公司战略与业务拓展 - 公司拟大幅变更经营范围，从原有的药品生产与销售，扩展至药品批发零售、药品委托生产、技术开发与服务、计算机系统服务、数据处理、机械设备销售、计算机设备租赁与销售、特殊医学用途配方食品销售、预包装食品及保健食品销售、化妆品批发零售等多个领域[1] - 经营范围变更旨在配合公司战略规划及经营发展需要，同时满足市场监督管理部门对经营范围规范表述的要求[1][23] - 该变更及相应的《公司章程》修订议案已获第六届董事会第五次会议全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票），尚需提交2025年第四次临时股东会审议[23][26] 公司治理与会议安排 - 公司定于2025年12月26日14点30分在北京召开2025年第四次临时股东会，审议变更经营范围并修订《公司章程》的议案[5][6] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月26日9:15至15:00[6] - 会议审议的变更经营范围议案为特别决议议案，且将对中小投资者表决单独计票[7] 财务与担保事项 - 公司董事会审议通过为全资子公司北京康惠智创科技有限公司向金融机构申请总额不超过1.7亿元的综合授信提供担保，担保期限不超过五年[27][32] - 提供该担保旨在满足全资子公司的业务发展需求，提高其融资效率，董事会认为担保风险安全可控[27][37] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额总额约为1.100568亿元，占公司2024年末经审计归母净资产的12.84%，且无逾期担保[40]

公司治理与人事变动 - 公司将于2025年12月26日召开2025年第十次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 公司董事高文涛因工作变动辞去第十三届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务 [51][52] - 公司董事会提名并聘任李勋女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人及副总裁，其曾任长春市二道区人民政府副区长等职务 [42][45][50] 融资与借款安排 - 公司及所属子公司计划向关联方申请多笔借款展期或新增额度，总额巨大，均计划将到期日延至最晚不超过2026年12月31日 [27][28][29][30][34][35] - 具体融资安排包括：向长发金融控股（长春）有限公司申请150,000万元最高借款额度及相关展期 [28][57][62]；向利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请200,000万元最高借款额度及相关展期 [29][58][64]；向吉林长发众创金服投资咨询有限公司申请50,000万元委托借款展期 [30][58][65]；向长春市融兴经济发展有限公司申请329,000万元委托借款展期 [35][59][66] - 公司自身还计划向多家金融机构申请流动资金借款及综合授信，总额超过93,414万元，以补充流动资金 [38] 担保情况 - 公司为满足子公司经营需要，提供了多项担保及反担保，涉及子公司包括亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰医药集团有限公司及各水泥公司等 [18][20][21] - 上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,478,368.39万元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的531.64% [24][40] - 公司目前存在逾期担保累计金额为10,999万元 [24] 关联交易 - 公司的多项融资及担保交易对象为关联方所属子公司，包括长春市城市发展投资控股（集团）有限公司及长春市金融控股集团有限公司的子公司，因此构成关联交易 [31][36][59][67] - 所有关联交易议案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [27][34][61]

公司担保事项 - 华宝新能全资子公司美国特拉华州杰克瑞公司因日常经营需要 拟向美国汇丰银行申请1500万美元授信额度 公司为其提供等额融资授信担保[1] - 该笔1500万美元授信折合人民币约10618.35万元[1] - 公司此前预计2025年度为子公司提供担保总额不超过10亿元人民币[1] 公司担保现状 - 截至公告披露日 公司及控股子公司担保总余额为2600万美元[1] - 当前担保总余额占公司最近一期经审计净资产的2.97%[1] - 公司公告称无逾期担保等情形[1]

担保事项概述 - 五矿发展股份有限公司为其全资子公司五矿钢铁与中国银行北京海淀支行续签的授信额度提供担保，担保的主债权最高本金余额为1亿元人民币 [2] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年 [2][7] - 本次担保无反担保 [2] 内部决策与授权 - 本次担保属于公司第九届董事会第二十九次会议及2024年第三次临时股东大会已审议通过的2025年度担保计划范围，无需另行提交审议 [3] - 2025年度，公司及全资子公司为其下属全资子公司融资综合授信提供担保的总额度不超过23亿元人民币（不包括为使用关联方五矿集团财务有限责任公司授信提供的担保）[3][9] 被担保方及协议核心内容 - 被担保人为公司全资子公司五矿钢铁 [6] - 担保范围涵盖主债权本金最高1亿元人民币，以及相应的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [7] 担保的必要性与风险控制 - 担保是为满足全资子公司正常生产经营和业务发展需要，有利于公司稳健经营 [8] - 被担保对象为全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营活动能够有效控制及管理，担保风险可控 [8][9] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为21亿元人民币 [10] - 其中，为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为6亿元人民币，为使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币 [10] - 累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为27.96% [10] - 公司及全资或控股子公司均无逾期担保 [10]

担保事项概述 - 公司近期为全资子公司绿能慧充数字技术有限公司（西安子公司）签署了四份担保合同，涉及四家不同银行，担保总额为人民币31,925万元 [2] - 具体担保包括：为交通银行陕西省分行开立银行承兑汇票业务提供5,425万元担保 [2]；为招商银行西安分行综合授信业务提供5,000万元担保 [2]；为中国民生银行西安分行综合授信业务提供15,000万元担保 [2]；为中国光大银行上海花木支行综合授信业务提供6,500万元担保 [2] 内部决策与授权 - 上述担保事项已根据公司第十一届第二十六次董事会会议及2024年年度股东大会审议通过的议案执行 [3] - 授权范围为公司在西安子公司（含其全资子公司）不超过120,000万元授信额度内提供连带责任保证担保 [3] 担保协议核心条款 - 所有担保方式均为连带责任保证 [4][5][6] - 担保范围广泛，均覆盖主债权本金及相关利息、罚息、违约金、实现债权的费用等 [4][5][6] - 各合同担保最高限额分别为：交通银行5,425万元 [4]、招商银行5,000万元 [4]、民生银行15,000万元 [5]、光大银行6,500万元 [6] 担保的必要性与合理性 - 担保是为了满足西安子公司（含其全资子公司）业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益 [6] - 被担保方为全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况 [6] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司对西安子公司（含其全资子公司）提供的担保总额为106,815万元 [7] - 该担保总额占公司最近一期经审计净资产的209.86% [7] - 公司无逾期对外担保情况，无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司及子公司不存在违规对外担保、逾期担保的情形 [7]

担保额度授权与使用情况 - 公司于2025年度获股东大会授权为子公司债务融资提供总额不超过40亿元的担保额度 其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过30.80亿元 为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过9.20亿元 [2] - 在上述总额度内 公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司提供的专项担保额度为224,000万元 [2] - 公司近期根据授权为北京我爱我家提供了实际担保 担保对应主债权为北京我爱我家与杭州银行北京分行签订的8,000万元借款合同 担保方式为不可撤销的连带责任保证 [3] 被担保子公司财务状况 - 北京我爱我家为公司全资子公司 截至2024年12月31日 其总资产为545,814.38万元 总负债为245,524.04万元 净资产为300,290.34万元 2024年度实现营业收入280,753.68万元 净利润7,057.92万元 [5] - 截至2025年9月30日 北京我爱我家总资产增长至714,181.00万元 总负债增至419,636.71万元 净资产为294,544.29万元 2025年1-9月实现营业收入223,111.61万元 净利润4,526.58万元 [5] - 北京我爱我家信用状况良好 无重大对外担保诉讼或仲裁事项 非失信被执行人 [5] 具体担保合同条款 - 担保合同保证的主债权最高融资余额为人民币8,000万元 债权确定期间为2025年12月8日至2026年12月7日 [6] - 保证方式为连带责任保证 保证范围涵盖主债权本金 利息 罚息 违约金 赔偿金及实现债权的费用等 [7] - 保证担保期限为具体融资业务履行期限届满之日起三年 合同效力独立于主借款合同 [7][8] 公司整体担保状况 - 本次担保发生后 公司及子公司对外担保总余额为221,512.75万元 占公司最近一期经审计净资产的23.60% [11] - 公司对子公司提供的担保余额为211,510.53万元 占最近一期经审计净资产的22.53% [11] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位 控股股东或实际控制人提供的担保 也无逾期担保及涉及诉讼的担保 [11]

公司担保行为 - 公司拟为全资子公司山东黄金香港公司申请的2.5亿美元融资提供连带责任保证担保 无反担保 [1] - 公司2025年度为该子公司提供的担保额度上限为18亿美元 [1] - 本次担保前 公司对该子公司的担保余额为9.61亿美元 担保后余额增至12.11亿美元 剩余可用担保额度为5.89亿美元 [1] 公司整体担保状况 - 截至公告日 公司对外担保总额为95.47亿元人民币 [1] - 公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的25.26% [1] - 公司无逾期担保 [1]

公司概况 - 公司全称为广西联成融资担保有限公司，成立于2010年9月16日 [1] - 公司是一家全国性的专业性融资担保公司，经广西壮族自治区金融办批准设立并取得《融资担保业务经营许可证》 [1] - 公司地址位于广西壮族自治区南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心2426号 [3] 业务定位与战略 - 公司旨在为全国范围内的工程建筑、环保绿化、水利水电、公共基础设施建设、机电通讯、政府采购、招投标等企业提供保函保证担保服务 [3] - 公司致力于成为广西自治区内中小微企业更信赖、更具影响力的担保公司 [3] - 公司秉持“利他·共赢”的理念，积极对接全国各大产业园、科技金融公司，为众多小微企业保驾护航 [3] 行业参与与影响 - 公司依托平台优势积极参与工程保函制度的推广，并参与住建部工程担保课题承办 [3] - 公司致力于团结工程担保同业、规范行业发展、提升行业社会影响力 [3] - 公司在行业内实现风险共担，为银行的风险控制提供更有效的保障，为工程担保事业奠定坚实基础 [3] 核心产品与服务 - 公司核心业务之一是提供履约保函 [4][8] - 提供的保函担保金额可达人民币贰亿元（2亿元） [6] - 保函有效期可设定至指定日期（例如2025年），在有效期内凭受益人符合要求的书面索赔文件履行付款义务 [6]

担保事项概述 - 公司为控股子公司北京博源润步医药研发有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为2,200万元人民币，担保期限覆盖其与杭州银行北京自贸试验区支行在2025年11月6日至2027年5月5日期间签订的银行融资合同 [1] - 本次担保方式为连带责任保证，保证范围涵盖主合同项下全部本金、利息、罚息、违约金及实现债权的费用等 [5] - 本次担保不存在反担保 [6] 内部授权与决策程序 - 本次担保事项在公司2025年度预计新增担保额度授权范围内，该授权已通过公司第五届董事会第二十次会议及2024年年度股东会审议批准 [2] - 2025年度，公司及控股子公司获批准的综合融资额度不超过人民币69.2亿元，对应的担保总额度亦不超过69.2亿元人民币 [2] - 年度担保额度可在控股子公司间内部调剂使用，但资产负债率70%以上的子公司仅能从同类子公司处获得额度调剂 [2][4] 担保额度分配详情 - 2025年度新增担保额度中，对公司自身的新增担保额度为260,000万元人民币 [2] - 对资产负债率70%以上的控股子公司新增担保额度为362,000万元人民币 [2] - 对资产负债率70%以下的控股子公司新增担保额度为70,000万元人民币 [2] 担保理由与风险评估 - 担保是为满足被担保子公司博源润步日常经营需要，有利于其稳健经营及长远发展，并对公司整体发展和效益提升有积极作用 [7] - 被担保企业经营情况稳定，具备正常债务偿还能力，公司对其具有绝对经营控制权，担保风险可控 [7][8] - 提供担保是基于业务拓展需要的合理配置，主要为满足资金周转及日常生产经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形 [8] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币231,830.79万元，占公司2024年末经审计净资产的22.69% [9] - 公司目前无逾期对外担保 [9]

担保情况概述 - 公司于2025年3月20日和4月10日分别经董事会和股东大会审议通过2025年度担保额度预计议案 同意为公司及子公司提供总额度不超过人民币226.2亿元的担保 有效期12个月 [2] - 担保对象包括控股子公司固安云谷科技有限公司 控股孙公司昆山国显光电有限公司 全资公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 全资公司江苏汇显显示技术有限公司和公司自身 [2] 本次担保进展详情 - 控股子公司固安云谷于2025年12月2日与北银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》 开展售后回租赁业务 融资总额为人民币1亿元 租赁期限24个月 [3] - 公司为此次融资租赁业务提供不可撤销连带责任保证担保并签署《最高额保证合同》 同时以持有的固安云谷1.95%股权（对应4亿股股权）提供质押担保并签署《最高额质押合同》 [3][17] - 本次担保事项在已审议通过的年度担保额度范围内 无需再次提交董事会或股东会审议 [3] - 本次担保前 公司对固安云谷的担保余额为94.37亿元 担保后余额增至98.37亿元 其中占用2025年担保额度预计的余额为57.82亿元 担保后固安云谷2025年度剩余可用担保额度为55.18亿元 [3] 被担保人基本情况 - 被担保人固安云谷为公司合并报表范围内的控股子公司 公司直接持有其53.73%股份 通过河北新型显示产业发展基金间接持有25.65%股份 合计持有权益比例为79.38% [4][20] - 固安云谷注册资本为2,053,000万元人民币 成立于2016年6月23日 经营范围为技术推广服务 研发生产销售电子产品及元器件等 [3][4] - 固安云谷经营 财务及资信状况良好 未被列为失信被执行人 [3][4] 相关合同核心条款 - 《融资租赁合同》租赁物为固安云谷持有的账面净值约为1.06亿元的机器设备 租赁本金1亿元 名义货价100元 [5][6][8][9] - 《最高额保证合同》担保范围为承租人在主合同项下应付的全部租金（租赁本金余额最高限额为人民币4亿元）及其他相关费用 担保方式为不可撤销的连带责任保证 [12][13] - 《最高额质押合同》质押标的为公司持有的固安云谷4亿股股权及其全部相关权益 质押担保范围与保证合同担保范围一致 主债权最高限额同样为4亿元 [17][18][19] 累计担保情况 - 本次担保后 公司及控股子公司的对外担保总余额为1,735,116.74万元 占公司2024年经审计净资产的比例为312.67% [20] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为207,800.00万元 占公司2024年经审计净资产的比例为37.45% [20] - 公司对子公司担保余额为1,527,316.74万元 公司无逾期担保 无涉及诉讼的担保 未因担保被判决败诉而承担损失 [20]