股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东大会由董事会召集，会议通知于2025年5月24日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告，明确列明会议时间、地点、议程及参与方式 [2] - 股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式，现场会议出席股东及代理人132名，代表股份103,340,638股（占总股本34.59%），网络投票股东130名，代表股份5,763,615股（占总股本1.93%）[3][4] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程规定，律师确认程序合法性 [1][3] 股东大会审议议案 - 本次会议审议了16项议案，包括《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等，均为特别决议事项 [5] - 所有议案均获得超过2/3表决权通过，其中最高同意比例达95.9196%（《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》），最低同意比例为95.8878%（《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》）[6][24] - 中小股东表决中，同意比例区间为69.4665%-69.7029%，反对比例最高达29.6935%（《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》）[7][25] 表决结果分析 - 合并现场与网络投票后，总表决股份109,104,253股，平均同意率95.90%，反对率3.98%，弃权率0.12% [6][7][8] - 关键议案如发行股票方案、募集资金使用可行性等均以超95%同意率通过，显示主要股东高度支持定向增发计划 [16][17][18] - 网络投票参与度较低（占表决权1.93%），但投票结果与现场表决趋势一致，未出现显著分歧 [4][6] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东大会召集程序、出席资格、表决结果均合法有效，决议文件将由董事签署后公告 [31] - 法律意见书明确仅用于本次股东大会见证目的，并作为必备文件随其他材料披露 [31]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年度股东大会由董事会召集，会议通知提前20日公告，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月20日在长沙拓维信息办公楼召开，网络投票通过深交所系统同步进行 [3] - 会议通知内容包含召集人、日期、地点、审议事项等要素，符合《公司章程》要求 [2] 股东出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共4名，代表股份数未披露；网络投票股东2,384名，合计参会股东2,388名，代表股份158,578,412股（占公司有表决权股份总数未披露） [3][5] - 中小投资者（持股5%以下）共2,385名，代表股份10,355,700股，占比0.8245% [5] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议 [5] 议案表决结果 - 全部议案通过率均超99%，最高同意比例99.5975%（议案7），最低99.5688%（议案12） [6][7][8][9][10][11][12][13] - 中小投资者对议案7反对比例达63.1816%，为所有议案中最高 [10] - 董事选举采用累积投票制，李新宇等6名非独立董事获同意股份均超154,400,000股，中小投资者同意比例约93-94% [14][15] - 独立董事曹越、秦拯、文颖均以超154,400,000同意股份当选，中小投资者支持率约93% [15] 法律程序合规性 - 会议表决程序包含现场记名投票与网络投票统计，计票过程由律师见证，结果由监票人现场宣布 [5][6] - 未出现临时提案增加情况，关联股东在相关议案中已回避表决 [11][12] - 律师认为会议召集、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规 [16]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年4月28日在巨潮资讯网发布临时股东大会通知，召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [2] - 本次临时股东大会于2025年5月15日下午14:00在甘肃省酒泉市解放路290号召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4][5] - 会议通知提前十五日公告，召开时间、地点及内容与通知一致，程序合法合规 [3][5] 股东出席情况 - 出席股东共代表股份384,023,696股，占公司总股份43.5492%，其中现场投票股东5人代表380,557,656股，网络投票股东96人代表3,466,040股 [4] - 中小股东出席96人，代表股份3,466,040股，占总股本0.3931%，全部通过网络投票参与 [4] - 出席人员资格符合法律法规要求，包括股东、董事、监事、高管及律师等 [4][5] 议案审议情况 - 会议审议16项议案，包括限制性股票回购注销、公司章程修订、董事会换届选举等重大事项 [5][6][7][8][9] - 议案15-16采用累计投票方式选举董事，提名9名董事候选人（5名非独立董事、3名独立董事） [5][9] - 所有议案表决结果均符合通过要求，其中限制性股票回购议案获得2,126,700股反对票 [6][7][8] 表决结果分析 - 公司章程修订相关议案获得约67.7%-68%赞成票，中小股东赞成比例29.5%-36% [6][7][8] - 公司治理制度修订议案赞成率在61.3%-61.4%之间，中小股东支持率35.9%-36% [7][8] - 董事会换届选举议案均以380,557,656股左右高票通过，显示大股东强力支持 [8][9]