股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第五次股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 现场会议时间为2025年9月12日上午11:00 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15至15:00 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合 [1] 会议安排与登记 - 股权登记日为2025年9月9日 [2] - 现场会议地点为新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室 [2] - 现场登记时间为2025年9月11日10:00-14:00及16:00-19:30 [3] - 登记地点为公司证券管理部 [3] - 会议联系电话为0994-5712188及0994-5712067 [3] 投票规则与流程 - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [4] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 非累积投票提案的表决意见包括同意、反对、弃权 [9] 审议事项与授权 - 审议事项已通过第十届董事会第十六次会议及监事会第九次会议 [2] - 股东可委托代理人出席会议 需提供授权委托书及证件复印件 [2] - 授权委托书需明确记载委托人持股数、账号及表决意向 [8]

核心事件 - 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划中部分未解锁限制性股票共计1,818,050股 [1][2] 回购原因及对象 - 2名激励对象（邓鹏程获授5千股、柯胧扬获授5万股）因合同到期不续签或主动辞职，合计55,000股不得解除限售 [1] - 1名激励对象（刘朝德获授2万股）因非执行职务原因身故，20,000股不得解除限售 [1] - 另有60名激励对象因2023年公司业绩未达考核目标，其第一个解除限售期对应1,743,050股不得解除限售 [1] 回购方案细节 - 回购价格采用调整后授予价3.49元/股 [1] - 对辞职及合同到期对象按3.49元/股回购 [1] - 对身故对象按3.49元/股加银行同期存款利息回购 [1] - 对业绩未达标对象按授予价加同期银行存款利息回购 [1] - 回购资金来源于公司自有资金 [2] 程序进展 - 第七届董事会第十四次会议已于2025年8月21日审议通过回购注销事项 [2] - 监事会认为程序合法合规且不影响公司财务状况 [2] - 该事项尚需提交股东大会审议通过后实施 [2]

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止六个月拥有人应占亏损减少至900万港元至1000万港元 [1] - 相比2024年同期亏损约2400万港元 亏损幅度显著收窄 [1] - 亏损减少主要由于按公平值计入损益的金融资产变动收益约900万港元 [1]

公司知识产权管理认证 - 中恒集团旗下广西双钱健康产业股份有限公司通过知识产权管理体系初次认证审核，获授认证证书 [1] - 认证审核依据《企业知识产权合规管理体系要求》，涵盖体系文件完整性、运行有效性、专利管理、知识产权运用与保护等方面 [1] - 专家组认为双钱产业知识产权管理体系符合国家标准要求且运行规范有效 [1] 认证意义与公司计划 - 认证标志着公司在知识产权管理规范化、体系化方面迈上新台阶 [1] - 认证有助于优化资源配置、提高创新效率、强化品牌形象和市场认可度，同时降低侵权风险 [1] - 公司将以认证为契机持续完善知识产权管理体系，加强知识产权创造、运用、保护与布局 [1] - 公司计划推动知识产权与市场、产业深度融合，使其成为驱动高质量发展的硬核动力 [1]

中国官方12日公布《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》(下称方案)，降低服务业经营主体融资成 本，激发消费市场活力。 该方案由财政部、民政部、人力资源和社会保障部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、中国人 民银行、国家金融监管总局、国家体育总局等九家部门公布。 中央财政给予贴息的服务业经营主体贷款经办银行，是包括国家开发银行在内的21家全国性银行。符合 条件的服务业经营主体可向所在地经办银行提出贷款申请。经办银行按照市场化、法治化原则审批，自 主决策贷款发放条件并及时放款。 九部门强调，经营主体要确保将贷款资金用于开展合规经营活动、提升服务供给能力、改善消费基础设 施，严禁虚报、冒领、套取、截留、挤占、挪用贷款资金，严禁将贷款资金用于房地产开发或投资、理 财等套利活动。 延伸阅读 服务业经营主体贷款贴息政策实施方案 为贯彻落实党中央和国务院关于大力提振消费、全方位扩大国内需求的决策部署，根据中央办公厅、国 务院办公厅印发的《提振消费专项行动方案》关于2025年对符合条件的消费领域服务业经营主体贷款给 予财政贴息的要求，充分发挥财政政策引导带动作用，推动降低服务业经营主体融资成本，助力激发消 费市场活力， ...

大会概况 - 2025深圳健康大会以"主动健康 聚势共赢"为主题 汇聚400余名行业领袖及社会各界代表探讨健康产业未来发展趋势 [1] - 大会涵盖青少年健康 银发健康 城市健康保障体系 精准营养 延缓衰老等多维度议题 深入阐释"健康深圳"与"健康中国"核心价值 [1] 产业平台建设 - 深圳市社会组织总会健康工作委员会正式授牌 "百行千会"健康产业服务平台启动 推动健康领域跨界融合 [2] - 《基于细胞增殖动力学的肿瘤早期风险筛查与管理规范》团体标准发布 为行业提供标准化实践路径 [2] 产品创新展示 - "深圳健康手信"专区展示智能医疗器械 健康食品 创新养生产品 高端功效性化妆品等跨领域产品 [3] - 海基集团白云山维一铁皮石斛益生菌固体饮料融合AB21复合乳酸菌与传统草本 白云山维一蔓越莓益生菌固体饮料聚焦女性健康 成为展区亮点 [3][4] 产品评选标准 - "深圳健康手信"评选注重创新性 健康价值与深圳特色 要求产品具备技术突破与核心健康需求解决方案 [4] - 海基集团通过"研发+生产+品牌+运营+渠道"全产业链平台 持续开发融合科技与文化内涵的健康产品 [4] 区域品牌战略 - "深圳健康手信"作为区域品牌代表深圳健康产业创新成果 构建健康生活新范式与情感价值链接 [5] - 大会推动"主动健康"理念普及 加速构建覆盖全生命周期的健康生态体系 为全国产业树立标杆 [5]

政策核心内容 - 对餐饮住宿、健康、养老、托育、家政、文化娱乐、旅游、体育8类消费领域服务业经营主体符合条件的贷款提供财政贴息 [1][3][4] - 贴息政策执行期为2025年3月16日至2025年12月31日 政策到期后可能延长期限或扩大支持范围 [4] - 政策目标为降低服务业经营主体融资成本 激发消费市场活力 以高质量供给创造有效需求 [3] 支持范围与条件 - 贷款需用于改善消费基础设施和提升服务供给能力 包括固定资产贷款和流动资金贷款 [4][5] - 单户享受贴息的贷款规模最高可达100万元 贴息期限不超过1年 [5] - 年贴息比例为1个百分点 中央财政承担90% 省级财政承担10% [5] - 同一笔贷款不得重复享受中央财政其他贴息政策 [5] 经办银行范围 - 中央财政贴息贷款经办银行包括21家全国性银行 涵盖开发性银行、大型商业银行和全国性股份制银行 [5] - 具体包括国家开发银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等 [5] 行业覆盖范围 - 餐饮住宿领域涵盖正餐服务、快餐服务、饮料及冷饮服务、旅馆服务、旅游饭店服务、民宿服务等 [11] - 健康领域包括医疗卫生服务、健康促进服务、医药制造、医疗仪器设备制造、中药材种植等 [11] - 养老领域覆盖养老照护服务、老年医疗卫生服务、养老金融服务、养老科技服务、老年用品制造等 [12] - 托育家政领域包含托育服务、家庭服务、洗染服务、理发及美容服务、洗浴和保健养生服务等 [12] - 文化娱乐旅游领域涵盖新闻出版、广播影视、文艺表演、娱乐活动、旅游景区管理、旅行社服务等 [12][13] - 体育领域包括体育竞赛组织、体育场地设施管理、健身休闲活动、体育中介代理服务等 [13] 贷款申请与审批流程 - 经营主体向所在地经办银行提出贷款申请并提供证明材料 [6] - 经办银行按市场化原则审批贷款 自主决策发放条件 [6] - 银行需与经营主体签订贷款合同 明确贴息条件、资金用途和贷后管理要求 [6] 贴息资金管理流程 - 经办银行省级分行按月汇总贷款发放情况 报省级行业管理部门审核 [6] - 政策到期后 银行于2026年1月底前向省级财政部门提出贴息资金需求申请 [7] - 省级财政部门于2026年2月底前向财政部提交贴息资金结算申请 [7] - 财政部与省级财政部门结算后拨付中央财政承担的贴息资金 [7] - 省级财政部门在收到资金后10个工作日内向经办银行拨付贴息资金 [7] 监督管理机制 - 实行地方政府统筹组织、行业管理部门审核监督、财政部门保障贴息的"自审自贴"模式 [9] - 严禁贷款资金用于房地产开发或投资理财等套利活动 [9] - 对违反政策规定的行为将追回资金并依法处罚 [10]

股东结构变化 - 截至8月10日股东户数为58,125户 较7月31日减少7,621户 环比下降11.59% [2] - 本期筹码集中期间股价累计上涨10.25% 其中6个交易日上涨 1个交易日下跌 [2] 融资交易情况 - 8月8日两融余额4.23亿元 其中融资余额4.22亿元 [2] - 筹码集中以来融资余额减少2,481.75万元 降幅达5.56% [2] 财务表现 - 一季度营业收入1.96亿元 同比下降11.46% [2] - 一季度净亏损832.82万元 较去年同期收窄36.02% [2] - 基本每股收益-0.009元 [2] 股价表现 - 当前收盘价4.84元 单日上涨1.47% [2]

长沙晚报掌上长沙8月4日讯（全媒体记者 陈星源）日前，2025年长沙市"一月一链""产业链+资金链"债 权融资服务与能力提升活动第三场——"大健康产业链"专场活动在长沙举行。 本次活动由长沙市工业和信息化局、雨花经开区管委会指导，长沙市企业服务中心主办。活动聚焦大健 康产业，通过政策解读、法律风控、金融产品推介等形式，助力企业提升债权融资能力，实现快速升级 和加速发展。 金融机构、中小企业负责人等60余人参会，共同探讨债权融资赋能产业发展的创新实践。 专家分享，提升企业债权融资能力 活动现场，多位行业专家与金融机构代表带来了干货满满的分享。 湖南老账房集团运营总经理寻雪辉作《如何运用好债权融资带来财务杠杆正效应》主题演讲，为企业解 析债权融资在优化财务结构、放大经营效益方面的实操路径。 湖南权度律师事务所主任赵芳聚焦《企业债权融资合规要点与法律风险防范》，从法律视角出发，帮助 企业规避融资过程中的潜在风险，并提供专业指导，确保合规经营。 来自长沙投资控股集团长财供应链公司风补管理部的张文茜进行《风补资金政策》宣讲，详细解读了风 补贷款的相关扶持政策及申报流程，助力企业用好政策红利，降低融资成本。 在金融服务对 ...

董事会决议公告 - 公司第十届董事会第二十七次会议于2025年8月1日召开，应到董事9名，实到9名，审议通过两项议案 [1] - 会议审议通过《关于拟转让南京天石软件技术有限公司11.11%股权的议案》，表决结果为九票同意、零票反对、零票弃权 [1][3] - 会议审议通过《关于授权向公司全资子公司提供内部借款的议案》，表决结果为九票同意、零票反对、零票弃权 [4][5] 股权转让事项 - 公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让南京天石11.11%股权，转让底价不低于1,741.23万元人民币（对应南京天石整体预评估价15,672.62万元） [9][12] - 南京天石主要从事铁路电力自动化设备业务，2020年后因行业竞争加剧导致盈利能力逐年下降 [17] - 交易完成后公司将不再持有南京天石股权，有助于聚焦"大健康"产业战略转型 [12][13] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，已获董事会批准但尚需履行国有资产审批程序 [10][11][15] 内部借款授权 - 公司拟将全资子公司内部借款总额度从12,000万元增至25,000万元，年利率不低于同期LPR [4] - 新增13,000万元额度用于支持子公司"大健康"业务转型发展的资金需求 [4] - 借款资金来源于自有资金，不会对公司经营产生不利影响 [4] 公司治理动态 - 公司第十届董事会、监事会任期已届满，因近期完成定向增发项目而延期换届 [24] - 独立董事陈亚民因任期届满辞职，在新任独立董事就任前将继续履职 [24][25] - 延期换届不影响公司正常运营，将尽快推进相关工作 [24]