凯美特气（002549） - 控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司生产的光刻气产品(Kr/Ne、Ar/Ne/Xe)通过日本GIGAPHOTON株式会社的合格供应商认证 [1] - 认证证书有效期至2030年4月24日 [1] - GIGAPHOTON是半导体光刻用准分子激光机、其他用途准分子激光机以及极紫外光刻(EUV)的开发商和制造商 [1] - 此次认证体现了GIGAPHOTON对公司光刻气产品生产能力、产品质量的认可 [1] - 认证对公司拓展光刻气产品销售业务具有积极作用 [1] 三联锻造（001282） - 公司设立子公司投建的"汽车轻量化锻件精密加工项目"厂房建设工作已实施完毕 [1] - 项目已办理相关竣工验收手续并取得不动产权证书 [1] - 该项目计划总投资为5亿元 [1] - 取得不动产权证书为公司投资项目的开展提供了必要保障 [1]

股东减持计划 - 股东湖南省财信资产管理有限公司及一致行动人计划减持不超过2086.04万股无限售条件流通股 [1] - 减持股份数量不超过公司总股本的3% [1] - 减持期间为2025年6月6日至2025年9月5日 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会决定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，并披露了会议通知 [2] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为海区里水镇和顺逢西村白天鹅酒店，网络投票时间为交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [3] - 召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场出席股东及代理人共13名，持有公司股份63,869,734股，占表决权股份总数的53.3624% [4] - 网络投票有效表决股东76名，持有股份500,925股，占表决权股份总数的0.4185%，资格由上海证券交易所验证 [4] - 召集人为公司董事会，资格符合相关法律法规及公司章程 [4] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场记名投票与网络投票结合，计票由股东代表、监事代表及律师监督 [5] - 全部议案均获通过，其中最高同意比例达99.8910%（议案3），最低同意比例为99.7380%（议案7） [6][7][10] - 中小投资者表决结果显示，最高反对比例为27.9481%（议案7），弃权比例最高为0.9580%（议案7/10） [8][10] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等规定，出席人员资格与表决程序合法有效 [12]

产业园产品进展 - 潜江电子特气产业园规划产品截至一季度基本投产 高纯氢、高纯氨、高纯一氧化碳等已稳定销售 电子级氯化氢、羰基硫、电子级氯气预计上半年实现稳产[2] - 宜昌电子特气及功能性材料产业园三氯氢硅、硅烷、四氯化硅主产线预计上半年稳定生产 三季度达满产 硅基功能性材料大部分产品三季度稳产 硅基及氟基电子特气二、三季度量产[2] - 宜昌园区氟基电子特气中三氟化氮已实现量产 六氟化钨正在试生产 预计上半年实现量产[4] 产能与认证周期 - 半导体认证周期较长 今年验厂明年实现销售 面板和光伏验证时间相对较短 硅碳负极验证最快[5] - 公司通过子公司和远(武汉)电子材料有限公司及合资企业湖北兴远芯气体有限公司锚定电子大宗气体业务 精准对接半导体制造与新能源领域高端气体需求[6] 财务与资本运作 - 2025年一季度主营收入3.55亿元同比下降0.68% 归母净利润2519.71万元同比下降16.47% 扣非净利润1675.03万元同比下降33.01%[7] - 实控人定增项目正按计划推进 体现实控人对公司发展信心[3] - 负债率70.52% 财务费用1506.83万元 毛利率19.9%[7] 机构关注与预测 - 最近90天内1家机构给出增持评级[8] - 中泰证券预测2025年净利润4.34亿元 2026年净利润5.65亿元[10]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额为人民币187,437.10万元，扣除发行费用11,486.04万元后募集资金净额为人民币175,951.06万元，截至2024年12月31日累计使用募集资金160,436.76万元，募集资金余额15,526.97万元，其中现金管理未到期余额9,000.00万元，专户余额6,526.97万元 [4] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币101,600.00万元，扣除发行费用1,184.04万元后募集资金净额为人民币100,415.96万元，截至2024年12月31日累计使用募集资金57,395.04万元，募集资金余额44,796.57万元，其中现金管理未到期余额40,000.00万元，专户余额4,796.57万元 [4] - 公司通过利息收入扣除手续费净额增加募集资金，2020年IPO募集资金获得3,733.48万元利息收入，2023年可转债募集资金获得1,775.65万元利息收入 [4] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实施专户存储管理，与保荐机构及多家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，包括中国工商银行、中国农业银行、招商银行、中信银行等金融机构 [5][6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储在中国工商银行苏州相城支行等银行，专户余额合计6,526.97万元 [7] - 公司制定了《苏州金宏气体股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出明确规定，保证募集资金的规范使用 [4] 募集资金实际使用情况 - 截至2024年12月31日，公司实际投入募集资金项目的金额共计人民币217,831.80万元，具体使用情况详见募集资金使用情况对照表 [7] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，2020年IPO置换5,156.60万元，2023年可转债置换7,884.59万元 [8][9] - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，2020年IPO项目置换40,457.69万元，2023年可转债项目置换23,659.28万元 [20] 闲置募集资金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，2020年IPO闲置募集资金现金管理余额9,000.00万元，2023年可转债闲置募集资金现金管理余额40,000.00万元 [4] - 现金管理主要通过结构性存款等方式实施，预计年化收益率在2.09%-2.50%之间，期限在30-117天不等 [14][15] - 公司曾使用闲置募集资金暂时补充流动资金，但截至2024年12月31日，该项金额为0万元 [11][12] 超募资金使用情况 - 2020年IPO超募资金为76,173.16万元，公司使用68,400.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的89.80% [15][16] - 公司使用超募资金投资在建项目，其中8,376.30万元投资建设北方集成电路二期电子大宗载气项目，截至2024年12月31日已使用88.71万元 [16] - 超募资金使用履行了必要的法律程序，经公司董事会和股东大会审议通过 [16] 募投项目变更及延期 - 公司变更部分募集资金投资项目，将原项目"张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目"变更为"眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项目" [22] - 部分募投项目延期，包括"年充装392.2万瓶工业气体项目"延期至2022年6月，"北方集成电路技术创新中心大宗气站项目"延期至2024年12月，"新建高端电子专用材料项目"延期至2025年12月 [21][22] - 变更原因包括不可抗力因素影响、建设审批流程复杂、设备交付进度等因素 [29] 节余募集资金使用 - 公司使用节余募集资金3,720.81万元永久补充流动资金 [4] - 节余资金形成原因包括项目建设成本控制、资源优化调度、现金管理收益和存款利息收入等 [30][32] - 具体项目结余包括"年充装125万瓶工业气体项目"结余1,310.15万元，"年充装392.2万瓶工业气体项目"结余358.89万元等 [30] 会计师事务所鉴证意见 - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了募集资金实际存放与使用情况 [2][23] - 会计师事务所实施了询问、检查、重新计算等鉴证程序，为发表意见提供了合理的基础 [2] - 鉴证报告仅供公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的 [2]

持续督导工作情况 - 保荐机构已建立健全持续督导工作制度并制定相应工作计划 [1] - 与公司签订持续督导协议并报上海证券交易所备案 [1] - 通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导工作 [2] - 督导公司遵守法律法规及履行承诺事项 [2] - 督促公司健全公司治理制度和内控制度 [3][4][5] - 审阅信息披露文件并确保其真实性 [5] - 对募集资金使用情况实施持续关注 [7] 财务表现 - 2024年营业收入252,527.77万元，同比增长4.03% [13] - 归属于上市公司股东的净利润20,122.51万元，同比下降36.12% [14] - 扣除非经常性损益净利润15,561.39万元，同比下降45.70% [13] - 总资产676,722.74万元，同比增长8.46% [13] - 经营活动现金流量净额未披露具体数值 [13] - 研发投入占营业收入比例增加0.43个百分点 [21] 核心竞争力风险 - 特种气体领域面临外资巨头技术垄断 [7] - 高端特种气体市场被林德、液化空气等外资企业占据 [7] - 需持续加强研发投入应对下游行业技术迭代 [7] 经营风险 - 华东区域市场竞争激烈，外资企业市场份额较高 [8] - 原材料成本占主营业务成本66%，价格波动影响显著 [8] - 资产规模快速扩张带来管理风险 [9][10] - 产品质量问题可能导致客户索赔及商誉损失 [10] - 危险化学品生产运输存在安全生产风险 [11] 财务风险 - 应收账款净额37,978.77万元，占流动资产16.79% [11] - 存货账面价值未披露具体数值 [11] - 商誉账面价值29,771.79万元存在减值风险 [12] - 客户关系类无形资产净值11,962.85万元面临减值风险 [12] - 高新技术企业资质若失效将导致所得税率上升 [13] 行业竞争格局 - 华东区域外资企业占据主导地位 [13][14] - 2024年国内电子特气市场规模预计230亿元 [14] - 公司电子特气国内市场占有率4.19% [14] 研发进展 - 累计取得专利366项，其中发明专利104项 [16] - 主持或参与起草国家标准32项 [16] - 在研项目包括硅基前驱体、高纯气体分离提纯等关键技术 [21][22][23] - 多个项目达到国际先进或国内领先水平 [21][22][23] 募集资金使用 - 2020年IPO募集资金175,951.06万元 [29] - 截至2024年末累计使用160,436.76万元 [29] - 2023年可转债募集100,415.96万元 [29] - 截至2024年末累计使用57,395.04万元 [30] - 募集资金使用符合监管要求 [31] 股权结构 - 控股股东、实际控制人及董监高持股情况未发生重大变化 [31] - 报告期内部分核心技术人员减持股份 [34] - 未出现股份质押、冻结情形 [31]