得有效通过 [5] - 议案1-5、7-8、14为特别决议事项，均经出席股东会股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [5] - 议案1-8、10-11、13-14为对中小投资者单独计票的议案 [5] - 议案13为关联股东回避表决的议案，相关关联方已回避表决 [5] - 多项议案涉及公司发行H股并在香港联合交易所上市的相关事宜 [5] 法律合规性 - 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定 [1][5] - 参加本次股东会人员的资格合法有效 [1] - 本次股东会的表决程序符合相关法律法规，表决结果合法有效 [5]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月27日14点在辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] - 会议将审议董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案 [3] 监事会工作情况 - 2024年共召开六次监事会会议，审议通过了会计差错更正、季度报告等事项 [3][4][6] - 监事会认为公司前期会计差错更正后的财务数据能客观公允反映财务状况 [6] - 公司内部控制制度完善，董事会及管理层决策合法合规 [6] 财务及分配情况 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为19,382,916.89元，母公司净利润为59,443,810.08元 [7] - 母公司年末可供分配利润为-307,288,411.97元，本年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本 [7] - 2024年度审计费用为人民币15万元，拟继续聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构 [7][8] 公司治理变更 - 拟取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [10][11] - 相应修改公司章程及相关规则细则，将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [11][12] - 独立董事2024年度津贴方案为每位独立董事年度津贴税前10万元/年，三位独立董事合计30万元 [10] 公司章程修订 - 新增法定代表人责任条款，明确法定代表人职务行为的法律后果由公司承担 [14] - 修改股份转让相关规定，明确董事、高级管理人员股份转让限制 [20] - 调整股东会职权范围，新增对控股股东和实际控制人的规范要求 [31][32] - 完善股东会召集和表决程序，明确审计委员会在治理结构中的职责 [38][39]

股东会召开情况 - 股东会于2025年6月19日在浙江省杭州市滨江区景业智能科技园会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为45人，持有表决权数量65,305,003股，占公司表决权总数的63.9057% [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，表决程序合法有效 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过，普通股股东同意票数占比达99.9367%-99.9375% [1][2] - 反对票比例最高为0.0563%，弃权票比例最高为0.0109% [1][2] - 议案属于普通决议议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过 [2] 法律程序合规性 - 律师王晓丽、吴潘宇确认会议程序符合《公司法》《股东会规则》《上市公司自律监管指引第1号》等法规 [3] - 表决结果被认定为合法有效 [3]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会提议并召集，召集议案由第八届董事会第二十九次会议于2025年5月20日表决通过 [1] - 会议通知通过公司章程规定的信息披露媒体发布，列明了时间、地点、会议方式、出席对象等事项 [1] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月10日在北京召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] 出席会议人员情况 - 现场及网络出席股东及代理人共798人，代表股份347,889,072股，占有表决权总股份的17.7262% [1] - 现场出席股东6人，代表股份150,938,573股，占比7.6909%；网络投票股东792人，代表股份196,950,499股 [1][2] - 中小股东及代理人共795人，代表股份197,109,899股，占比10.0435%，其中现场出席3人代表159,400股，网络投票792人代表196,950,499股 [3] 议案审议与表决结果 - 审议议案共15项，包括董事会/监事会工作报告、年度报告、董事/监事薪酬、利润分配预案、审计机构聘请等 [1][3] - 关键议案表决结果： - 2024年度董事会工作报告：同意294,977,512股（84.78%），弃权51,347,215股（14.76%） [3] - 2024年度利润分配预案：同意294,327,581股（84.60%），弃权51,214,615股（14.72%） [5] - 董事会换届选举：非独立董事冒大卫获285,052,480票（81.93%），独立董事刘江获286,869,990票（82.46%） [6] - 修订类议案如《公司章程》获294,946,912股同意（84.78%），《股东大会议事规则》获253,071,408股同意（72.74%） [6] 公司治理动态 - 董事会完成换届选举，新当选非独立董事包括冒大卫、李力、刘家歆，独立董事包括刘江、刘慧龙、孙育宁 [6] - 子公司股权激励终止议案获284,717,418股同意（81.80%），关联股东已回避表决 [5] - 2025年委托理财计划议案通过，同意262,652,691股（75.49%），中小股东同意比例56.76% [5]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年6月26日以现场与网络投票结合方式召开2025年第三次临时股东会 [1] - 现场会议时间为2025年6月26日下午15:00，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 [2] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册股东有权参会 [2] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [5] - 接受信函或传真登记（截止6月25日17:00），不接受电话登记 [5] 审议议案内容 - 主要议案包括《关于设置职工代表董事、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》等12项治理制度修订 [2][4] - 议案1为特别决议事项，需获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 公司将对中小投资者（持股<5%的非董监高股东）表决单独计票 [5] 投票规则 - 同一表决权不得重复投票，现场与网络投票冲突时以第一次有效投票为准 [2] - 对总议案与具体提案重复投票时，按首次投票内容为准 [7] - 网络投票需通过深交所数字证书或服务密码认证 [7] 会议材料与联系方式 - 议案详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告 [4] - 登记地址为深圳市龙华区华侨城北站壹号2栋39层董秘办 [6] - 联系电话0755-21013327，传真0755-29017110 [6]