董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2025年7月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知并召开 [1] - 会议由董事长谭帼英女士主持，9名董事全部出席，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 续聘会计师事务所 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年 [1] - 2025年度审计服务总费用为110万元，其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用20万元 [1] - 该议案已获董事会审计委员会审议通过，需提交股东大会审议 [1][2] 聘任财务总监 - 董事会同意聘任李胜宇先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满 [2] - 财务副总监赵保国先生不再代行财务总监职责 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [2] 召开临时股东大会 - 董事会提议于2025年8月5日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会相关事项 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [3] 备查文件 - 第六届董事会第二十三次会议决议 [3] - 深圳证券交易所要求的其他文件 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加7名，会议由董事长林海川主持 [1] - 会议通知已于2025年6月17日通过电子邮件送达各位董事，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》，需提交股东大会特别决议审议，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议案》，需提交股东大会特别决议审议，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 各项议案详情刊登于2025年6月23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1][2]

董事会决议 - 公司第五届董事会第三十九次临时会议于2025年6月9日通过电子邮件方式召开，会议由董事长李玉鹏主持，符合《公司法》和公司章程规定 [2] - 会议审议通过增补叶衍榴女士为公司第五届董事会非执行董事的议案，叶衍榴女士将担任董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 叶衍榴女士的任期为股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满，期间不收取任何董事薪酬 [3] 子公司融资担保 - 公司子公司武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司拟与渤海国际信托签订55,000万元人民币信托贷款合同，以武汉汉阳区龙阳大道125号的房产及土地使用权作为抵押担保 [3] - 公司将为武汉红星的本次融资提供差额补足担保，并授权管理层调整担保条件 [3] - 公司子公司南昌红星美凯龙环球家居博览中心有限责任公司拟与渤海国际信托签订信托贷款合同，以南昌西湖区子羽路888号的房产及土地使用权作为抵押担保 [4] - 公司将为南昌红星的本次融资提供差额补足担保，并授权管理层调整融资及担保条件 [4] 表决结果 - 所有议案均以13票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [3][4][5] - 相关议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议 [3][4]

董事会决议 - 审议通过公开挂牌转让长垣市云明新能源科技有限公司50%股权的议案 [1] - 审议通过挂牌转让三峡新能源彰武发电有限公司100%股权及相关债权的议案 [3] - 审议通过2024年度工资总额预算执行情况报告和2025年度工资总额预算方案 [5] - 审议通过调整公司职能部门设置的议案 [7] - 审议通过聘任杨丽迎女士为公司总法律顾问、首席合规官的议案 [8] - 审议通过公司经理层成员2025年度经营业绩考核目标的议案 [11] - 审议通过补选刘姿女士和关献忠先生为董事会专门委员会委员的议案 [14] - 审议通过召开2024年度股东大会的议案 [15] 人事任命 - 聘任杨丽迎女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期至第二届董事会届满 [8][18] - 杨丽迎女士持有公司股份24.60万股，具备丰富的法律事务和投资并购经验 [21] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年6月27日在北京召开 [22] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [22] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月27日9:15-15:00 [23][24] - 公司委托上证信息通过智能短信提醒股东参会投票 [22][27] - 股权登记日为2025年6月19日，股东需持有效证件进行预登记 [33][34][35] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与投票 [26] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持股份总和 [28] - 同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准 [28] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [29]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第三十七次会议于2025年5月26日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 董事增补及专门委员会调整 - 董事会全票通过增补杨蕾女士为第十届董事会董事候选人的议案，由第二大股东中国航空技术国际控股有限公司推荐，需提交2024年度股东大会选举 [1][2] - 董事会全票通过调整董事会专门委员会成员的议案，拟在杨蕾当选董事后补选其担任战略与可持续发展委员会、审核委员会及提名和薪酬委员会委员 [2] 金融服务协议续签 - 董事会以4票同意通过续签与招商局集团财务有限公司的《金融服务协议》，期限三年，新协议生效后原2022年协议失效，内容包括存款、结算、信贷等，日终存款余额上限10亿元，贷款余额上限20亿元 [3] - 公司已制定关联存贷款风险处置预案以保障资金安全性和流动性 [3] 关联交易及风险评估 - 董事会以4票同意通过《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》，确认其经营资质及风险状况符合要求 [4] - 上述金融服务交易因实际控制人均为招商局集团构成关联交易，关联董事回避表决，非关联董事全票通过 [5] 股东大会安排 - 董事会全票通过于2025年6月17日召开2024年度股东大会的议案，审议包括董事增补、金融服务协议等事项 [5][6] 备查文件 - 董事会决议、提名和薪酬委员会会议决议及独立董事专门会议决议作为公告附件 [6]

董事会人事变动 - 於骁冬因工作调整辞去公司董事职务 董事会对其在任期间工作表示感谢[1] - 董事会全票通过选举彭祎为第七届董事会非独立董事候选人 彭祎由实际控制人中国保利集团有限公司提名 任期自股东大会通过至第七届董事会届满[1] - 彭祎出生于1982年12月 拥有管理学硕士学历和经济师职称 2006年参加工作 历任保利置业集团有限公司多个高管职位 包括企业管理部总监 投资管理部总监 副总经理 以及中国保利集团有限公司战略投资中心主任[3] 董事候选人资格审查 - 提名委员会审查确认彭祎符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》规定的董事任职资格[3] - 彭祎不存在被证监会采取市场禁入措施 未被交易所认定不适合任职 未受行政处罚或公开谴责 不属于失信被执行人[3] - 提名委员会全票通过彭祎的董事候选人资格并提交董事会审议[4] 股东大会安排 - 董事会全票通过将第七届董事会第九次会议 第七届监事会第十次会议及本次董事会审议议案提交2024年年度股东大会审议[2] - 股东大会通知与董事会公告同日披露[2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月12日以书面决议方式召开2025年第六次董事会，应出席董事8人，实际出席8人，会议程序合法有效 [2] 董事会审议议案 - 审议通过独立非执行董事陈泽铭的任命议案，需提交股东大会批准 [3][5] - 通过独立非执行董事邱致中担任薪酬委员会主席的年度酬金17万港币（税前），陈泽铭若获任命则年度袍金为95万港币（税前） [6][33][36] - 通过重选周心怀、王德华、阎洪涛、穆秀平为执行董事或非执行董事的议案，均需股东大会批准 [8][10][11][13][14][16][17][19] - 通过修订公司组织章程细则及股东大会议事规则的议案，涉及香港《公司条例》和上市规则更新，需股东大会特别决议批准 [20][22][39][40] - 通过召开2024年度股东周年大会的议案，具体安排另行通知 [23][24] 人事变动与委员会调整 - 独立非执行董事赵崇康将于股东大会后退任，确认无分歧事项 [30][31] - 拟任陈泽铭为独立非执行董事，任期36个月，同时担任审核委员会及薪酬委员会成员 [32][33][35] - 邱致中调任薪酬委员会主席并卸任提名委员会成员，李淑贤接任提名委员会成员 [36] 高管背景 - 周心怀现任中国海油集团总经理，曾任勘探部总经理及海南分公司总经理，拥有教授级高级工程师职称 [26] - 王德华为前国家管网集团总会计师，现任中国海油集团董事及公司非执行董事 [28] - 阎洪涛现任中国海油集团副总经理兼公司总裁，曾任开发生产部总经理 [29] - 穆秀平现任中国海油集团总会计师，曾任中国石油财务部总经理，由非执行董事调任执行董事并兼任首席财务官 [29] - 陈泽铭为香港及英格兰执业律师，曾担任香港律师会会长及多项公职 [37] 公司治理修订 - 修订组织章程细则以符合香港《公司条例》新规，包括默示同意机制、虚拟股东大会电子投票及无纸化安排 [39] - 同步修订股东大会议事规则以匹配章程调整，需股东大会普通决议批准 [40]

主要财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计，报告期为2025年1-3月 [3] - 母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会相关规定 [4] - 非经常性损益项目适用，需说明重大项目的认定原因 [4] - 主要会计数据和财务指标发生变动，变动比例为合并报表科目年初至报告期末与上年同期的对比 [5] 股东信息 - 截至2025年3月31日，公司股东共741,154户，其中A股股东741,012户，H股登记股东142户 [6] - 中国中信金融控股有限公司持有公司19.84%股份，合计2,939,832,712股 [6] - 广州越秀资本控股集团股份有限公司及其关联方合计持有公司8.75%股份，合计1,296,876,933股 [6] - 香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份 [6] 债务融资 - 2025年1月15日发行30亿元永续次级债券，票面利率2.10%，期限5年 [6] - 2025年2月12日发行30亿元短期公司债券，票面利率1.85%，期限182天 [7] - 2025年3月4日发行20亿元公司债券，票面利率2.03%，期限3年 [7] - 2025年3月21日发行20亿元短期公司债券，票面利率1.96%，期限1年 [7] 分支机构变动 - 报告期内撤销沈阳长白北路证券营业部、大连庄河世纪大街证券营业部，完成3家证券营业部同城迁址 [10] - 截至报告期末，公司拥有38家分公司、199家证券营业部 [10] - 中信期货完成2家分公司同城迁址，拥有47家分公司、4家期货营业部 [11] - 中信证券华南撤销江门迎宾大道证券营业部，拥有9家分公司、42家证券营业部 [11] 诉讼事项 - 2025年4月9日，中信证券华南因原广州证券承做项目被诉证券虚假陈述，诉讼金额合计1,828,167.34元 [12] - 案件尚未开庭审理，潜在损失风险较小 [12] 监管措施 - 2025年1月17日，深圳证监局对公司出具警示函，指出融资融券客户"绕标套现"交易管理存在不足 [13] - 公司已落实整改并提交整改报告 [13] 华夏基金业绩 - 2025年1-3月，华夏基金实现净利润56,135.44万元（未经审计） [14] 董事会决议 - 2025年4月29日，董事会审议通过2025年第一季度报告 [19] - 审议通过公司股票销售交易部更名为机构股票业务部 [23] - 委任王俊锋为联席公司秘书及香港联交所授权代表，余晓君协助履行公司秘书职责 [26] - 王俊锋现任公司董事会秘书、党群工作部主任，余晓君为特许秘书及香港公司治理公会会员 [27]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月24日在杭州会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 董事长方毅主持会议 [1] - 监事及其他高级管理人员列席会议 [1] 审议通过事项 - 2024年年度报告及其摘要 表决结果9票赞成0票反对 [1][2] - 2024年度利润分配预案 表决结果9票赞成0票反对 需提交股东大会 [2] - 2024年度总经理工作报告 表决结果9票赞成0票反对 [2] - 2024年度董事会工作报告 表决结果9票赞成0票反对 需提交股东大会 [3] - 2024年度财务决算报告 表决结果9票赞成0票反对 需提交股东大会 [4] - 2025年度财务预算报告 表决结果9票赞成0票反对 需提交股东大会 [4] - 2024年度内部控制自我评价报告 表决结果9票赞成0票反对 [4][5] - 使用部分闲置自有资金进行现金管理 表决结果9票赞成0票反对 [5] - 续聘2025年度审计机构 表决结果9票赞成0票反对 需提交股东大会 [7][8] - 召开2024年年度股东大会 表决结果9票赞成0票反对 [8] 董事及高管薪酬情况 - 董事长兼总经理方毅2024年度薪酬113.07万元（含税） [5] - 董事兼副总经理叶新江薪酬218.98万元（含税） [5] - 董事兼副总经理葛欢阳薪酬170.38万元（含税） [5] - 董事兼副总经理吕繁荣薪酬173.13万元（含税） [6] - 董事尹祖勇薪酬214.55万元（含税） [6] - 董事陈天未在公司领取薪酬 [6] - 三位独立董事各领取津贴10万元（含税） [7] 治理结构事项 - 三位独立董事提交独立性自查报告及述职报告 [3] - 董事会出具独立董事独立性专项意见 [3] - 薪酬议案经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议全票通过 [7]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月15日通过电话和邮件方式向全体董事送达 [1] - 会议由董事长张兆洪主持 [1] - 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] 2024年年度报告及摘要 - 董事会认为报告编制程序符合法律和证监会规定 内容公允反映2024年度经营状况和成果 [1] - 报告披露信息真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告摘要将刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 [2] 董事会工作报告与独立董事述职 - 董事会认为2024年度工作报告客观真实 [2] - 独立董事沈波、钟瑞庆、祁卫红和已离任的林金桐分别提交述职报告 将在股东会述职 [2] 总裁工作报告与财务决算 - 总裁张兆洪汇报2024年度工作情况 董事会认为报告真实客观反映经营情况 [2] - 2025年工作计划被认定为具有可行性 [2] - 董事会认为2024年度财务决算报告客观真实反映公司财务状况 [2] 2024年度利润分配预案 - 因2024年度合并报表累计未分配利润为负数 不满足现金分红条件 [3] - 2024年度拟不派发现金红利 不送红股 不以资本公积金转增股本 [3] - 利润分配预案基于公司实际情况 符合法律法规和公司章程规定 [3] - 独立董事专门会议审议通过该预案 认为符合公司可持续发展和股东长远利益 [3] 审计机构聘任 - 继续聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [4] - 董事会认为其在2024年度审计工作中勤勉尽责 遵循独立客观公正职业准则 [4] 内部控制与募集资金管理 - 董事会认为公司在所有重大方面保持有效财务报告内部控制 [5] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷 [5] - 募集资金存放和使用符合证监会和深交所相关规定 [5] - 不存在募集资金使用及管理的违规情形 未变相改变资金投向或损害股东利益 [5] 董监高责任险与日常关联交易 - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险 [6] - 2025年度日常关联交易预计事项获董事会同意 被认为满足业务发展需要且交易价格公允 [7] - 关联交易不损害公司和股东利益 不影响公司独立性 [7] - 独立董事专门会议审议通过关联交易事项 认为遵循公开公平公正原则 [8] 综合授信与担保安排 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请综合授信 总额度不超过人民币55亿元 [8] - 综合授信范围包括流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票等业务 [8] - 公司计划为子公司银行综合授信提供担保 预计新增担保总额度不超过人民币25亿元 [9] - 担保方式包括连带责任保证担保、股权质押担保、资产抵押或质押等 [9] - 授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效 [9] 董事及高级管理人员薪酬 - 2025年度非独立董事根据任职岗位和绩效领取薪酬 未任职者不领取薪酬 [11] - 独立董事采取固定津贴形式 标准为每人10.2万元/年（税前） [11] - 高级管理人员薪酬由年度薪酬、专项特别奖励和中长期激励构成 [12] - 年度薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金 根据经营业绩和考核情况计算 [12] 舆情管理与股东会安排 - 董事会一致同意制定《舆情管理制度》 建立快速反应和应急处置机制 [13] - 公司将于2025年4月17日14:30在珠海召开2024年年度股东会 [13] 其他审议事项 - 会议听取《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》 [14] - 会议听取《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》 [14]