公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会设置 其原有职权将由董事会审计委员会承接 同时《监事会议事规则》同步废止 [23][57] - 该决议获得董事会全票通过(7票同意 0票反对 0票弃权) 且需提交2025年第三次临时股东大会审议 [24][25][57] 公司章程及治理制度全面修订 - 公司系统性修订18项核心治理制度 涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等关键领域 [27][53] - 新增制定《董事离职管理制度》 进一步完善公司治理体系 [53] - 所有修订议案均获董事会全票通过(7票同意 0票反对 0票弃权) 其中多数议案需提交股东大会审议 [28][31][33][34][36][38][40][41][42][44][46][47][48][49][50][51][52] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月9日召开第三次临时股东大会 现场会议地点为青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段为9:15-15:00 [2][3] - 股权登记日设定为2025年9月30日 登记材料需在当日17:00前送达 [14][16] 信息披露与投资者服务 - 公司启用"一键通"股东会提醒服务 通过智能短信主动向投资者推送会议信息及议案情况 [9] - 所有会议资料及修订后的治理制度均披露于上海证券交易所网站 [6][26][53]

会议召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日下午2:30在浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4楼会议室召开 [3][4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 现场会议由董事长操维江先生主持 [4][5] - 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [5] 股东出席情况 - 出席股东总数52人 代表股份115,223,886股 占公司有表决权股份总数的35.2255% [6] - 出席中小股东51人 代表股份20,645,595股 占公司有表决权股份总数6.3116% [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议 [8] 提案表决结果 - 提案1《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》获得99.9485%同意票 以特别决议通过 [10][25] - 提案2至提案6关于修订各项管理制度的议案均获得超过99.94%同意票 [12][14][16][19][21] - 提案7《关于购买股权暨关联交易的议案》获得99.7127%同意票 关联股东上海天纪投资有限公司回避表决94,578,291股 [23][25] - 所有提案均未出现否决情形 也未变更以往股东大会决议 [2] 董事会决议事项 - 第六届董事会第十六次会议于2025年9月15日以通讯方式召开 全体9名董事出席 [29] - 选举操维江先生继续担任公司法定代表人 [30] - 确认第六届董事会审计委员会成员保持不变 仍由邵毅平、傅震刚、顾时杰组成 邵毅平担任召集人 [31] - 审议通过修订18项公司治理制度 包括信息披露、内部控制、风险投资等管理制度 [32][37][40][42][44][46][48][50][52][55][57][59][61][63][65][67][69][71] 人事任命情况 - 2025年9月15日职工代表大会选举高杨先生为第六届董事会职工代表董事 [74] - 高杨先生现任公司财务负责人 具有财务专业背景和董事会秘书资格 [76] - 选举后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [74]

会议基本情况 - 会议于2025年9月15日14:00在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合方式[3][4][5] - 会议召集人为公司董事会，现场主持人为董事长王海波先生，召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[6][7] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间为9月15日9:15至15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东共86人，代表股份304,645,275股，占有表决权股份总数的36.9360%[8] - 现场投票股东2人，代表股份282,857,500股，占比34.2944%；网络投票股东84人，代表股份21,787,775股，占比2.6416%[8][9] - 中小股东84人全部通过网络投票参与，代表股份21,787,775股，占比2.6416%[10][11] 议案表决结果 - 《公司章程修订议案》获96.2478%同意票通过，其中中小股东同意率47.5355%[14][15] - 《股东大会议事规则修订》获96.5430%同意票通过，中小股东同意率51.6630%[16][17] - 《董事会议事规则修订》获96.5432%同意票通过，中小股东同意率51.6653%[18][20] - 《独立董事工作制度修订》获96.5430%同意票通过，中小股东同意率51.6630%[21][23] - 《关联交易管理制度修订》获96.5432%同意票通过，中小股东同意率51.6653%[24][26] - 《对外担保管理办法修订》获96.5430%同意票通过，中小股东同意率51.6630%[27][29] - 《董监高薪酬管理制度修订》获96.5241%同意票通过，中小股东同意率51.3987%[30][32] 法律意见与文件备案 - 北京市中伦律师事务所张志强、谢淑仪律师出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效[33] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所出具的法律意见书[34]

会议基本信息 - 惠伦晶体于2025年9月15日以现场投票和网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东会 会议由第五届董事会召集 董事长赵剑华主持[1] - 现场会议地点为广东省东莞市黄江镇公司会议室 网络投票通过深交所交易系统进行 互联网投票时间为9:15至15:00[2] - 出席会议股东共153人 代表股份46,274,041股 占公司有表决权股份总数的16.4791% 其中现场出席股东5人代表2,943,600股(占比1.0483%) 网络投票股东148人代表43,330,441股(占比15.4308%)[2] 议案表决结果 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获总表决同意45,008,061股(占比97.2642%) 反对1,255,380股(2.7129%) 弃权10,600股(0.0229%) 中小股东表决同意1,737,081股(57.8437%) 反对1,255,380股(41.8033%) 弃权10,600股(0.3530%)[3] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》获总表决同意45,035,081股(97.3226%) 反对283,080股(0.6117%) 弃权955,880股(2.0657%) 中小股东表决同意1,764,101股(58.7434%) 反对283,080股(9.4264%) 弃权955,880股(31.8302%)[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获总表决同意45,946,781股(99.2928%) 反对316,380股(0.6837%) 弃权10,880股(0.0235%) 中小股东表决同意2,675,801股(89.1025%) 反对316,380股(10.5353%) 弃权10,880股(0.3623%)[4] 治理制度修订议案 - 涉及《董事会议事规则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》等8项制度修订议案均获高比例通过 总表决同意率均超过99.25% 中小股东同意率均超过88.5%[4][5][6] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》获总表决同意45,975,281股(99.3544%) 中小股东表决同意2,704,301股(90.0515%)[5] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》获总表决同意45,979,981股(99.3645%) 中小股东表决同意2,709,001股(90.2080%)[6] 法律意见与会议效力 - 北京市君泽君(深圳)律师事务所确认会议召集 召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席会议人员及召集人资格合法有效 表决程序和结果合法有效[7] - 本次股东会各项议案通过将对公司后续发展和规范治理起到积极推动作用[7]

股东会基本情况 - 公司于2025年9月15日召开第二次临时股东会 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议地点为广东省汕头市金砂路77号公司1楼会议室 网络投票时间段为交易系统9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网系统9:15-15:00 [1] - 出席会议股东及授权代表共105人 代表有表决权股份364,475,192股 占公司有表决权股份总数85.0922% 其中现场出席2人代表353,200,192股（82.4599%） 网络投票103人代表11,275,000股（2.6323%） 中小股东103人代表11,275,000股（2.6323%） [1] - 会议由董事长李德来主持 董事及监事出席 部分高管列席 国浩律师（广州）事务所见证律师出席 会议程序符合法律法规与公司章程规定 [1][4] 公司章程修订表决 - 《公司章程》修订议案获总表决同意364,364,792股（99.9697%） 反对89,400股（0.0245%） 弃权21,000股（0.0058%） 中小股东表决同意11,164,600股（99.0208%） 反对89,400股（0.7929%） 弃权21,000股（0.1863%） 该特别决议获出席股东表决权三分之二以上通过 [2] 公司治理制度修订 - 《股东会议事规则》修订获总表决同意364,363,692股（99.9694%） 中小股东同意11,163,500股（99.0111%） [3] - 《董事会议事规则》修订获总表决同意364,360,392股（99.9685%） 中小股东同意11,160,200股（98.9818%） [3] - 《独立董事工作制度》修订获总表决同意364,361,692股（99.9689%） 中小股东同意11,161,500股（98.9933%） [3] - 《对外担保管理制度》修订获总表决同意364,357,992股（99.9678%） 中小股东同意11,157,800股（98.9605%） [3] - 《关联交易管理制度》修订获总表决同意364,368,592股（99.9708%） 中小股东同意11,168,400股（99.0545%） [3] - 《对外投资管理制度》修订获总表决同意364,358,392股（99.9680%） 中小股东同意11,158,200股（98.9641%） [3] - 《控股股东、实际控制人行为规范》修订获总表决同意364,371,492股（99.9715%） 中小股东同意11,171,300股（99.0803%） [3] - 《董事、高级管理人员自律守则》修订获总表决同意364,362,992股（99.9692%） 中小股东同意11,162,800股（99.0049%） [3] - 《募集资金使用管理制度》修订获总表决同意364,359,092股（99.9681%） 中小股东同意11,158,900股（98.9703%） [3] - 《重大交易管理制度》修订获总表决同意364,367,292股（99.9704%） 中小股东同意11,167,100股（99.0430%） [3] 监事会制度废止 - 《关于废止<监事会议事规则>等监事会相关制度的议案》获总表决同意364,373,192股（99.9720%） 反对89,400股（0.0245%） 弃权12,600股（0.0035%） 中小股东表决同意11,173,000股（99.0953%） 反对89,400股（0.7929%） 弃权12,600股（0.1118%） 该特别决议获通过 [4] - 国浩律师（广州）事务所出具法律意见 认定股东会召集程序、出席资格、表决程序及结果符合法律法规与公司章程 表决结果合法有效 [4]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 [2][35][38] - 该决议已获董事会9票全票通过和监事会5票全票通过 尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3][36][37] 公司章程修订 - 修订涉及四方面主要内容：取消监事及监事会相关规定 股东大会调整为股东会 增加经营范围 根据法规对条款表述进行整体修订 [41] - 经营范围新增包括建筑材料销售 建筑装饰材料销售 宠物销售 宠物服务 宠物食品及用品批发零售 互联网销售等业务领域 [39][40] 治理制度全面修订 - 系统性修订25项公司治理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等核心制度 [5][7][8][45] - 所有修订议案均获董事会9票全票通过 其中11项制度尚需提交股东大会审议 [5][6][7][8][12] 股东回报规划更新 - 修订未来三年（2025-2027年度）股东回报规划 该议案已通过独立董事专门会议和董事会战略委员会审议 [23][24][25] - 议案获董事会9票全票通过 尚需提交股东大会审议 [25][26] 业务架构调整 - 全资子公司江苏千宠家科技以2495万元交易价格转让部分线下门店经营公司100%股权至控股子公司杭州灵宠家管理咨询 [26] - 转让完成后 标的公司由二级全资子公司变为三级控股子公司 不改变合并报表范围 [26] 股东大会安排 - 定于2025年9月29日召开第三次临时股东大会 审议包括取消监事会 修订公司章程等重要议案 [29][49][52] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [49][50]

会议基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年09月10日在上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心会议室召开 [2] - 会议由董事长邱文生主持 召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事 3名监事及董事会秘书李玉桃出席会议 其他高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 关于变更公司注册资本及修订公司章程和相关议事规则的议案获得通过 [4] - 关于制定修订部分内部治理制度的议案获得通过 涵盖董事离职管理 独立董事工作 对外投资 对外担保 关联交易 募集资金管理等10项制度 [5][6] - 关于公司发行H股并在香港联交所上市的议案获得通过 [6] - 关于公司发行H股上市方案的议案获得通过 涵盖上市地点 股票种类面值 发行时间方式规模 定价方式 发行对象 发售原则 中介机构选聘等9项子议案 [6][7] - 关于公司转为境外募集股份并上市股份有限公司的议案获得通过 [8] - 关于授权董事会办理H股发行上市事宜的议案获得通过 [8] - 关于H股募集资金使用计划的议案获得通过 [8] - 关于H股发行前滚存利润分配方案的议案获得通过 [8] - 关于H股上市决议有效期的议案获得通过 [8] - 关于聘请H股发行上市审计机构的议案获得通过 [8] - 关于制定H股上市后适用公司章程及议事规则草案的议案获得通过 [8][9] - 关于制定H股上市后适用内部制度草案的议案获得通过 涵盖独立董事工作 对外担保 关联交易 募集资金管理等4项制度 [9] - 关于确定公司董事角色的议案获得通过 [9] - 关于投保董监高及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案获得通过 [10] - 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案获得通过 [10] 表决特别说明 - 议案1 议案3-9 议案11为特别决议议案 均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [10] - 议案3-9 议案14-15为中小投资者单独计票议案 [10] - 议案14涉及关联股东回避表决 包括邱文生等自然人股东及上海奥勤 海南勤沅等机构股东共计20方 [10] 律师见证情况 - 本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师贾海亮 马继伟见证 [11]

公司治理结构调整 - 取消监事会并废止《监事会议事规则》 同时明确董事会审计委员会行使监事会法定职权 [2][3] - 修订《公司章程》等10项治理制度 涉及删除监事会相关条款 完善法定代表人规定 股东会制度及董事会专门委员会要求 [2][3][4] - 根据新《公司法》要求 须在2026年1月1日前完成监事会取消工作 以符合监管过渡期安排 [2] 股东会议程安排 - 2025年第二次临时股东大会于9月26日在上海远洋宾馆召开 审议11项子议案 [1] - 第1-4项子议案为特别决议案 需获出席股东大会三分之二以上赞成通过 第5-11项为普通决议案 需过半数赞成通过 [1] - 会议议程包括股东发言提问 投票表决 休会计票 宣布结果及律师宣读法律意见书等环节 [1] 制度修订依据 - 修订依据为新《公司法》（2024年7月1日实施）及证监会《上市公司章程指引》（2025年3月28日实施） [2][3] - 同步衔接上交所《股票上市规则》修订要求 强化董事高管职责与控股股东行为规范 [2] - 统一将治理文件中"股东大会"表述修订为"股东会" 以符合《公司法》法律用语规范 [3]

会议基本信息 - 网络投票时间为2025年9月18日15:00至2025年9月19日15:00 现场会议时间为2025年9月19日下午15:00 地点为公司二楼会议室 由莫思铭董事长主持 [1] - 参会人员包括股东代表 公司董事 监事 高级管理人员及律师 会议议程涵盖宣布大会开始 宣读注意事项 推举计票人 审议议案 股东发言 表决 统计结果及宣布决议等环节 [1] 2025年半年度利润分配方案 - 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币405,176,376.35元 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 [3] - 分配方案为向全体股东每股派发现金红利0.035元（含税） 以截至2025年6月30日总股本1,420,705,526股计算 合计派发现金红利49,724,693.41元 占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的16.06% [3] - 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 拟维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 该议案已经公司第十一届董事会第二次会议及第十届监事会第十次会议审议通过 [3] 为控股股东提供担保暨关联交易 - 公司拟继续为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提供担保 担保金额合计31,280万元 具体包括与工商银行长三角一体化示范区分行签署《最高额保证合同》担保9,000万元 与建行长三角一体化示范区分行签署《保证合同》担保5,800万元 与渤海银行苏州分行签署《最高额保证协议》担保10,000万元 与江南农商行苏州分行签署《最高额保证合同》担保4,980万元 与张家港农商行苏州分行签署《最高额保证担保合同》担保1,500万元 [3][4] - 本次担保事项构成关联交易 永鼎集团为公司控股股东 持有公司26.17%的股份 截至2025年8月26日 公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为360,588.60万元 实际担保余额为317,779.24万元 公司及控股子公司对外担保总额为396,070.13万元 实际担保余额为353,759.24万元 公司对控股股东提供的担保总额为100,380.00万元 实际担保余额为84,070.00万元 占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的27.14% 以上均无逾期担保的情形 [3][9] - 永鼎集团最近一年又一期主要财务数据显示 2024年12月31日资产总额965,328.77万元 负债总额725,532.97万元 净资产239,795.80万元 2024年1-12月营业收入612,646.14万元 净利润898.40万元 2025年3月31日资产总额1,064,380.79万元 负债总额800,441.55万元 净资产263,939.24万元 2025年1-3月营业收入143,304.38万元 净利润26,772.14万元 [5] - 本次担保由实际控制人莫林弟先生提供保证反担保 截至2025年8月22日 反担保方持有的部分主要资产价值约为356,757.14万元 扣除抵押及质押后的主要资产价值为155,248.25万元 反担保方持有的主要资产价值能够足额覆盖反担保金额 具备与担保金额相匹配的反担保能力 [9] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》 监事会的相关职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 该变更旨在贯彻落实法律法规及监管要求 进一步提升公司治理和规范运作水平 [10] - 公司拟制定 修订部分治理制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《公司章程》等 以进一步规范公司运作 提高公司治理水平 [11][12][13]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第十三次会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决方式召开 会议通知于2025年9月2日以邮件形式发出 [1] - 会议由董事长戴俊威主持 应参会董事5人 实际参会董事5人 其中独立董事倪振年以通讯表决方式参加 [1] - 会议召集 召开和表决程序及出席董事人数符合法律法规和公司章程规定 公司监事和高级管理人员列席会议 [1] 会计师事务所变更 - 董事会审议通过变更尤尼泰振青会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构 [1] - 该议案已获第七届董事会审计委员会2025年第五次会议全票通过 [2] - 变更事项尚需提交公司股东会审议 管理层获授权根据市场行情协商确定2025年审计具体费用并签署相关合同 [1][2] 公司章程修订 - 公司拟根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规修订公司章程相应条款 [2] - 具体修订内容及修订后章程详见同日刊登的《公司章程修正案》和《公司章程》 [2] 公司治理制度制定与修订 - 公司制定和修订了多项治理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则和董事会各专门委员会工作条例 [2][3] - 制度修订涵盖关联交易管理 资产减值准备计提 投资者关系管理 信息披露管理等重要领域 [2][3][4] - 部分制度修订尚需提交股东会审议 包括关联交易管理办法 资产减值准备计提及核销管理制度等 [2][3][4] 临时股东会召开安排 - 公司拟定于2025年9月22日14:30召开2025年第三次临时股东会 [4] - 会议将审议会计师事务所变更 公司章程修订及部分需要股东会批准的公司治理制度等议案 [1][2][3][4]