募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2000万股 每股发行价格18.97元 募集资金总额37940万元 扣除发行费用3539.83万元后实际募集资金净额34400.17万元 [1] - 截至2025年6月30日募集资金账户期末余额2827.31万元 其中专户余额27.31万元 2800万元用于购买结构性存款等保本型产品 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金直接投入募投项目18997.26万元 置换预先投入自筹资金5716.31万元 置换已支付发行费用281.99万元 [2] - 获得利息收入及理财收益净额2292.02万元 项目结项转为补充流动资金9151.31万元 [2] - 超募资金总额10068.92万元 已累计向全资子公司转入超募资金10068.92万元 累计使用7340.2万元 [6][7] - 新建4000吨粉末冶金零部件项目累计投入14830.11万元 完成进度81.87% 实现效益2749.41万元 [10] - 研发中心技术改造项目累计投入2543.26万元 完成进度40.91% [11] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》 与华夏银行、中国银行等机构签订三方监管协议 开立专用账户 [2][3] - 使用闲置募集资金进行现金管理累计77900万元 获得收益2292.74万元 当前现金管理额度3000万元 [8][15] 项目结余与补充流动资金 - 两个募投项目结余资金8975.74万元 已于2024年11月13日转入一般结算账户并注销专户 [5][14] - 项目节余主要源于设备采购成本节约 进口设备实现国产替代 其中粉末冶金项目节余4319.34万元 研发中心项目节余4831.97万元 [12][13][14] 超募资金使用 - 2021年使用5000万元超募资金投入子公司新建粉末冶金制品项目 [6] - 2022年使用5068.92万元继续投入同一项目 含利息收入 [7] - 截至2025年6月30日该项目尚余2827.31万元（含利息收入98.59万元）存放于专户 [7]

公司基本情况 - 公司为浙江彩蝶实业股份有限公司 证券代码603073 证券简称彩蝶实业 [3] - 2025年半年度报告未经审计 [2] - 公司全体董事出席董事会会议 [2] 董事会决议情况 - 第三届董事会第二次会议于2025年8月22日召开 应出席董事7人 实际出席7人 [5] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [6][7] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [8][9] 募集资金基本情况 - 首次公开发行股票2,900万股 发行价19.85元/股 募集资金总额57,565.00万元 [10] - 扣除承销保荐费用4,909.00万元及发行相关费用3,021.00万元后 募集资金净额为49,635.00万元 [10][11] - 募集资金到位时间为2023年3月13日 由天健会计师事务所出具验资报告 [10][11] 募集资金管理情况 - 公司在交通银行湖州南浔支行 湖州银行南园支行 招商银行湖州分行开设募集资金专户 [13] - 截至2025年6月30日 公司有2个募集资金专户和1个金融产品专户 [15] - 2023年7月注销招商银行专户 因该账户募集资金已置换完毕 [14] 募集资金使用情况 - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金37,933.05万元 [16] - 报告期内未发生募集资金置换先期投入的情况 [17] - 报告期内未使用闲置募集资金补充流动资金或进行现金管理 [18][20] 募投项目变更情况 - 2024年调整"年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目"产品结构 将5,500吨涤纶/涤氨面料染整调整为锦氨面料染整 [21][28] - 项目达到预定可使用状态日期由2024年12月延期至2025年12月 [21][28] - 报告期内未发生募集资金投资项目变更 [22] 募投项目效益情况 - 年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目尚未完全达产 故不能达到预计效益 [30][31] - 项目实际投入金额与承诺投资金额差异系募集资金所产生的利息收入和理财收益 [29]

公司基本情况 - 公司代码为603073，简称为彩蝶实业，半年度报告摘要来自报告全文，投资者需阅读全文了解详细信息 [1] - 公司全体董事出席董事会会议，半年度报告未经审计 [2][3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [4] 董事会会议情况 - 第三届董事会第二次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长施屹主持 [6] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [7][8] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [9][10] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,900万股，发行价为每股19.85元，共计募集资金57,565.00万元，扣除承销和保荐费用4,909.00万元后为52,656.00万元，再减除发行相关费用3,021.00万元后，募集资金净额为49,635.00万元 [12] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证，并出具验资报告 [12] - 报告期内利息收入净额为28.07元 [12] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，与保荐机构及银行签订《募集资金三方监管协议》 [13] - 2023年6月开设募集资金投资产品专用结算账户，用于购买投资产品，并签署《金融产品三方监管协议》 [13] - 2023年7月注销招商银行股份有限公司湖州分行账户，因募集资金已置换 [14] - 截至2025年6月30日，公司有2个募集资金专户和1个金融产品专户 [15] 募集资金使用情况 - 2023年4月公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金37,933.05万元及已支付发行费用的自筹资金15.57万元 [16] - 报告期内无募集资金置换预先投入、无闲置募集资金补充流动资金、无闲置募集资金进行现金管理、无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、无超募资金用于在建项目及新项目、无募集资金节余情况 [16][17][18][19][20][21][22] - 募集资金使用及披露不存在重大问题，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形 [26] 募集资金投资项目变更情况 - 2024年11月29日公司召开董事会和监事会，于2024年12月17日召开股东大会，审议通过募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期的议案 [23] - 将募投项目中5,500吨涤纶/涤氨面料染整受托加工调整为5,500吨锦氨面料染整受托加工，调整内部投资结构，项目达到预定可使用状态日期由2024年12月延期至2025年12月 [23] - 募集资金投资总额、使用用途、实施主体、实施方式未发生变更，报告期内无变更募集资金投资项目的情况 [23][24] - 募投项目"年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目"尚未完全达产，不能达到预计效益 [27]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额75880万元，扣除发行费用6924.81万元后实际募集资金净额68955.19万元，资金于2020年9月到账[2] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额18830.26万元，扣除发行费用487.74万元后实际募集资金净额18342.53万元，资金于2023年11月到账[5] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金余额25001.86万元，其中专户余额6001.86万元，现金管理未到期余额19000万元[3][4] - 截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募集资金余额6651.10万元，其中专户余额3651.10万元，现金管理未到期余额3000万元[5] 募集资金使用情况 - 2025年上半年首次公开发行股票募集资金直接投入项目1587.80万元，获得利息及理财净收益957.73万元[3] - 2025年上半年向特定对象发行股票募集资金直接投入项目2568.79万元，获得利息及理财净收益173.77万元[5] - 超募资金41308.96万元，其中30000万元用于半导体测试及智能制造装备产业园项目，12220.24万元由自筹资金补足[16][17] - 半导体测试及智能制造装备产业园项目投资规模由45000万元变更为31220.24万元，建设面积由85000平方米调整为52000平方米[17] 现金管理情况 - 2024年8月批准使用不超过33500万元闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行部分25500万元，向特定对象发行部分8000万元[14] - 2025年8月新批准使用不超过23000万元闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行部分20000万元，向特定对象发行部分3000万元[31][39] - 现金管理产品类型包括结构性存款、定期存单、大额存单等保本型产品[39][45] - 公司同时批准使用不超过45000万元闲置自有资金进行委托理财[87] 项目进展与调整 - 半导体测试及智能制造装备产业园项目达到预定可使用状态时间延期至2025年9月[18] - 截至2025年7月31日，半导体测试及智能制造装备产业园项目实际投资9894.71万元，预计节余资金16826.83万元[58] - 测试技术中心建设项目投资金额由4478.19万元调整为6978.19万元，增加2500万元来自其他项目节余资金[20] - 高精度小功率测试电源项目已结项，节余资金2500万元用于测试中心建设，1674.64万元用于永久补充流动资金[22][25] 公司治理与信息披露 - 公司已建立完善的募集资金管理制度，与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[6][7] - 2023年7月变更保荐机构为国泰海通证券，重新签署三方监管协议[8] - 公司表示募集资金使用披露及时、真实、准确、完整，不存在管理违规情况[20] - 拟于2025年9月9日召开临时股东会审议超募资金节余永久补充流动资金事项[64][67]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十次会议于2025年8月21日在杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过电话及电子邮件方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席任绍楠主持 [1] 监事会会议审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 认为报告编制审核程序符合法律法规要求 [1][2] - 确认报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 认为公司严格按规存放使用募集资金 [2] - 确认募集资金未出现变相改变用途或损害股东利益情形 无违规使用情况 [2] - 两项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 全票获得通过 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及募集资金专项报告具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2] - 公告文件存放于公司监事会备查 [2]

公司治理活动 - 公司于2025年8月22日以通讯方式召开第六届董事会独立董事第十一次专门会议 [1] - 会议由独立董事张腾文召集并主持 应出席独立董事3人 实际出席3人 [1] - 全体独立董事认真阅读资料并听取汇报后审议表决 [1] 会议决议内容 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 独立董事认为公司专项报告真实反映了募集资金存放和使用实际情况 [1] - 公司募集资金相关信息披露及时准确完整 不存在违规情形 [1] 文件签署 - 决议文件由独立董事张腾文、雷航、李彦共同签署 [2]

监事会会议决议 - 炬芯科技第二届监事会第二十一次会议于2025年8月11日以邮件方式通知召开 会议应到监事3名且实到3名 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告编制符合法律法规及公司内部管理制度 全面真实反映报告期财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告编制过程中未发现参与人员违反保密规定 [1] - 全体监事保证半年度报告信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合科创板上市规则及公司管理制度 实行专户存储和专项使用 [2] - 募集资金使用情况与披露信息一致 未出现变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] 利润分配方案 - 公司拟定2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元人民币（含税） 不进行资本公积转增及送红股 [2][3] - 分配方案符合公司发展规划与现金流状况 有利于公司正常经营和健康发展 [3] - 方案需提交股东大会审议 监事会全票通过（3票同意 占比100%） [3] 公司治理制度 - 监事会审议通过分治理制度议案 表决结果为全票同意（3票 100%） 该议案需提交股东大会审议 [3]

公司治理与合规 - 第六届监事会第九次会议于2025年8月22日以通讯形式召开 全体5名监事参与表决 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 认为报告真实反映募集资金存放与使用情况 符合证监会及深交所相关规定 未损害股东利益 [2] 信息披露与文件披露 - 2025年半年度报告全文详见巨潮资讯网 公告编号2025-029 报告摘要同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见巨潮资讯网 [2] - 会议通知于2025年8月12日通过专人送达、电子邮件及电话方式发出 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行5000万股普通股，每股发行价42.66元，募集资金总额21.33亿元[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金7.07亿元投入募投项目，其中2025年上半年使用1.66亿元[1] - 使用闲置募集资金进行现金管理金额3.25亿元，募集资金总余额4.38亿元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开设8个专项账户，分别与浦发银行、中国银行等机构签订三方监管协议[1] - 截至2025年6月30日募集资金专户活期存款余额1.13亿元，其中中信银行苏州金鸡湖支行账户余额9539万元占比最高[1] 募集资金使用情况 - 新一代网络交换芯片研发与量产项目已结项，实际投入5.90亿元较计划6亿元节余1037万元，节余原因为利息及理财收益[2] - 路由交换融合网络芯片研发项目投入进度33.66%，实际投入1.18亿元较计划3.50亿元滞后2.32亿元[3] - 使用超募资金6亿元永久补充流动资金，其中2025年上半年补充3亿元[2] 现金管理操作 - 2024年10月批准使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，投资标的为结构性存款、大额存单等保本型产品[2] - 截至2025年6月30日现金管理余额3.25亿元，包括建行7天通知存款2.3亿元和农行大额存单0.9亿元[2] 资金使用规范 - 公司使用自有资金支付募投项目后等额置换募集资金累计1.91亿元，该操作经董事会审议通过[2] - 募集资金使用披露符合监管要求，未发现重大违规情形[3]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额75,880.00万元，扣除发行费用6,924.81万元后实际净额68,955.19万元，资金于2020年9月到账[1] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额18,830.26万元，扣除发行费用487.74万元后实际净额18,342.53万元，资金于2023年11月到账[2] 募集资金存储情况 - 截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金余额25,001.86万元（含理财收益），其中专户余额6,001.86万元，未到期理财19,000.00万元[2][4] - 特定对象发行募集资金余额6,651.10万元（含理财收益），其中专户余额3,651.10万元，未到期理财3,000.00万元[2][5] - 中信银行(账号8112301012200652176)和招商银行(账号551906814510001)募集专户因资金使用完毕分别于2023年7月25日和2024年4月26日注销[4][5] 募集资金使用进展 - 2025年上半年首次公开发行募集资金投入1,587.80万元，累计获得理财净收益957.73万元[2] - 2025年上半年特定对象发行募集资金投入2,568.79万元，累计获得理财净收益173.77万元[3] - 高精度小功率测试电源生产基地建设项目已结项，累计投入11,013.94万元，超预算4.97万元[6][7] - 测试技术中心建设项目累计投入5,250.39万元，进度75.24%，预计2024年9月完工[6][7] - 全球营销网络建设项目累计投入3,357.09万元，进度84.26%，延期至2025年12月完工[6][8][9] - 半导体测试及智能制造装备产业园项目使用超募资金29,308.96万元，累计投入9,894.71万元，进度33.76%，延期至2025年9月[6][10][12] 募集资金管理规范 - 公司与国元证券、国泰海通证券及多家商业银行签署三方监管协议，协议符合上交所范本要求[3] - 报告期内未发生募集资金置换、补充流动资金、超募资金归还银行贷款等特殊情况[5][11] 募投项目变更情况 - 2023年将测试技术中心建设项目投资额由4,478.19万元调整至6,978.19万元，增加部分来自生产基地建设项目节余资金[6][11] - 生产基地建设项目节余资金2,500.00万元用于测试中心建设，剩余部分永久补充流动资金[11]