公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等与监事相关的内部制度 [2] - 修订《公司章程》及10项配套治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会规则等，其中4项需提交股东大会审议 [2][3] 注册资本变更 - 2025年3月完成限制性股票激励计划股份登记，总股本由576,745,195股增至578,327,844股，注册资本相应增加至578,327,844元 [1] - 本次变更依据2023年临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议 [2] 公司章程核心修订 - 公司性质条款调整：删除"外商投资股份有限公司"表述，明确为依照《公司法》设立的股份有限公司 [4] - 法定代表人条款细化：新增法定代表人辞任程序及责任追偿机制，明确越权行为对抗善意相对人的限制 [4] - 股份回购规则更新：增加"维护公司价值及股东权益"作为回购情形，明确不同回购情形的处置时限及持股比例上限（10%） [6][7] - 股东权利扩展：新增股东可查阅会计凭证的权利，明确股东会决议无效之诉的情形 [15][17] 股东会议事机制优化 - 提案权门槛降低：单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案（原为3%） [27] - 会议召集程序调整：审计委员会取代监事会成为股东自行召集会议的前置请求对象 [25][26] - 表决规则完善：明确超比例持股（违反《证券法》63条）36个月内无表决权，且不计入有效表决基数 [40] 控股股东行为规范 - 新增9项控股股东义务：包括禁止资金占用、避免违规担保、维护公司独立性等，并明确指示董事违规操作的连带责任 [21] - 强化股份变动管理：要求控股股东质押股份时需维持控制权稳定，转让股份需遵守限售承诺 [22] 重大交易决策标准 - 明确需特别决议事项：包括资产交易超总资产30%、关联交易超总资产1%且超3000万元、股权激励计划等 [38][39] - 调整对外担保审议标准：连续12个月担保超总资产30%需2/3以上表决通过，关联方担保需回避表决 [23][24]

公司治理制度修订 - 修订《董事会议事规则》以完善公司治理制度体系，依据《公司法》和《上市公司章程指引》等法律法规 [1] - 修订内容包括董事任职资格、忠实义务、勤勉义务、董事会职权等方面 [1][2][3] - 修订后的规则明确了董事不得担任的情形，如被列为失信被执行人、被证券交易所公开认定为不适合担任董事等 [1] 董事任职资格 - 新增董事不得担任情形：被宣告缓刑的董事自缓刑考验期满之日起未逾两年 [1] - 明确失信被执行人不得担任董事 [1] - 增加被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形 [1] - 独立董事连续任职不得超过六年，满六年后36个月内不得被提名为候选人 [1] 董事义务 - 强化董事忠实义务，要求采取措施避免利益冲突 [2] - 明确董事不得侵占公司财产、挪用资金、收受非法收入等行为 [2] - 规定董事勤勉义务应尽到管理者通常应有的合理注意 [3] - 董事辞职需提交书面报告，公司收到之日生效 [4] 董事会职权 - 董事会职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案等 [7] - 明确董事会审议事项标准，如关联交易、对外投资、资产处置等 [8][9][10] - 重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准 [8] - 对外担保需经全体董事过半数及出席董事会三分之二以上董事同意 [12] 董事会运作 - 董事长可批准单笔金额低于最近一期经审计净资产10%的对外权益投资 [16] - 独立董事专门会议可由过半数独立董事提议召开 [17] - 紧急情况下召开董事会临时会议可不受通知时限限制 [18][19] - 会议决议可采用传真等电子通信方式作出 [27] 关联交易 - 与关联自然人交易金额超30万元需董事会审议 [9] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需董事会审议 [9] - 重大关联交易需提交股东会审议 [9][10]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对公司章程及相关制度进行修订 [1] - 调整依据为《中华人民共和国公司法》（2023年修订）第一百二十一条及配套制度规则 [1] - 修订后的公司章程明确审计委员会替代监事会的职能，原《监事会议事规则》同步废止 [1] 公司章程修订内容 - 公司章程修订涉及股东权利义务、公司组织结构及治理机制等多方面条款 [2][3][4] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款，要求其维护公司独立性并履行信息披露义务 [21][22] - 明确股东会职权调整，删除与监事会相关表述，新增审计委员会职能描述 [23][24] 股东权利与义务调整 - 股东查阅公司会计账簿需满足连续180日持股3%以上条件，公司可基于正当理由拒绝 [10][11][12] - 股东会决议程序优化，轻微程序瑕疵不影响决议效力，争议需通过诉讼解决 [13][14] - 新增股东代表诉讼机制，持股1%以上股东可对董事、高管损害公司利益行为提起诉讼 [15][16][17] 董事会及独立董事制度 - 董事会成员9名，含3名独立董事和1名职工代表董事，职工代表董事由职工选举产生 [38] - 独立董事需符合独立性要求，每年进行自查，董事会需评估其独立性并披露 [36][37] - 设立独立董事专门会议机制，关联交易等事项需经其事先认可 [38] 公司财务与担保规范 - 对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保超净资产10%或累计担保超总资产30%等 [24] - 新增财务资助限制条款，累计资助总额不得超过已发行股本10%，需董事会2/3以上通过 [5] - 股份回购后需按情形在10日至3年内完成注销或转让，且合计持股不得超过10% [5] 会议与决策机制 - 临时股东会召开条件调整为审计委员会可提议召开，持股10%以上股东可自行召集 [25][26][27] - 股东会表决权实行"一股一票"，类别股股东除外，选举董事可采用累积投票制 [32][33] - 会议记录保存期限不少于10年，需与现场签名册及网络投票资料一并存档 [31][32]

公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程以适应新《公司法》要求，调整内容包括股东权利义务、股份发行转让等核心条款 [1] - 新增党组织设立条款，明确公司为党组织活动提供必要条件的义务 [2] - 调整高级管理人员定义范围，将总经理纳入章程规定的高级管理人员范畴 [2] 股东权利与义务修订 - 细化股东诉讼权行使条件，明确连续180日持股1%以上股东可对董事/高管违规行为提起诉讼 [7] - 新增控股股东行为规范条款，列举8项禁止行为包括资金占用、违规担保等 [9][10] - 优化股东提案权行使机制，要求提案股东需持续保持1%以上持股比例至决议公告 [23] 股份管理规则变更 - 修改股份回购情形，新增"为维护公司价值及股东权益所必需"作为合法回购情形 [3] - 调整股份转让限制，删除监事转让股份限制条款，保留董事/高管每年转让不超过25%的规定 [3][4] - 明确财务资助限制，规定累计财务资助不得超过股本总额10%且需2/3董事通过 [2] 股东会议事规则更新 - 简化股东会职权条款，删除原需股东会批准的年度预算/决算方案等事项 [12] - 调整临时股东会召集程序，将监事会提议权改为审计委员会行使 [17][18] - 新增网络投票实施细则，明确网络投票时间不得早于现场会前一日15:00 [27] 关联交易管理强化 - 完善关联股东回避表决机制，要求关联交易需非关联股东所持表决权1/2以上通过 [36] - 新增关联交易披露要求，违规回避将导致决议无效 [36] - 细化控股股东质押股份披露义务，要求维持控制权和经营稳定 [11]

公司治理结构变更 - 公司拟根据新《公司法》及相关配套法规修订《公司章程》，删除监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [1][2] - 本次修订涉及删除"第七章 监事会"章节及所有"监事会"、"监事"表述，其他条款保持不变 [2] - 修订需经股东大会特别决议通过（出席股东所持表决权三分之二以上）[2] 制度整合与修订 - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，同步修订多项治理制度 [3] - 合并4项制度：原《独立董事年报工作制度》并入《独立董事工作制度》，原《审计委员会年报工作规程》并入《审计委员会实施细则》，原《外部信息使用人制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》并入《信息披露管理制度》[3][6] - 9项制度修订需提交股东大会审议，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等核心制度 [6] 过渡期安排 - 在股东大会通过章程修订前，现有监事仍需履行原职权 [2] - 授权管理层办理工商变更登记等后续事项 [2]

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-017 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》暨办理工商变更及 修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召 开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订 <公司> 章程>暨办理工商变更的议案》和《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 等议案。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《联芸科技（杭州）股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《联芸科技（杭 州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中相关条款及《联芸科技（杭 州）股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议于 2025 年 5 月 17 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人 员发出"公司关于召开第四届董事会第二十次会议的通知"，并将有关会议材料通 过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 5 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数 的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 董事长谈士力先生向与会者阐述了议案 ...

公司治理结构变更 - 为落实2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》规定，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，并废止《监事会议事规则》[1] - 同步修订《公司章程》条款以符合《上市公司章程指引（2025年3月修订）》要求，修订文件已于2025年5月17日披露于上海证券交易所[1] 治理制度体系更新 - 依据最新法律法规修订四项核心制度：《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》[2] - 修订后的制度文件与《公司章程》修订同步于2025年5月17日完成信息披露[2] 董事会成员调整 - 控股股东推荐蒋毅（1978年12月出生）为第九届董事会非独立董事候选人，其现任公司党委书记，曾任三台县工投建设发展集团副总经理[3] - 该提名已通过董事会提名委员会审核及九届三十次董事会审议，待股东大会表决[3] 股东大会程序 - 会议议程包含股东发言、现场投票、表决统计、法律意见宣读等标准化环节[4] - 所有议案均经九届三十次董事会预先审议通过后提交股东大会[1][2][3]

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-021 金富科技股份有限公司 的《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东会审议。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次临 时会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运 作水平， 完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律、法规、规范 ...

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十四次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定[1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据新《公司法》及配套制度规则对条款进行修订，并授权管理层办理具体事宜[1][2] - 修订后的《公司章程（2025年5月）》需提交股东大会审议，表决结果为全票通过（9票同意，0票反对/弃权）[2] 信息披露与治理制度 - 通过《信息披露暂缓与豁免制度》，规范信息披露行为以保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》制定[2] - 制定《董事离职管理制度》，明确董事离职程序以保障公司治理稳定性，依据《公司法》《深交所股票上市规则》等法规[2][3] - 修订26项公司治理相关制度，包括股东会议事规则、董事会各委员会实施细则、关联交易管理制度等，其中11项需提交股东大会审议[3][4] 高管变更 - 聘任庞林接替邓燕担任总经理，任期自董事会审议通过至本届董事会届满[5] - 变更事项已通过董事会提名委员会审议，表决结果为全票通过（9票同意）[5] 临时股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，具体安排详见公告[5][6] 备查文件 - 会议决议文件为第六届董事会第十四次会议决议[6]