募集资金项目结项 - 公司2022年度非公开发行A股股份的全部募集资金投资项目已正式结项 [2] - 项目产生节余募集资金5141.16万元，包含存储利息收益859.80万元 [2][3] - 节余资金将永久补充流动资金用于日常经营及业务发展，并注销募集资金专户 [2][6] 节余资金产生原因 - 公司在项目实施过程中加强成本控制与资源优化，降低项目建设成本和费用 [4] - 通过现金管理获得投资收益以及存款利息收入，提高资金使用效率 [5] - 部分工程设备尾款及质保金尚未支付，后续将以自有资金继续支付 [5] 控股子公司增资扩股 - 控股子公司西安睿控创合电子科技有限公司引入两家投资方进行增资扩股 [13][16] - 盈远双银新兴产业股权投资基金出资2000万元，陕西供销知守创业投资合伙企业出资500万元 [13][16] - 增资完成后公司对西安睿控持股比例由35.70%降至32.13%，但仍保持控股地位 [13][16] 子公司财务状况 - 西安睿控2024年营业收入15327.52万元，净利润-847.24万元 [20] - 截至2025年9月30日资产总额30872.87万元，净资产9703.16万元，2025年1-9月营业收入10830.64万元，净利润-413.89万元 [20] - 增资定价为每股13.29元，基于行业前景和净资产等因素协商确定 [21] 公司治理结构修订 - 董事会审议通过修订《公司章程》，取消监事会并由董事会审计委员会承接相关职权 [32] - 同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，优化治理结构 [33][34] - 修订涉及共22项公司治理制度，包括独立董事工作制度、关联交易制度等 [35][36][37][42][48] 股东大会安排 - 定于2025年12月10日召开2025年第四次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [50][51] - 会议将审议《公司章程》修订等议案，其中3项为特别决议议案 [54] - 股权登记日为会议前收市后登记在册的股东，登记时间定于2025年12月9日 [56][59]

股东会召开情况 - 会议于2025年11月21日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室 [3][5][6] - 会议由第六届董事会召集，董事长吴炜先生主持，召集和召开程序符合相关规定 [7][8][9] - 出席会议的股东及授权代表共138人，代表股份226,723,850股，占公司有表决权股份总数的68.3171% [10] - 其中，现场出席股东20人，代表股份225,301,850股，占比67.8886%；网络投票股东118人，代表股份1,422,000股，占比0.4285% [10] - 中小投资者共125人参与，代表股份20,284,190股，占比6.1121% [10] 股东会议案审议结果 - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》获高票通过，同意股份占比99.9319% [12] - 议案二包含10项公司治理制度的制定及修订，均获高票通过，各项同意股份占比均在99.93%以上 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24] - 议案三《关于投资建设二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目的议案》获通过，同意股份占比99.9654% [25] - 所有议案均未出现被否决的情形 [1] 公司治理结构变动 - 股东会审议通过的公司章程修订案规定，董事会增设一名职工代表董事 [29] - 公司于2025年11月21日召开职工代表大会，选举吴澳洲先生为第六届董事会职工代表董事 [30] - 选举完成后，董事会成员增至9名，符合相关法规要求 [30] - 吴澳洲先生具有丰富的化工行业管理经验，曾担任公司总经理、副董事长、监事会主席等职务 [31] 董事会会议决议 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年11月21日召开，全体9名董事出席 [34] - 会议选举吴澳洲先生为公司第六届董事会副董事长 [35][36] - 会议补选吴澳洲先生为第六届董事会审计委员会委员，委员会由乔治武先生、娄耀辉先生、吴澳洲先生组成 [37][38][41] - 会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》 [39] 法律意见 - 北京海润天睿（合肥）律师事务所为本次股东会出具法律意见，认为会议召集、召开、出席人员资格及表决程序均合法有效 [26]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年12月09日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [2][3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 股权登记日为2025年12月02日 [4][5] - 现场会议地点位于福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼 [6] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项议案 其中议案1、2、3为特别决议议案 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 议案1、2、3涉及影响中小投资者利益的重大事项 公司将对中小投资者表决单独计票并披露 议案4需逐项表决 [7] - 上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过 [8] 公司章程与治理结构重大调整 - 公司计划修改《公司章程》 修改后公司将不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [16][41] - 公司注册资本发生变更 从1,144,709,132元先增加至1,147,094,532元 后因部分回购注销减少至1,112,496,632元 [16][40] - 公司审议通过了修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案 新制度自股东大会批准之日起生效 [19][21] 公司治理制度全面修订 - 公司修订了一系列需股东大会审议的治理制度 包括《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等 [24][25][26][27][28] - 公司董事会审议通过了另一批治理制度 包括新制订的《董事会秘书制度》《舆情管理制度》及修订的《信息披露管理制度》等 这些制度自董事会批准之日起生效 [31][32][34][35]

会议基本信息 - 公司将于2025年12月05日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开 [1][2] - 网络投票时间为2025年12月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [2] - 会议股权登记日为2025年12月01日，会议地点为深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室 [3][6] 会议审议事项 - 会议将审议关于修订《公司章程》的议案，该议案已获董事会全票通过（同意7票、反对0票、弃权0票）[28][30] - 会议将逐项审议关于修订及制定部分公司治理制度的议案，涉及删除监事会及监事相关条款，并将"股东大会"表述统一修改为"股东会" [32][33] - 议案1、议案2.01、议案2.02需以特别决议通过，即须由出席股东所持表决权的2/3以上通过 [9] 公司治理结构变更 - 公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权 [28] - 《深圳市奋达科技股份有限公司监事会议事规则》将在股东会审议通过后废止，公司监事会将停止履职，监事自动解任 [28] - 公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定将不再适用 [28] 会议参与方式 - 股东可通过现场、信函或邮件方式于2025年12月2日9:00-12:00、14:00-17:00进行会议登记 [10][11] - 网络投票代码为362681，投票简称为"奋达投票"，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [20][24] - 对同一议案的投票以第一次有效投票为准，如同一表决权出现重复投票，以第一次投票表决结果为准 [2][21]

会议基本信息 - 公司将于2025年12月08日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 网络投票时间为2025年12月08日9:15至15:00，股权登记日为2025年12月01日 [3][5] - 现场会议地点为河南省孟州市产业聚集区淮河大道69号公司二楼会议室 [6] 会议审议事项与参与方式 - 会议将审议关于修订、制定公司部分治理制度的议案，该议案已由第十一届董事会第四次会议审议通过 [6][24] - 审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，并将及时公开披露计票结果 [7] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票代码为362448，投票简称为“中原投票” [11][15] 公司治理制度修订 - 公司于2025年11月19日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [23][24][25] - 修订旨在提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，以符合最新的法律法规和规范性文件要求 [20][21][24] - 修订涉及9项治理制度，需提交股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效 [21][25]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件等议案，相关事项尚需提交股东大会审议[1] - 公司取消监事会设置，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，此举系为符合2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套制度规则的要求[2] - 公司废止《监事会议事规则》，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述[2][3] 公司注册资本变更 - 公司已于2024年5月31日完成回购专用证券账户3,490,988股股份的注销[1] - 公司可转债自2023年1月11日开始可转换为股票，截至2025年11月12日，“微芯转债”累计有人民币404,000元已转换为公司股票，累计转股数量为15,957股[1] - 截至2025年11月13日，公司最新总股本为407,807,559股，注册资本相应进行变更[1] 公司治理制度修订 - 公司修订和制定了部分治理制度，旨在提升规范运作水平并建立健全内部治理机制，相关修订依据包括《上海证券交易所科创板股票上市规则》等最新规定[4] - 部分经董事会审议通过的制度，包括制度5、7、11、13-15、21-22、24，尚需提交公司股东大会审议[5] - 修订后的《公司章程》全文及部分制度将于同日在上海证券交易所网站披露[3][5]

股东权益变动 - 博奥生物及其一致行动人天府清控在2025年10月23日至11月19日期间通过竞价交易和大宗交易合计减持公司股份4,829,464股 [2] - 减持后信息披露义务人合计持有公司股份数量从40,799,072股减少至35,969,608股，合计持股比例从10.00%减少至8.82%，变动触及1%刻度 [2] - 本次权益变动为履行已披露减持计划所致，不触及要约收购，不涉及资金来源，且减持计划尚未实施完毕 [2] 向特定对象发行A股股票 - 公司拟将2024年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期自2025年12月5日起延长12个月，即延长至2026年12月5日 [5][6] - 除延长有效期外，本次发行方案及相关授权的其他事项和内容保持不变 [6] - 该议案已获第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [5][29] 公司治理结构变更 - 公司总股本变更为407,807,559股，注册资本相应变更，主要由于回购账户股份注销及可转债转股影响 [31] - 根据新《公司法》规定，公司不再设置监事会，改由董事会审计委员会行使监事会职权 [31][32] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》，相关制度调整需提交股东大会审议 [32][34] 对外投资与战略布局 - 董事会同意对外投资设立香港全资子公司，投资总额不超过500万元人民币 [37] - 设立香港子公司旨在促进新药注册、积累临床数据及加强学术合作，为全球化战略布局奠定基础 [37] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议发行股票有效期延长及治理结构变更等议案 [9][39] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [9][11] - 股权登记日为2025年12月5日，会议地点位于深圳市南山区公司董事会会议室 [9][11]

公司治理结构重大调整 - 公司将于2025年11月27日召开临时股东大会，审议取消监事会，并由董事会审计委员会行使相关职权 [1] - 会议将审议修订《公司章程》、《股东会议事规则》等多项公司治理制度 [1] - 会议将进行董事会换届选举，提名陈天石等5人为第三届非独立董事，胡燏翀等3人为第三届独立董事 [1] 公司资本变动 - 因向特定对象发行股票，公司注册资本将从4.18亿元人民币增加至4.22亿元人民币 [1]

股东会会议基本情况 - 会议于2025年11月18日在辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室召开 [2] - 出席会议的股东和代理人共393人，代表有表决权股份144,355,553股，占公司有表决权股份总数的21.1168% [2] - 会议采用现场记名投票结合网络投票方式，由董事长权维先生主持，召集和召开程序符合相关规定 [2] 董事、监事及高管出席情况 - 公司在任董事9人，7人通过现场或通讯方式出席，董事贾木云和独立董事崔青莲因工作原因缺席 [3] - 公司在任监事3人全部出席，董事会秘书臧志斌出席，部分高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意票112,489,008股，占比77.9249%，反对票31,761,545股，占比22.0023% [4] - 议案二包含七项公司治理制度修订均获通过，其中《股东会议事规则》修订同意票122,316,008股，占比84.7324% [5] - 议案三《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过，同意票113,099,408股，占比78.3478%，反对票31,220,245股，占比21.6273% [6] 5%以下股东表决情况 - 针对取消监事会议案，5%以下股东同意票11,394,008股，占比26.3381%，反对票31,761,545股，占比73.4191% [6] - 针对续聘会计师事务所议案，5%以下股东同意票12,004,408股，占比27.7490%，反对票31,220,245股，占比72.1679% [6] 公司治理结构重大变更 - 公司取消监事会设置，董事会中设职工代表董事1人，此项变更为特别表决议案，获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6][10] - 董事孙建东因工作调整辞去董事职务，辞职后继续担任职工董事职务，其辞职报告于2025年11月18日送达董事会时生效 [10] - 公司于2025年11月18日召开职工代表大会，选举孙建东为职工董事，免去杨旭东职工代表监事职务 [11] 高管背景信息 - 新任职工董事孙建东先生出生于1979年10月，拥有工商管理本科学历，长期担任公司旗下汽车贸易及营销板块管理职务 [13] - 孙建东先生持有公司股票20万股，为股权激励获授，与公司主要股东及董监高无关联关系，无不良记录 [13]

公司治理结构变更 - 公司董事会席位由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名，非独立董事由3名增加至4名 [1] - 新增1名职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生，李铮先生当选为该职工代表董事 [1][2] - 公司取消监事会，并对《公司章程》及相关治理制度进行了一系列修订 [8] 股东大会决议 - 2025年第三次临时股东大会于2025年11月18日召开，审议通过了关于变更公司名称、证券简称、注册地址等多项议案 [7][8] - 所有议案均获通过，其中变更公司名称、增加董事会席位等3项议案为特别决议，获出席会议股东所持表决权2/3以上同意 [11] - 股东大会由董事长李国平先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式，表决程序合法有效 [7][11] 新任职工代表董事背景 - 新任职工代表董事李铮先生，1992年出生，为公司实际控制人李国平先生之子，直接持有公司3.42%的股份 [4][5] - 李铮先生自2012年起在公司历任市场部、成本核算、采购、制造等多个管理岗位，现任公司市场部总监及重庆华创总经理 [4] - 其任职符合相关法律法规要求，公司董事会中兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一 [2][5]