南京公用发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规，制定本制 度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定。 南京公用发展股份有限公司 二○二五年五月 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非 法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国 证监会的规定以及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。 第四条 公司 ...

董事会秘书职责与资格 - 董事会秘书是公司与深交所及证券监管机构的指定联络人，由董事长提名、董事会聘任，属于高级管理人员 [1] - 董事会秘书需具备财务、法律、管理专业知识，通过深交所资格考试并取得证书，且需持续参加后续培训 [1][2] - 禁止任职情形包括：36个月内受证监会行政处罚、被公开谴责/通报批评3次以上、被认定为不适合任职等 [2] 董事会秘书核心职责 - 负责信息披露事务管理，制定制度并督促合规，组织筹备董事会/股东会会议及记录 [3][4] - 协调投资者关系管理，维护与监管机构、股东、中介及媒体的沟通 [3] - 监督公司保密工作，在重大信息泄露时及时报告并公告，主动核查市场传闻 [4] - 组织董事及高管培训，督促其遵守法律法规及公司章程，管理股票衍生品变动事务 [4] 任免与履职保障 - 董事会秘书空缺时需在3个月内补聘，期间由董事长或指定董事/高管代职，超3个月则董事长代职且需6个月内完成聘任 [5] - 聘任需公告并提交深交所资料包括聘任书、简历、学历证明及联系方式，解聘需公告原因且被解聘者可提交申诉 [5][6] - 履职受阻时可直接向深交所报告，公司需为其提供工作便利，其他高管应配合支持 [4][6] 考核与制度管理 - 董事会秘书报酬及奖惩由董事会决定，考核由董事会及薪酬委员会执行 [6] - 细则由董事会制订修订，与法律法规冲突时以后者为准，自董事会审议生效 [7]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理使用，保障投资者利益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 募集资金指通过发行股票或股权性质证券募集的资金，不包括股权激励计划资金[1] - 募集资金须专款专用，优先用于主营业务以增强竞争力，禁止用于财务性投资或证券买卖类公司[1] 募集资金存放要求 - 公司需建立募集资金分级审批、风险控制及信息披露的内部控制制度[2] - 募集资金必须存放于董事会批准的专项账户，并在到账1个月内签订三方监管协议[2][7] - 境外项目需额外确保资金安全，并在专项报告中披露具体措施[3] 募集资金使用规范 - 募集资金用途不得擅自变更，取消/终止项目、变更实施主体或方式等情形需董事会决议并提交股东会审议[4] - 项目实施主体在公司与全资子公司间变更或仅变更地点不视为改变用途，但需董事会决议并披露[5] - 项目延期需董事会审议，并披露延期原因、资金存放情况及后续计划[5] 闲置资金管理 - 闲置募集资金可进行现金管理，但仅限于安全性高的结构性存款等产品，期限不超过12个月[6] - 临时补充流动资金期限不得超过12个月，且需通过专项账户实施[6][7] - 超募资金应优先用于在建/新项目或股份回购，使用计划需董事会决议并披露合理性[7][8] 资金置换与监督机制 - 募集资金到位后6个月内可置换预先投入的自筹资金，置换需董事会审议[8][9] - 董事会需每半年核查募投项目进展并编制专项报告，披露实际与计划差异原因[9] - 保荐机构需每半年现场核查资金使用情况，发现异常需向监管机构报告[9][10] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议后生效，由董事会负责解释，与法律法规冲突时以后者为准[11] - 2022年修订的《募集资金使用管理制度》自本制度生效日起废止[11]

第一条 为进一步加强南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投 资者回报，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》 《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第10号——市值 南京公用发展股份有限公司 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 第一章 总则 管理》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （一）合规性原则 公司的市值管理行为应当建立在法律、法规及监管规则的基础上。 （二）科学性原则 公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，以确保市值管理的科学 性、高效性与可行性；市值管理工作的开展不得违背市值管理的内在逻辑。 （三）整体性原则 公司遵循整体性原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展公司市值 管理工作。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、 ...

南京公用发展股份有限公司 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司")董事及高级管理人 员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并 制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的任职资格进行审核，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括董事和独立董事；高级管理人员是指公司总经理、副 总经理、总会计师、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事人 ...

董事离职程序规范 - 董事可在任期届满前提交书面辞职报告 需说明辞职时间 原因 职务及后续任职情况 辞职自报告送达董事会时生效 [1][2] - 如辞职导致董事会成员低于法定人数或专门委员会不符合构成要求 原董事需继续履职至新董事就任 [2] - 公司需在收到辞职报告后2个交易日内披露信息 并在60日内完成补选 [2] 董事解任机制 - 股东会可通过过半数表决在任期届满前解任董事 需提供解职理由并允许被解任董事申辩 [3] - 无正当理由解任董事时 董事可要求公司赔偿 赔偿金额需综合法律法规及聘任合同约定 [3] - 解任决议作出当日生效 离职董事需在2个交易日内申报个人信息 [3][4] 离职交接与义务延续 - 离职董事需在5日内完成工作交接 包括文件 财务资料移交 由董事会秘书监交 [4] - 任职期间公开承诺需继续履行 未完成事项需提交书面说明及履行计划 [4] - 离职后仍需遵守保密义务 忠实义务在合理期限内持续有效 [4][5] 持股限制与合规交易 - 离职后6个月内不得转让所持股份 任期届满前离职者需遵守任期内及届满后6个月转让限制 [7] - 持股变动需遵守25%比例限制 司法强制等特殊情况除外 [7] - 董事会秘书监督持股变动 需及时向监管机构报告违规情况 [7] 制度执行与解释 - 制度由董事会负责制订修订 与法律法规冲突时以法规为准 [8] - 制度自董事会审议通过之日起生效 未规定事项按相关法规执行 [8]

南京公用发展股份有限公司 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司")内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为主要责任人。董事会 秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司证券事务归口管理部门为公司内幕信息登记备案的日常工作部门，协助 董事会秘书做好内幕信息保密工作；统一负责证券监管机构、证券交易所、证券 公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（询问)、服务工作。 第三条 未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外 ...

南京公用发展股份有限公司 （尚需经公司股东大会审议通过） 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司")的关联交易， 保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》等法律、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司及其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，决策程序合规、信息披露规范，保持公司的独立性，不得利用关联交 易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司及控股子公司发生的关联交易行为适用本制度。 第二章 关联方和关联关系 第五条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接 ...

公司成立信息 - 上海瑞景澜庭文化旅游有限公司近日成立 法定代表人为黄石初 [1] - 注册资本1700万人民币 由豫财国鑫（上海）企业发展有限公司全资持股 [1][2] - 企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） [2] 股东结构 - 豫财国鑫（上海）企业发展有限公司持股比例100% [2] 经营范围 - 涵盖旅游开发项目策划咨询 组织文化艺术交流活动 [2] - 包括技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 [2] - 涉及信息技术咨询服务 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务） [2] - 包含会议及展览服务 票务代理服务 旅客票务代理 [2] - 涉及企业形象策划 品牌管理 市场营销策划 专业设计服务 [2] - 包括广告制作 广告发布 广告设计 代理 [2] - 涉及酒店管理 体育健康服务 体育赛事策划 [2] - 包含游览景区管理 名胜风景区管理 城市公园管理 园区管理服务 [2] - 涉及体育场地设施经营（不含高危险性体育运动） 体育场地设施工程施工 [2] - 包括停车场服务 机械设备租赁 租赁服务（不含许可类租赁服务） [2] - 涉及项目策划与公关服务 咨询策划服务 [2] - 包含园林绿化工程施工 规划设计管理 供应链管理服务 [2] - 涉及电影摄制服务 休闲观光活动 [2] - 包括谷物销售 农副产品销售 电子产品销售 [2] - 涉及国内贸易代理 货物进出口 技术进出口 [2] 企业基本信息 - 国标行业为水利、环境和公共设施管理业>公共设施管理业>市政设施管理 [2] - 地址位于上海市普陀区交通路4711号301室 [2] - 营业期限从2025-5-16至无固定期限 [2] - 登记机关为普陀区市场监管局 [2]

经营范围含许可项目：国家重点保护水生野生动物人工繁育；国家重点保护水生野生动物及其制品经营 利用；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）科普宣传服务；文化场馆管理服务；水族馆管理服务；会议及展览服 务；组织文化艺术交流活动；旅游开发项目策划咨询；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁 服务）；游艇租赁；船舶租赁；物业管理；专业设计服务；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及 礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动） 企业名称石家庄欢乐海底世界旅游有限公司法定代表人樊建华注册资本300万人民币国标行业水利、环 境和公共设施管理业>公共设施管理业>市政设施管理地址河北省石家庄市高新区华山街118号星辰花园 北区1号楼4幢1601室企业类型其他有限责任公司营业期限2025-5-15至无固定期限登记机关高新区市场 监督管理局 来源：金融界 天眼查App显示，近日，石家庄欢乐海底世界旅游有限公司成立，法定代表人为樊建华，注册资本300 万人民币，重庆两江海洋旅游 ...