授信及担保额度调整 - 公司拟增加2025年度综合授信额度40亿元，调整后总额不超过60亿元[2] - 公司拟增加2025年度担保额度40亿元，调整后总额不超过50亿元[2] - 综合授信内容包括流动资金贷款、票据贴现、项目贷款、银行保函等业务[3] - 担保额度可在子公司间调剂使用，含新设立或纳入合并范围的子公司[4] 被担保子公司详情 甘肃亿算智能科技 - 公司全资子公司，注册资本1.2亿元，2024年11月成立[4] - 2025年3月末总资产3.05亿元，负债2.22亿元，净资产0.83亿元[5] - 2025年1-3月营业收入632万元，净利润亏损804万元[5] - 2025年预计担保额度45亿元，占公司最近一期净资产319.74%[4] 杭州数云智联科技 - 公司全资子公司，注册资本100万元，2021年1月成立[6] - 2025年3月末总资产0.40亿元，负债0.45亿元，净资产-0.05亿元[8] - 2025年1-3月营业收入561万元，净利润251万元[8] - 2025年预计担保额度5亿元，占公司最近一期净资产35.53%[4] 决策程序及审批情况 - 议案已通过第三届董事会第十八次会议和监事会第十二次会议审议[2] - 需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 董事会认为担保事项风险可控，符合公司整体发展需要[9] - 监事会认为有利于提高经营效率和盈利能力，符合股东利益[10]

监事会会议召开情况 - 浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年6月12日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日以电话方式发出 [1] - 会议由监事会主席郑芳娣女士主持，应出席监事3人，实际出席3人，其中监事李柯娜女士以通讯方式参会 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》 [1] - 监事会认为该授信及担保安排有利于促进全资子公司、控股子公司及其下属公司的经营发展，提高经营效率和盈利能力 [1] - 议案符合公司整体利益及全体股东利益，监事会一致同意该授信及担保事项 [1] 后续程序及信息披露 - 议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [2] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2]

董事会决议 - 公司第十一届董事会第三十二次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意申请综合授信额度6亿元，用途包括短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等，授权经营管理层全权办理，授权期限三年 [1] - 会议审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》，独立董事陈玉罡、段淳林、范海峰回避表决，非独立董事李桂文等6人回避表决，尚需提交股东大会审议 [2] - 会议审议通过《关于公司2024年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》，关联董事李桂文等4人回避表决 [2] 股东大会安排 - 董事会同意于2025年6月30日15:00在广州市粤传媒大厦召开2024年年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 股东大会通知详见2025年6月10日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [3] 备查文件 - 第十一届董事会第三十二次会议决议 [3] - 第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议 [3]

董事会会议决议 - 公司第十一届董事会2025年第二次临时会议于2025年6月6日以现场与通讯结合方式召开，应到董事7人，实到7人（含3名独立董事通讯表决），监事会成员及高管列席[1] - 会议审议通过6项议案，其中第二项议案关联董事王风斌回避表决，其余议案均获全票通过[2] 综合授信与担保调整 - 审议通过《关于调整公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，具体内容见临2025-021号公告[2] - 审议通过《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，具体内容见临2025-022号公告[2] 公司治理制度 - 审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，制度全文披露于上交所网站[2] 董事会换届选举 - 因第十一届董事会任期将满，提名李猛、郭全虎、王俊峰为第十二届董事会董事候选人，袁进、王团维、翟颖为独立董事候选人（需经上交所资格审核）[2] - 新一届董事会将由股东大会选举产生的6名董事与职工代表大会选举的1名职工董事组成，任期三年[2] - 独立董事津贴标准定为每人每年8万元（税前），履职差旅费由公司承担[2] 董事候选人背景 - 李猛：美国MBA学历，曾任全国工商联常委、全国政协委员，2008年起任公司董事长，2016年起兼任安泰控股总裁[6] - 郭全虎：历任公司董事会秘书、副总经理，2016-2019年任安泰控股副总经理[6] - 王俊峰：曾任山西新泰钢铁副总经理，2019年起任公司副总经理[6] - 独立董事候选人袁进为太原理工大学研究员，兼任多家环保科技公司高管[6] - 独立董事候选人王团维曾任多家能源企业高管，现任甘肃庆宁禾生新能源董事[7] - 独立董事候选人翟颖为德恒律师事务所高级合伙人，具有丰富上市公司法律服务经验[7] 股东大会安排 - 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，定于2025年6月27日召开[2]

前次募集资金使用情况 - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额为41,109.99万元，发行费用890.01万元，资金于2020年11月23日到账[2] - 募集资金专户已于2024年10月注销，资金全部使用完毕[3][9] - 闲置募集资金曾用于现金管理（不超过30,000万元）和暂时补充流动资金（累计不超过57,500万元），均按期归还[8][9][10] - 节余募集资金71,483.65元（含利息）已永久补充流动资金[12] 募投项目执行情况 - 募投项目无变更、无实施地点/方式调整、无对外转让或置换[5][6][7] - "环卫设备资源中心项目"实施期限延长至2023年12月31日，已按期结项[13] - "偿还银行贷款项目"无法单独核算效益，但提升了公司融资能力[16] - 所有募投项目累计实现收益均达到承诺效益的80%以上[17] 再融资计划 - 拟延长2024年向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期至2026年9月13日[23] - 本次定向增发拟募资不超过9亿元，发行股份不超过总股本的30%（122,599,668股）[53] - 募资用途聚焦智慧城市管理数字化项目，与现有环卫主业协同[60] 资金管理动态 - 拟向5家银行申请综合授信总额16亿元，期限1-3年[24][25] - 新增关联担保额度1亿元，为合营企业广州侨环（5,000万）和平邑城发邑美（5,000万）提供担保[73][74] - 截至公告日，公司对外担保余额16.45亿元，占2024年净资产的67.54%[83] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月20日召开，审议董事改选、延长定增有效期等7项议案[30][34] - 采用现场+网络投票方式，股权登记日为6月13日[31][32] - 议案4-6需特别决议通过，议案7涉及关联交易需回避表决[34]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十四次会议召开 应到董事9名 实际出席董事9名 会议由董事长苏孝忠主持 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知及召开符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 采用电子邮件、电话通讯等形式发出通知 [1] 董事会会议审议情况 - 公司拟以土地等资产作为抵押物向银行申请不超过15,200万元综合授信额度 用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务 额度有效期十二个月 [1] - 具体融资金额将根据运营资金及银行实际审批授信额度确定 [1] 授权及表决结果 - 授权董事长或董事长授权人员在15,200万元额度内办理贷款等事宜 签署相关协议和文件 [2] - 董事长或授权人员可在总额不变前提下调整授信银行及额度 依据融资需求、贷款利率等因素 [2] - 表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 信息披露 - 详细内容参见《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请综合授信额度暨开具承兑汇票进展情况的公告》 [2]

综合授信及担保情况 - 2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信，授信期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日，额度可循环使用 [1] - 公司拟为全资子公司重庆惠程未来提供不超过2.5亿元的担保额度，担保方式包括信用担保、资产抵押、质押及反担保等 [2] - 关联方绿发实业集团及绿发城建同意为公司及全资子公司提供18,560万元的担保额度，担保方式包括信用担保、资产抵押、质押及反担保等，且无需支付担保费用或提供反担保 [2] 融资及担保进展 - 全资子公司重庆惠程未来向平安银行重庆分行申请1,000万元综合授信，由公司及间接控股股东绿发实业集团提供连带责任保证担保 [3] - 担保合同明确债权人有权直接要求保证人承担连带责任，无需先行要求其他担保人履行担保责任 [3][5] - 担保范围包括债务本金1,000万元及利息、罚息、违约金、实现债权费用等，保证期间为债务履行期限届满后三年 [3][5] 担保余额及额度使用 - 公司及全资子公司累计对外担保发生额15,500万元，对外担保余额12,560万元，占2024年度经审计净资产的229.10% [7] - 公司对重庆惠程未来的剩余可用担保额度为9,500万元 [7] - 关联方担保发生额4,000万元，剩余可用担保额度14,560万元 [8]

公司经营情况 - 2024年度实现营业收入60,261.53万元，同比增加252万元 [7] - 归属于母公司股东的净利润为-19,066.90万元，同比减少4,325.17万元 [7] - 基本每股收益为-0.66元/股 [8] - 加权平均净资产收益率为-52.68% [28] - 公司2024年度计提资产减值准备共计37,255,903.34元，减少合并报表利润总额37,255,903.34元 [29] 研发投入与成果 - 2024年度研发费用投入为28,721,917.74元 [7] - 公司及子公司共拥有16项发明专利、29项实用新型专利、5项外观设计专利 [7] - 持有29项一类医疗器械备案、19项二类医疗器械注册证、3项药品注册证 [7] - 主营产品已通过美国FDA认证及TÜV SÜD认证 [7] 财务数据变动 - 营业成本61,672.58万元，同比增加7,229.63万元 [26] - 销售费用9,869,385.55元，同比增加27.71% [24] - 管理费用84,916,112.76元，同比增加62.61% [24] - 财务费用27,118,372.29元，同比增加24.58% [24] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善，主要系销售商品收到的现金增加 [25] 公司治理与股东会议 - 2024年年度股东大会将于2025年5月20日召开 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 会议审议11项议案，包括年度报告、利润分配、资产减值准备等 [5] - 2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本 [21] 融资与担保 - 拟向银行及其他金融机构申请总额不超过10亿元的综合融资授信额度 [30] - 公司及子公司拟在授信额度内互相提供担保 [30] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额31,261.43万元，占最近一期经审计净资产的111.93% [31]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入5.09亿元，同比下降8.82%，归属于上市公司股东的净利润为-1.057亿元，同比减亏8.63% [6][24] - 半导体类设备实现收入1.85亿元，同比下降1.11%，占比36.34%，成为第一大业务 [6] - 平板显示模组类设备收入1.71亿元，同比下降19.25%，占比33.54% [7] - 核心零部件产品收入1.25亿元，同比下降2.57%，占比24.53% [7] - 研发投入5671.22万元，占营收11.14%，同比下降4.94个百分点 [6][24] 财务数据 - 2024年末总资产16.10亿元，同比下降2.75%，净资产8.10亿元，同比下降8.12% [24] - 货币资金1.92亿元，同比增长30.47%，交易性金融资产2905.85万元，同比下降83.02% [24] - 存货3.19亿元，同比增长39.08%，应收账款4.09亿元，同比增长2.67% [24] - 经营活动现金流净额955.36万元，同比改善109.40% [24] - 2024年度拟不进行利润分配 [28] 子公司情况 - 惠州深科达2024年营收1.54亿元，净利润-3953万元 [39] - 深科达半导体2024年营收1.84亿元，净利润1495.56万元 [40] - 线马科技2024年营收1.02亿元，净利润1843.72万元 [42] - 矽谷半导体2024年营收1040.42万元，净利润-648.41万元 [42] 重大事项 - 拟向银行申请不超过8亿元综合授信额度，期限不超过24个月 [34] - 拟为子公司提供不超过2.85亿元担保额度 [35] - 拟以4737.6万元收购线马科技16.92%股权，交易后持股比例提升至80.92% [44] - 线马科技评估价值2.81亿元，增值率150.76% [45][46] 公司治理 - 2024年召开4次股东大会，审议12项议案 [6] - 召开19次董事会会议，审议40项议案 [6] - 召开6次监事会会议 [15] - 2024年董事薪酬总额290.6万元，监事薪酬总额61.55万元 [29][31]

股东会议程及规则 - 股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2025年5月20日14:00，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 股东发言需提前登记，每次发言不超过3分钟，提问需与议题相关 [1] - 议案表决采用记名投票方式，每一股份享有一票表决权，未填或多填视为弃权 [2] - 特别决议议案需获得出席会议股东所持表决权股份的三分之二以上同意 [2] 2024年度经营及财务情况 - 2024年度归母净利润为-26,211,631.60元，由盈转亏，未分配利润为81,265,852.80元 [7] - 2024年度实施股份回购金额33,000,622.63元，占归母净利润比例-125.90% [7] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本 [7] 2025年度计划及重大事项 - 预计2025年度日常关联交易额度为105,550.00万元（不含税） [14] - 拟为子公司提供不超过25亿元的担保额度（可滚动使用） [15] - 计划向银行申请不超过550,000万元的综合授信额度 [16] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元且不超过净资产20%的股票 [16][17][18] 公司治理及薪酬方案 - 2025年度独立董事津贴标准为每人10万元/年（含税） [13] - 非独立董事及监事薪酬按岗位职责确定，不因职务额外领取薪酬 [13][14] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，其2023年业务收入40.46亿元，证券业务收入9.96亿元 [8][9] 未来三年股东回报规划 - 利润分配优先采用现金分红，现金分红比例不低于当年可分配利润的10% [22][23] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低为20% [23][24] - 规划要求至少每三年重新审阅一次，调整需经股东会三分之二以上表决通过 [25][26]