会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月19日在南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室召开 [2] - 会议采取记名投票表决方式 由董事长祝珺主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 公司部分董事 高级管理人员及律师事务所律师出席会议 [2] 出席情况 - 出席会议董事7人中6人出席 独立董事彭纪生因事务缺席 [3] - 董事会秘书李尤出席本次会议 [3] - 律师事务所国浩律师（南京）事务所张秋子 祝静律师进行见证 [4] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案获得通过 该议案为特别议案 需出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过 [3][4] - 关于修订《募集资金管理制度》的议案获得通过 [3] - 关于修订《董事 高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》的议案获得通过 [3] - 关于修订《董事 高级管理人员薪酬管理办法》的议案获得通过 [4] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《关联交易管理办法》的议案获得通过 [4] - 关于续聘会计师事务所的议案获得通过 [4] 律师见证意见 - 律师认为会议召集和召开程序 出席会议人员资格 召集人资格 表决程序和结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 合法有效 [4]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月19日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司3楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长马忠峙主持 [2] 出席人员情况 - 公司9名在任董事全部出席本次会议 [3] - 公司3名在任监事全部出席本次会议 [3] - 董事会秘书李金宝出席 其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》的议案获得通过 为特别决议议案 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 为特别决议议案 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 为特别决议议案 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] - 关于取消监事会的议案获得通过 [4] 法律见证情况 - 本次股东大会由北京岳成（黑龙江）律师事务所律师岳晓峰、武立新见证 [4] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席会议人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [4]

公司治理架构调整 - 法定代表人职责明确 董事长代表公司执行事务并担任法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新代表人 [1] - 高级管理人员界定变化 将"其他高级管理人员"表述调整为"高级管理人员" 范围包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及章程规定的其他人员 [1] 股东权利义务优化 - 股东查阅权范围变化 删除"公司债券存根"和"监事会会议决议"查阅项 新增符合规定时可查阅公司会计账簿 [1] - 股东义务规定细化 强调股东不得滥用权利损害公司及其他相关方利益 明确控股股东和实际控制人需依法行使权利并履行义务 列举多项具体维护公司利益的规定 [1] 对外担保及交易决策规范 - 对外担保决策标准严格化 除需经全体董事过半数审议通过外 还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意 对不同情形担保设定股东会审议标准 [1] - 交易决策标准调整 对达到资产总额、资产净额、营业收入、净利润、成交金额等占比及绝对金额条件的交易 需提交股东会审议 同时明确交易类型范围 [1] 股东会相关规定完善 - 临时股东会召集流程调整 独立董事、监事会、股东等提议召开临时股东会的反馈时间和通知发出时间要求变化 单独或合计持有1%以上股份股东可提出提案 [1] - 股东表决权规则明确 类别股股东除外 审议影响中小投资者利益重大事项时需单独计票并及时披露 规定违反议事规则时的处理办法 [1] 董事相关规定变动 - 董事选举与任职机制 董事由股东会选举或更换 任期三年可连选连任 职工代表董事产生后无需提交股东会审议直接进入董事会 [1] - 董事义务细化 忠实义务中要求避免利益冲突和不得牟取不正当利益 勤勉义务中需向审计委员会如实提供资料 [1] 其他方面修订 - 通知送达方式更新 增加电子通信方式作为公司通知形式 明确不同通知方式的送达日期界定标准 [1] - 公司重大事项程序调整 公司合并、分立、减少注册资本、解散清算等规定在公告渠道和程序方面有所变化 [1] 修订意义 - 公司章程修订是适应市场环境变化和加强内部管理的重要举措 有助于提升公司治理科学性和有效性 保障公司及股东合法权益 [2]

公司基本信息修订 - 修订依据扩充至包括证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 上市公司章程指引等法律法规 [1] - 公司设立表述明确由天山畜牧昌吉生物工程有限责任公司依法整体设立 [1] - 注册资本由31297.7396万元调整为239,778,994元 [1] 公司治理结构调整 - 取消监事会章节 治理结构发生重大变化 [1] - 董事会由9名董事组成 设董事长1名 独立董事3名 [1] - 法定代表人规定细化 辞任董事视为同时辞去法定代表人 需30日内确定新人选 [1] 股东权益与会议制度 - 股东查阅复制公司资料规定更详细 新增会计账簿会计凭证查阅要求 [1] - 股东大会职权表述调整 统一改为股东会 新增发行公司债授权规定 [1] - 股东会召开通知提案程序优化 明确通知计算起始期限 调整提案股东持股比例 [1] 董事会运作机制 - 董事任期辞职忠实义务规定变动 新增离职管理制度 [1] - 董事会对外投资担保决策权限进一步明确 重大事项需集体决策 [1] - 董事会会议召开通知表决程序调整 新增董事对决议承担责任规定 [1] 高级管理人员制度 - 高级管理人员称谓调整 明确董事会秘书及其他高管提名聘任方式 [1] - 强调高级管理人员忠实履行职务 完善给公司造成损失的赔偿责任规定 [1] 财务披露与利润分配 - 明确向证监会派出机构和深交所报送披露年报中报的时间及编制依据 [1] - 利润分配形式周期条件决策机制调整 强调现金分红优先并兼顾中小股东意见 [1] 其他制度完善 - 完善内部审计制度 明确领导体制职责权限 [1] - 更新通知形式送达日期及信息披露媒体规定 [1] - 调整公司合并分立减资程序 新增减少注册资本弥补亏损规定 [1] 修订目的与市场影响 - 修订旨在适应法律法规变化 完善公司治理结构 提升运营效率 [2] - 市场密切关注这些变化对公司经营和股东权益的影响 [2]

会议召开情况 - 公司于2025年8月27日通过巨潮资讯网发布召开2025年第二次临时股东会的通知 [3] - 会议于2025年9月18日以现场与网络投票相结合方式召开 现场会议地点为北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦 [4][6][7] - 会议召集人为公司第三届董事会 主持人由董事长于永利担任 [8][9] 股东参与情况 - 出席会议股东总数393人 代表股份3,736,747,593股 占公司有表决权股份总数的84.0768% [10] - 现场出席股东1人 代表股份3,400,000,000股 占比76.5000% 网络投票股东392人 代表股份336,747,593股 占比7.5768% [11] - 中小股东参与人数391人 代表股份56,747,593股 占比1.2768% 全部通过网络投票参与 [11] 公司章程修订 - 取消监事会设置 原监事会主席杨涛、监事武中凯及职工代表监事柴琦职务终止 [12] - 监事会职能由董事会审计委员会承接 委员会成员包括张宏亮、刘清亮、谢如鹤 [12] - 修订案获99.6563%高票通过 其中中小股东赞成比例77.3702% [13] 制度体系更新 - 全面修订11项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则等 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 所有议案通过率均超99.65% 反对票比例维持在0.33%左右 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 利润分配方案获99.9196%通过率 中小股东支持率达94.7039% [27] 人事变动情况 - 职工代表董事金波因工作调整辞职 [31] - 选举易强为新任职工代表董事 其拥有27年铁路系统从业经验 曾任物资管理部部长等职 [32] - 易强未持有公司股份 符合所有任职资格要求 [33] 法律合规确认 - 北京国枫律师事务所对会议程序及结果出具法律意见书 确认会议召集、召开及表决程序符合法律法规 [28][34][37][38][39][40][41][53][54] - 律师特别声明对网络投票过程的认证依赖交易所系统完成 [36]

ST路通（维权）于2025年9月18日以通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议，本次会议应出席董 事5名，实际出席董事5名，会议及通过的决议合法有效。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 本次会议主要审议了三项重要议案： 1.《关于修订 <公司章程> 及配套制度的议案》 ：依据《中华人民 共和国公司法》等一系列法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对监事会进行 改革，并对《公司章程》相关条款及配套制度予以修订完善。该议案表决结果为5票同意，0票反对，0 票弃权，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，具体召开时间、地点及安排另行通知。 2.《关于 召开2025年第二次临时股东大会审议 <监事 ...

公司治理结构调整 - 取消监事会并由董事局审计委员会行使监事会职权 符合新公司法及相关监管规定 [2][39] - 修订公司章程 删除监事会相关条款 新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事局专门委员会等章节 [40][41] - 将股东提案权持股比例要求从3%降至1% 提升中小股东参与度 [41] 议事规则修订 - 修订股东会议事规则 需提交2025年第一次临时股东会审议批准 [5][6] - 修订董事局议事规则 获董事局全票通过 [8][9] - 修订董事局审计委员会工作细则 完善治理结构 [11][12] 管理制度更新 - 修订关联交易管理制度 规范关联交易行为 [13][14] - 制定对外担保管理制度 加强风险控制 [16][17] 高管人事变动 - 冯涛不再担任副总裁职务 陈宏团接任副总裁 任期至第八届董事局届满 [19][21] - 人事任命经总裁提名及董事局提名委员会审核通过 [19][20] 董事局换届选举 - 提名6名非独立董事候选人：袁汉源、张平、张琳、侯恩、王毓亮、吴文锋 [22][30] - 提名3名独立董事候选人：王超、李伟、郭文捷 其中王超和郭文捷为会计专业人士 [31][35] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议后方可提交股东会 [31] - 采用累积投票制选举 任期三年 [22][31] 股东会安排 - 定于2025年10月15日召开第一次临时股东会 审议上述需批准的议案 [36][37] - 所有议案均获董事局全票通过 9票同意0票反对0票弃权 [3][5][8][11][13][16][21][23][24][25][26][28][29][32][33][34][37]

股东会基本情况 - 会议于2025年9月16日在辽宁出版大厦七楼会议室召开 由董事长张东平主持 [2][4] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 7名在任董事全部出席 董事会秘书及两名副总经理列席会议 [2] 议案审议结果 - 《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》获得通过 属于特别决议议案 [3] - 该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 无否决议案 [2][3] 法律合规情况 - 北京盈科（沈阳）律师事务所党俏、王典律师见证会议 [4] - 会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 [5] - 会议决议被认定为合法有效 [5]

会议基本信息 - 股东大会于2025年09月16日在上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室召开 [2] - 会议采用现场结合网络投票方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司董事长王海峰主持会议 [2] 出席情况 - 全体9名董事及3名监事均出席会议 [3] - 董事会秘书出席会议 部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 《公司章程》修订议案获通过 属于特别决议事项且获三分之二以上表决权通过 [3][4] - 《股东大会议事规则》修订议案获通过 [3] - 《董事会议事规则》修订议案获通过 [3] - 所有议案均对中小股东实行单独计票 [4] 法律合规性 - 上海东方华银律师事务所律师吴婧 陈超婕见证会议 [4] - 律师认定会议召集 召开程序及表决结果均符合法律法规且合法有效 [4]

股东大会基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月16日在山东省济宁市高新区同济路16号公司一园区办公楼六楼会议室召开 [2] - 会议采取现场及网络相结合的投票方式 符合证券法 公司法及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事 3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订公司章程及其附件的议案获得通过 包括公司章程修订 股东会议事规则修订及董事会议事规则修订 [3][4] - 关于修订制定公司治理相关管理制度的议案获得通过 涵盖独立董事工作制度 累积投票制实施细则 对外担保决策制度 选聘会计师事务所管理制度等9项子议案 [4] - 关于公司不再设立监事会及监事的议案获得通过 [5] - 关于将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案获得通过 [5] 表决程序特点 - 议案1及子议案 议案2及子议案 议案3和议案4均对中小投资者实行单独计票 [5] - 议案1作为特别决议议案 获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] - 山东国曜琴岛律师事务所对会议进行法律见证 确认召集程序 人员资格及表决结果均合法有效 [6]