反诈事件概述 - 农行济南凤凰支行成功拦截一起针对老年人的数字人民币诈骗案件 通过工作人员警觉性和专业素养阻止客户开通数字人民币钱包 [1] - 诈骗手法为冒充政府补助发放 声称必须使用数字人民币才能领取大额补助 实际政府补助可直接打至银行卡无需强制开通数字人民币 [1] - 老年客户对数字人民币基本概念 用途和操作完全不了解 在被细致询问时言辞闪烁 经工作人员耐心讲解反诈案例后意识到风险 [1] 银行风控措施 - 银行实施常态化反诈宣传和全员专业培训 使高风险识别能力成为员工标准配置 [1] - 工作人员主动向客户讲解数字人民币知识 强调出租出借账户的法律风险 采用通俗语言解析骗局套路 [1] - 银行将客户资金安全置于首位 通过织密反诈防护网守护客户信任 筑牢金融安全屏障 [1] 业务影响 - 事件体现银行在反诈工作中的深度实践 成功保护老年客户养老资金安全 [1] - 客户最终主动放弃数字人民币钱包开户申请 避免潜在资金损失 [1] - 银行未来将持续强化反诈防护体系 保障群众资金安全 [1]

"感谢你们守住我的养老钱，你们是金融卫士，反诈先锋。"近日，60多岁的孙女士向赤峰市克什克腾农 商银行送去锦旗，并连连道谢。今年上半年的一天，孙女士来到克什克腾农商银行的网点，称其接 到"保险客服"来电，按要求进行人脸验证后，手机黑屏无法操作。网点工作人员研判孙女士遭遇了电信 诈骗，立即启动了"反诈应急处理机制"，3分钟内便完成更换密码并进行紧急止付操作，同时，协助孙 女士对他行同名银行卡进行挂失，成功阻断了资金非法转移，帮孙女士避免了10余万元的资金损失。该 线索后被移送公安，异地公安机关抓获犯罪嫌疑人3名。 以上仅是中国人民银行赤峰市分行深化涉赌涉诈资金链精准无感治理的一个缩影。据了解，中国人民银 行赤峰市分行以"精准无感"为目标，通过警银联防、靶向宣教、优化服务三大核心举措，构建起反诈新 格局，在有效守护百姓"钱袋子"过程中走出了一条治理有力度、服务有温度的金融反诈之路。 警银协同 畅通申诉快车道 打造无忧支付新体验 中国人民银行赤峰市分行持续优化金融服务流程，通过开辟申诉快速通道，借助智能技术精准守护账户 安全，实现支付过程的安全、便捷与高效，让市民尽享无忧的支付体验。 当地金融部门进一步拧紧责任链条 ...

事件概述 - 农业银行济南泺源华联支行成功拦截一起数字人民币钱包开立过程中的疑似诈骗事件 [1] 银行风控措施 - 大堂经理在客户要求开立一类钱包时立即停止操作并询问用途 发现客户言辞闪烁且声称"国家要返还巨款" [1] - 银行员工凭借反诈经验判断客户可能遭遇诈骗 并通过类似案例讲解和话术分析使客户意识到风险 [1] 银行社会责任 - 该支行将反诈工作置于重要位置 通过员工培训和知识普及构建金融安全防线 [1] - 银行通过主动干预成功保护客户资金安全 客户最终放弃开立钱包并表示感谢 [1]

反诈宣传活动 - 苏州农商银行姜堰支行组织以保障客户权益乐享安心生活为主题的反诈宣传活动[1] - 活动深入社区广场老年活动中心等地通过发放宣传手册面对面讲解等方式普及常见诈骗手段[1] - 针对冒充公检法保健品诈骗虚假中奖等典型诈骗情况结合真实案例剖析作案手法和话术陷阱[1] 活动实施方式 - 设置防诈骗知识问答互动环节耐心解答老年人疑问加深防诈骗知识理解和记忆[1] - 活动现场气氛热烈老年人表示受益匪浅学到实用防骗技巧[1] - 活动有效增强老年人防诈骗意识和自我保护能力获得老年客户及家属广泛好评[1] 持续发展计划 - 苏州农商银行将持续开展此类宣传活动为老年客户筑牢金融安全防线[1] - 银行致力于守护老年人钱袋子助力其乐享安心生活[1]

2025年"7.8 全国保险公众宣传日"期间，渤海人寿秉持金融工作的政治性、人民性，以"爱和责任 保险 让生活更美好"为主题，全面开展7.8系列宣传与文化推进活动。从红色文化活动开展、保险"五进入"、 高质量服务网点建设、惠民政策公益宣讲、从业人员合规培训、多媒体传播六大维度，着力塑造"可信 赖、能托付、有温度"的保险业形象。 党建引领凝聚奋进力量 渤海人寿将七一建党节与7.8活动主旨有机融合，充分发挥基层党组织战斗堡垒与党员先锋模范作用， 广泛开展了7.8全国保险公众宣传日红色教育主题活动，激励全体党员践行初心使命、勇担时代重任， 以红色精神书写新征程中保险人的奋进之路与家国情怀。 活动期间，渤海人寿总公司与京津冀分支机构组织党员群众走进天津政协文史馆、陶然亭公园、周恩来 邓颖超纪念馆、天津市总工会等红色教育基地，通过踏寻革命足迹、重温入党誓词、7.8红色健步走、 爱国诗歌朗诵、经典革命歌曲传唱及集中学习研讨等多元化形式，激励党员同志与广大群众传承红色基 因、赓续红色血脉，进一步强化党性修养、铸牢信仰之基，以金融为民初心守护群众美好生活。 消保教育护航金融消费 渤海人寿聚焦不同人群的金融服务需求，京津冀三地 ...

金融反诈宣传活动 - 民生银行东营广饶支行于7月14日走进广饶全福元超市开展"全民反诈在行动"宣传活动，旨在提升群众反诈意识并守护金融消费安全 [1] - 活动采用"网点内+网点外"双线推进模式，网点内结合高发诈骗案例向客户解析电信诈骗手段如虚假投资理财、冒充公检法等，并传授"三不"原则 [1] - 网点外团队深入超市向商户普及防范非法集资、识别伪冒金融APP等知识，重点强调银行卡保管与验证码保密的重要性 [1] 支付安全与假币防范 - 针对商圈场景，支行聚焦"支付安全"与"假币防范"双维度，引导商户使用正规银行收款码并警惕高风险收款工具 [2] - 通过实操演示"触摸法、观察法、检测法"教授商户识别假币特征，同步普及假币收缴与举报流程 [2] - 活动覆盖超200人次，发放宣传资料200余份，采用"案例警示+风险提示+实操教学"模式提升商户防范能力 [2] 后续反诈工作规划 - 民生银行东营广饶支行计划构建长效机制，持续深入社区、农村、校园等场景常态化开展反诈宣传 [2] - 通过履行金融机构社会责任，公司旨在净化区域金融生态并为群众财产安全注入持续保障 [2]

活动概述 - 中信银行贵阳分行联合贵阳市公安局南明分局在山水黔城小区开展"露天反诈电影院"活动，创新反诈宣传形式[1] - 活动通过搭建宣传展台、发放手册、播放反诈视频及现场互动等方式普及金融安全知识[1][3] 宣传形式与内容 - 现场设置醒目宣传展台，陈列反诈手册、海报等资料，内容涵盖诈骗识别与个人信息保护[1] - "金铃铛"金融反诈宣传队结合真实案例解析诈骗套路，强调"不轻信、不透露、不转账"原则[1] - 播放真实案例改编的反诈视频，民警同步讲解高发诈骗手段及社区案例[3] - 设置知识问答环节，居民参与度高，现场气氛热烈[3] 活动效果与社会反响 - "露天观影+反诈宣讲"吸引大量居民驻足，活动兼具教育性与趣味性[3] - 居民反馈活动形式新颖，有效提升防骗意识，如一位阿姨表示"讲得清、记得住"[3] 公司战略与未来计划 - 活动体现中信银行贵阳分行"金融为民"初心及履行社会责任的承诺[5] - 未来将持续创新宣传形式，以群众喜闻乐见的方式普及金融安全知识[5] - 公司致力于成为"有温度的银行"，守护群众财产安全并维护社会稳定[5]

活动概况 - 2025年"7 8保险公众宣传日活动"在聊城水城明珠大剧场启动 由国家金融监督管理总局聊城监管分局宣布活动开始 [1] - 活动吸引全市58支代表队参与 人保寿险聊城中支队员统一着装 沿东昌湖健步走人行道行进 [3] 活动形式与内容 - 将健康运动与公益宣传结合 行进途中向市民游客普及保险理念和专业知识 [3] - 设立固定补给站与宣传站 聚焦反诈主题 通过展板展示 手册发放 现场答疑等形式解读保险政策法规和险种知识 [3] - 活动中途开展金融反诈宣传活动 市民游客积极参与咨询 形成独特公益风景线 [3] 行业意义 - 活动体现保险行业"守护人民美好生活"的初心 展现保险作为爱与责任守护力量的本源 [3] - 通过公益宣传为公众筑牢防诈堤坝 为金融安全贡献力量 [3] 后续展望 - 人保寿险聊城中支将继续秉承"爱与责任"初心 守护千家万户美好生活 [4] - 推动"保险让生活更美好"理念深入人心 以专业力量持续履行行业责任 [4]

事件概述 - 恒丰银行青岛黄岛支行成功拦截一笔柜面异常取现交易，为客户守住5 1万元理财到期赎回资金 [1] 风险识别过程 - 柜员发现客户王大爷眼神闪躲、急于取现，并声称有"更好投资渠道"，触发风险预警 [2] - 客户计划将资金投入"年化收益7%-8%"的投资项目，且对项目表述含糊，进一步确认异常行为 [3] 风险处置措施 - 营运主管启动警银反诈协同流程，推送账户信息和异常行为线索至黄岛区反诈中心 [3] - 厅堂人员通过聊天记录分析和情绪安抚延缓资金转移，套取诈骗分子诱导取现的证据 [6] - 派出所民警现场核实后成功拦截5 1万元资金 [6] 银行履职表现 - 柜员与营运主管凭借业务知识和风险意识识别风险，展现银行"第一道防线"价值 [7] - 此次拦截体现恒丰银行践行"金融为民"理念和落实反诈主体责任 [7]

反诈科技与成果 - 公司自主研发的"渝雷"调证系统已协助警方抓获网上逃犯142名，其他犯罪嫌疑人101名 [2] - 该系统近期协助郑州市公安局二七分局成功抓捕8名历年逃犯 [2] - 公司协助内蒙古警方打掉一个黑产团伙，4名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，查获大量他人银行卡和POS机 [2] - 本月已协助警方打击金融黑产团伙2个，对35名犯罪嫌疑人采取强制措施 [2] 反诈宣传教育 - 在重庆云阳县和万州区乡村小学开展金融知识小沙龙，通过动画视频、互动游戏等形式讲解防范非法集资、个人信息保护等知识 [3] - 针对新市民群体，在重庆市渝北区配送站点为骑手普及金融反诈知识，揭露新型诈骗手法 [5] - 采用"实际案例+案例剖析"方式，重点讲解"扫码核验"等诈骗手段，并普及"量入为出"等金融理念 [5] 行业协作与联盟 - 牵头成立的打击金融领域黑产联盟"AIF联盟"会员单位已增至107家 [6] - 联盟平台累计发现黑灰产线索62375条 [6] - 依托联盟线索，已指导配合成员单位联动多省警方受理打击非法代理维权案件59起，对157名犯罪嫌疑人采取强制措施 [6] 未来发展规划 - 将持续加大反诈领域技术研发与资源投入，迭代升级风控系统 [7] - 计划创新宣教形式，深化与监管机构、公安机关及社会各界的协作联动 [7] - 目标是以更智能高效的手段应对诈骗威胁，筑牢全民反诈"防火墙" [7]