鉴于本次交易尚处于筹划阶段，尚存在不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司 股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于2025年10月9日(星期四) 开市起停牌，2025年10月10日(星期五)将继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。 时空科技（605178）(605178.SH)发布公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市嘉 合劲威电子科技有限公司(简称"嘉合劲威"、"标的公司")的控股权，同时拟发行股份募集配套资金。经 初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会 导致公司实际控制人的变更，不构成重组上市。 ...

公司股票交易与财务状况 - 公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动情况 [1] - 公司2024年度净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于3亿元人民币，触及退市风险警示 [1] 公司重大资产重组相关风险 - 公司正在进行重大资产重组 [1] - 本次交易存在资金筹措及偿债风险 [1] - 本次交易存在股东收益下降的风险 [1] - 本次交易存在商誉减值的风险 [1] - 本次交易存在标的公司股权的质押风险 [1] - 本次交易存在标的公司业务经营相关等风险 [1]

重大资产重组 - 公司正在筹划以现金方式购买浙江南洋华诚科技有限公司不低于51%的股份，并将取得标的公司的控股权 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组，交易完成后南洋华诚将成为上市公司的控股子公司并纳入合并报表 [2][3][4] - 本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更 [3] 交易细节 - 公司与南洋华诚股东邵雨田、冯江平和林富斌签署了《股权收购的意向协议》，具体收购比例以正式协议约定为准 [3] - 交易完成后，不排除南洋华诚核心管理人员将出任上市公司董事或高级管理人员的可能，上市公司将本次交易认定为关联交易 [3] 可转债情况 - 2025年第三季度，公司共有3.1601万张"泰福转债"完成转股，票面金额共计316.01万元人民币，合计转成15.9799万股公司股票 [5] - 截至2025年第三季度末，公司剩余可转债张数为231.6694万张，剩余票面金额为2.316694亿元人民币 [5] - "泰福转债"最新的转股价格为19.77元/股 [5] 公司市场数据 - 截至10月9日收盘，公司股价收报25.9元/股，总市值为24.69亿元 [6]

重大资产重组终止 - 公司于2025年9月30日召开董事会，审议通过终止发行股份及支付现金购买嘉之宏电子有限公司100%股权的交易 [1] - 本次交易原计划构成重大资产重组，但不会导致公司实际控制人发生变更 [1] - 终止后，公司授权管理层办理相关事宜 [1] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年5月11日在科创板上市，发行股票33,390,000股，发行价格7.59元/股 [1] - IPO募集资金总额为2.534亿元，募集资金净额为2.001亿元，比原计划的4.5亿元募集目标少2.499亿元 [2] - IPO发行费用总额为5337.49万元，其中保荐机构获得保荐与承销费用3650万元 [2] 再融资计划与进展 - 2024年1月10日，公司发布预案，计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过3.4亿元，用于珠海迅捷兴智慧型样板生产基地项目（一期）及补充流动资金 [2] - 由于决议有效期即将到期，公司于2025年1月将本次向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期延长12个月至2026年1月24日 [3] 近期财务表现（2025年上半年） - 2025年上半年营业收入为2.92亿元，同比增长27.66% [3][4] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-276.61万元，同比大幅下降169.48% [3][4] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2634.73万元，同比下降166.86% [3][4] 历史财务表现（2021年-2024年） - 公司归属于上市公司股东的净利润连续下滑，2021年至2023年分别为6407.53万元、4651.44万元、1346.97万元 [6] - 2024年，公司归属于上市公司股东的净利润为-197.40万元，同比由盈转亏，下降114.65% [5][6] - 2024年公司营业收入为4.746亿元，较2023年的4.641亿元仅微增2.26% [6]

交易核心方案 - 公司拟通过发行股份方式向五家投资机构购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司27.46%股权 [2] - 本次交易不构成重大资产重组，预计构成关联交易，不构成重组上市，且不会导致公司实际控制人发生变更 [2] 交易时间线与进展 - 公司股票自2025年3月24日起停牌，并于2025年4月8日复牌 [2][3] - 首次董事会决议公告日为2025年4月8日，原定应于2025年10月8日前发出召开股东大会通知 [4] - 截至公告披露日，交易涉及的审计、评估工作尚未完成，导致公司无法在规定期限内发出股东大会通知 [1][3][4] 后续安排与程序 - 经交易各方协商一致，公司将继续推进本次交易 [1][5] - 后续将协调完成标的公司审计、评估工作，并进一步协商交易细节 [5] - 公司将择机重新召开董事会审议交易事项，并以新的董事会决议公告日作为本次发行股份的定价基准日 [4][5]

监管调查与公司治理 - 公司因涉嫌年报信息披露违法违规被中国证监会立案调查[1] - 立案调查期间公司表示将积极配合调查并履行信息披露义务[1] 重大资产重组终止 - 公司终止筹划以现金方式收购未来医药持有的标的资产组的重大资产重组事项[4] - 标的资产组包括已上市品种"多种微量元素注射液（Ⅰ）"和"（Ⅱ）"及在研品种"（Ⅲ）"和相关知识产权，整体作价不超过4.8亿元[6] - 终止原因为交易各方最终未能就本次交易的核心条款达成一致意见[6] 公司业务概况与财务表现 - 公司专注于抗病毒、传染病防治药品以及恶性肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病等重大疾病治疗药品的研发、生产与销售[8] - 本报告期（1-6月）营业收入为6184.63万元，比上年同期减少71.28%[8][9] - 本报告期归属于上市公司股东的净亏损为4000.23万元，比上年同期下降493.23%[8][9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8227.56万元，比上年同期增长32.36%[9] - 本报告期末总资产为10.70亿元，比上年度末减少12.50%[9]

交易方案概述 - 公司拟通过全资子公司数字科技以支付现金方式收购力控科技60%股权 交易完成后力控科技将成为公司二级控股子公司 [1] - 力控科技100%股权评估值为32,400.00万元 经协商交易定价确定为32,000.00万元 对应60%股权的最终交易价格为19,200.00万元 [1][2] - 标的公司控股股东及核心管理团队交易对价对应力控科技100%股权为27,067.25万元 而部分财务投资人对应的估值较高 在49,599.30万元至52,516.18万元之间 [1][2] 交易评估与性质 - 对标的公司采用收益法和市场法评估 评估基准日为2025年6月30日 最终选用收益法结论 评估增值率为1,151.92% [2] - 本次交易为现金收购 公司将使用自有资金、自筹资金支付 由于标的公司2024年度营业收入占公司相关财务数据的比例超过50% 本次交易构成重大资产重组 [3] - 交易对方不属于公司关联方 交易不构成关联交易 不涉及发行股份 不会导致公司股权结构或控股股东、实际控制人发生变更 不构成重组上市 [4] 交易标的财务表现 - 力控科技2023年、2024年、2025年1-6月营业收入分别为24,953.60万元、21,747.61万元、6,785.64万元 [5] - 同期力控科技净利润分别为-4,016.07万元、-3,441.28万元、-1,326.59万元 归属于母公司股东的净利润分别为-4,155.38万元、-3,479.77万元、-1,305.21万元 持续亏损 [5] 公司近期财务与市场表现 - 公司2025年上半年实现营业收入5,735.09万元 同比增长10.82% [6][7] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-4,569.83万元 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,800.81万元 经营活动产生的现金流量净额为-6,412.94万元 [6][7] - 公司于2023年4月18日科创板上市 发行价格245.56元/股 目前股价处于破发状态 [7] 公司历史融资与分红 - 公司首次公开发行股票募集资金总额253,746.97万元 募集资金净额231,574.91万元 比原计划多134,684.55万元 发行费用合计22,172.06万元 [8] - 公司于2023年实施了权益分派 每股派发现金红利0.15元 并以资本公积金每股转增0.48股 [8] - 公司于2024年实施了2023年年度权益分派 方案为每10股派发现金红利3.80元 以资本公积每10股转增4.60股 [9]

交易概述 - 本次交易由重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金三部分构成，前两项互为条件，共同构成不可分割的整体，任何一项未获批准则重组自始不生效，募集配套资金的成功与否不影响前两项交易的实施 [2] - 公司拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权、相关债权及部分轨道交通资产，并向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权及相关桥梁功能部件资产和负债 [3] - 公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权，交易完成后蜀道清洁能源将成为公司控股子公司 [4] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易后总股本的30% [5] - 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市 [6] 交易历史与进展 - 公司股票自2025年5月26日起停牌，并于2025年6月10日披露交易预案后复牌 [7] - 公司于2025年7月10日、8月9日、9月6日披露了交易进展公告 [8] - 截至2025年9月29日，本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议，并提请股东大会审议 [9] 补充约定 - 根据资产出售协议约定，公司需督促其全资子公司成都市新途投资有限公司将其持有的昕中和成都胶业有限公司4.3554%股权转让给新筑交科，并在标的资产交割日前完成工商变更登记 [12]

公司法律与监管事件 - 公司于9月30日收到证监会《立案告知书》，因涉嫌年报信息披露违法违规被立案 [2] - 证监会依据《证券法》、《行政处罚法》等法律法规对公司立案 [2] 公司重大资产重组事项 - 公司公告终止筹划以现金方式收购未来医药的重大资产重组事项 [2] - 交易自2025年8月26日签署《收购意向协议》后，因交易双方未能就核心条款达成一致而终止 [2] - 本次交易不涉及发行股份、不构成关联交易，也不会导致公司控制权变更 [2] 公司财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入6184.63万元，同比下降71.28% [3] - 公司2025年上半年净利润为-4000.23万元，扣非净利润为-4173.14万元 [3] - 公司2024年大幅亏损3.57亿元，自2021年以来持续亏损 [3] - 公司自2020年上市以来营收持续下滑 [3] 公司业务概况与市场表现 - 公司是一家专注于抗病毒、传染病防治及重大疾病治疗药品研发、生产与销售的制药企业 [2] - 公司股票于9月30日报收11.37元/股，最新市值为31.2亿元 [7]

交易方案 - 公司计划通过支付现金及/或资产方式收购海南旅投免税品有限公司的控制权 [1] - 交易对手方为海南省旅游投资集团有限公司 [1] - 此次交易不涉及发行股份或募集配套资金 [1] 交易进展与背景 - 自2024年9月以来公司多次发布资产重组进展公告 [1] - 因国内免税市场竞争加剧和消费需求放缓标的公司业绩不及预期 [1] - 公司正在与交易各方就交易方案进行反复论证和沟通协商 [1] 交易不确定性 - 交易不确定性包括交易方案的最终协商 [1] - 交易不确定性包括董事会和股东大会的审议 [1] - 交易不确定性包括其他必要的批准或核准 [1]