新疆天顺供应链股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 核心观点 - 公司制定本制度旨在提高年报信息披露质量，确保真实性、准确性、完整性和及时性，明确相关责任人的追责机制 [1] - 制度适用于董事、高级管理人员及其他与年报信息披露相关的人员，涵盖财务报告重大会计差错、业绩预告差异等情形 [1][2] - 追责程序由证券部、审计部门主导，最终由董事会审议决定 [1][4] 责任追究范围 - 违反《证券法》《企业会计准则》等导致年报重大差错，造成重大经济损失或不良影响 [2] - 未遵循《深圳证券交易所股票上市规则》或公司内控制度导致信息披露错误 [2] - 业绩预告或快报与实际数据差异超20%且无法合理解释 [5][6] 财务报告重大会计差错认定标准 - 净利润差错占最近年度净利润10%以上且绝对金额超1000万元 [3] - 净资产差错占最近年度净资产1%以上且绝对金额超1000万元 [3] - 营业收入差错占最近年度营业收入10%以上且绝对金额超1000万元 [3] - 需追溯调整前期财务报告或存在明显会计法规分歧的情形除外 [4] 其他年报信息披露重大差错认定 - 未披露主要会计政策变更、税收优惠依据、合并报表范围等关键信息 [4] - 关联交易、重大诉讼/仲裁、担保等事项披露遗漏，涉及金额占净资产10%以上 [4][5] - 重大合同或对外投资交易金额占净资产10%以上未披露 [5] 处理程序与处罚形式 - 审计部门负责调查差错原因并拟定处罚意见，提交董事会审计委员会审议 [4] - 处罚形式包括内部通报批评、调岗、降薪、解聘等，可附带经济处罚 [7] - 季度报告、半年度报告的信息披露差错追责参照本制度执行 [8]

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-026 新疆天顺供应链股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次临时会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，决定 于 2025 年 6 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 十二次临时会议审议通过，且公司第五届董事会第三十二次临时会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，故公司 2025 年第一次临时股 东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件及《新疆天顺供应链股份有限公司 <公司章程> 》的相关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）北京时间 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 20 ...

利润分配方案 - 每股现金红利0.71元（含税），总股本158,162,931股为基数，共计派发现金红利112,295,681.01元 [1][2] - 差异化分红送转：否 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年5月6日 [1] 相关日期安排 - A股股权登记日：2025年6月4日，除权（息）日和最后交易日均为2025年6月5日 [1][2] - 现金红利发放日未明确标注 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的暂由中国结算保管 [2] - 控股股东及实际控制人（陈银河、李仁莉）以及特定合伙企业（演智投资、演惠投资）的现金红利由公司自行发放 [3] 税务处理细则 - 自然人股东及证券投资基金：持股1个月内税负20%，1个月至1年暂减按50%计入应纳税所得额（实际税负10%），税后每股0.639元 [3][4] - QFII/RQFII股东：按10%税率代扣企业所得税，税后每股0.639元，可自行申请税收协定待遇 [5] - 香港市场投资者：按10%税率代扣所得税，税后每股0.639元，可自行申请税收协定待遇 [5][6] - 其他机构投资者和法人股东：不代扣所得税，每股实际派发0.71元 [6] 可转债转股价格调整 - 因现金分红触发可转债转股价格调整机制，具体调整规则参见同日披露的公告（编号2025-057） [6] 投资者咨询方式 - 联系部门：公司证券部，电话021-80228498，邮箱ir@mwclg.com [6]

分拆上市计划 - 美的集团计划分拆子公司安得智联至香港联交所主板上市，安得智联主要从事一体化供应链物流业务，是集团唯一对外从事供应链管理（物流）业务的平台 [5][22] - 分拆后美的集团仍将保持对安得智联的控制权，安得智联仍为合并报表范围内的子公司，双方在资产、财务、机构、人员、业务等方面均保持独立 [25][26] - 分拆上市需符合《分拆规则》要求，包括上市公司最近三个会计年度连续盈利且累计扣除拟分拆子公司净利润后归母净利润不低于6亿元等条件 [9][11] 财务数据 - 美的集团2022-2024年扣非后归母净利润分别为286.08亿元、329.75亿元和357.41亿元，连续三年盈利 [9] - 2024年按权益享有安得智联净利润为2.44亿元，占集团归母净利润的0.68%；净资产为12.36亿元，占集团归母净资产的0.57%，均未超过监管上限 [10][11] - 最近三个会计年度扣除按权益享有的安得智联净利润后，集团归母净利润累计为967.26亿元，远超6亿元的最低要求 [9] 分拆的商业合理性 - 分拆有助于美的集团聚焦主营业务，压缩管理半径，实现不同业务的均衡发展 [33] - 独立上市平台将促进安得智联业务发展，通过市场化融资扩大规模，提升物流行业规模效应 [34] - 分拆可释放安得智联估值潜力，提升业务清晰度与财务透明度，使资本市场给予合理定价 [35] - 香港上市有助于安得智联推进国际化战略，拓展海外市场，吸引全球投资者和合作伙伴 [36] 发行安排 - 香港公开发售部分将根据认购情况决定配发股份数量，可能采用抽签方式，并设回拨机制调整公开发售与国际配售比例 [1] - 国际配售将考虑超额认购倍数、投资者质量、下单时间等因素，并优先考虑基石投资者 [1] - 分拆上市仅向美的集团H股股东提供新股保证配额，因向A股股东配售存在法律和政策障碍 [39] 公司治理 - 分拆事项已经独立董事专门会议审议通过，并将提交股东大会审议 [28][30][38] - 美的集团及安得智联均不存在资金占用、重大违法违规、财务报告非标意见等不得分拆的情形 [12][14][21] - 安得智联已建立股东大会、董事会、监事会等治理结构，具备规范运作能力 [32] 限制性股票回购 - 拟回购注销2021-2023年限制性股票激励计划部分股份，合计77.39万股，主要因激励对象离职或业绩考核不达标 [43][44][46] - 2021年计划回购价格为32.75元/股，2022年计划为20.97元/股，均因利润分配进行过多次调整 [80][84][86]

财务表现 - 2024年全年实现营业收入35.52亿元，同比增长31.97%，营收增速创2018年以来新高 [1] - 归母净利润1.92亿元，同比增长20.50%，增速创近三年新高 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），并以资本公积每10股转增4股 [1] 核心业务增长 - 跨境电商物流板块全年收入16.98亿元，同比增长1922.83%，成功构建"干线运输+海外仓+尾程配送"全链路服务体系 [1] - 消费食品板块全年收入3.70亿元，同比增长59.23%，巩固进口酒类供应链龙头地位并完善电商渠道覆盖 [1] - 医疗健康板块全年收入1.62亿元，同比增长16.34%，深化与医疗检测龙头合作并扩大全球中心仓GSP仓库业务 [1] 2025年战略规划 - 聚焦"行业深耕"和"技术赋能"两大主线，通过数字化升级、仓储网络扩容及垂直行业突破巩固竞争优势 [2] - 积极探索半导体产业链上下游业务延伸机会，发掘维修服务与贸易等环节增量潜能 [2] - 继续开拓华南、华东直飞欧美等地的国际货运航线，深化跨境电商业务 [2] 数字化与技术布局 - 推进AI技术与供应链场景融合，接入DeepSeek等模型实现报关单证自动化处理，目标制单准确率提升至99% [2] - 加速布局物流仓储云生态，供应链协同云平台整合上下游资源实现全流程数据互通 [2] - 与行业头部企业探索物流机器人矩阵建设，开发高附加值货物定制化解决方案 [2] 全球仓储与物流网络 - 已完成重庆、昆明仓库建设，深圳等地新仓建设有序进行，仓储总经营面积突破25万平方米 [3] - 建设跨境多式联运产品，联合"粤新快线"、TIR跨境铁路、国际航空运输优化运输时效与成本 [3] - 构建覆盖欧美、东南亚等地区的快速货运物流网络 [3]

财务表现 - 2024年公司实现营业总收入35.58亿元，同比增长31.79% [1] - 归母净利润1.92亿元，同比增长20.50% [1] 跨境电商业务 - 跨境电商全年实现收入16.98亿元，同比增长超19倍 [1] - 开拓华南、华东直飞欧洲、英国、美国等地的国际货运航线 [1] - 在"一带一路"共建国家及欧美地区设立高标准仓储设施，完善尾程物流网络 [1] - 推出跨境电商全链路服务产品 [1] - 创新打造"铁路+航空"复合通道跨境运输多式联运线路，通过"粤新快线"整合TIR跨境陆运及国际货运航线 [2] 半导体业务 - 深化与半导体行业重点龙头客户的合作，提供全天候快速响应的半导体保税寄售维修服务 [1] - 未来将进一步探索半导体供应链服务的业务延伸 [1] - 打造智能化及数字化服务平台，成为连接半导体制造端与全球消费端的智能中枢 [2] 医疗业务 - 扩大医疗全球中心仓GSP仓库业务，围绕两大医疗检测龙头客户开展全面深度物流业务 [1] - 实现深港联动、仓储运输一体化，高效支持其全球业务 [1] - 全年实现收入1.62亿元，同比增长16.34% [1] 消费食品业务 - 作为国内高端进口酒行业供应链交付领先服务商，成功拓展多项本地产品出口项目 [2] - 在华南建设跨境高端进口酒全国中心仓，引进国际龙头高端进口酒品牌客户 [2] - 配合全国大统一市场建设，在内贸零售方面持续打造多品类产品矩阵 [2] - 与调味品、休闲食品、保健品、液态奶、宠物食品等类目的头部品牌达成深度合作 [2] - 全年实现收入3.70亿元，同比增长59.23% [2] 供应链网络建设 - 重庆、昆明自建项目已竣工，深圳等地自建仓储项目有序进行 [2] - 通过柔性化、定制化服务推动产业链价值提升 [2] - 预计带动粤港澳大湾区数万家企业进一步开拓中亚及欧洲市场 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股5,131万股，每股发行价16.84元，募集资金总额8.64亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额7.84亿元[1] - 截至2024年底累计使用募集资金4.49亿元，尚未收回理财本金，募集资金余额3.72亿元，与实际募集资金净额差异3,622万元为利息和理财收入净额[2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理制度》并严格执行专户存储[4] - 2021年与子公司及银行签署四方监管协议，2024年因部分项目资金使用完毕已完成相关专户销户[5] - 截至2024年底募集资金专户余额包含活期利息及理财收益[6] 募集资金使用情况 - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3.5亿元，期限12个月[8] - 实际理财产品包括中信证券收益凭证系列，部分产品因提前敲出赎回实际期限短于合同期限[9] - 报告期内未发生募投项目变更、超募资金使用或节余资金处置情况[10][11][12] 募投项目进展 - "邦达芯跨境供应链基地项目"2023年结项但效益未达预期，节余资金9,333万元已转为流动资金[16] - "全国物流网络拓展项目"因客户需求变化及仓库特性延期至2028年，实施主体及内容优化调整[17][18] - "供应链信息化项目"延期至2025年，因技术迭代转向公有云及自有研发团队开发[21] 会计师事务所续聘 - 拟续聘立信会计师事务所，2024年其业务收入50.01亿元，证券业务收入17.65亿元[25] - 2024年为693家上市公司提供审计服务，收费8.54亿元[26] - 本期审计费用210万元，与上期持平[30] 闲置募集资金管理 - 2025年拟使用不超过2.2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，期限12个月[37][40] - 资金来源为IPO募集资金净额7.84亿元，截至2024年底已使用4.49亿元[42] 对外担保计划 - 2025年拟为子公司提供担保总额不超过22.82亿元，占2024年净资产126.67%[56] - 截至公告日实际担保余额8.12亿元，占净资产45.06%[63] 会计政策变更 - 执行《企业会计准则解释第17号》《数据资源会计处理规定》及《解释第18号》[81] - 变更涉及流动负债划分、数据资源资产确认及质量保证预计负债核算[82] - 预计不会对财务状况及经营成果产生重大影响[85]