股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东人数为42300户 [1]

股权激励计划实施情况 - 第七期股权激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就 董事会于2025年8月22日审议通过相关议案 [1] - 激励计划总授予权益不超过3,476.30万股 其中首次授予不超过1,225名激励对象 权益不超过3,128.30万股 占公司总股本267,814.2081万股的1.17% [1] - 首次授予14名激励对象第二类限制性股票28.30万股 授予价格42.87元/股 后因2024年权益分派调整为42.46元/股 [1] 归属安排及调整 - 第二类限制性股票分四个归属期 每个归属期归属比例均为25% 第一个归属期为授予日起12个月后至24个月内 [1] - 首次授予日为2024年9月23日 第一个归属期时间为2025年9月23日至2026年9月22日 [1][7] - 2名激励对象因离职丧失资格 作废已获授未归属股票29,000股 第一个归属期激励对象调整为12人 [1][3] 公司层面业绩考核 - 2024年营业收入370.41亿元 较2023年增长18% 满足业绩考核条件之一 [2][3] - 净利润考核以扣非归母净利润为基准 并剔除股权激励支付费用影响 [3] - 经审计公司2024年业绩达到考核要求 公司层面归属条件已满足 [3] 个人层面及归属详情 - 12名激励对象考核结果均为B+及以上 个人标准系数K=1 满足全比例归属条件 [3] - 本次可归属第二类限制性股票63,500股 占已获授总量254,000股的25% 涉及12名境外激励对象 [4] - 激励对象不含公司董事、高级管理人员及持股5%以上股东 [4] 财务及股本影响 - 本次归属股票来源为二级市场回购的A股普通股 总股本不发生变动 但回购专户持股减少63,500股 [5] - 相关股份支付费用已在等待期内摊销 本次归属不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [5] - 股权分布仍符合上市条件 [5] 批准与法律意见 - 薪酬与考核委员会认定归属条件成就 同意为12名对象办理63,500股归属手续 [6] - 律师事务所出具法律意见 确认归属事项获必要批准 安排符合法规及激励计划规定 [7]

养老基金二季度新进持股概况 - 养老基金二季度新进入29家个股的前十大流通股东名单 [1] - 新增持股市值超1亿元的个股共有11只 包括卫星化学 生益电子 宏发股份 鱼跃医疗 杰瑞股份 安琪酵母 泰恩康 华测检测 海信家电 共达电声和剑桥科技 [1] - 其他18家获得新进持股的公司包括华峰铝业 果麦文化 天顺风能 鲁西化工 京能电力 潍柴重机 诺瓦星云 福达股份 天秦装备 广生堂 山外山 中原高速 高新兴 九芝堂 多利科技 中策橡胶 维峰电子和保立佳 [1] 卫星化学(其他化学原料行业) - 获养老基金新增持仓市值3.46亿元 基本养老保险基金八零八组合位列第十大流通股东 [1][2] - 2025年上半年营业收入234.6亿元同比增长20.93% 净利润27.44亿元同比增长33.44% [2] - 研发费用7.73亿元 申请专利122件 获授权57件 聚焦茂金属聚乙烯 POE 浸没式液冷冷却液等高端新材料 [2] - 高性能催化新材料项目计划投入30亿元 打造催化剂产业化与高端新材料集群化产研平台 [2] 生益电子(电子设备制造行业) - 获养老基金新增持仓市值2.73亿元 基本养老保险基金一二零二组合位列第十大流通股东 [1][3] - 2025年上半年营业收入37.69亿元同比增长91% 净利润5.31亿元同比增长452% [3] - AI服务器及高速交换机放量带动业务结构优化 Q2业绩高速增长 [3] - 19亿元投资加速高层算力PCB产能扩张 推进GPU及ASIC客户打样认证 [3] 宏发股份(电气自控设备行业) - 获养老基金新增持仓市值2.48亿元 基本养老保险基金八零七组合位列第九大流通股东 [1][4] - 2025年上半年营业收入83.47亿元同比增长15.43% 净利润9.64亿元同比增长14.19% [4] - 功率继电器与信号继电器受益于促消费政策 在消费电子领域快速增长 [4] - 工业继电器需求景气度持续恢复 主要客户库存消耗完毕 预计下半年延续复苏趋势 [4]

财务表现 - 上半年营业收入55.02亿元 同比增长9.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.30亿元 同比下降15.11% [1] - 扣除非经常性损益净利润3.10亿元 同比下降16.87% [1] - 基本每股收益0.27元 [1]

股东结构变化 - 截至8月20日股东户数为47,900户，较8月10日减少4,500户，环比下降8.59% [2] - 股东户数连续第4期下降 [2] 股价表现 - 发稿时收盘价为6.27元，单日下跌0.16% [2] - 本期筹码集中以来股价累计上涨3.64% [2] - 期间共10个交易日，6次上涨4次下跌 [2] 财务业绩 - 上半年营业收入3.77亿元，同比增长9.93% [2] - 上半年净利润1.88亿元，同比增长555.38% [2] - 基本每股收益0.2254元，加权平均净资产收益率5.54% [2]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入3.769亿元，同比增长9.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，同比增长555.38% [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月1日14:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议会期半天 网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 [2] - 会议地点为深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室 [2] - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东有权出席 股东可选择现场或网络投票 重复投票以第一次结果为准 [2] 会议审议事项 - 提案一：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 [4][11] - 提案二：关于与美的集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 美的集团需回避表决且不可接受其他股东委托投票 [2][4][11] - 提案三：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》的议案 [5][11] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年8月27日至28日9:00-11:30及14:00-17:00 [5] - 登记地点为公司证券部 异地股东可通过信函或邮件登记（需在8月28日17:00前送达） 不接受电话登记 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证原件 [6] - 自然人股东需持本人身份证原件、股东账户卡及持股证明 委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证原件 [6] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [6][8] - 投票采用非累积投票制 表决意见分为同意、反对或弃权 [8][11] - 互联网投票需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [8] 其他会务信息 - 会议联系人张小芳 联系电话0755-26719528 邮箱zhangxiaofang@szclou.com [6] - 通讯地址为深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦证券部 邮编518057 [6] - 授权委托书需明确注明对各项提案的表决意见（同意/反对/弃权三选一） 未选择视为无效委托 [11][12]

核心观点 - 公司制定会计师事务所选聘制度以规范选聘续聘改聘行为 提高财务信息披露质量并维护股东利益 [1][2] 会计师事务所执业质量要求 - 会计师事务所需具备独立主体资格和证券期货相关业务执业资格 [2] - 需拥有固定场所 健全组织机构及内部管理质量控制制度 [2] - 需熟悉财务会计法律法规并具备完成审计任务的审计人员 [2] - 需具有良好的社会声誉和执业质量记录 [2] - 需符合国家法律法规规定的其他条件 [2] 选聘程序与职责分工 - 审计委员会负责选聘工作并监督审计工作开展 [3] - 审计委员会需制定选聘政策 提议启动选聘 审议选聘文件并监督选聘过程 [3] - 选聘需采用竞争性谈判 公开招标或邀请招标等方式 [3][4] - 选聘程序包括资质审查 形成书面审核意见并提交董事会股东会审议 [4][5] - 选聘结果需公示包括拟选聘会计师事务所和审计费用 [5] 评价标准与权重 - 评价要素包括审计费用报价 资质条件 执业记录和质量管理水平等 [6] - 质量管理水平分值权重不低于40% 审计费用报价权重不高于15% [6] - 质量管理评价重点包括质量管理制度及实施情况 [6] - 审计费用得分计算以选聘基准价为参考 [6] - 原则上不得设置最高限价 确需设置需说明依据及合理性 [6] 审计费用调整与续聘规定 - 审计费用可根据物价指数 社会平均工资水平及业务规模变化合理调整 [7] - 审计费用较上一年度下降20%以上需在信息披露文件中说明原因 [7] - 续聘同一会计师事务所可不再开展选聘工作 [8] - 审计委员会需对会计师事务所本年度履职情况做出全面客观评价 [8] 改聘条件与程序 - 会计师事务所存在执业质量重大缺陷或无故拖延审计工作等情形可改聘 [8] - 年报审计期间不得无故改聘会计师事务所 [9] - 解聘或不再续聘需提前30天通知会计师事务所 [9] - 改聘需审计委员会调查拟聘事务所执业质量并发表审核意见 [9] - 更换会计师事务所需在被审计年度第四季度结束前完成选聘 [9] 信息披露与档案管理 - 年度报告需披露会计师事务所服务年限和审计费用等信息 [11] - 需披露会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责报告 [11] - 选聘应聘评审相关决策资料需保存至少10年 [12] - 需加强信息安全管理并在选聘合同中明确信息安全保护责任 [12] 监督与处罚机制 - 审计委员会需对选聘会计师事务所进行监督检查 [12] - 检查结果需涵盖法律法规执行情况和选聘程序合规性等 [12] - 对违反制度造成严重后果的需报告董事会并追究责任 [13] - 处罚包括通报批评 承担经济损失或给予经济处罚纪律处分 [13] - 实施处罚后需及时报告证券监管部门 [13]

制度总则 - 为规范公司证券投资行为及信息披露 防范风险并提高收益 维护公司及股东利益 [2] - 依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第7号》及《公司章程》制定本制度 [3] - 证券投资范围包括新股申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等 但不含主营业务投资、固定收益类投资、持有超10%且三年以上的股权投资等情形 [3] 审批权限与程序 - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议并披露 [4] - 额度占净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议 [4] - 未达审议权限的证券投资由总裁审批 可对未来12个月内投资范围及额度进行预计 [4] 风险控制措施 - 以公司名义设立证券账户和资金账户 禁止使用他人账户或向他人提供资金 [5] - 由证券投资工作小组提供管理及决策建议 建立项目筛选与风险评估体系 采取分散投资策略控制风险 [5][6] - 审计部对证券投资进行全过程监督 每半年全面检查并报告风险收益情况 [6] 信息隔离与内部报告 - 董事、高管及相关知情人员需控制信息知悉范围 不得泄露未公开证券投资信息 [6] - 证券投资参与人员不得与公司投资相同证券 证券部与财经部分离职能 资金密码与交易密码分别保管 [7] - 证券投资需由两人以上共同操作 资金变动当日需出具台账并向财务负责人汇报 [7] 监督与信息披露 - 审计部对资金使用进行日常监督 独立董事可聘请外部审计机构进行专项审计 [7] - 达到披露标准的证券投资信息需按规则对外披露 董事会秘书负责信息披露 [8] - 定期报告中需披露报告期内证券投资情况 [8] 附则 - 制度自股东会审议批准之日起生效 由董事会负责解释 [9] - 制度与法律法规或《公司章程》冲突时 以法律法规及《公司章程》为准 [9]

公司产品结构 - 主要产品包括智慧计量及系统、计量箱及配件、新能源设备及系统集成 [1] - 在产新能源汽车充电设备可适配固态电池电动汽车充电场景 [1] 技术应用领域 - 新能源汽车充电设备技术覆盖固态电池电动汽车领域 [1]