股价表现 - 截至2025年7月11日收盘，惠泰医疗报收于295.0元，较上周的291.43元上涨1.22% [1] - 7月11日盘中最高价报305.0元，7月9日盘中最低价报286.6元 [1] - 当前最新总市值415.99亿元，在医疗器械板块市值排名4/126，在两市A股市值排名339/5149 [1] 公司治理变更 - 公司注册资本由97081956元增至141013796元，主要因限制性股票归属及资本公积金转增股本 [1] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利17.50元（含税），并以资本公积金每10股转增4.5股 [1] - 公司章程第六条和第二十一条修订，更新注册资本和已发行股份数为141013796元和141013796股 [1] 关联交易 - 公司放弃部分优先购买权，并向控股子公司依微迪增资5000万元 [2] - 增资后公司直接持股比例增至53.3859%，合计控制股权增至72.6065% [2] - 交易旨在优化股权结构、提升竞争力，促进协同发展 [2] 股权激励调整 - 调整2021年限制性股票激励计划授予价格及数量 [3] - A类限制性股票授予价格由137.68元/股调整为93.74元/股，B类由123.56元/股调整为84.01元/股 [3] - A类首次授予但尚未归属的数量由336,400股调整为487,780股 [3] 董事会决议 - 董事会审议通过变更注册资本、关联交易、股权激励调整等多项议案 [5] - 关联交易议案表决结果为7票同意，关联董事回避表决 [5] - 董事会同意召开2025年第二次临时股东会 [5]

董事会会议决议 - 公司于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十八次会议，应参会董事6名，实际参会6名，会议召集和表决程序符合法律法规要求[2] - 会议审议通过三项议案：调整限制性股票激励计划授予价格及数量、变更注册资本及修订公司章程、提议召开2025年第二次临时股东会，三项议案均获全票通过[2][3][5][6][8][9] 限制性股票激励计划调整 - 调整原因：因2024年利润分配方案实施（每股派现0.9元含税+资本公积转增0.2股），根据激励计划规定需同步调整授予条款[16][19][20] - 调整内容：授予价格从21.13元/股下调至16.89元/股，授予数量从360万股增至431.316万股，调整公式严格遵循草案规定的资本转增及派息计算规则[16][21][22][24] - 调整影响：不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响激励计划继续实施[25] 注册资本及公司章程变更 - 注册资本变动： - 2025年5月29日权益分派实施后，注册资本从1.757亿元增至2.105亿元（总股本从1.757亿股增至2.105亿股）[12] - 2025年6月30日回购股份注销后，注册资本降至2.088亿元（总股本减至2.088亿股）[12] - 公司章程修订：根据《公司法》《证券法》等法规，对涉及注册资本和股份总数的条款进行相应修改，修订需经股东会审议通过后生效[14][15] 临时股东会安排 - 召开时间：2025年7月28日14:00，采用现场+网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[31][33] - 审议事项：包括变更注册资本及修订公司章程等议案，其中章程修订为特别决议议案需2/3以上表决通过[33][34][35] - 股东登记：截止时间为2025年7月25日17:00，可通过现场、信函或邮件方式登记[42][43]

股权激励计划授予情况 - 公司于2025年7月10日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过向308名激励对象授予102.10万股限制性股票，授予价格为27.97元/股，占公司总股本的0.69% [4][10][16][30] - 激励对象不包括董事、高级管理人员、独立董事、监事及持股5%以上股东或实控人亲属，含1名中国台湾员工和1名外籍员工 [19][20] - 授予股票来源为定向发行A股普通股，激励计划有效期最长48个月，分三期归属，归属条件需满足公司及个人绩效考核要求 [17][18] 决策程序履行情况 - 2025年6月24日董事会薪酬委员会及监事会审议通过激励计划草案，6月25日至7月4日完成激励对象公示，7月10日股东大会批准授权董事会实施 [10][11][12] - 监事会核查确认公司及激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止情形，授予条件已成就 [3][14][16] - 法律意见书认为本次授予程序符合《股权激励管理办法》及激励计划规定 [26] 财务影响测算 - 采用Black-Scholes模型测算限制性股票公允价值，参数包括授予日股价56.64元/股、1-3年无风险利率1.50%-2.75%、上证指数波动率15.88%-20.03% [22] - 股份支付费用将在经常性损益中列支，预计对有效期内各年净利润产生摊销影响，但公司认为该计划有助于提升团队稳定性及经营效率 [25] 会议召开程序 - 董事会及监事会会议均为紧急会议，通知豁免时限获全体成员同意，出席人数符合法定要求，召集程序合法 [2][30][34]

限制性股票激励计划分配情况 - 首次授予部分限制性股票合计6,850,600股，占授予总量的89.50% [1] - 预留部分限制性股票804,000股，占授予总量的10.50% [1] - 董事、高级管理人员及核心技术人员共获授362,800股，占授予总量4.74% [1] - 其他激励对象（194人）获授6,487,800股，占授予总量84.76% [2] 激励对象构成 - 管理骨干获授比例27.28% [2] - 技术骨干获授比例37.37% [2] - 业务骨干（68人）获授1,539,300股，占授予总量20.11% [2] - 激励对象不包括独立董事、监事及大股东关联方 [2] 科创100ETF华夏产品情况 - 跟踪上证科创板100指数，近五日涨幅0.92% [5] - 最新市盈率228.80倍 [5] - 最新份额29.7亿份，较前期减少3.2亿份 [5] - 主力资金净流入647.1万元 [5] - 当前估值分位59.74% [6]

限制性股票激励计划公示情况 - 公司于2025年7月1日召开第六届董事会第二次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年7月2日至7月11日通过内部张贴形式公示10日未收到任何异议 [1] 激励对象核查情况 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证件劳动合同任职情况等材料 [2] - 激励对象包括董事高级管理人员及子公司核心员工不含独立董事持股5%以上股东或实控人亲属 [3] - 激励对象不存在被行政处罚市场禁入等不得成为激励对象的情形 [3] 核查结论 - 激励对象资格符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市规则》等法规要求 [3] - 激励对象名单信息真实有效无虚假隐瞒或重大误解情形 [3]

限制性股票激励计划归属情况 - 本次归属股票上市类型为股权激励股份，上市流通总数为453,341股，上市日期为2025年7月16日 [1] - 归属股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股，激励对象共127名，认购款合计12,870,350.99元，其中453,341元计入股本，12,417,009.99元计入资本公积 [6][8] - 归属后公司总股本由100,100,000股增至100,553,341股，导致部分股东持股比例被动稀释 [7][9] 激励计划决策程序及实施 - 公司董事会、监事会及股东大会审议通过了激励计划草案、考核管理办法及授权议案，独立董事对授予条件及激励对象资格发表肯定意见 [1][2][4] - 激励对象名单经内部公示无异议，自查未发现内幕交易行为 [2][3] - 首次授予部分第一个归属期实际归属数量为45.3341万股，占已授予限制性股票总量的24%，涉及董事、高管及核心人员等121名激励对象 [6] 财务及股本影响 - 归属后以最新总股本计算，2025年一季度基本每股收益从0.33元/股摊薄 [8] - 本次归属股份占归属前总股本约0.45%，主要股东赣州丝清源科技、武汉智感科技持股比例被动稀释超1% [9] - 验资报告确认激励对象全部以货币出资，中证登上海分公司完成股份变更登记 [8]

2025年限制性股票激励计划内幕信息自查 核查范围与程序 - 核查对象为激励计划的内幕信息知情人[1] - 内幕信息知情人已填报《内幕信息知情人登记表》[2] - 公司通过中国结算深圳分公司查询确认核查对象股票买卖情况[2] 核查结果 - 自查期间（2024年12月31日至2025年7月1日）未发现内幕信息知情人买卖公司股票[2][3] 内控措施 - 公司严格限定策划讨论人员范围并采取保密措施[3] - 内幕信息知情人登记制度执行有效，未发现信息泄露[3] 结论 - 激励计划草案披露前6个月内无内幕交易行为[3]

股权激励计划批准及实施情况 - 公司于2024年5月14日披露《2024年限制性股票激励计划（草案）》，包含授予数量、考核管理办法等议案，并经董事会、监事会审议通过[1][2] - 首次授予限制性股票92.80万股，授予价格6.89元/股，涉及39名激励对象；预留授予30.16万股，授予价格5.86元/股，涉及49名对象[4] - 2024年11月完成2.60万股限制性股票注销，公司总股本由12,592.84万股调整为12,590.24万股[3] 本次解除限售条件成就说明 - 首次授予部分第一个限售期于2025年7月2日届满，符合12个月限售期要求[4] - 公司2024年营业收入达16.02亿元，同比增长45.42%，超过考核目标35%的增长率[6] - 35名激励对象2024年个人绩效考核均为优秀/良好，个人层面解除限售比例达100%[7] 本次解除限售具体安排 - 可解除限售股票数量30.9270万股，占总股本0.25%，涉及35名激励对象（含1名高管及34名中层/核心骨干）[7] - 高管张芸本次解锁1.5600万股，占其获授总量的30%[7] - 上市流通日为2025年7月18日，流通后有限售条件股份减少30.9270万股至108.1730万股[7][8] 法律合规性 - 法律意见书确认本次解除限售程序符合《公司法》《证券法》及激励计划相关规定[8][9]

股权激励计划合规性 - 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规对2025年限制性股票激励计划草案进行核查 [1][2] - 公司确认不存在不得实施股权激励的情形，包括最近会计年度财务报告被出具否定意见、36个月内未按承诺分配利润等禁止性条款 [2] - 激励对象不包括董事、高管、独董、持股5%以上股东及其关联人，且均符合相关法规及公司草案规定的资格条件 [3] 激励计划实施程序 - 公司将在股东会前通过内部渠道公示激励对象姓名及职务不少于10天，并在审议前5日披露审核意见 [3] - 激励计划的授予安排包含授予数量、授予日、授予价格、任职期限要求、归属条件等要素，符合法规要求 [3][4] 激励计划目的与影响 - 该计划旨在建立股东与经营者利益共同体，提升管理效率与水平，促进公司可持续发展 [4] - 计划明确不提供财务资助，且未发现损害公司及股东利益的情形 [4]

监事会会议召开情况 - 烟台睿创微纳技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，由刘岩先生主持 [1] 监事会会议审议情况 调整2022年限制性股票激励计划授予价格 - 监事会审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，认为调整理由充分且程序合法合规 [1] - 2022年激励计划授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及股东大会批准的激励计划规定 [1] 向激励对象授予限制性股票 - 监事会确认2025年激励计划授予的258名激励对象符合资格条件，包括董事、高管、技术及业务骨干，不含独立董事、监事及大股东关联方 [1] - 授予条件已满足：未出现财务报告被出具否定意见、36个月内未违规分配利润等负面情形，激励对象无重大违法违规记录 [1] - 授予日确定为2025年7月11日，授予价格为28.39元/股，向258名激励对象授予126.34万股限制性股票 [1] 相关ETF市场数据 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日涨幅0.92%，市盈率228.80倍 [3] - 最新份额为29.7亿份，较前期减少3.2亿份，主力资金净流入647.1万元 [3] - 当前估值分位为59.74% [4]