股价表现与资金流向 - 截至2025年8月11日收盘，华丰科技报收于55.7元，上涨1.87%，换手率5.54%，成交量10.08万手，成交金额5.62亿元 [1] - 主力资金净流出3053.70万元，占比成交额5.43%，其中超大单净流出973.82万元（1.73%）、大单净流出2079.88万元（3.7%）、中单净流出1456.56万元（2.59%）、小单净流入4510.26万元（8.02%） [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入4.06亿元，同比增长79.82% [1] - 归属净利润3181.10万元，同比增长207.17% [1] - 扣非净利润2305.21万元，同比增长2253.89% [1] - 流动比率1.705、速动比率1.322、资产负债率48.70% [1] 公司基本信息 - 四川华丰科技股份有限公司成立于1994年，位于绵阳市，从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本46099.2831万人民币，实缴资本36000万人民币，法定代表人为杨艳辉 [1] 商业活动与知识产权 - 对外投资10家企业，参与招投标项目556次 [2] - 拥有商标信息14条，专利信息799条，行政许可16个 [2]

公司股价及交易数据 - 截至2025年8月11日收盘 公司股价报收于8 54元 上涨0 71% [1] - 当日换手率1 11% 成交量26 16万手 成交金额2 23亿元 [1] - 主力资金净流出1512 71万元 占比成交额6 77% 其中超大单净流出712 63万元 大单净流出800 07万元 [1] - 中单净流出775 05万元 小单净流入2287 75万元 占比成交额10 24% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入7 56亿元 同比增长6 87% [1] - 归属净利润15248 90万元 同比增长10 18% 扣非净利润15191 65万元 同比增长11 53% [1] - 流动比率2 337 速动比率1 927 资产负债率20 01% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2002年 位于北京市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本237181 7314万人民币 实缴资本237181 7314万人民币 [1] - 法定代表人为程鹏 [1] 公司商业活动 - 对外投资41家企业 参与招投标项目225次 [2] - 拥有商标信息449条 专利信息851条 行政许可40个 [2]

公司股价表现 - 截至2025年8月11日收盘，南威软件报收于13.69元，上涨3.63% [1] - 换手率5.16%，成交量29.94万手，成交金额4.07亿元 [1] - 主力资金净流出1965.36万元，占比成交额4.82% [1] - 超大单净流出1440.35万元、占成交额3.54%，大单净流出525.01万元、占成交额1.29% [1] - 中单净流出954.27万元、占成交额2.34%，小单净流入2919.63万元、占成交额7.17% [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入1.70亿元，同比增长58.05% [1] - 归属净利润3469.16万元，同比增长48.59% [1] - 扣非净利润3588.63万元，同比增长48.25% [1] - 流动比率1.104、速动比率0.894、资产负债率58.61% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年，位于泉州市，从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本59079.3578万人民币，实缴资本9925.375万人民币 [1] - 法定代表人吴志雄 [1] 公司业务拓展 - 对外投资102家企业 [2] - 参与招投标项目3280次 [2] - 拥有商标信息48条，专利信息360条 [2] - 拥有行政许可14个 [2]

控制权变更 - 毛广甫、李莉夫妇通过三步拿下佳创视讯控制权 包括协议转让4.6564%股份 寻找其他股东转让0.3436%股份 以及获得13.9692%股份的表决权委托 [2] - 李莉、毛广甫或其关联方将认购不超过6786.01万股定增股份 募集资金不超过3.54亿元 用于补充流动资金及偿还借款 [2] - 交易完成后 毛广甫、李莉夫妇将成为佳创视讯新的实际控制人 [2] 瑞能股份上市历程 - 毛广甫、李莉夫妇曾推动旗下锂电设备企业瑞能股份上市 但多次尝试未果 [2] - 瑞能股份2015年在新三板挂牌 2017年终止挂牌 2021年申报创业板但在三轮问询后撤回材料 [3] - 2023年12月再次启动上市辅导 但2025年4月国信证券公告终止辅导 原因是"对股票发行上市事宜另有安排" [3][4] 关联关系 - 佳创视讯独立董事张学斌曾在2018-2021年担任瑞能股份独立董事 与毛广甫、李莉夫妇恐系熟识 [5] - 张学斌与李莉都曾有过在卓翼科技任职的经历 [5][6] - 张学斌自2020年5月起担任佳创视讯独立董事 2024年年薪5.71万元 [6] 佳创视讯财务状况 - 2019-2024年连续六年亏损 归属净利润分别为-1.58亿元、-4892.76万元、-1.05亿元、-7708.69万元、-6661.95万元、-5805.43万元 [7] - 2025年一季度实现营业收入5610.27万元 同比增长207.34% 归属净利润194.01万元 同比扭亏 [7] - 公司主营业务中广电行业收入占比高达96.7% [7]

审计委员会组成 - 审计委员会成员为3名 均为不在公司担任高级管理人员的董事 其中独立董事2名 由独立董事中会计专业人士担任召集人[1] - 委员提名由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上推荐产生[1] - 委员任期与同届董事会董事任期一致 连选可以连任[2] 议事规则 - 每季度至少召开一次定期会议 两名及以上成员提议或召集人认为有必要时可召开临时会议[1] - 定期会议需提前5天通知 临时会议需提前3天通知 可采用现场或通讯表决方式[3] - 会议决议需经全体委员过半数通过 每名委员享有一票表决权[5] - 会议记录作为公司档案至少保存10年[5] 职责权限 - 负责审核公司财务信息及其披露 监督内外部审计工作和内部控制[6] - 对财务会计报告 内部控制评价报告 聘用解聘会计师事务所 财务负责人任免等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会[6] - 有权对公司财务政策执行情况开展内部审计 并向董事会提供报告[7] - 可聘请中介机构提供专业意见 相关费用由公司承担[5] 运作机制 - 可邀请委员以外的专家及业务部门人员列席会议提供咨询意见[4] - 审议关联事项时委员需声明是否存在影响独立判断的情形[5][7] - 会议材料准备 记录保存等事务性工作由董事会秘书组织完成[3] - 委员对职责范围内经手的文件资料负有保密义务[3][5]

董事会会议类型 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 [3] - 董事会每年至少在上半年和下半年各召开一次定期会议 [3] - 出现特定情形时董事长应在10日内召开临时会议包括代表十分之一以上表决权股东提议 三分之一以上董事联名提议 审计委员会提议 董事长认为必要 半数以上独立董事联名提议 总经理提议 证券监管部门要求召开等情形 [3][5] 会议提案与通知 - 定期会议提案需董事会办公室征求各董事意见后交董事长拟定 董事长可视需要征求总经理和其他高管意见 [2] - 临时会议提议需通过董事会办公室或直接向董事长提交经签字盖章的书面提议 载明提议人姓名 理由 时间地点方式 明确提案 联系方式等内容 [3] - 定期会议通知需提前10日发出 临时会议提前5日发出 紧急情况下可口头通知但需在会议上说明 [4] - 会议通知需包含会议日期地点 召开方式及期限等内容 口头通知至少包含日期地点和紧急情况说明 [4] 会议召开与出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行 [5] - 董事原则上应亲自出席 因故不能出席需书面委托其他董事 委托书需载明委托人代理人姓名 对每项提案意见 授权范围 表决意向 有效日期等 [5][7] - 董事连续两次未亲自出席也未委托视为不能履行职责 董事会应建议股东会撤换 [5] 表决与决议 - 会议表决实行一人一票 以记名和书面方式进行 表决意向分为同意反对弃权 [10] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 法律或公司章程规定需更多同意的从其规定 [10][11] - 担保事项决议需经全体董事过半数同意且出席会议三分之二以上董事同意 [11] - 董事存在关联关系需回避表决 此时会议需过半数无关联董事出席 决议需无关联董事过半数通过 不足三人时提交股东会审议 [11] 会议记录与档案 - 董事会会议记录需包含会议届次时间地点方式 通知发出情况 召集人主持人 董事出席情况 审议提案 董事发言要点 表决方式结果等内容 [12] - 会议档案包括会议通知材料 签到簿 授权委托书 录音资料 表决票 会议记录 纪要 决议等 由董事会秘书保存 保存期限为十年 [14] 其他规定 - 利润分配决议可先通知注册会计师出具审计报告草案 董事会作出决议后再要求出具正式审计报告 [11] - 提案未获通过且条件未重大变化时 董事会一个月内不应再审议相同提案 [12] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确或不具体时可暂缓表决 [12]

公司治理结构 - 独立董事需在年度结束后40日内听取总经理汇报生产经营及投融资进展 并听取财务总监汇报财务状况和经营成果 [3] - 公司管理层需安排独立董事对重大问题进行实地考察 [4] - 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所及管理层的沟通 [15] 审计监督机制 - 独立董事需检查会计师事务所的证券期货业务资格及年审注册会计师的从业资格 [5] - 财务总监需在年审注册会计师进场前向独立董事书面提交年度审计工作安排 [6] - 独立董事需在审计进场前与注册会计师沟通审计计划、人员构成、风险判断及审计重点 [7] 信息披露责任 - 独立董事需在年报中对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项出具专项说明和独立意见 [10] - 独立董事对年报内容真实性、准确性或完整性有异议时需陈述理由并披露 [11] - 独立董事需督促公司真实、完整、准确披露年报所有应披露事项 [14] 履职保障机制 - 公司需为独立董事提供必要条件 相关人员不得拒绝、阻碍或隐瞒其独立行使职权 [16] - 与年报相关的沟通、意见或建议均需书面记录并由当事人签字存档 [18] - 独立董事在年报编制和审议期间负有保密义务 严防内幕信息泄露 [17] 特殊情形处理 - 独立董事对具体事项存在异议时可独立聘请外部审计和咨询机构 费用由公司承担 [12] - 独立董事需高度关注年审期间改聘会计师事务所的情形 并及时向监管部门和交易所汇报 [13] - 独立董事发现董事会召开程序或文件不完善时可要求补充、整改或延期 未获采纳时可拒绝出席并要求披露原因 [9]

核心分红政策 - 重视股东合理投资回报并坚持分配与积累并重原则 优先考虑现金分红且利润分配政策需保持连续性和稳定性 [2] - 每年现金分红比例不低于当年可分配利润10% 任意三个连续会计年度累计现金分红不少于年均可分配利润30% [2] - 根据发展阶段差异设置最低现金分红比例：成熟期无重大资金支出安排时现金分红占比最低80% 成熟期有重大支出时最低40% 成长期有重大支出时最低20% [3] 利润分配形式与条件 - 可采用现金 股票或现金股票结合等法律允许方式分配股利 [2] - 发放股票股利需满足股本扩张与业绩增长同步 且以累计可供分配利润 公积金及现金流状况为前提 [6] - 现金分红须同时满足三大条件：该期可分配利润为正值且现金流充裕 审计机构出具标准无保留意见 无重大投资计划或现金支出（累计支出达净资产30%以上视为重大支出） [6] 决策程序与监督机制 - 利润分配预案由管理层和董事会拟定 经董事会审议后提交股东会批准 董事会需详细记录决策过程并保存书面档案 [7][8] - 调整利润分配政策需经董事会审议后提交股东会批准 且须获出席股东所持表决权2/3以上通过 同时提供网络投票便利中小股东参与 [9] - 独立董事需对分红预案发表独立意见 审计委员会监督分红政策执行情况 若年度盈利未现金分红需详细说明原因及资金留存用途 [10][11] 股东回报规划与执行 - 每三年制定周期股东分红回报规划 明确三年内分红具体安排 形式及现金分红规划 [7] - 股东会审议利润分配方案后需在两个月内完成股利派发 分红派息比例以每10股为单位表述 [6][8] - 存在股东违规占用资金情况时 公司可扣减其现金分红以偿还占用资金 [4] 公积金与利润分配限制 - 按利润总额10%计提法定盈余公积 直至累计金额达注册资本50%以上可不再提取 [4][5] - 法定公积金不足以弥补亏损时 需先用当年税后利润弥补后再提取盈余公积 [5] - 利润分配不得超过累计可分配利润范围 且不得损害公司持续经营能力 [4]

内幕信息管理制度框架 - 公司为加强内幕信息管理、保障信息披露公平及保护投资者权益 依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程 制定本制度 [1] - 公司董事会作为内幕信息管理机构 董事会秘书为保密工作负责人 董事会办公室负责日常监督、登记及披露工作 [1] - 未经董事会批准 任何部门或个人不得泄露内幕信息 对外传递资料需经董事会秘书审核 [1] 内幕信息定义范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对证券交易价格有重大影响且未公开的信息 包括经营方针重大变化、重大投资行为、资产交易超30%、重要合同订立、重大债务违约等 [2][3] - 具体涵盖财务报告未披露、股利分配计划、并购重组活动、重大担保变更、诉讼仲裁、业务停顿及关联交易等 [2][3] - 还包括股东持股5%以上变动、董事变动、新股发行决议、资产查封及破产程序等 [2][3][4] 内幕信息知情人范围 - 知情人包括公司董事、高管及控股企业相关人员、财务及信息披露工作人员等 [4] - 持有5%以上股份股东及其高管、实际控制人、收购方、证券服务机构及监管机构人员等 [5] - 通过亲属或业务关系获知信息人员及证监会规定的其他人员 [5] 登记管理要求 - 公司需组织内幕信息知情人填写《内幕信息知情人档案》 记录知情人名单、知悉时间、地点、方式及内容等信息 [5] - 进行重大事项时需制作《重大事项进程备忘录》 记录关键时点及参与人员并签字确认 [6] - 档案需在内幕信息公开后5个交易日内报送深圳证监局和深圳证券交易所备案 [6] - 档案信息需包括姓名、证件号码、职务、知情日期、方式及阶段等 并至少保存10年 [8] 保密管理措施 - 内幕信息知情人需将信息知情范围控制在最小 不得泄露或利用内幕信息交易 [8][9] - 持有5%以上股份股东讨论重大事项时需控制知情范围 市场流传导致股价异动时需立即告知董事会秘书 [9] - 公司向股东或知情人提供未公开信息前需经董事会秘书备案并签署保密协议 [9] - 股东及实际控制人不得滥用权利要求提供内幕信息 董事审议非公开信息时关联方需回避表决 [10] 责任追究机制 - 内幕信息知情人泄露信息或进行内幕交易 公司可给予批评、警告、降职直至解除劳动合同等处分 [11] - 持有5%以上股份股东泄露信息造成损失 公司可追究其责任 [11] - 证券服务机构及相关人员泄露信息 公司可解除合同并报送行业协会处理 造成损失可追责 [11][12] - 违反制度构成犯罪将移交司法机关追究刑事责任 [12] 制度实施与教育 - 公司需加强对内幕信息知情人的教育培训 明确其权利义务及法律责任 [12] - 制度未尽事宜按《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定执行 [12] - 制度由董事会负责修订和解释 自董事会审议通过之日起生效 [12]

公司财务决策 - 网达软件第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议于2025年8月9日审议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1]