公司业务与运营模式 - 公司业务涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多个领域，旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司 [5] - 公司在柬埔寨布局度假村与酒店等项目，并通过在日本成立的关联公司（如2023年在东京涩谷区成立的Prince Japan，2024年在东京千代田区成立的Canopy Sands Development Japan Co）举办研讨会，推销在柬埔寨投资高端房地产 [3] - 公司实际运营至少十个强制劳动诈骗园区，利用虚假招聘广告诱骗工人，强迫其进行电信诈骗活动，骗取了数十亿美元 [6] - 公司设有专业的“手机农场”以最大化诈骗效率，其中两个设施就拥有1250部手机，控制着约76000个社交媒体账户 [6] 公司资产与财务状况 - 公司创始人陈志在日本东京高级住宅区购买豪宅，公寓小区户型面积均超过150平方米，部分二手房源挂牌售价超过16亿日元（约合1033万美元） [3] - 公司在美国持有的约150亿美元比特币资产被申请没收，在韩国几家银行的柬埔寨分行存放的超910亿韩元资产被冻结 [4] - 公司在新加坡的6处房产及金融资产（包括银行账户、证券账户及现金）被查封，总价值超过1.5亿新元，另有一艘游艇、11辆豪车及多瓶名酒被纳入禁令范围 [4] - 在中国香港，约27.5亿港元资产被冻结，包括现金、股票及基金等；在中国台湾，总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产被查封，包括18处不动产、48个停车位、26辆豪车（总价值超4.7亿新台币）及60个银行账户（余额超2.3亿新台币） [5] 公司治理与风险事件 - 公司被指控使用暴力手段维护诈骗基地运转，创始人陈志曾批准殴打他人，并保存显示暴力手段的图像 [8] - 公司系统性地贿赂多国公职人员，例如为某政府高级官员购买价值超过300万美元的游艇，为另一名政府高官购买价值数百万美元的奢侈手表，并以此换取外交护照等便利 [8] - 多国对该公司实施制裁和调查，美英两国于10月联手实施制裁，导致其旗下太子银行出现挤兑危机，多家分行暂停交易 [4] - 公司声明驳斥所有指控，称相关调查“毫无根据”，质疑其意图“非法没收数十亿美元资产” [4]

案件核心手法与规模 - 一个包含中国籍人员在内的犯罪团伙因涉嫌通过伪造商品明细表等文件出售金条被逮捕 涉案团伙在3月至4月期间通过此手法出售37公斤金条 从日本两家贵金属公司骗取约6亿日元[2] - 日本警方认为该团伙在3月至7月期间通过同样手段共获得约95亿日元[4] - 该团伙对金条进行加工 刻印上真实交易商的标志和虚构的序列号 以获取贵金属公司信任从而实现高价销售[4] 金条来源与犯罪动机 - 金条获取途径之一为走私 团伙从不征收消费税的国家和地区走私黄金后 在日本以加上10%消费税的价格出售 赚取差价[4] - 另一涉嫌用途是为电信诈骗的犯罪收益进行洗钱 2024年日本至少发现20起假冒警察、以调查名义让人购买金条并回收的案件[5] - 刻印伪造导致被骗取的金条难以追查[5] 资金转移与行业背景 - 团伙管理多家公司 出售金条的货款存入公司账户后被兑换成加密货币 成员流动 被警方认定为"匿名流动型犯罪团伙"[7] - 在黄金价格上涨背景下 日本查处的金条走私案件激增 2024年查处数量达493起 为上年的2倍以上 没收量约为1200公斤 是上年的约4倍[7] - 宝石和贵金属因易于搬运和变现 被用于洗钱的风险很高 日本相关法律已将其经营商纳入监管 要求其履行反洗钱报告义务[7]

公司背景与核心指控 - 太子集团总部设于柬埔寨，因涉嫌从事国际诈骗和人口贩卖被美国列入制裁名单[1] - 公司自2022年以来在日本设立了至少3家关联公司[1] - 这些日本关联公司披露的业务范围包括销售及类似活动，有可能被用来洗钱[1] 日本关联公司详情 - 2023年在东京涩谷区成立顾问公司Prince Japan[3] - 2024年在东京千代田区成立房地产公司Canopy Sands Development Japan Co[3] - 另有一家公司成立于2022年，由陈志本人掌舵[3] 在日业务活动 - 公司在日本举办了多场研讨会，推销在柬埔寨投资高端房产[3] - 公司试图透过出售一些用犯罪所得建造的房产来洗钱[3]

事件概述 - 美国司法部于2025年10月14日宣布没收柬埔寨太子集团创始人陈志及其关联实体持有的12.7万枚比特币，这些比特币与2020年LuBian矿池被盗资产高度吻合，构成一起“黑吃黑”事件 [1][4][6] - 被没收的12.7万枚比特币当前市值约150亿美元，创下美国司法部历史上最大规模没收纪录，其2020年被盗时价值约35亿美元 [1][13] 比特币被盗技术细节 - 2020年12月29日，黑客利用LuBian矿池比特币钱包地址私钥生成存在的伪随机数漏洞，在2小时内盗取了约12.7万枚比特币 [8] - 攻击针对超过5000个弱随机钱包地址进行破解，私钥因非完全随机产生（仅32位随机），导致破解尝试次数从2^256次大幅降低至约42.9亿次即可暴力破解 [8] - 被盗比特币长期处于“静默”状态，仅进行不足万分之一的尘埃交易用于测试，其操作模式更符合“国家级黑客组织”特征，而非一般急于变现的黑客 [1][5] 资产没收与法律争议 - 美国司法部指控太子集团为“国际跨国犯罪组织”，通过运营“诈骗园区”进行“杀猪盘”加密货币投资诈骗，并利用企业网络为犯罪收益洗钱 [13] - 太子集团被指控将非法收益用于大规模加密挖矿，通过LuBian等矿池产生“干净”比特币，陈志曾称挖矿“利润可观，因为没有成本” [14] - 陈志律师团队辩称美国司法部未提供证据将被扣押比特币与诈骗活动“直接联系起来”，并质疑美方追缴程序的合法性 [1][15] 加密货币监管与追踪 - 非托管钱包（冷钱包）被认为是加密资产的终极避风港，私钥仅由持有者掌握，不像交易所账户可被法令冻结，但安全基础薄弱仍可酿成灾难性后果 [4][8] - 尽管比特币持有者身份匿名，但所有链上交易公开可查，一旦资金流入受监管的中心化交易所，执法机构便能将匿名地址与现实身份相关联 [15] - 加密货币正逐步被纳入监管框架，美国证监会（SEC）对交易所有监管权限，其游离于监管之外的运作空间将逐步收窄 [16]

案件核心事实与判决 - 蓝天格锐公司实际控制人钱志敏因持有犯罪所得加密货币和转移犯罪所得加密货币两项罪名，在英国被判处11年8个月监禁 [2] - 钱志敏于2025年9月29日在英国法庭当庭认罪，若其不认罪将被判处13年监禁 [2][13] - 同案犯凌曾浩被英国法院判处4年11个月监禁 [13] 非法集资与资金规模 - 蓝天格锐公司自2014年4月至2017年8月，非法吸收公众存款共计402.2亿余元，涉及超过12.8万名投资者 [3][8] - 公司无银行业金融机构资质，以承诺还本付息和高额收益为诱饵吸收资金 [3] - 非法吸收的资金中，341.18亿余元用于返款，3.367亿余元用于公司日常运营，其余用于购买房产、珠宝等 [8] - 案发后，中国公安机关冻结涉案资金18亿元，扣押现金5亿余元，并查封一批房产、车辆等资产 [8] 比特币操作与资金转移 - 蓝天格锐公司共计使用11.4亿元资金购买比特币 [9] - 在中国警方2017年立案调查时，已有超过7万枚比特币被转移至存储在笔记本电脑的加密货币钱包中 [7] - 至2018年10月31日，钱志敏持有的比特币数量增至71417枚，存放在七个加密货币钱包中 [7] - 钱志敏抵达英国后，其比特币流转（包括转移和转换）超过1.8万余枚 [7] - 英国警方扣押了6.1万余枚涉案比特币 [2] 资产价值变动 - 英国警方2018年扣押加密货币时，其总价值超过3.84亿英镑 [7] - 到2021年6月至2025年9月期间通过技术手段恢复这些加密货币时，其价值已超过15亿英镑 [7] - 2024年钱志敏被捕时，其随身携带的四个加密货币钱包价值超过6200万英镑 [5] 洗钱与海外资产购置 - 钱志敏通过同伙温简和凌曾浩尝试将比特币兑换成资金，用于购买海外高价值房产 [4][10][12] - 在英国尝试购买的两处房产分别价值2350万英镑和1250万英镑，此举引起警方关注 [12] - 凌曾浩在2024年2月、4月接收钱志敏转移的67.7枚比特币，并将其转换为法定货币，部分用于在迪拜购买房产 [11] - 温简帮助钱志敏在迪拜购买了两处房产，这些房产被出租并在一年内转售 [12] 跨境追逃与资产追偿 - 天津市公安机关通过国际执法、司法合作渠道与英国执法机关深入开展国际追逃追赃协作 [14] - 英国对涉案比特币的处理可能涉及刑事没收程序、民事追偿程序以及中英两国政府间的资产分享 [15] - 受损投资者若证据链条清晰且能满足英国《犯罪收益追缴法》（POCA）的证明标准，可在英国境内参与司法程序以追偿损失 [15]

制裁行动概述 - 美国财政部对墨西哥一个运营赌场的犯罪团伙海萨有组织犯罪集团实施制裁 [1] - 制裁对象包括27名个人和实体，涵盖海萨家族成员及其运营的多家赌场和餐厅 [1] - 受制裁对象在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易 [1] 制裁原因与背景 - 海萨有组织犯罪集团通过在墨西哥运营多家赌场和餐厅为墨西哥锡纳罗亚贩毒集团洗钱 [1] - 墨西哥锡纳罗亚贩毒集团被认为是世界上最庞大的贩毒集团之一 [1] 国际合作与表态 - 美国将与墨西哥加强合作，共同打击墨西哥贩毒集团和其他团伙的贩毒及相关金融犯罪行为 [1] - 美国和墨西哥正在联手打击墨西哥博彩业中存在的洗钱行为 [1] - 美国财政部副部长表示对于协助贩毒集团洗钱的组织，美国会使其付出代价 [1]

核心事件概述 - 乌克兰总统签署命令对能源领域腐败窝案涉案商人铁木尔·明季奇和奥列克桑德尔·祖克曼实施制裁[2] - 乌国家反腐败局调查结果显示能源部现任和前任官员与商人组成庞大犯罪集团涉嫌洗钱非法敛财已查明洗钱金额近1亿美元[2] - 反腐败局对相关人员和机构实施70余次搜查查获大量涉案文件和现金[2] - 乌能源部长和司法部长已递交辞呈[2] 涉案人员与关系 - 涉案商人铁木尔·明季奇是总统步入政坛前从事喜剧演员生涯时的生意伙伴被怀疑是腐败窝案主谋[2] - 另一涉案商人奥列克桑德尔·祖克曼61岁是该案关键涉案人员[2] 政府行动与影响 - 制裁文件已在乌克兰总统官方网站上公布[2] - 国家反腐败局和反腐败专门检察官办公室共同宣布调查结果[2] - 搜查行动在首都基辅及其他地区进行[2]

事件概述 - 乌克兰曝光涉及金额近1亿美元的能源领域腐败窝案 导致两名部长下台[1][7] - 乌克兰总统泽连斯基称能源领域腐败"绝对不可接受" 司法部长和能源部长被解除职务[1][3] - 乌国家反腐败局调查发现能源部现任和前任官员与商人组成"庞大犯罪集团" 涉嫌洗钱和非法敛财[7] 涉案人员与调查进展 - 涉案嫌疑人包括铁木尔·明季奇 他是泽连斯基步入政坛前从事喜剧演员生涯时的生意伙伴 被怀疑是本案主谋[7] - 乌国家反腐败局对"犯罪集团"相关人员和机构实施70余次搜查 查获大量涉案文件和现金[7] - 能源部长格林丘克声明其职业生涯不存在违法行为 司法部长加卢先科被怀疑从腐败窝案中收受"个人好处"[6][9] 事件背景与影响 - 腐败窝案公布正值乌克兰能源基础设施遭俄罗斯多轮空袭 供电供暖持续紧张之时 在乌克兰引发众怒[8] - 按照乌克兰法律 最高拉达（议会）负责正式批准内阁部长的任免或辞职[4] - 司法部长加卢先科今年夏天卸任能源部长 其继任者为格林丘克[6]

事件概述 - 乌克兰司法部长和能源部长因涉及腐败丑闻于11月12日递交辞呈 [1] - 乌克兰总理已向最高拉达递交关于解除两人职务的动议 [1] - 两位部长否认涉嫌腐败，目前尚未受到反腐部门指控 [1] 腐败调查结果 - 10日的调查结果显示，能源部现任和前任官员与商人组成了一个"庞大犯罪集团" [1] - 该集团涉嫌洗钱、非法敛财等罪名 [1] - 已查明的洗钱金额近1亿美元 [1] 政府高层回应 - 乌克兰总统泽连斯基回应称，能源领域的腐败不可接受 [1]

案件概况与判决 - 英国伦敦法院判处中国籍女性钱志敏11年8个月监禁，罪名是将诈骗所得洗钱成加密货币[1] - 此案涉及超过61000个比特币，价值约60亿美元，是英国最大最复杂的加密货币洗钱案[1] - 一名协助其洗钱的47岁马来西亚男子被判处4年11个月监禁[2] 诈骗犯罪细节 - 钱志敏于2014年至2017年间在天津经营公司，以高达300%回报率诱骗投资者参与庞氏骗局[1] - 诈骗手段主要借助社交媒体、口耳相传及公开推介会吸引投资者[2] - 案发后于2017年以假身份潜逃英国，将部分赃款兑换为比特币、珠宝和现金[1] 调查与逮捕过程 - 英国警方从2018年开始注意钱志敏，当时她试图以助理名义在伦敦购买价值1250万英镑的住宅[1] - 警方初次突访时未逮捕，使其逃离英国并逍遥法外近6年，最终于2024年在英格兰约克郡被捕[2] - 英国司法机构在调查过程中与中国执法部门密切合作[3] 资金流向与影响 - 比特币价格从2018年年底的3600美元飙升至近10万美元，使其非法财富进一步膨胀[2] - 潜逃欧洲期间过着奢华生活，频繁出入五星级酒店、购买高档珠宝[2] - 伦敦市长称加密货币诈骗金额高达数十亿美元，助长了国际洗钱活动并扶持有组织犯罪团伙[3]