核心观点 - 公司中标拉美知名电商巨头智能物流项目 中标金额4086.99万美元（约2.9亿元人民币）[1] - 中标项目属于公司主营业务范畴 标志着全球化布局取得实质性进展[1] - 项目正式执行后预计对公司未来经营业绩产生积极影响[1] 业务范畴 - 提供智能物流交叉带分拣系统及相关服务[1] - 项目内容属于公司日常经营范围内的主营业务[1] 财务影响 - 合同金额折合人民币约2.9亿元[1] - 将在未来合同执行期间对经营业绩产生积极推动作用[1] 战略意义 - 代表公司在拉美地区市场拓展取得重大突破[1] - 是公司全球化战略进程中的重要里程碑[1]

核心观点 - 公司中标拉美知名电商巨头智能物流项目 中标金额4086.99万美元（约2.9亿元人民币） 项目属于智能物流交叉带分拣系统及相关服务 [1] - 中标标志着公司全球化布局取得实质性进展 预计对未来经营业绩产生积极影响 [1] 业务范畴 - 中标项目属于公司日常经营范围内的主营业务 [1] 项目影响 - 项目正式合同签订并顺利履约后 将在未来合同执行期间对经营业绩产生积极影响 [1]

公司业务动态 - 中标拉美某知名电商巨头智能物流项目 中标金额4086.99万美元（约2.9亿元人民币）[1] - 提供智能物流交叉带分拣系统及相关服务 属于公司主营业务范围[1] - 项目顺利履约后预计对未来经营业绩产生积极影响[1] 战略发展进程 - 此次中标标志着公司在全球化布局进程中迈出坚实一步[1]

公司业务动态 - 中标拉美某知名电商巨头智能物流项目 提供智能物流交叉带分拣系统及相关服务 [1] - 中标金额为4,086.99万美元（约2.9亿元人民币） [1] - 项目属于公司日常经营范围的主营业务 [1] 项目影响评估 - 如签订正式合同并顺利履约 预计将对公司经营业绩产生积极影响 [1] - 公司尚未签订正式合同 合同签署时间及履约安排存在不确定性 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入5.43亿元，同比下降18.97% [1] - 归母净利润6234.71万元，同比下降20.05% [1] - 第二季度营业总收入3.23亿元，同比下降28.61% [1] - 第二季度归母净利润2982.07万元，同比下降38.49% [1] - 净利率11.5%，同比下降1.14个百分点 [1] - 每股收益0.21元，同比下降20.07% [1] 盈利能力指标 - 毛利率23.68%，同比上升5.88个百分点 [1] - 2024年全年净利率3.49%，产品附加值偏低 [2] - 2024年ROIC为3.43%，资本回报率较弱 [2] - 上市以来ROIC中位数达9.95%，历史投资回报较好 [2] 费用与现金流 - 三费总额4458.94万元，占营收比例8.21%，同比上升19.31% [1] - 每股经营性现金流0.11元，同比微增0.55% [1] - 货币资金/流动负债仅43.81%，现金覆盖能力不足 [2] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为11.54%，现金流状况需关注 [2] 资产质量与运营风险 - 应收账款占最新年报归母净利润比例达1370.32% [1][2] - 每股净资产4.88元，同比增长4.09% [1] 业务驱动因素 - 公司业绩主要依赖研发及营销双轮驱动 [2]

总则 - 为完善法人治理结构并规范董事选举行为 维护中小股东权益及保障社会公众股东选择董事的权利 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》制定本细则 [1][2] - 累积投票制适用于选举两名以上董事场合 股东表决权数等于持股数乘以应选董事人数的乘积 可集中或分散投向候选人 [2] - 董事包括独立董事和非独立董事 表决前主持人需明确告知投票方式 董事会需置备专用表决票并由董事会秘书解释投票规则 [2] 董事候选人提名 - 非独立董事候选人可由董事会或单独/合并持股3%以上股东提名 独立董事候选人可由董事会或单独/合并持股1%以上股东提名 [2] - 提名人需事先征得被提名人同意 被提名人需提交详细个人资料包括背景、工作经历及是否存在任职限制情形 [3] - 董事候选人需在股东会前书面承诺接受提名并保证资料真实性 董事会需审核候选人任职资格 候选人数量可多于章程规定人数 [3] 董事选举投票与当选 - 独立董事与非独立董事选举分开进行 独立董事表决票数为持股数乘以应选独立董事人数 且仅能投向独立董事候选人 [3][4] - 股东可集中或分散使用累积表决票 但投票候选人数不得超过应选人数 若实际使用票数超过累积票数则超额部分视为弃权 [4] - 当选董事得票数需达到出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积股份数）的二分之一以上 若未达要求需进行第二轮选举或两个月内再次召开股东会补选 [5]

核心观点 - 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则旨在规范公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理机制 明确委员会组成 职责权限 决策程序及议事规则 确保公司治理结构符合相关法律法规及公司章程要求 [1][3] 人员组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成 其中独立董事占两名 [1] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名 并由董事会选举产生 [1] - 委员会设主任委员一名 由独立董事委员担任 负责主持工作 需经董事会批准 [2] - 委员任期与董事会一致 可连任 若委员不再担任董事职务则自动失去资格 需按规则补足人数 [2] 职责权限 - 制定公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案 包括绩效评价标准 奖励惩罚制度等 [3] - 审查董事及高级管理人员履行职责情况并进行年度绩效考评 [3] - 监督公司薪酬制度执行情况 并向董事会建议董事及高级管理人员薪酬 股权激励计划 员工持股计划等事项 [3] - 董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议 高级管理人员薪酬方案需报董事会批准 董事会有权否决损害股东利益的方案 [3][4] 决策程序 - 董事会办公室负责提供决策所需资料 包括财务指标 经营目标完成情况 高级管理人员职责 业绩考评指标 经营绩效及薪酬分配测算依据 [5] - 考评程序包括董事及高级管理人员述职 绩效评价 以及根据评价结果提出报酬数额和奖励方式 报董事会批准 [5] 议事规则 - 委员会会议每年至少召开一次 需提前七天通知 经全体委员同意可豁免通知期 由主任委员主持 [5] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 表决方式为举手表决或投票表决 决议需经全体委员过半数通过 [6] - 会议可采取现场或通讯方式 需保障委员充分表达意见 可邀请董事及高级管理人员列席或聘请中介机构提供专业意见 [6] - 会议讨论涉及委员自身议题时当事人需回避 会议记录需由出席委员签名 由董事会秘书保存十年 决议需以书面形式报董事会 [6] 附则 - 工作细则未尽事宜按相关法律法规及公司章程执行 若存在冲突则以法律法规及公司章程为准 [9] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效 修改程序相同 由董事会负责解释 [9]

公司治理架构 - 董事会战略委员会由三名董事组成 其中至少包括一名独立董事 [3] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名产生 [4] - 主任委员由公司董事长担任 [5] 委员会职责范围 - 负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议 [8] - 对重大投资融资方案进行研究并提出建议 [8] - 对固定资产投资 重大资本运作 资产经营项目进行研究并提出建议 [8] 决策流程机制 - 董事会办公室负责战略委员会决策的前期准备工作 [10] - 公司有关部门需上报重大投资融资项目的意向及初步可行性报告 [10] - 战略委员会根据正式提案召开会议进行讨论 并将结果提交董事会 [11] 议事规则标准 - 会议需提前七天通知全体委员 经全体委员一致同意可豁免通知期 [12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行 [13] - 决议必须经全体委员的过半数通过 表决方式为举手表决或投票表决 [14] 会议管理规范 - 会议可采取现场会议和通讯会议方式举行 包括电话会议 视频会议等形式 [14] - 会议应当有书面记录 出席会议委员需签名 记录保存期限为十年 [18] - 委员对会议所议事项有保密义务 不得擅自披露有关信息 [20]

核心观点 - 公司制定董事会提名委员会工作细则 规范董事及高级管理人员的遴选程序与标准 完善公司治理结构 [1] 人员组成 - 提名委员会由三名董事组成 其中独立董事占两名 [1] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名 董事会选举产生 [1] - 设独立董事担任的主任委员一名 负责主持工作 经选举后报董事会批准 [1] 职责权限 - 负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序 对人选进行遴选审核 [2] - 向董事会提出三项建议：提名或任免董事 聘任或解聘高级管理人员 法律法规及公司章程规定的其他事项 [2] - 董事会未采纳建议时需在决议中记载理由并披露 [2] - 控股股东无充分理由应尊重委员会建议 否则不得提出替代人选 [2] 决策程序 - 研究董事及高级管理人员的任职条件 选择程序和任职期限 形成决议后报董事会实施 [2] - 选任程序包括：研究人才需求 广泛搜寻人选 搜集初选人基本信息 征得被提名人同意 进行资格审查 提前一至两个月向董事会提交建议 根据反馈开展后续工作 [3] 议事规则 - 会议采用定期或不定期方式召开 需提前七天通知 经全体委员同意可豁免通知期 [5] - 会议由主任委员主持 出席委员需达三分之二以上 [5] - 表决采用举手表决或投票表决 每名委员一票 决议需经全体委员过半数通过 [5] - 可采取现场会议或通讯会议方式 通讯会议需保障委员充分表达意见 [5] - 可邀请董事及高级管理人员列席 可聘请中介机构提供专业意见 [5] - 会议记录需由出席委员签字 董事会秘书保存十年 [5] - 通过的议案需以书面形式报董事会 委员负有保密义务 [6] 附则 - 细则自董事会审议通过之日起生效 与法律法规或公司章程冲突时以后者为准 [6] - 细则由董事会负责解释 [6]

公司治理结构完善 - 制定独立董事专门会议制度以完善法人治理结构并发挥独立董事作用 [1] - 独立董事需满足不在公司担任除董事外其他职务且与主要股东无利害关系等条件 [1] - 独立董事负有忠实勤勉义务需按法律法规及公司章程履行职责维护公司整体利益和中小股东权益 [1] 会议召开机制 - 会议需定期或不定期召开原则上提前三天通知但经全体独立董事一致同意可不受时限限制 [2] - 会议以现场召开为原则可采用视频电话或其他方式若通讯方式则签字视为出席并同意决议 [2] - 会议需全部独立董事出席方可举行每年至少召开一次半数以上可提议召开临时会议 [2] 会议主持与表决规则 - 会议由过半数独立董事推举一名召集主持召集人不履职时两名及以上可自行召集并推举主持 [2] - 表决实行一人一票记名投票方式 [2] - 独立董事可委托其他独立董事代出席需提交包含委托人被委托人姓名代理事项投票指示等内容的授权委托书 [3] 需经会议审议事项 - 关联交易承诺变更豁免收购应对措施等事项需经会议审议且全体独立董事过半数同意后方可提交董事会 [3] - 独立董事行使聘请中介机构提议召开临时股东会或董事会等职权前需经会议审议且全体独立董事过半数同意 [4] - 公司需披露独立董事行使职权情况若不能正常行使需说明理由 [4] 会议组织与记录要求 - 会议通知需包含召开时间地点方式议题联系人等不定期会议至少包含时间地点方式 [4][7] - 董事会秘书负责会议安排会议需有记录载明独立董事意见并由独立董事签字确认 [4] - 会议讨论需记录事项基本情况意见依据合法合规性对中小股东影响结论性意见等内容 [4] 意见表达与档案管理 - 独立董事需发表明确独立意见包括同意保留反对或无法发表意见并说明理由分歧时需分别记录并披露 [5] - 会议档案需包含通知材料签到簿授权委托书表决票决议记录等由董事会秘书保存保存期限为十年 [5] - 公司需保障会议召开提供工作条件资料人员支持并承担相关费用 [5] 保密与报告义务 - 出席会议独立董事均需对议定事项保密不得擅自披露信息 [5] - 独立董事需向年度股东会提交述职报告包含专门会议工作情况 [6] - 制度自董事会审议通过之日起生效修改时亦同未尽事宜按国家法律及公司章程执行由董事会解释 [6]