股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2024年8月6日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告召开2025年第二次临时股东大会的决议 [3] - 现场会议于2025年8月22日在浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路555号嘉化研究院二楼综合会议室召开，由董事长韩建红主持 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统提供，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 出席现场会议及参与网络投票的股东及代理人共329人，代表股份570,127,055股，占公司有表决权股份总数的43.2251% [4] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议，出席人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [4][5] 议案审议与表决结果 - 议案一获得同意票569,746,455股（占比99.9333%），反对票270,400股（0.0474%），其中5%以下小股东同意票占比98.4934% [7] - 议案二作为特别决议获同意票569,663,455股（99.9187%），反对票306,900股（0.0538%），小股东同意票占比98.1648% [8][10] - 后续系列议案（三至十一）同意率均超97.48%，其中议案十一获同意票559,340,339股（98.1081%），反对票10,636,508股（1.8655%） [10][12][13] 法律结论 - 本次股东大会召集程序、人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [14]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会依法召集2025年第二次临时股东大会 会议通知明确列明召开时间、地点、方式及审议议题等事项[3][4] - 实际会议于公司会议室举行 时间、地点及议题与会议通知内容完全一致[4] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 董事会秘书负责会议记录并由相关人士签署[3][4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场出席股东及授权代表共11人 代表有表决权股份51,192,923股 占公司有表决权股份总数77,593,300股的66.0219%[5] - 网络投票股东37人 代表股份425,938股 占表决权股份总数的0.549% 股东资格由上证所信息网络有限公司验证[5] - 出席会议股东均为2025年8月1日登记在册股东 召集人资格符合相关法律法规及公司章程规定[5][6] 议案表决结果分析 - 议案一《关于聘任2025年度审计机构的议案》获同意股数51,389,827股 占比99.5562% 反对228,534股（0.4427%） 弃权500股（0.0011%）[6] - 议案二《关于取消监事会并修订公司章程的议案》获同意股数51,401,038股 占比99.578% 该议案为特别决议事项 获三分之二以上表决权通过[7] - 议案三《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》表决结果与议案二完全一致 同意股数占比99.578%[7] 中小投资者表决情况 - 议案一中中小投资者同意股数1,201,296股 占比83.9873% 反对股数228,534股（15.9777%） 弃权500股（0.035%）[6] - 所有议案均经现场与网络投票合并统计 表决程序符合法规要求 决议合法有效[6][7][8]

股东大会召开情况 - 公司于2025年8月4日召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼18楼五号会议室 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 [2][13][15] - 出席会议股东及代理人共575人 代表有表决权股份186,089,236股 占公司股份总数30.3070% 其中现场出席4人代表179,558,402股(占比29.2433%) 网络投票571人代表6,530,834股(占比1.0636%) [3][17][18][19] - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 召集人资格合法有效 [1][3][16] 议案表决结果 - 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》 同意票185,680,333股(占比99.7803%) 反对票322,723股(占比0.1734%) 弃权票86,180股(占比0.0463%) [6][22] - 中小股东表决结果: 同意票6,137,431股(占比93.7537%) 反对票322,723股(占比4.9298%) 弃权票86,180股(占比1.3165%) [7][23] - 该议案为特别决议事项 经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 不涉及关联交易回避表决 [8][9][22] 高管人事变动 - 副总经理李卫东因工作调整辞职 继续担任控股子公司湖北丰乐生态肥业有限公司董事长职务 未持有公司股份 [34] - 董事会聘任袁涛为新任副总经理 袁涛先生1979年6月出生 中共党员 工学硕士 正高级工程师 曾任山东特检科技有限公司副总经理等职务 [35][38] - 袁涛未持有公司股票 与公司主要股东及高管无关联关系 无不良任职记录 [38][39]

股东大会基本情况 - 华映科技于2025年7月15日召开2025年第二次临时股东大会 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于14:50召开 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为9:15-15:00 [3] - 会议由董事长林俊主持 公司第九届董事会担任召集人 部分董事、监事及高级管理人员列席会议 [4][5] - 出席会议股东及代理人共计1,355人 代表有表决权股份1,068,029,103股 占公司有表决权股份总数的38.6124% [5] 股东参与结构 - 现场出席股东代表2人 代表股份676,733,534股 占总股本24.4659% [5] - 网络投票股东1,353人 代表股份391,295,569股 占总股本14.1465% [5] 议案表决结果 - 《公司章程》修订议案获99.7505%同意票通过 中小股东赞成率为76.6815% [6] - 《股东会议事规则》修订议案获99.7468%同意票通过 中小股东赞成率为76.3402% [7] - 《董事会议事规则》修订议案获99.7460%同意票通过 中小股东赞成率为76.2615% [7][8] - 《董事薪酬管理制度》修订议案获99.7122%同意票通过 中小股东赞成率为73.1054% [8][9] - 《独立董事制度》修订议案获99.7269%同意票通过 中小股东赞成率为74.4739% [9] - 《对外担保决策制度》修订议案获99.7110%同意票通过 中小股东赞成率为72.9899% [9][10] - 《投资经营决策制度》修订议案获99.7293%同意票通过 中小股东赞成率为74.7005% [10] - 《防范资金占用管理办法》修订议案获99.7291%同意票通过 中小股东赞成率为74.6856% [10][11] - 《股东会网络投票管理制度》修订议案获99.7276%同意票通过 中小股东赞成率为74.5447% [11] - 《会计师事务所选聘制度》修订议案获99.7331%同意票通过 中小股东赞成率为75.0610% [11][12] - 《关联交易决策制度》修订议案获99.7230%同意票通过 中小股东赞成率为74.1177% [12][13] 董事会换届选举 - 非独立董事选举采用累积投票制 林俊以98.9678%得票率当选 赵志勇以98.9673%得票率当选 林家迟以98.9671%得票率当选 陈琴琴以98.9683%得票率当选 陈旻以98.9672%得票率当选 [13][14] - 独立董事选举采用累积投票制 刘用铨以98.9666%得票率当选 温长煌以98.9667%得票率当选 张海忠以98.9704%得票率当选 [14][15] 法律意见结论 - 股东大会召集程序符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定 会议通知于2025年6月28日通过巨潮资讯网及深交所网站提前15日公告 [3][15] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及表决结果符合法律法规要求 所有决议均合法有效 [5][15]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东大会由董事会召集，会议通知于2025年5月24日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告，明确列明会议时间、地点、议程及参与方式 [2] - 股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式，现场会议出席股东及代理人132名，代表股份103,340,638股（占总股本34.59%），网络投票股东130名，代表股份5,763,615股（占总股本1.93%）[3][4] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程规定，律师确认程序合法性 [1][3] 股东大会审议议案 - 本次会议审议了16项议案，包括《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等，均为特别决议事项 [5] - 所有议案均获得超过2/3表决权通过，其中最高同意比例达95.9196%（《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》），最低同意比例为95.8878%（《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》）[6][24] - 中小股东表决中，同意比例区间为69.4665%-69.7029%，反对比例最高达29.6935%（《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》）[7][25] 表决结果分析 - 合并现场与网络投票后，总表决股份109,104,253股，平均同意率95.90%，反对率3.98%，弃权率0.12% [6][7][8] - 关键议案如发行股票方案、募集资金使用可行性等均以超95%同意率通过，显示主要股东高度支持定向增发计划 [16][17][18] - 网络投票参与度较低（占表决权1.93%），但投票结果与现场表决趋势一致，未出现显著分歧 [4][6] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东大会召集程序、出席资格、表决结果均合法有效，决议文件将由董事签署后公告 [31] - 法律意见书明确仅用于本次股东大会见证目的，并作为必备文件随其他材料披露 [31]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年度股东大会由董事会召集，会议通知提前20日公告，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月20日在长沙拓维信息办公楼召开，网络投票通过深交所系统同步进行 [3] - 会议通知内容包含召集人、日期、地点、审议事项等要素，符合《公司章程》要求 [2] 股东出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共4名，代表股份数未披露；网络投票股东2,384名，合计参会股东2,388名，代表股份158,578,412股（占公司有表决权股份总数未披露） [3][5] - 中小投资者（持股5%以下）共2,385名，代表股份10,355,700股，占比0.8245% [5] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议 [5] 议案表决结果 - 全部议案通过率均超99%，最高同意比例99.5975%（议案7），最低99.5688%（议案12） [6][7][8][9][10][11][12][13] - 中小投资者对议案7反对比例达63.1816%，为所有议案中最高 [10] - 董事选举采用累积投票制，李新宇等6名非独立董事获同意股份均超154,400,000股，中小投资者同意比例约93-94% [14][15] - 独立董事曹越、秦拯、文颖均以超154,400,000同意股份当选，中小投资者支持率约93% [15] 法律程序合规性 - 会议表决程序包含现场记名投票与网络投票统计，计票过程由律师见证，结果由监票人现场宣布 [5][6] - 未出现临时提案增加情况，关联股东在相关议案中已回避表决 [11][12] - 律师认为会议召集、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规 [16]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年4月28日在巨潮资讯网发布临时股东大会通知，召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [2] - 本次临时股东大会于2025年5月15日下午14:00在甘肃省酒泉市解放路290号召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4][5] - 会议通知提前十五日公告，召开时间、地点及内容与通知一致，程序合法合规 [3][5] 股东出席情况 - 出席股东共代表股份384,023,696股，占公司总股份43.5492%，其中现场投票股东5人代表380,557,656股，网络投票股东96人代表3,466,040股 [4] - 中小股东出席96人，代表股份3,466,040股，占总股本0.3931%，全部通过网络投票参与 [4] - 出席人员资格符合法律法规要求，包括股东、董事、监事、高管及律师等 [4][5] 议案审议情况 - 会议审议16项议案，包括限制性股票回购注销、公司章程修订、董事会换届选举等重大事项 [5][6][7][8][9] - 议案15-16采用累计投票方式选举董事，提名9名董事候选人（5名非独立董事、3名独立董事） [5][9] - 所有议案表决结果均符合通过要求，其中限制性股票回购议案获得2,126,700股反对票 [6][7][8] 表决结果分析 - 公司章程修订相关议案获得约67.7%-68%赞成票，中小股东赞成比例29.5%-36% [6][7][8] - 公司治理制度修订议案赞成率在61.3%-61.4%之间，中小股东支持率35.9%-36% [7][8] - 董事会换届选举议案均以380,557,656股左右高票通过，显示大股东强力支持 [8][9]

股东大会召集与召开 - 公司董事会于2025年4月21日通过巨潮资讯网发布第二届董事会第十二次会议决议及召开2024年年度股东大会的通知 决定在2025年5月12日召开会议 会议通知提前二十日公告 符合公司章程规定 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开 现场会议于2025年5月12日14:00在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心3栋7楼一区A01会议室举行 由董事长杨朝辉主持 [3][5] - 会议实际召开时间 地点 方式及审议议案与公告内容完全一致 召集和召开程序符合公司法 股东会规则及公司章程 [5] 出席会议人员及召集人资格 - 出席现场会议股东及代理人共6名 代表有表决权股份370,257,584股 占公司股份总数比例未明确披露 [5] - 通过网络投票参与股东147名 代表有表决权股份574,314股 占比0.1367% [6] - 部分董事 监事及高级管理人员列席现场会议 本次股东大会由公司董事会召集 人员资格及召集人资格符合相关规定 [5][6] 股东大会表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 由律师 股东代表及监事共同负责计票监票 现场与网络投票结果合并统计 [6][7] - 全部议案均表决通过 其中普通决议事项获出席股东所持有效表决权二分之一以上通过 特别决议事项获三分之二以上通过 [23] - 关键议案表决结果包括：关于2024年度财务决算报告的议案获370,707,598股赞成 占比99.9665% 关于2024年度利润分配方案的议案获370,677,398股赞成 占比99.9583% 关于续聘2025年度审计机构的议案获370,706,898股赞成 占比99.9663% [7][8][9] - 中小股东（持股5%以下）对部分议案存在分歧 例如在关于公司申请境外公开发行H股并上市方案的议案中 中小股东赞成票占比97.5941% 反对票占比1.9893% 弃权票占比0.4166% [16][20] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会召集召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [24]