担保事项概述 - 公司全资子公司申通快递有限公司为浙江丹鸟物流科技有限公司及其下属5家控股子公司提供不超过1,031.20万元担保 [2] - 该担保用于替换浙江菜鸟供应链管理有限公司为上述公司提供的等额履约保函担保 [2] - 担保事项已于2025年8月经董事会、监事会审议通过，并由2025年第二次临时股东大会批准 [2] 担保进展与性质变更 - 申通有限收购丹鸟物流100%股权的交易已于近日完成交割，丹鸟物流及其下属控股子公司已纳入公司合并报表范围 [3] - 原对外担保因此自动变更为公司全资子公司为下属子公司提供的担保 [3] - 申通有限已向民生银行上海分行申请开立合计金额为470.42万元的履约保函 [3] 担保协议主要内容 - 为丹鸟物流开立保函金额为2,280,472.57元，最晚有效期至2026年9月30日 [4][5] - 为福州芝麻开门开立保函，有效期至2027年3月31日 [5] - 为湖南芝麻开门开立保函金额为371,955.20元，有效期至2026年5月31日 [5][7] - 为上海万象开立保函金额为1,099,627.48元 [7] - 为昆明东骏开立保函金额为369,800.14元，有效期至2027年3月15日 [7][8] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额度为264,331.20万元，占公司2024年度经审计净资产的26.95% [9] - 实际对外担保金额为237,436.16万元，占2024年度经审计净资产的24.21% [9] - 对下属公司担保余额为223,436.16万元，对合并报表外单位担保余额为14,000万元 [9] - 公司及控股子公司不存在逾期对外担保及涉及诉讼的担保 [9]

董事会会议概况 - 第九届董事会第四次会议于2025年11月7日以现场和通讯相结合方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长孙宪法主持 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规，合法有效 [2] 审议通过的议案 - 审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事孙宪法回避表决 [4] - 审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [7][8] 融资租赁业务详情 - 公司计划与招银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，租赁本金为人民币5,000万元，租赁期限24个月 [26][32] - 租金按季度支付，租赁期满后公司支付名义货价人民币100元即可取回租赁物所有权 [33][34] - 本次融资租赁旨在拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营资金需求 [36] - 子公司蓬莱民和食品有限公司为本次融资租赁提供无限连带责任担保 [35] 对外担保暨关联交易详情 - 公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司之全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司提供不超过人民币1,620.78万元的连带责任保证担保 [13][19] - 担保对应北三峡养殖向黑龙江省交投国际物贸集团有限公司申请的每月人民币5,000万元授信额度 [13] - 公司持有被担保方母公司宝泉岭农牧23.55%的股权 [13][18] - 宝泉岭农牧及其他股东将为本次担保提供全额反担保 [13][19] 累计担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为人民币8,103.92万元，占最近一期经审计净资产的4.01% [23] - 截至公告日，公司实际对外担保金额为人民币5,451.78万元，占最近一期经审计净资产的2.70% [23] - 公司无逾期担保及涉及诉讼的担保事项 [23] 股东会安排 - 公司定于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会，审议对外担保及薪酬管理制度等议案 [38][41][43] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [39][53] - 股权登记日为2025年11月17日 [44]

董事会决议与公司治理 - 公司第七届董事会第二十六次临时会议于2025年11月7日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长黄再满主持 [2] - 会议审议通过了六项议案，包括与集团财务公司续签金融服务协议、为匈牙利锂膜项目提供担保、聘任新任财务总监以及董事长薪酬方案等 [3][4][5] - 关联交易议案表决时关联董事回避，所有议案均获高票通过，赞成票数从4票到7票不等，会议程序合法有效 [3][5] 关联交易与金融服务协议 - 公司拟与控股股东关联方中国建材集团财务有限公司续签《金融服务协议》，协议将于2025年12月31日到期，新协议有效期至2028年12月31日 [8][20] - 截至2025年9月30日，公司在集团财务公司的存款余额为219,596.77万元人民币，新协议设定了未来三年每日存款余额上限均为220,000万元，综合授信余额上限均为350,000万元 [8][18] - 集团财务公司截至2025年9月30日总资产为3,230,327.83万元，2025年1-9月实现营业收入53,451.09万元，净利润6,562.81万元，各项风险指标符合监管要求 [11] - 协议约定存款利率不低于国内主要商业银行同类存款利率，贷款利率不高于国内主要商业银行同类贷款利率，结算服务免费，旨在优化公司财务管理并降低融资成本 [15][16][23] 对外担保与海外项目拓展 - 公司控股子公司中材锂膜为其全资子公司匈牙利锂膜提供连带责任保证担保，担保金额不超过64,000万元人民币（或等值外币），用于匈牙利湿法涂覆隔膜基地项目建设 [28][29][32] - 匈牙利锂膜成立于2025年10月20日，注册资本10,000欧元，担保期限为7-10年，与项目借款期限一致 [30][32] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币553.43万元，占公司2024年末经审计净资产的0.03%，无逾期担保 [34] 高管变动与薪酬安排 - 公司聘任陈钊新先生为新任财务总监，接替因工作变动辞职的高岭先生，陈钊新先生曾任职于中国复合材料集团有限公司及中国建材集团财务有限公司 [4][58][60] - 公司董事长黄再满2024年度考核年薪为216万元，其专任董事长后（2024年10月至12月）薪酬为54万元，2025年月度基薪定为7.07万元 [5] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会，审议包括关联交易、向特定对象发行A股股票等共计12项议案 [36][37][42] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月17日 [38][40]

2025年10月生猪销售情况 - 2025年10月销售生猪90.78万头，环比上升14.82%，同比上升67.01% [1] - 其中仔猪销售52.09万头，商品猪销售38.70万头 [1] - 当月销售收入6.83亿元，环比下降0.1%，同比下降7.54% [1] - 商品猪（扣除仔猪后）销售均价为11.28元/公斤，较上月下降11.53% [2] 2025年1-10月累计生猪销售情况 - 2025年1-10月累计销售生猪664.00万头，同比上升119.84% [2] - 2025年1-10月累计销售收入68.24亿元，同比上升78.08% [2] 业务恢复情况说明 - 2025年10月生猪销售数量同比增幅较大主要是公司业务逐步恢复所致 [4] - 2025年1-10月累计生猪销售数量及销售收入同比上升较大主要是公司业务逐步恢复所致 [5] 对外担保情况概述 - 公司为合并报表范围内子公司提供新增担保额度总计不超过21亿元，可循环使用 [11] - 为资产负债率70%以上的控股子公司担保额度为11亿元，为70%以下的控股子公司担保额度为10亿元 [11] - 公司及控股子公司为产业链养殖户和经销商等生态圈合作伙伴的融资提供不超过16亿元担保 [12] 截至2025年10月31日担保进展 - 公司及控股子公司担保总额度为401,227.18万元，占2024年经审计总资产的21.12%，占净资产的35.13% [14] - 对下属全资、控股子公司的担保余额为23,920.98万元，占最近一期经审计净资产的2.09% [15] - 对外担保（合并报表范围以外）余额为14,331.22万元，占最近一期经审计净资产的1.25% [15] - 对外担保逾期金额1,156.59万元，占最近一期经审计净资产的0.10%，公司评估整体风险可控 [15]

控股股东及一致行动人股份质押情况 - 截至公告日，控股股东华友控股持有公司股份308,664,701股，占总股本16.28%，其中累计质押111,427,994股，占其持股36.10%，占总股本5.88% [2] - 截至公告日，一致行动人陈雪华持有公司股份82,505,146股，占总股本4.35%，其中累计质押26,520,000股，占其持股32.14%，占总股本1.40% [2] - 华友控股及其一致行动人合计持有公司股份391,169,847股，占总股本20.63%，其中累计质押137,947,994股，占其合计持股35.27%，占总股本7.28% [2] - 控股股东及其一致行动人在未来半年和一年内无到期质押股份，具备资金偿还能力，还款来源包括生产经营收入、股票分红、投资收益等 [4] 对外担保情况 - 2025年10月，公司及子公司对外担保金额合计245,000.00万元，主要为对控股子公司及其下属企业的担保 [10] - 截至2025年10月31日，公司对外担保余额为8,882,596.22万元，其中对控股子公司担保余额8,770,779.90万元，对参股公司担保余额111,816.32万元 [10][17] - 2025年10月担保中，为资产负债率高于70%的子公司提供担保195,000.00万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保50,000.00万元 [10][11] - 公司预计2025年度为子公司提供担保总额不超过1,420.00亿元人民币，其中为资产负债率70%以上子公司担保不超过686.00亿元，为70%以下子公司担保不超过714.00亿元 [13] 担保协议与内部决策 - 担保方式为连带责任担保，担保期限为11个月至4年或随业务到期，2025年10月担保金额合计245,000.00万元 [14] - 担保事项已通过公司第六届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会审议批准 [12][16] - 本次担保主要为满足公司及控股子公司日常生产经营需要，被担保对象经营状况良好，担保风险总体可控 [15]

担保额度调整 - 公司拟在2024年第一次临时股东大会授予的担保额度内，对资产负债率高于70%的全资子公司赛轮（沈阳）轮胎有限公司及其子公司与赛轮国际控股（香港）有限公司及其子公司的担保额度进行调整 [3] - 前次预计2025年度对外担保总额不超过176亿元，其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保不超过156亿元 [1] - 公司授权管理层可在不超过176亿元担保总额内调节各控股子公司的具体担保金额 [2] 具体担保进展 - 公司与摩根大通银行（中国）有限公司上海分行签订授信函，拟申请开立不超过5,010万美元的备用信用证 [4] - 该备用信用证用于为全资子公司赛轮北美和赛轮美国向摩根大通美国申请信用证授信提供担保，单笔期限不超过13个月 [5] - 本次担保涉及金额及合同签署时间在董事会及股东大会审议范围内，无需再次履行审议程序 [4][7] 累计担保情况 - 公司及控股子公司预计年度对外担保总额为272亿元，占公司最近一期经审计净资产的139.42% [7] - 截至公告披露日实际发生担保额为204.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的104.64% [7] - 公司对全资子公司预计年度担保总额为176亿元，实际发生担保额为133.78亿元，分别占净资产的90.21%和68.57% [7]

公司担保情况 - 公司及其控股子公司无逾期对外担保情况 [2] - 公司无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况 [2]

担保情况概述 - 公司为全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司提供不超过人民币50,000万元的担保额度，担保方式为连带责任担保 [4] - 该担保额度已经公司第十二届董事会第十二次会议及2024年年度股东大会审议通过 [4] 担保进展与变更 - 2025年6月11日，公司签署《最高额保证合同》，最高担保金额为30,000万元 [5] - 2025年11月3日，公司签署补充合同，将原担保的最高额余额从300,000,000元降至200,000,000元 [5][6][7][8] - 变更后，公司为多弗海龙提供的实际发生担保金额由30,000万元降至20,000万元 [11] - 同日，公司与新债权人成都国际贸易集团有限公司签订《最高额保证合同》，新增担保最高额为人民币10,000万元 [11] 累计担保状况 - 本次担保后，公司及子公司累计对外担保总额为30,000万元人民币 [11][13] - 累计担保总额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的59.40% [11][13] - 截至公告披露日，公司无逾期担保及涉及诉讼的对外担保 [3][13] 被担保人基本信息 - 被担保人北京多弗海龙能源科技有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司 [2][12] - 该公司成立于2023年3月22日，注册资本为15,000万人民币 [12] - 被担保人资信状况良好，未被列入失信被执行人名单 [13]

担保事项概述 - 公司为全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司提供担保的进展情况进行公告 [1][3] - 担保事项已经公司第十二届董事会第十二次会议及2024年年度股东大会审议通过 [3] - 股东大会同意公司为全资子公司提供不超过人民币50,000万元的担保额度 [3] 担保进展详情 - 2025年6月11日，公司披露了与相关方签订的《最高额保证合同》，最高担保金额为30,000万元 [4] - 2025年11月3日，公司与相关方签署了《最高额保证合同之补充合同》，对原合同条款进行了变更 [4] - 合同变更后，公司为子公司提供的实际发生担保金额由30,000万元降至20,000万元 [9] - 同日，公司与成都国际贸易集团有限公司新签《最高额保证合同》，提供最高额为10,000万元的连带责任保证 [9] 担保合同关键条款变更 - 被保证的主债权最高额余额由变更前的300,000,000元（叁亿元）调整为200,000,000元（贰亿元） [4][5] - 保证额度合计由不超过人民币300,000,000元变更为不超过人民币200,000,000元 [6] - 新增债权人华远陆港网络货运（山西）有限公司大同开发区分公司及其联系人信息 [4][8][9] - 修改了原债权人华远陆港物链科技（山西）有限公司的联系人信息 [7][8] 累计担保情况 - 本次担保后，公司及子公司累计对外担保总额为30,000万元人民币 [12] - 累计担保总额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的59.40% [12] - 公司对外担保余额30,000万元在2024年年度股东大会审议额度范围内 [2] - 公司无逾期担保及涉及诉讼的对外担保 [2][12] 被担保子公司基本情况 - 被担保人北京多弗海龙能源科技有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司 [2][10] - 该公司成立于2023年3月22日，注册资本为15,000万人民币 [10] - 经营范围包括技术服务、货物进出口、煤炭销售、纸浆销售、金属材料销售等 [10] - 被担保人资信状况良好，未被列入失信被执行人名单 [11]

担保事件概述 - 公司为全资子公司荆州申联水务有限公司提供两项担保：一项是为其向交通银行荆州分行申请的500万元流动资金借款提供连带责任保证[1]，另一项是向同一银行申请开具受益人为荆州经济技术开发区管委会、最大担保金额为100万元的履约保函[1] - 公司与交通银行荆州分行签署《保证合同》，为荆州申联水务在2025年10月11日至2028年10月11日期间的全部授信业务提供最高额保证，担保的最高债权额为768万元，保证方式为连带责任保证[2][5] - 上述担保事项在公司2024年年度股东大会授权的2025年度新增对外担保额度278,000万元范围内，无需再次履行审议程序[2][3] 担保协议主要内容 - 担保的最高债权额为人民币768万元整，保证方式为连带责任保证[5] - 保证范围涵盖全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用[5] - 保证期间根据各笔主债务的履行期限分别计算，每笔债务的保证期间自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止[5] 公司累计担保情况 - 截至2025年10月31日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币377,081.98万元，其中对控股子公司提供的担保总额为242,764.73万元[6] - 公司对控股子公司的担保总额占公司最近一期经审计归母净资产的比例为136.66%[6] - 公司及控股子公司未对合并报表外主体提供担保，亦无逾期对外担保和涉及诉讼的对外担保[6] 担保授权与决策程序 - 公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十四次会议，并于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》[2] - 2025年度新增对外担保额度预计为人民币278,000万元，其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度为32,900万元，为资产负债率70%以下的下属子公司提供担保额度为155,100万元，下属子公司为公司提供担保额度为90,000万元[2]