公司治理结构调整 - 公司取消监事会并将监事会的职权转由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》[2] - 对公司章程及多项治理制度进行修订，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等[2] - 修订依据为2024年7月实施的《中华人民共和国公司法》及2025年3月修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》[2] 公司章程修订内容 - 新增法定代表人职责条款，明确法定代表人辞任后30日内需确定新的法定代表人，并规定其民事活动法律后果由公司承担[4] - 修改股东责任条款，明确股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[6] - 调整股份转让限制条款，规定董事、高管离职后半年内不得转让股份，且任期届满前离职需继续遵守转让限制[9][10] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未召开会议、未表决等四种情况[15] 股东权利与义务调整 - 股东查阅权扩大至可查阅会计账簿和会计凭证，需遵守《公司法》《证券法》规定[12] - 明确控股股东、实际控制人的行为规范，禁止占用公司资金、要求违法违规担保等八项行为[20] - 新增控股股东股份质押需维持公司控制权和经营稳定的要求[21] 股东会议事规则变更 - 股东会职权调整，取消"监事会报告"审议项，新增"员工持股计划"审议项[22] - 对外担保审议标准修改，单笔担保额超净资产10%或担保总额超总资产30%需经股东会批准[23] - 临时股东会召集权赋予审计委员会，原监事会相关职能转移[26][27] - 累积投票制适用范围明确为非职工代表董事选举，投票规则细化[47][48] 信息披露与程序规范 - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00[33] - 关联交易表决程序要求关联股东回避，非关联股东所持表决权过半数通过（特别决议需三分之二）[45] - 会议记录保存期限不少于10年，需由董事、董事会秘书等签字确认[41]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止 [1][2] - 公司章程中"股东大会"一律改称"股东会"，删除"监事会"章节，新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员会"等章节 [2] - 法定代表人制度调整，明确董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人 [3] 公司章程修订要点 - 股东权利义务条款修订，明确股东按股份类别享有同等权利 [5][8] - 股份转让规则调整，限制董事、高管任职期间股份转让比例不超过25%，并规定离职后半年禁售期 [7][8] - 新增财务资助条款，规定公司为他人取得股份提供财务资助总额不得超过已发行股本10% [6] - 控股股东义务强化，明确不得占用资金、违规担保等8项禁止行为 [18][19] 董事会职权调整 - 董事会成员9名，其中至少包括3名独立董事，取消监事会后审计委员会职能增强 [106][108] - 董事会新增对重大交易审批权限，包括总资产10%以上的投资、净资产10%且超1000万元的交易等 [110][112] - 明确董事会专门委员会设置要求，审计、提名、薪酬委员会需由独立董事占多数 [109] 股东会议事规则 - 临时股东会触发条件调整，将"监事会提议召开"改为"审计委员会提议召开" [43][45] - 股东提案权门槛从持股3%降至1%，并优化临时提案处理流程 [53][55] - 累积投票制适用范围明确，选举两名以上独立董事时必须采用 [83][84] 董事义务与责任 - 细化董事忠实义务，明确禁止利用商业机会、同业竞争等行为需经股东会批准 [97][98] - 建立董事离任管理制度，规定未履行承诺的追责机制 [101][102] - 董事执行职务致损的赔偿责任条款，区分公司先行赔付与董事追偿情形 [105]

公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，修订内容涉及公司组织行为、股东权利义务、法定代表人职责等[2] - 修订后章程明确董事长辞任视为同时辞去法定代表人，并新增法定代表人职权限制条款[4][5] - 新增股东会、董事会决议不成立的情形，包括未召开会议、未进行表决等[17] - 修订后章程规定公司合计持有回购股份不得超过已发行股份总额的10%[12] - 新增控股股东、实际控制人行为规范，包括不得占用资金、不得强令违规担保等[23] 股东会议事规则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应于会计年度结束后6个月内举行[25] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[26] - 股东会通知应提前20日公告，临时股东会提前15日公告[36] - 股东会可采取现场会议与网络投票相结合的方式召开[37] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过，包括修改章程、重大资产重组等事项[41] 公司治理结构 - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件和经费保障[7] - 明确控股股东应保证公司资产完整、人员独立、财务独立等要求[23] - 新增审计委员会职能，可提议召开临时股东会并代表公司提起诉讼[15][19] - 规定董事、高级管理人员每年转让股份不得超过所持股份25%[13] - 明确控股股东转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[24] 关联交易与担保 - 公司与关联人交易金额超过净资产5%且绝对金额超3000万元需股东会审议[26] - 公司对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需股东会特别决议通过[27] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[27] - 新增为全资子公司或控股子公司提供担保的豁免条款[28] - 关联股东应回避表决，非关联股东表决情况需充分披露[41]

公司章程修订 - 公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，监事会议事规则相应废止 [1] - 公司章程及部分治理制度相关条款作出修订，现任监事将自股东大会审议通过修订事项之日起解除职位 [1] - 修订后的公司章程明确董事长或总裁（总经理）为法定代表人，并规定法定代表人辞任后的处理程序 [1][2] 公司治理结构变化 - 公司章程修订后，股东会职权范围扩大，包括选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案等 [4][5] - 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议，但不得通过授权形式将股东会职权交由董事会或其他机构代为行使 [4][5] - 公司控股股东、实际控制人需遵守更严格的规定，包括不得滥用控制权、严格履行承诺、不得占用公司资金等 [8] 股东权利与义务 - 股东享有查阅、复制公司章程、股东名册等权利，符合条件的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证 [3][4] - 股东承担遵守法律行政法规和公司章程、依认购股份缴纳股款、不得滥用股东权利等义务 [7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权为公司利益直接向人民法院提起诉讼 [6] 股东会议事规则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次，临时股东会在特定情形下2个月内召开 [4][5] - 股东会通知需包含会议时间地点、审议事项、股权登记日等内容，网络投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00 [4][5] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [7][8]

公司基本情况 - 公司全称为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司，英文名称为Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering CO.,LTD [4] - 注册地址为深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园，注册资本为人民币135,312,808元 [4][6] - 公司成立于2012年12月6日，2017年3月20日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2,534万股 [2][3] - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司，统一社会信用代码为91440300192178451A [2] 公司经营 - 公司经营宗旨为以建筑装饰设计施工为主业，倡导绿色环保，坚持自主创新，为股东创造经济效益 [14] - 经营范围包括建筑装修装饰工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包等多项工程承包业务 [15] - 公司还涉及医疗器械经营、物业管理、房屋租赁等业务 [15] 公司治理结构 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人 [116] - 董事会行使职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等 [117] - 公司设总经理为法定代表人，总经理辞任视为同时辞去法定代表人 [8] - 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施 [111] 股东与股东会 - 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使选举董事、审议利润分配方案等职权 [43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [54] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过 [84][86] - 公司股东享有依照股份份额获得股利、对公司经营提出建议等权利 [34] 股份管理 - 公司股份总数为135,312,808股，全部为人民币普通股 [21] - 公司设立时发行的股份总数为64,000,000股，2017年首次公开发行2,534万股 [20] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25% [30] - 公司不接受本公司的股份作为质权的标的 [29] 关联交易与财务资助 - 公司关联人包括关联法人和关联自然人，关联交易需遵守相关规定 [47] - 公司提供财务资助需经董事会审议通过，单笔金额超过公司最近一期经审计净资产10%的需提交股东会审议 [45][46] - 公司不得为关联人提供财务资助，但向关联参股公司提供财务资助且其他股东按比例提供同等条件的情形除外 [46]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年7月23日下午13:30（现场会议），网络投票时间为当日9:15-15:00（分交易时段）[1] - 会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室[1] - 召集方：浙江圣达生物药业股份有限公司董事会[1] - 投票方式：现场记名投票与上交所网络投票系统结合[1][2] 审议议案核心内容 - **议案一：公司章程修订及工商变更** - **注册资本变更**：因定向增发17,840,666股A股，股份总数从171,188,958股增至189,029,624股，注册资本同步增加17,840,666元至189,029,624元人民币[4][5] - **发起人名称变更**：原发起人"浙江鸿博企业管理有限公司"更名为"宁波玄德投资有限公司"[5] - **章程条款修订**： - 第七条注册资本条款更新[5] - 第十九条发起人信息更新[5] - 第二十条股份总数条款调整[5] 会议程序与规则 - 股东参会需验证股东账户卡、身份证或法人证明等证件[2] - 迟到股东可列席但无现场表决权[4] - 发言需经主持人许可且主题需与议案相关[4] - 表决规则：非累积投票制，每股份一票，选项为"同意/反对/弃权"[4] - 法律见证：浙江天册律师事务所出具法律意见书[4] 其他说明 - 修订后章程以工商核准为准，将披露于上交所官网[5] - 董事会已通过议案并提请股东大会授权办理工商变更[6]

浙江开尔新材料股份有限公司 章程修正对照表 （已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，尚须经 2025 年第一次临时股 东大会审议） 修订前条款 修订后条款 全文：相关条款中涉及"股东大会"的表述均相应修改成"股 东会"。不做逐一 全文：股东大会 列示。 全文：相关条款中涉及上市公司"监事会""监事""职工代表 监事"的表述均 全文：监事会、监事 予以删除，或者调整为"董事会审计委员会"或 者"审计委员会"或者"审计委 员会成员"。不做逐一列示。 全文：或 全文：相关"或"的表述更新为"或者"。不做逐一列示。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 第一条 为维护公 司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董 事为公司的法定 ...

贵阳银行股份有限公司 （股票代码：601997） 贵阳银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 贵阳银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议议程 会议时间：2025 年 7 月 25 日上午 9:30 会议地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天•会展城 B 区金融商务 区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室 召开方式：现场会议+网络投票 召 集 人：本行董事会 一、宣读股东大会会议须知 二、审议议案 三、提问交流 四、宣布出席会议股东人数、代表股份数 五、推选计票人、监票人 六、对议案投票表决 七、宣布现场会议表决结果 八、律师宣读法律意见书 贵阳银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》、本行《公司章程》及《股东大会议事规则》等 相关规定，特制定本须知。 一、本行根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和 《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持 有 ...

股东大会基本信息 - 会议名称为上海索辰信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 证券代码为688507 证券简称为索辰科技 [1] - 现场会议地点为上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室 [6] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [6] - 网络投票时间为2025年7月21日9:15-11:30和13:00-15:00 [6] 会议议程 - 会议议程包括参会人员签到、宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票监票成员、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果、宣布表决结果、宣读决议和法律意见书、签署文件等环节 [7] - 主要审议六项议案：限制性股票激励计划草案、考核管理办法、授权董事会办理激励计划事宜、使用超募资金补充流动资金、修订公司章程、修订制定公司部分制度 [7][8][9][10][12][13][14][15] 限制性股票激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划以健全长效激励机制 [8] - 激励计划旨在吸引留住优秀人才 调动核心团队积极性 [8] - 计划遵循《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 [8] - 董事会已审议通过激励计划草案及摘要 [9] - 同时制定考核管理办法以确保激励计划顺利实施 [9] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜 [10][11] 资金使用 - 公司拟使用40,405万元超募资金永久补充流动资金 [12] - 该金额占超募资金总额的30% [12] - 资金将用于公司生产经营 [12] - 该议案已获董事会和监事会审议通过 [13] 公司治理 - 拟修订《公司章程》 取消监事会设置 [13] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使 [13] - 相关监事会议事规则等制度将废止 [13] - 同时修订制定多项公司治理制度 [14][15] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法规 [14]

股东会议程安排 - 现场会议时间为2025年7月23日下午14:00，网络投票时间为当日交易时段9:15-9:25 [3] - 会议地点设在浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室 [3] - 会议主持人由董事长兼总经理王跃斌担任 [3] - 议程包含10项流程，从宣布会议规则到最终宣布会议结束 [6] 股东权利与会议规则 - 股东需在登记终止前完成签到，否则无法计入现场表决股份总数 [1] - 股东发言需提前登记，发言时间不超过5分钟，总发言时长控制在半小时内 [1] - 质询回答时间不超过5分钟，与议题无关或涉及商业机密的质询可被拒绝回答 [2] - 禁止未经许可的录音、拍照和录像行为 [3] 表决机制 - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 现场投票需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"，无效票视为弃权 [2] - 网络投票通过上交所系统进行，具体规则已提前披露 [2] - 计票过程由股东代表、见证律师共同监督并当场公布结果 [2] 议案内容 - 议案一涉及前次募集资金使用情况专项报告，已由致同会计师事务所出具鉴证报告 [5] - 议案二提交最近三年及一期(2022-2025Q1)非经常性损益鉴证报告 [5][6] - 议案三对《公司章程》进行修订，涉及法定代表人条款、董事会构成等8处修改 [7][8][9][10][11][12] - 议案四将会计师事务所从天健变更为致同会计师事务所 [12][13] 公司治理变动 - 胡迎江辞任非独立董事职务，后经职工代表大会选举为职工代表董事 [7] - 公司章程修订明确董事长为法定代表人，调整董事会组成包含1名职工代表董事 [8] - 高级管理人员设置修改为"副总经理若干名"，原限定1-10名 [9][10]