总则 - 公司制定利润分配制度以规范利润分配行为，增强透明度，保持可持续发展并保护中小投资者权益 [1] - 利润分配需兼顾投资者合理回报与公司长远发展，保持政策连续性和稳定性 [1] 利润分配顺序 - 公司分配当年税后利润时需提取10%作为法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取 [1] - 法定公积金不足弥补亏损时，需先用当年利润弥补亏损后再提取法定公积金 [1] - 税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金 [1] - 弥补亏损和提取公积金后剩余税后利润按股东持股比例分配，除非公司章程另有规定 [1] 利润分配形式、条件、政策 - 利润分配形式包括现金、股票或两者结合，现金分红优先于股票股利 [2] - 现金分红条件为每年分配不低于当年可分配利润的20%，且需满足税后利润为正值 [3] - 重大资金支出（如归还借款、对外投资等）累计达净资产50%以上时需调整分红政策 [3] - 现金分红政策根据公司发展阶段差异化：成熟期分红比例不低于80%，成长期不低于40%，初创期不低于20% [4] - 股票股利分配需在经营良好且股价与股本规模不匹配时提出，并提交股东会审议 [4] 利润分配审议与执行 - 利润分配预案由董事会制定，独立董事有权对损害中小股东权益的方案发表意见 [5] - 股东会审议前需与中小股东沟通，并提供网络投票方式 [5] - 股东会决议后两个月内需完成利润分配或资本公积金转增股本 [6] - 调整利润分配政策需董事会审议后提交股东会以2/3以上表决权通过 [7] 附则 - 制度中“以上”包含本数，“超过”不包含本数 [8] - 制度未尽事宜以法律法规及公司章程为准，由董事会负责解释与修订 [8] - 制度自股东会审议通过之日起生效 [8]

太原重工收购太重向明智能装备 - 公司拟收购太重集团向明智能装备股份有限公司67%股权，其中51%来自控股股东太重集团，16%来自山西艾克赛勒科技及自然人范巷民 [4][9] - 交易标的太重向明是新三板挂牌企业（证券代码871757），主营散状物料输送装备及立体车库设备，拥有137项自主知识产权，获评国家级专精特新"小巨人" [4][9] - 标的公司2024年营收6.1亿元，净利润3629万元；2025年Q1营收5314万元，净亏损81.5万元 [6] - 采用收益法评估标的公司100%股权价值4.47亿元，较净资产增值16.92%，67%股权对应交易总价2.995亿元 [7][8] - 太重集团承诺标的公司2025-2027年累计净利润不低于1.4亿元，未达标将按51%股权比例现金补偿 [12] 交易结构与产业协同 - 收购完成后公司将持有太重向明67%股权，原股东艾克赛勒和范巷民持股比例分别降至17.11%和12.01% [9] - 交易将形成产业协同：太重向明的输送设备与公司现有矿山机械产品线互补，可提供开采-运输-破碎全流程解决方案 [9] - 本次交易与2024年收购太重智能装备合计金额9.05亿元，未达重大资产重组标准 [12][13] 公司治理相关议案 - 拟将独立董事年薪从8万元上调至12万元，调整后需代扣代缴个税 [14] - 计划为董事及高管购买责任保险，保额不超过1亿元/年，保费不超过50万元/年 [14][15] - 保险方案覆盖公司及子公司全体董事、监事、高管，包含诉讼费等赔偿项目 [14] 股东会议程安排 - 会议定于2025年6月30日在太原市清徐县召开，采用现场+网络投票方式 [3] - 表决规则明确：现场投票以第一次投票为准，网络投票通过上交所系统进行 [3][7] - 股东发言需提前举手申请，每次不超过5分钟，同一股东限发言两次 [2]

公司融资计划 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过4.5亿元，用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目及补充流动资金 [1][2] - 秘鲁项目总投资5.71亿元，拟使用募集资金3.25亿元（占总募资额72.22%），预计达产后年销售收入5.06亿元，净利润6615.09万元，投资回收期10.22年（税后），财务内部收益率8.97%（税后） [2] - 补充流动资金拟使用1.25亿元，以提升运营效率和抗风险能力 [2] - 若此次发行完成，公司累计募资将达12.2亿元（含2021年可转债4亿元、2020年IPO募资3.7亿元） [3] 国际化战略布局 - 秘鲁项目将建设全品类新材料选矿耐磨备件生产基地，助力开拓本土市场并优化全球生产基地布局 [1][2] - 2024年境外营收7.58亿元，占比67.61%，较2023年提升12.26个百分点 [4] - 赞比亚工厂已于2024年下半年投产，智利和秘鲁基地已动工建设，海外产能扩张支撑全球化战略 [5] 财务业绩表现 - 2024年营收11.22亿元（同比增长19.62%），净利润1.16亿元（同比增长45.46%），创上市以来新高 [4] - 2020-2024年研发费用持续增长，累计达1.43亿元，2024年研发费用3898.8万元 [5] - 2020年上市后业绩波动：2020年营收3.68亿元（+5.42%）但净利润4062.34万元（-41.47%），2022-2023年净利润连续下滑 [4] 主营业务与技术 - 主营重型矿山选矿装备及新材料耐磨备件，专注高分子复合新材料在选矿领域的应用 [1][5] - 2021年可转债募资4亿元曾用于复合衬板技术升级和智能改造项目 [3]

投资计划 - 公司拟投资2000万美元设立哥伦比亚子公司 [1] - 公司通过新加坡全资子公司间接持股100% [1] - 本次投资尚需提交股东会审议 [1] 交易性质 - 本项目投资不构成关联交易 [1] - 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1]

实验室成立背景与意义 - 中国联通智慧矿山军团与山东大学数智技术装备研究院联合成立"人工智能+矿山数智应用创新实验室"，旨在贯彻"人工智能+"行动战略并落实新型工业化任务 [1][3] - 实验室以王国法院士"智能矿山体系化建设"理论为指导，整合山东大学在矿山AI算法、智能化领域的技术优势及中国联通在网络、算力、大数据与网络安全方面的资源 [3] - 目标为解决矿山智能化中算法复用性差、标准化不足、数据质量低等行业难题，推动煤矿行业向安全高效、绿色智能转型 [3] 实验室技术方向与行业影响 - 实验室采用"技术协同、场景共拓、生态共建、产学研联合培养"创新模式，聚焦5G+AI算法创新技术体系 [3] - 王国法强调煤矿智能化建设进入高质量攻坚阶段，实验室将为行业安全高效转型提供关键支撑，并集中攻关原创性技术 [3] - 实验室成果将推动矿山行业从高危作业向本质安全转型，实现风险隐患检测由"人检"向"智检"转变 [5] 首期成果展示 - 首批四项成果包括AI+皮带精准撕裂识别模型、AI+井下精准识别模型、双碳节能平台和矿山预警诊断平台 [5] - 成果具备智能化强、适用性广特性，是"人工智能+数智应用"深度融合的实践探索 [5] - 中国联通智慧矿山军团表示将继续落实国家"人工智能+"战略，助力行业迈向智能矿山新时代 [5]

公司基本情况 - 江西耐普矿机股份有限公司成立于2005年10月14日，注册地址为江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号，法定代表人为郑昊，注册资本为人民币168,772,604元 [9] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），主营业务包括矿山机械制造与销售、新材料技术研发、货物进出口等 [9] - 公司于2020年2月12日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称"耐普矿机"，证券代码"300818" [11] 本次发行概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过45,000万元，募集资金将用于"秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目"及"补充流动资金" [13] - 本次发行已获得公司第五届董事会第二十四次会议及2025年第一次临时股东会审议通过 [8][9] - 本次发行的可转换公司债券转股后新增股票享有与原股票同等权益，债券持有人对转换股票有选择权 [12] 公司股权结构 - 截至2025年3月31日，公司控股股东和实际控制人为郑昊，直接持有公司46.48%股份 [24] - 公司前十名股东包括紫金矿业投资（上海）有限公司、上海汐泰投资管理有限公司等机构投资者 [23] - 郑昊质押股份数量占公司股本总额比例较小，不会导致公司控制权发生变更 [29] 公司业务与经营 - 公司主营业务为重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件的研发、设计、制造、销售和服务，报告期内主营业务未发生变更 [33] - 公司在全球13个国家和地区设立子公司，包括澳大利亚、蒙古、秘鲁、墨西哥等 [33] - 公司具备生产经营所需的各项资质证书，生产经营正常，具备持续经营能力 [34] 公司财务与审计 - 公司最近三年财务会计报告均由大华会计师事务所和北京德皓国际会计师事务所出具无保留意见审计报告 [15] - 截至2025年3月31日，公司不存在金额较大的财务性投资 [15] - 公司具有合理的资产负债结构和正常的现金流量 [18] 公司治理结构 - 公司设有股东会、董事会和董事会专门委员会，聘任了总经理、副总经理等高级管理人员 [13] - 公司董事和高级管理人员符合法律规定的任职要求，不存在重大违法行为 [15] - 公司会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行 [15] 关联交易与同业竞争 - 公司关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形 [42] - 公司控股股东郑昊已出具书面承诺规范关联交易，保证交易公平性 [43] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争 [20]

硬科技赛道 - 深圳市芯视佳完成约6亿元Pre-A轮融资 由创东方及桉树资本领投 镇江国控 乾成资本等机构跟投 [3][22] - 欧冶半导体完成亿元人民币B3轮融资 由舜宇产业基金战略领投 合肥高投 太极华青佩诚参与 [3][23] - 伯镭科技完成数亿元B2轮融资 由水木资产 九智资本与道生资本联合领投 [24][25] - 宇树科技完成C轮融资交割 募资规模约7亿元人民币 估值达120亿元人民币 [27] - 原集微连续完成数千万元种子及Pre-天使轮融资 由中科创星 复容投资孵化并连续投资 [28] 大健康赛道 - 小路生物完成数千万美元天使轮融资 由元生创投 齐济投资领投 元禾控股 高瓴等机构跟投 [3][33] - 杉木SHANMU完成数千万Pre-A+轮融资 由Virtu International ICANX基金及松禾资本联合投资 [38] - 英矽智能完成E轮融资 募资总额约1.23亿美元 由惠理集团 浦东创投等联合领投 [31] - 柏全生物完成超2亿元A轮融资 由龙磐投资领投 上海科创基金 浦东创投跟投 [36] - 格瑞农生物完成数千万元Pre-A+轮融资 由光谷产业投资领投 浅石创投 辰德资本跟投 [35] 互联网/企业服务赛道 - 记忆张量完成近亿元天使轮融资 由孚腾资本 算丰信息 中金资本等共同投资 [4][42] - 软通智算完成超亿级A轮融资 由盛景嘉成创投领投 广发信德 毅达资本等跟投 [4][43] - 中卡供应链完成B轮融资 由步步高投资集团及星陀资本联合领投 [40] - 新货栈完成数千万元A轮融资 由啟赋资本领投 坤辰资本 海南省宝得福等参投 [41] 新消费赛道 - Robopoet珞博智能完成数千万人民币天使轮融资 由上影新视野基金 金沙江创投联合领投 [6] - 脂代科技完成A轮超亿元融资 由深创投领投 建华基金 常州市红土医疗健康产业投资基金等跟投 [7] - Shiok Burger完成Pre-A轮融资 由AC Ventures领投 CFF Fund SPIRAL RISE Capital等跟投 [8] - 奇可奇洛完成Pre-A轮融资 由腾信投资领投 [9] 其他硬科技融资 - 智在无界完成数千万元融资 由联想之星领投 智谱Z基金 燕缘创投 彬复资本跟投 [11] - 智可派机器人完成数千万天使轮融资 由三晖电气投资 [12] - 中维化纤完成数亿元B轮融资 由尚颀资本 上汽集团战略直投基金 中建材 容亿资本联合投资 [13] - 偲百创完成数千万元融资 由丰年资本投资 [14] - 敢为科技完成数千万人民币融资 由基石资本独家投资 [16] - 艨码科技完成种子轮融资 由南慧创投 苏高新科创天使基金和产业资本投资 [17] - 蓝动精密完成数千万人民币A+轮融资 由弘晖基金和毅达资本联合领投 [18] - 华镁钛完成近亿元Pre-A轮融资 由兴湘资本领投 国科嘉和 湘江集团大科城基金 乐艺资本跟投 [19] - 图速科技获数千万元A轮融资 由云时资本投资 [20] - 帕西尼完成A系列融资 累计金额数亿元人民币 由TCL创投 毅达资本 尚颀资本等联合投资 [21] - 能利芯完成近亿元融资 由新微资本领投 力合资本 飞凡创投等共同投资 [26]

企业智能化转型与创新成果 - 武汉天铭智能设备有限公司生产的"天铭"系列智能裁剪系统改变了传统纺织业生产场景，是国内少数具有自主知识产权的智能裁剪设备制造商[1] - 鄂州市一季度技术合同成交额和高新技术产业增加值增速分别达到28%和19.2%，创历史新高[1] - 湖北华武重工集团有限公司研发的井下运输皮带智慧除杂机器人提升了矿山设备运行效率，降低人工巡检成本[2] 研发投入与产业链发展 - 华武重工研发强度达3.2%，与武汉科技大学共建企校联合创新中心，成功转化智慧加球机、纳米陶瓷球等智能化产品[2] - 鄂州市冶金产业链企业年均研发投入超10亿元，全产业链产值逾400亿元，以宝武集团鄂城钢铁为龙头形成20余家产业链企业[3] - 2023年鄂州市90%以上的研发投入和85%的发明专利来自企业[3] 校企合作与成果转化 - 湖北省科创供应链天网平台鄂州专区入驻企业145家，收集创新需求147项，促成农业机械精准播种技术研发[4] - 华中科技大学鄂州工业技术研究院累计引进科研项目75项、孵化企业79家（含23家国家高新技术企业），汇聚国家级人才40余人[5] - 鄂州市设立武汉和北京离岸科创中心，形成"研发在武汉、制造在鄂州"的协同模式[5] 政策支持与创新生态 - 国家开发银行为华工法利莱发放1.05亿元专项贷款支持船舶高端智能装备研发[6] - 鄂州市实施"揭榜制""赛马制"科技项目13项，支持资金近1000万元，推动核心技术自主研发[6] - 湖北虹润高科新材料有限公司获得"赛马制"项目100万元财政资金支持[7] 创新成效与产业增长 - 2024年鄂州市支持企业研发投入增量奖补资金超500万元[7] - 鄂州市万人有效发明专利拥有量达13.96件，连续5年增长[7] - 2024年高新技术产业增加值255.65亿元，同比增长18.3%，位居湖北省第二[7]

公司基本情况 - 金诚信矿业管理股份有限公司成立于2011年5月9日，由25名股东共同发起设立，注册于北京市工商行政管理局 [3] - 公司于2015年6月30日在上海证券交易所上市，首次公开发行9500万股普通股 [3] - 公司注册资本为人民币623,776,176元，全部为普通股 [5][20] - 公司注册地址为北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室 [5] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事 [51] - 董事长为公司法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [8] - 公司设置审计与风险管理委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、技术委员会等专门委员会 [63][66] - 审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员为3名，其中独立董事2名 [63][143] 股份相关事项 - 公司股份总数623,776,176股，每股面值1元人民币 [18][20] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [19] - 公司可通过发行新股、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本 [23] - 公司可在特定情形下回购股份，包括减少注册资本、员工持股计划等 [26] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、查阅公司资料等权利 [35] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可提出临时提案 [61] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [55] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金，不得违规要求公司提供担保 [44] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为成为国际知名、国内领先的安全矿山、生态矿山、智慧矿山的规划者、建设者和运营者 [14] - 公司经营范围包括工程管理服务、对外承包工程、矿山机械制造、金属矿石销售等一般项目和建设工程施工、非煤矿山矿产资源开采等许可项目 [15][4] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议可采取书面、电话或传真等方式通知 [123][125] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [127][128] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在可能妨碍其独立性的关系 [134] - 独立董事可独立聘请中介机构，对具体事项进行审计、咨询或核查 [138] 股东会运作 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [49] - 股东会可采取现场会议与电子通信相结合的方式召开，并提供网络投票 [51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [82][84] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东需回避表决 [86]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：智慧矿山、新能源充换电、无人驾驶、特种机器人、煤矿智能化 - **公司**：科达自控、华安证券、丹东测控、北矿、华沃智能、易控、西迪、易控智驾、科达数智 纪要提到的核心观点和论据 科达自控公司概况 - 北交所首批上市企业，主营智慧矿山、物联网技术与服务、智慧市政，应用工业互联网技术为能源行业和城市公共设施提供解决方案 [1][5] - 在智慧矿山领域深耕 20 多年，掌握软硬件研发能力，与大型矿井建立合作关系，市场占有率较高 [1][10] - 获得国家专精特新小巨人企业称号，拥有近 500 项知识产权，其中约 60 项为发明专利，连续多年被评为工业互联网 500 强企业，承担多个国家重要科技项目，是山西省唯一认定的矿山特种机器人的创新实验中心 [6] 中国能源行业现状及煤炭智能化重要性 - 中国能源结构富煤贫油少气，煤炭是战略储备资源，安全生产至关重要 [1][7] - 煤炭行业招工困难，下井人员年龄大，实现煤矿智能化减少人工操作提高安全性是重要方向，生产环节无人值守是关键和挑战部分 [1][7][8] 智慧矿山发展趋势 - 发展经历技术、政策驱动阶段，目前转向市场驱动，新建矿井强调智能化解决实际产能、采煤及减员问题 [1][11] - 市场空间广阔，科研院所预测在万亿级以上，科达自控测算初期保有量应在 6000 亿以上 [12] 科达自控在各业务领域的布局和成果 - **智慧矿山**：引入云计算、物联网、人工智能等技术实现煤矿生产环节无人值守，解决关键环节无人值守技术，有实际应用案例和解决方案 [5] - **新能源充换电**：独创立体式新能源充换电管理系统，截至 2024 年底净收入约一亿元，成为公司第二增长曲线，全国布局 14 万个社区充电桩，注册用户突破千万，每日活跃用户约六七百万 [1][2][21] - **无人驾驶**：2018 年以来在多个大型煤矿开展无人驾驶辅助工作，验收国家科技部项目，在井工及露天煤矿车辆辅助驾驶方面处于行业领先地位，露天矿卡车调度和防碰撞系统升级至第四代，井工矿专注车辆管理系统 [4][13][22] - **特种机器人**：2019 年以来开发巡检类机器人应用于非煤领域，获得 70 多项知识产权，其中发明专利 30 多项，正在开发新的四足及履带机器人 [15] - **软件平台**：引入大模型技术，推广至全国大型煤井，综采工作面控制系统实现自动采割用煤环节，皮带控制系统被鉴定为国际领先水平 [16] - **365 服务体系**：提供标准化服务，覆盖五六十个煤矿，由 200 多人组成团队，带来收益，加强客户粘度，为项目实施提供技术支持 [17] 无人驾驶技术相关情况 - 目前处于试点阶段，露天矿技术进展较快，井工矿受通讯基础设施限制，面临法律和生产采购目录限制，难以大规模推广 [4][22][24] - 未来辅助运输和车辆无人驾驶是大势所趋，但短期内受技术、法律、成本等因素影响 [28] - 系统价值量因矿山规模而异，千万吨或两千万吨露天矿系统总价值约 1000 万元，每辆车配备成本约两三万元，无人驾驶改造每辆车成本百万级别，未来预计降至 10 - 20 万元 [29][30] 煤矿智能化建设项目进展 - 进展较慢，未达预期，受煤炭价格、经济效益和技术进步影响，短期内高昂改造费用使技术只能在国央企试点应用 [32] 行业竞争情况 - 主要竞争对手包括丹东测控和北矿，未来会面临更多竞争，如西迪、易控等，资本能力和商业模式创新决定企业生存能力 [31][33] 矿山机器人相关情况 - 未来五到十年具身机器人将在煤矿井下工作，成为采煤主要力量，但短期内作业类机器人难以完全替代人工，巡检类机器人已广泛应用 [4][36] - 国家政策推动具身智能机器人研发与应用，煤矿井下作业环境对机器人技术要求高，存在防爆处理、行走方式和电动机械手等技术难点 [4][37][38] 其他重要但可能被忽略的内容 - 华安证券自 2025 年起每月举办特色系列会议探讨北交所市场投资机会，不同月份聚焦不同领域 [3] - 社区居民电动自行车充电问题解决方案包括自主研发和委托生产充电桩，利用物联网和大数据技术降低运维费用，开发多种检测与预警系统 [19] - 科达自控商业模式优势在于将智慧矿山物联网技术平移到社区充换电领域，拥有多项知识产权和荣誉 [20] - 科达自控杭州子公司科达数智聚焦数字经济和人工智能领域，目标是与杭州人工智能公司合作将产品应用于煤矿领域 [41] - 科达自控 2025 年业务包括智慧矿山和立体式充换电两大板块，未来探索数字经济和人工智能作为第三增长曲线，预计两至三年内与现有主业持平 [42] - 科达自控未来以技术优势为核心扩展业务，深耕智慧矿山领域，赋能新技术，通过充换电技术寻找新应用场景 [43]