公司战略与收购目的 - 为充实锑资源储备、完善锑相关全产业链布局，依托自身锑回收技术优势实现上下游协同，稳定原材料供应并降低成本，助力矿产业务稳步发展 [1] - 本次筹划股权收购事项属于上下游产业链并购，核心目的是实现全链条产业化应用的战略延伸，从末端的“回收”环节继续加大锁定前端的“原料”的量及布局中端“冶炼”环节 [2] - 通过收购完善锑开采、锑冶炼、锑产品生产、锑回收和锑资源保障全产业链，实现锑资源更大程度的综合利用及实现更高的利润率，提升整个产业链条的效率和抗风险能力 [2] 收购标的概况 - 收购标的为文冶有色金属，是一个以锑矿采、选、冶，锑产品加工和销售为主，辅以水电开发共同发展的民营企业集团 [1] - 文冶有色金属主要生产精锑（可根据客户需求生产 3N、4N 级高纯锑）、高纯度三氧化二锑和乙二醇锑，产品广泛用于阻燃剂、蓄电池及铅合金、玻璃、陶瓷、化学制品、催化剂等工业领域 [1] - 文冶有色金属拥有成熟的生产体系、国内领先的锑产品冶炼技术及稳定产能，现有精锑生产线三条、三氧化二锑生产线两条、乙二醇锑生产线两条 [1][2] 资源与资产情况 - 文冶有色金属及下属控股公司西畴县小锡板锑业有限公司登记持有的采矿权有2宗，其中小锡板锑矿山在产，广南县那丹锑矿待相关续期手续完成后复工复产 [1] - 本次筹划收购事项，包含在产锑资源，也有助于帮助公司的锑回收技术尽快实现产业化 [2] 技术协同与产业布局 - 公司基于在重金属废水资源化利用领域的技术和项目积累，完成了含锑废水和污泥中高效回收金属锑的工艺验证，通过湿法工艺有效提高锑金属的回收率、降低能耗 [2] - 公司此前通过收购文山州大豪矿业开发有限公司控股权，实现了向上游锁定关键原材料供应的战略布局 [2] - 本次收购旨在实现上下游协同，增强上市公司核心竞争力和可持续发展能力，符合产业链转型升级的新趋势 [1][2]

投资交易概述 - 新莱应材全资子公司碧海包材以自有资金15,695.5102万元认购安浦智能新增注册资本 [2] - 交易完成后碧海包材持有安浦智能51%股权 安浦智能成为其控股子公司并纳入新莱应材合并报表范围 [2] - 安浦智能投后估值为30,775.5102万元 增资资金将用于补充流动资金及偿还借款 [2] 交易方案细节 - 碧海包材认购新增注册资本15,612.2449万元 剩余163.2653万元计入资本公积金 [2] - 增资后安浦智能注册资本由15,000万元增至30,612.2449万元 原股东放弃优先认购权 [2] 标的公司基本情况 - 安浦智能成立于2023年3月31日 经营范围包括智能机器人研发、工业机器人制造销售、包装设备制造等 [3] - 截至2025年9月30日 资产总额40,183.7024万元 负债总额25,851.6934万元 净资产14,332.0090万元 [3] - 2024年度及2025年1-9月均无营业收入 净利润分别为-118.8182万元和-516.9298万元 [3] 资产评估与协议条款 - 安浦智能股东全部权益评估值为15,085.68万元 较账面值增值753.67万元 增值幅度5.26% [3] - 利润分配规则约定 净利润超1000万元时分红比例不低于20% 超2000万元时分红比例不低于30% [3] 投资背景与战略意义 - 碧海包材现有产能已处于饱和状态 本次投资旨在突破产能瓶颈并把握市场机遇 [2] - 投资符合公司战略规划 有利于完善食品包装领域产业链布局并提升综合竞争力与市场份额 [4]

投资动因与战略目标 - 全资子公司碧海包材现有产能已处于饱和状态，无法满足市场订单需求 [1] - 公司看好未来无菌包装材料行业的发展趋势，投资旨在突破产能瓶颈并快速把握市场发展机遇 [1] - 通过控股安浦智能，有利于进一步完善公司在食品包装领域的产业链布局，提升综合竞争力与市场份额 [1] 交易细节 - 公司拟以全资子公司碧海包材使用自有资金人民币1.57亿元认购安浦智能新增注册资本人民币1.56亿元，剩余款项163.2653万元计入资本公积金 [1] - 增资完成后，碧海包材将持有安浦智能51%的股权，安浦智能将成为碧海包材的控股子公司，纳入公司合并报表范围 [1] - 本次增资资金将全部用于补充安浦智能流动资金、偿还借款等方面 [1] 行业与市场背景 - 碧海包材整体市场占有率较低，存在提升空间 [1] - 投资行为基于对无菌包装材料行业未来发展趋势的积极判断 [1]

投资活动概述 - 公司全资子公司碧海包材以自有资金人民币1.57亿元认购安浦智能新增注册资本[1] - 增资完成后碧海包材将持有安浦智能51%的股权 安浦智能成为控股子公司并纳入合并报表范围[1] - 增资资金将全部用于补充安浦智能流动资金及偿还借款[1] 投资动因与战略目标 - 碧海包材现有产能已处于饱和状态 无法满足市场订单需求[1] - 公司旨在通过本次投资突破碧海包材现有产能瓶颈 快速把握市场发展机遇[1] - 控股安浦智能有利于进一步完善公司在食品包装领域的产业链布局 提升综合竞争力与市场份额[1] 行业背景与市场前景 - 公司看好未来无菌包装材料行业的发展趋势[1] - 碧海包材当前整体市场占有率较低 存在提升空间[1]

创新船型与运输能力 - 公司发布全球首创III型滚吊一体多功能运输船，长188米、宽43米、型深13.5米，配备两台800吨起重能力吊机，可运输全套风电设备、重型机械及集装箱等，并获得ABS、BV、DNV的AIP证书 [2] - I型超大型甲板驳长约240米、宽51米、载重4万吨，用于运输超大型管桩、导管架等产品；II型超大型甲板驳长约245米、宽61米、载重6万吨，用于运输导管架、浮式基础等更大规格产品 [2] - I型和II型船预计从2026年开始执行中国至欧洲的海工运输任务 [2] - 2025年10月，公司在盘锦造船基地实现四船突破：KING ONE号下水、KING TWO号船台收尾、KING THREE号开始总装、EMPEROR ONE号开工 [8] 海外市场拓展与业务转型 - 近期海外订单价格较高，因公司增加欧洲港口的存储、组装一站式服务，正从产品供应商向系统服务商转型 [3] - 日本、韩国是重点开拓的新兴海上风电市场，公司已设置当地团队并参与项目投标 [4] - 公司正积极参与欧洲及其他地区的深远海漂浮式基础结构项目投标，凭借突出交付业绩和专业化产能优势竞争 [5] - 公司今年承接2个海外造船订单：韩国的大型甲板驳和挪威的半潜船，均属海工重大件专业运输船只 [8] - 未来计划在欧洲深化总装制造、母港服务、运输服务等本地化布局，提升欧洲市场竞争力 [8] 生产基地与深远海布局 - 唐山曹妃甸海工基地占地1300余亩，主体厂房高60余米、宽近70米、长400多米，拥有4个重装泊位，定位为深远海超大型风电结构批量化生产的超级工厂 [6] - 曹妃甸基地具备全球前沿漂浮式基础结构规模化、产线化制造能力，为首创，将于2026年向欧洲出口产品 [6] - 按15MW级海上风机和浮体单重5000吨计算，1GW浮式海上风电场的基础结构需求量在30万吨以上，远超单桩用量 [7][8]

公司投资公告 - 拓新药业子公司拓新药业（内蒙古）有限公司拟在内蒙古托克托县投资建设原料药及健康膳食补充剂生物制造基地 [1] - 项目总投资为4.2亿元人民币，其中固定资产投资约为3亿元人民币 [1] - 项目用地将由当地政府提供，公司通过市场出让或租赁方式取得国有建设用地使用权 [1] 项目建设内容 - 项目将在托克托经济开发区新购置的土地上建设生产厂房及配套公辅设施 [1] 项目预期影响 - 项目建成后有助于公司降低生产成本，拓宽盈利空间 [1] - 项目将完善公司的产业链布局，增强核心盈利能力和可持续发展能力 [1]

公司投资与战略布局 - 公司为进一步完善产业链布局、降低制造成本，于2025年11月28日与上栗县人民政府签署《投资协议书》[1] - 公司将在江西省上栗县设立全资子公司进行产业园区投资[1] - 拟新设全资子公司注册资本为5000万元人民币[1] 投资项目详情 - 全资子公司拟在上栗县总投资额为4亿元人民币[1] - 投资额包括回购代建厂房及土地出让金，预计2亿元人民币[1] - 投资额包括购置无线通信模组10条生产线设备，预计2亿元人民币[1]

公司战略与投资 - 为进一步完善公司产业链布局、降低制造成本，公司与上栗县人民政府签署《投资协议书》[1] - 公司拟在江西省上栗县设立全资子公司进行产业园区投资[1] - 拟新设全资子公司注册资本为5000万元人民币[1] - 全资子公司拟在上栗县投资总额为4亿元人民币[1] 投资资金用途 - 投资额中包括回购代建厂房及土地出让金，预计为2亿元人民币[1] - 投资额中包括购置无线通信模组10条生产线设备，预计为2亿元人民币[1]

投资协议签署 - 公司于2025年11月28日与上栗县人民政府签署《投资协议书》[1] - 拟在江西省上栗县设立全资子公司进行产业园区投资[1] 投资规模与资金分配 - 新设全资子公司注册资本为5000万元[1] - 全资子公司拟在上栗县总投资额为4亿元[1] - 投资额中包括回购代建厂房及土地出让金预计2亿元[1] - 投资额中包括购置无线通信模组10条生产线设备预计2亿元[1] 投资目的与战略意义 - 此次投资用于建设江西广和通物联网通信产业园[1] - 该投资是公司完善产业链布局的重要措施[1]

投资协议签署 - 公司与上栗县人民政府于2025年11月28日签署《投资协议书》[1] 投资与子公司设立 - 拟在江西省上栗县设立全资子公司进行产业园区投资[1] - 拟新设全资子公司注册资本为5000万元[1] - 全资子公司拟在上栗县总投资额为4亿元人民币[1] 资金用途 - 投资额中包括回购代建厂房及土地出让金预计2亿元人民币[1] - 投资额中包括购置无线通信模组10条生产线设备预计2亿元人民币[1] 战略意义 - 此次投资是公司完善产业链布局的重要措施[1] - 投资将用于建设江西广和通物联网通信产业园[1]