2025年5月15日是第十六个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。中国人民银行上 海总部联合上海市公安局经侦总队、招商银行上海分行共同制作了反洗钱宣传短剧，提醒广 大市民朋友防范洗钱风险，远离洗钱犯罪，守护好自己的"钱袋子"。 免责声明 向上滑动阅览 本文系转载自 中国人民银行上海总部公众号。 本文不构成野村东方国际证券的任何投资建议、推介或宣传。野村东方国际证券没有独立核实过被转载文章的 内容，该文章中的任何观点不代表野村东方国际证券观点，野村东方国际证券不对投资者依赖本文的任何内容 而采取的行动承担任何责任。投资有风险，入市需谨慎。 本文转自中国人民银行上海总部微信公众号，请点击"阅读原文"查看原文。 本文转载自： 中国人民银行上海总部 ...

领导带队进社区,普法宣传"零距离"。活动得到莱芜区花园社区全力支持,百余名中老年群众参与活动。 中国人民银行莱芜分行和工行莱芜分行相关领导亲临现场指导并参与活动宣传,现场发放宣传折页500余 份,直观展现法律修订要点与公众责任,拉近金融普法与社区居民的距离。 案例教学入人心,老年群体"强防线"。工行莱芜分行风险经理以"远离洗钱陷阱,享受幸福人生"为主题,结 合典型案例,用通俗语言讲解洗钱危害、常见手段及新法修订重点。针对老年群体易受骗特点,重点传授 识别骗局技巧与日常防范要点,帮助老年朋友筑牢金融安全防线。 通讯员 王尊周 为有效防范洗钱风险,提升社会公众对新《反洗钱法》的认知,近日,工商银行莱芜分行走进济南市莱芜区 花园社区,开展新《反洗钱法》专题宣传活动。活动以"远离洗钱陷阱,享受幸福人生"为主题,通过多元互 动形式,向社区中老年群体普及反洗钱知识,助力提升公众风险防范意识。 沙龙座谈解疑惑,贴心服务"暖人心"。工行青年员工与老年朋友围坐开展反洗钱沙龙,以"一对一"座谈形 式分享身边案例,耐心解答洗钱风险、账户管理等疑问。面对面交流让老年群体直观感受反洗钱工作重 要性,切实提升识别和防范能力。 趣味游戏掀 ...

制图/察画汇创意社 王翊乔 编者按 金融安全是国家安全的重要组成部分。近年来，以习近平同志为核心的党中央高度 重视反洗钱工作。党的二十大和二十届二中、三中全会都对加强和完善现代金融监管作出重 要部署。今年1月1日，新修订的反洗钱法开始施行。今年全国两会上，多位代表委员就惩治 洗钱犯罪建言献策。检察机关是依法惩治洗钱犯罪的重要责任主体。为深入展现检察机关协 同各方力量惩治洗钱犯罪的质与效，本报记者深入各地采访，围绕洗钱犯罪成因、洗钱犯罪 手段、洗钱犯罪治理等采写了系列报道，向社会公众揭示洗钱犯罪的罪与罚，敬请关注。 ◆洗钱犯罪的根本动因是要将非法所得合法化。洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯 罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系，被洗的钱都是上游犯罪的所得及其收益。 ◆自最高检2020年部署推进反洗钱工作以来，全国检察机关采取系列反洗钱工作举措，不断 加大反洗钱工作力度，不断增强"一案双查"意识，发现了一批洗钱犯罪线索，办理了一批洗 钱犯罪案件。 ◆2021年，刑法修正案（十一）扩大洗钱犯罪的主体范围，将"自洗钱"纳入打击范围，对洗 钱罪的定罪量刑产生重大影响。2024年8月，最高法、最高检联合发布《关于办理 ...

多方联动,扩大宣传范围。为扩大反洗钱答题活动覆盖范围,该行精心组织多方联动,拓宽宣传渠道,一方面 有计划组织员工开展进社区、进企业、进学校等进行外拓宣传,由内及外,由近及远,着力提升活动参与 度。另一方面,通过线上渠道,组织全行员工通过微信朋友圈、客户群转发答题活动信息,邀请客户关注答 题平台,扩大了宣传覆盖面。 下一步,工商银行威海分行将持续做好本次反洗钱答题相关工作,力争通过多样化的宣传形式,向公众普及 反洗钱知识,增强风险防范意识,切实维护金融秩序稳定。 迅速行动,强化责任担当。本次人民银行主办的反洗钱线上答题活动,重点聚焦新《反洗钱法》核心内容, 通过金融时报微信公众号搭建的答题平台开展,威海工行充分发挥网点及专业部门优势,第一时间向支行 网点及分行专业部门进行动员和工作部署,强调反洗钱工作的重要性,鼓励员工积极参与答题,为本次反洗 钱活动贡献我行力量。 立足厅堂,丰富宣传手段。活动开展初期,分支行组织员工利用工作业余时间积极参与答题活动,营造积极 参与反洗钱的浓厚分文。在网点厅堂打印张贴答题海报和二维码信息,35个网点实现了全覆盖,并利用网 点LED电子滚动屏进行活动提示,邀请到店客户共同参与,同时 ...

反洗钱工作体系 - 公司构建"多维度、广覆盖、可持续"的反洗钱宣传矩阵 立足河北并辐射京津冀地区 [1] - 反洗钱工作被定位为系统性工程 需全员参与协同共进 包括开展专题教育 组织员工签订保密承诺书 强化义务履行 [2] - 采用"线上+线下"培训结合方式 内容涵盖法律法规解读和案例分析 提升洗钱风险识别能力 [2] 反洗钱防控措施 - 营业网点通过LED屏 宣传咨询台 折页 视频等方式普及洗钱危害特征及防范方法 [3] - 将反洗钱宣传与反电信诈骗 打击非法集资结合 以案说法引导客户增强防范意识 [3] - 今年以来成功堵截涉诈案件16起 涉案资金110余万元 获相关部门书面表扬17次 [3] 精准宣传活动 - 利用"3•15"金融消费者权益保护日等节点 开展"五进"宣传覆盖社区 企业 学校 农村 商圈 [5] - 针对老年群体讲解电信诈骗防范技巧 对企业宣讲账户管理规范和受益所有人备案要求 [5] - 联合高校普及非法金融活动危害 对农村地区开展通俗知识普及 在商圈加强合规经营教育 [5] 创新宣传渠道 - 制作反洗钱科普短视频和美篇 通过抖音 微信朋友圈等新媒体渠道发布 [7] - 内容聚焦洗钱及上游犯罪 结合案例解读政策 剖析案例 普及防范技巧 [7] - 采用生动有趣形式普及法律法规 提升公众对反洗钱重要性的认知 [7]

走进上海对外经贸大学 - 申万宏源证券上海静安区北京西路证券营业部举办"投教进高校"专项活动 为上海对外经贸大学近200名学生开展5·15投资者教育[2] - 活动聚焦非法证券期货基金活动类型和特征 大力宣传揭露非法活动的手法和危害[4] - 提醒大学生警惕非法荐股套路 包括"内幕消息""专家推荐"等诱导购买股票并收费的行为[4] - 科普反洗钱风险 强调保护个人信息安全 避免在不明网站填写敏感信息或点击可疑投资链接[4] - 公司将持续推进投教工作 助力树立理性投资、价值投资和长期投资理念[5] 非法证券期货基金活动防范 - 重点防范领域包括非法推荐股票期货基金、非法转让新三板股票、假冒证券期货基金经营机构、场外配资等[4] - 强调正规投资咨询机构需具备从业资质 可通过监管部门网站核实[4] - 提醒大学生不贪图小利 不轻信陌生人"投资承诺" 遇到可疑情况及时咨询[4] 投资者教育目标 - 提升青年群体金融素养和风险防范意识 加强投资者保护宣传力度[2] - 帮助学生识别非法活动手法与危害 守护财产安全[4] - 倡导"捍卫国家安全人人有责"的思想理念[6]

反洗钱宣传 - 中国人民银行上海总部联合上海市公安局经侦总队、招商银行上海分行共同制作反洗钱宣传短剧 [1] - 宣传目的是提醒市民防范洗钱风险并远离洗钱犯罪 [1] - 活动时间为2025年5月15日第十六个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日 [1] 阅读推广活动 - 推出投票抽奖活动奖品包括超千元墨水屏阅读器、阅读支架、读书月卡和实体书 [2] - 活动由中国人民银行上海总部发起 [2]

近期，中国人民银行广东省分行最新发布的行政处罚消息显示，广东汇卡商务服务有限公司（简称"广 东汇卡"）因3项业务违规被处以警告，罚没合计948万元，其法定代表人杨某亦被罚款。 这是广东汇卡近年来因合规问题收到的第二张"双罚"大额罚单。此外，该机构还曾因协助洗钱，卷入一 宗高达43亿元的跨境赌博洗钱案件。 2025年以来，支付行业面临监管趋严和市场竞争加剧等挑战。毕马威研究报告指出，支付机构需在客户 身份识别、资金来源核查、可疑交易监测等方面投入更多合规资源，同时提升应对新型洗钱手段的技防 能力。 广东汇卡再收"双罚"罚单，曾涉43亿洗钱案 4月25日，中国人民银行广东省分行对广东汇卡再次开出"双罚"罚单。 据宜昌市公安局官网公众号"平安宜昌"通报，"沐融""helloepay""迈虎"三个非法第四方支付平台供境外 人员操纵，为跨境赌博等违法犯罪活动提供资金通道，为跨境赌博团伙"洗钱"逾43亿元。期间，时任广 东汇卡副总裁的刘某某向控制"沐融"第四方支付平台的张某某提供3687个商户号，与"helloepay"和尹某 某控制的"迈虎"第四方支付平台对接，帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元，最终广东汇卡及 ...

如何维护金融安全？ 我们应该怎样履行反洗钱义务？ 还需要复习反洗钱知识的同学，可戳这里进行知识巩固 （请戳这里） 。 信心满满的同学，也可以直接扫码，直接进入线上答题专区。 怎样预防洗钱陷阱？ 4月21日至25日，由中国人民银行反洗钱局主办、金融时报社协办的2025年反洗钱知识线上答题活动正式 上线！ 本次活动以"普及《反洗钱法》，助力金融安全"为主题，旨在帮助大家掌握反洗钱知识、全面提 升反洗钱意识，诚邀大家积极参与，共同筑牢金融安全防线！ 本材料不构成投资建议，观点具有时效性。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金过往业绩不代表其未来表现。基金管理人管理的基金 的业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产 品资料概要等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，请投资者根据自身的风险承受能力 选择适合自己的基金产品。基金有风险，投资须谨慎。 快乐加贝! DPEN 每季领贝壳,来换好东西 07 (5) ( 3 42 3 % d an く长按识别,直达活动 微信视频号 ...

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